Дело 01-0068_2017. Приговор. документ - обезличенная копия

В соответствии с разделом 7 дополнительного соглашения от 24.11.2014 № *** к договору установлено, что оплата должна быть произведена в течение 30 календарных дней с даты поставки товара на станцию назначения. Датой поставки считается дата календарного штемпеля станции назначения, проставленного на накладной (пункт 9 дополнительного соглашения от 24.11.2014 № *** к договору). В соответствии с календарным штемпелем станции назначения Орша-Западная, датой поставки является 15.12.2014, следовательно, оплата товара должна быть осуществлена нерезидентом в срок не позднее 14.01.2015 включительно.

Затем, продолжая реализовывать единый для всей группы лиц преступный умысел, ***а Л.Н. совместно с неустановленными лицами, будучи в достаточной степени осведомленной о требованиях валютного законодательства РФ, выполняя отведенную ей и неустановленным лицам преступную роль, 29.12.2014 подала в АО ***расположенный по адресу: *** заявление на оформление паспорта сделки по договору от *** на сумму 100 000 000 рублей, а также представила заверенные копии документов. На основании указанных документов, свидетельствующих о поставке товара, неосведомленными о преступных намерениях установленного лица, ***ой Л.Н. и неустановленных лиц, работниками АО ***был открыт паспорт сделки № ***

С целью сокрытия совершенного преступления, ***а Л.Н., являясь в то же время владельцем 70% доли уставного фонда ***, по истечении сроков оплаты, установленных дополнительным соглашением № ***от 24.11.2014 к договору, подписала изменение от 20.01.2015 № *** к вышеуказанному дополнительному соглашению, вступившее в силу с момента его подписания, согласно которому срок оплаты за поставленный товар продлен до 45 календарных дней с даты поставки товара на станцию назначения.

После чего ***а Л.Н. по договоренности с неустановленными лицами, по истечении сроков оплаты товара подписала несколько изменений к дополнительному соглашению от 24.11.2014 № *** к договору, пролонгирующих сроки оплаты товара, согласно которым был установлен окончательный срок оплаты не позднее 31.05.2015 ***Однако, указанные денежные средства, не были зачислены на счет ООО ***в уполномоченном банке в установленный срок, что подтверждается заключением эксперта от 22.08.2016 № ***.

Согласно заключению эксперта от 22.08.2016 № ***, 02.03.2015 на расчетный счет ***, открытый в АО КБ ***, в связи с исполнением обязательств по договору *** перечислены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, в счет оплаты товара, поставленного по товарной накладной от 15.12.2014. Указанные денежные средства зачислены на счет ООО ***в уполномоченном банке с нарушением, установленных договором и дополнительным соглашением от 24.01.2014 № *** к нему, сроков.

Далее, продолжая реализовывать единый для всей группы преступный умысел, ***а Л.Н. путем договоренности с неустановленными лицами, 13.02.2015 заключила дополнительное соглашение № *** к договору, согласно которому ООО ***обязывалось поставить в адрес *** товар - конденсат газовый стабильный в количестве 250 нетто метрических тонн +/- 10%, стоимостью 3 950 000 рублей 00 копеек (НДС 0%). Во исполнение вышеуказанного обязательства с железнодорожной станции Евпатория-Товарная (Россия, Республика Крым) на железнодорожную станцию Приямино Белорусской железной дороги (Республика Беларусь) отправлен газоконденсат углеводородный по накладной № *** в количестве 60 083 кг, по накладной ***в количестве 60 480 кг, по накладной *** в количестве 60 218 кг, по накладной *** в количестве 60 733 кг, прибывший на станцию назначения 13.03.2015. Согласно товарной накладной от 13.03.2015 № *** общим количеством 241 514 кг, стоимостью 3 815 921,20 рубль.

В соответствии с разделом 7 дополнительного соглашения от 13.02.2015 № *** к договору установлено, что оплата должна быть произведена в течение 60 календарных дней с даты поставки товара на станцию назначения. Датой поставки считается дата календарного штемпеля станции назначения, проставленного на накладной. В соответствии с календарным штемпелем станции назначения Приямино, датой поставки является 13.03.2015, следовательно, оплата товара должна быть осуществлена Покупателем в срок не позднее 12.05.2015. Однако указанные денежные средства, не были зачислены на счет ООО ***в уполномоченном банке в установленный срок, что подтверждается заключением эксперта от 22.08.2016 № ***.

Далее, продолжая реализовывать единый для всей группы лиц преступный умысел, ***а Л.Н. путем договоренности с неустановленными лицами, 13.02.2015 заключила дополнительное соглашение № *** к договору, согласно которому ООО ***организует перевозку в железнодорожных вагонах-цистернах товара по дополнительному соглашению от 13.02.2015 № *** к договору. Разделом 2 дополнительного соглашения от 13.02.2015 № *** к договору установлено, что Покупатель оплачивает Поставщику расходы по организации транспортировке товара, а также другие документально подтвержденные расходы, в соответствии с актом оказанных услуг в течение 10 календарных дней с даты выставления акта. Акт № 9 на представление транспортных услуг в сумме 1 342 858,90 рублей выставлен 31.03.2015, следовательно, оплата транспортных услуг должна быть осуществлена Покупателем в срок не позднее 10.04.2015. С целью сокрытия сроков истечения оплаты, неустановленные лица внесли изменение в дополнительное соглашение от 13.02.2015 № ***, увеличивая срок оплаты до 30 дней, то есть в срок не позднее 30.04.2015. Однако указанные денежные средства, не были зачислены на счет ООО ***в уполномоченном банке в установленный срок, что подтверждается заключением эксперта от 22.08.2016 № ***.

Далее, ***а Л.Н. путем договоренности с неустановленными лицами, 22.04.2015 заключила дополнительное соглашение № *** к договору, согласно которому ООО ***обязывалось поставить в адрес *** товар – дистиллят газового конденсата легкий в количестве 60 нетто метрических тонн +/- 10%, стоимостью 1 223 338 рублей 80 копеек. Во исполнение вышеуказанного обязательства с железнодорожной станции *** железной дороги на железнодорожную станцию *** железной дороги отправлен дистиллят газового конденсата светлый по накладной *** в количестве 52 069 кг, прибывший на станцию назначения 22.05.2015. Согласно товарной накладной от 22.05.2015 № *** общим количеством 52 069 кг, стоимостью 1 059 030,35 рублей.

В соответствии с разделом 7 дополнительного соглашения от 22.04.2015 № *** к договору установлено, что оплата должна быть произведена в течение 2 банковских дней с даты выставления счета. Счет № *** на оплату товара, выставлен 12.05.2015, следовательно, оплата должна быть осуществлена Покупателем в срок не позднее 14.05.2015. Однако указанные денежные средства, не были зачислены на счет ООО ***в уполномоченном банке в установленный срок, что подтверждается заключением эксперта от 22.08.2016 № ***.

Далее ***а Л.Н., согласно отведенной ей роли, действуя умышленно, по указанию установленного лица, согласованно с неустановленными следствием лицами, выполняя отведенную преступную роль, продолжая реализацию единого для всей группы преступного умысла, направленного на неисполнение предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 обязанности по репатриации денежных средств в валюте РФ, согласно Устава действуя от имени ***, обратилась в ***АО, расположенный по адресу: *** с заявлениями о закрытии паспорта сделки № ***, в связи с переводом контракта на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк.

После чего, по указанию ***ой Л.Н., ***ой И.В., неосведомленной о преступных намерениях группы лиц, 08.05.2015 паспорт сделки переведен в филиал АКБ ***ПАО в г. Москва, расположенный по адресу: ***.

В результате ***а Л.Н., установленное лицо и неустановленные следствием лица, нарушив требования статьи 15 Конституции РФ, которой определено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности, то есть, приступая к осуществлению внешнеэкономической деятельности, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, отдельно установленных для каждого вида правоотношений, но и обеспечить их выполнение, то есть соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгого выполнения требований закона, уклоняясь от исполнения возложенных законодательством РФ на нее, как руководителя ***, обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ, подрывая экономические интересы государства в финансовой сфере, нарушая требования пункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003, в соответствии с которым при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках денежных средств в валюте РФ, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, оказанные им услуги, в срок, определенный договором от 21.11.2014 № *** и дополнительными соглашениями и изменениями к нему, до 31.05.2015 включительно, каких-либо мер по репатриации денежных средств в валюте РФ не приняли, какое-либо воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в валюте РФ, не оказали, разрешение возникших споров, в соответствии с частью 9 договора не провели, тем самым умышлено преступно бездействовали, в результате чего денежные средства в общей сумме 23 170 498,83 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 193 УК РФ является крупным размером, причитающиеся в соответствии с условиями указанного договора за переданные нерезиденту товары и оказанные услуги, из-за границы не возвратили, на счет в уполномоченный банк РФ – в филиал АКБ ***ПАО в г. Москва, расположенный по адресу: ***, не перечислили.

Таким образом, ***а Л.Н. в период времени с 20.04.2012 по 15.01.2016 являющаяся генеральным директором ***, установленное лицо и неустановленные следствием лица в период времени с 15.01.2015 по 01.06.2015 (дни, следующие за днями истечения установленного срока возврата денежных средств по договору и дополнительным соглашениям к нему) совершили уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ, то есть нарушение требований валютного законодательства РФ о зачислении денежных средств в валюте РФ в крупном размере от нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке, причитающиеся резиденту в соответствии с условиями внешнеторгового договора за переданные нерезиденту товары и выполненные для него услуги, группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимая ***а Л.Н., признавшая свою вину и согласившаяся с предъявленным обвинением, заявила ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке, которое судом удовлетворено. Как пояснила в судебном заседании подсудимая ***а Л.Н., она осознает характер и последствия поступившего от нее ходатайства, которое ей заявлено добровольно, после согласования с защитником, в связи, с чем суд, выслушав мнение государственного обвинителя, не возражавшего против рассмотрения дела в особом порядке и, принимая во внимание, что соблюдены требования ст. 314 УПК РФ, принял решение о рассмотрении настоящего уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласна подсудимая ***а Л.Н., подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, изложенных в обвинительном заключении.

Признавая вину подсудимой установленной в полном объеме, суд квалифицирует действия ***ой Л.Н. следующим образом:

- по ч. 1.1 ст. 193 УК РФ, как уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ, то есть нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в РФ на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в валюте РФ в крупном размере, уплаченных одному нерезиденту за не ввезенные на территорию РФ товары, группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ, как уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, то есть нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в РФ на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте, уплаченных одному нерезиденту за не ввезенные на территорию РФ товары, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по ч. 2 ст. 35 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, как контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору;

- по ч. 1.1 ст. 193 УК РФ, как уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ, то есть нарушение требований валютного законодательства РФ о зачислении денежных средств в валюте РФ в крупном размере от нерезидента на счет резидента в уполномоченном банке, причитающиеся резиденту в соответствии с условиями внешнеторгового договора за переданные нерезиденту товары и выполненные для него услуги, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания подсудимой суд в соответствии, со ст.ст.6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и данные о личности ***ой Л.Н., которая с предъявленным обвинением согласна, вину свою признала полностью, в содеянном раскаялась, ранее не судима, положительно характеризуется по месту жительства и работы, страдает заболеваниями, имеет на иждивении маму пенсионного возраста – инвалида 2 группы, награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами, что в совокупности, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает обстоятельствами, смягчающими её наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая приведенные данные о личности подсудимой ***ой Л.Н. и отсутствие предусмотренных законом обстоятельств, отягчающих её наказание, принимая во внимание влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, суд приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание подсудимой ***ой Л.Н. возможно без условий изоляции от общества и, назначая ей наказание в виде лишения свободы, полагает возможным применить положения ст. 73 УК РФ. При этом суд полагает возможным исправление подсудимой без назначения ей дополнительного наказания по преступлениям, предусмотренным п. «а» ч 2 ст. 193, ч 2 ст. 35, ч 1 ст. 226.1 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

*** признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 193, п. «а» ч. 2 ст. 193, ч. 2 ст. 35 ч. 1 ст. 226.1, ч. 1.1 ст. 193 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 1.1 ст. 193 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года

- по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев

- по ч. 2 ст. 35 ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года

- по ч. 1.1 ст. 193 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ***ой наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ***о наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 4 (четырех) лет, возложив контроль за поведением осужденной на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных лиц, по месту ее жительства.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную *** исполнение следующих обязанностей: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных лиц.

Меру пресечения *** до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства по делу, в качестве которых признаны:

Паспорт сделки *** от *** № ***; Паспорт сделки *** от *** № ***; Паспорт сделки ***АО от *** № ***. Копия паспорта сделки *** от ** № ***; Копия паспорта сделки *** от *** № ***; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ***номер банковского счета ***; Заявление на открытие банковского счета № ***; Договор банковского счета юридического лица/индивидуального предпринимателя от *** № ***; Заявление на закрытие банковского счета № *** Заявление на открытие текущего валютного счета № ***; Договор банковского счета юридического лица/индивидуального предпринимателя от 26.02.2014 № ***; Заявление на закрытие текущего валютного счета № ***; Заявление на открытие текущего валютного счет № ***; Договор банковского счета юридического лица/индивидуального предпринимателя *** № ***; Заявление на закрытие текущего валютного счет № ***; Договор на использование системы «Интернет-Клиент» от *** с приложениями; CD-R диск «TDK».; Заявление на открытие валютных счетов; Заявление на обслуживание и предоставление прав доступа для проведения операций к системе «Интернет-Клиент»; Заявление на открытие расчетного счета № ***; Бланк с образцами подписей для сканирования; Бланк с образцами подписей для сканирования *** от ***; Бланк с образцами подписей для сканирования *** от ***; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО ***номер банковского счета ***; СD-R диск «Verbatim»; СD-R диск «SmartTrack»; Товарная накладная от *** № ***; Оригинал накладной по отправке № ***; Оригинал накладной по отправке № ***; Электронный образ статистической декларации (периодической статистической декларации) от *** № ***; Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов от *** № *** Товарная накладная от *** № ***; Дорожная ведомость по отправке № ***; Дорожная ведомость по отправке № ***; Дорожная ведомость по отправке № ***; Дорожная ведомость по отправке № **; Электронный образ статистической декларации (периодической статистической декларации) от *** № ***; Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов от *** № ***; Товарная накладная от *** № ***; Оригинал накладной по отправке № ***; Электронный образ статистической декларации (периодической статистической декларации) от *** № ***; Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов от *** № ***; Личная карточка работника ***ой Л.Н.; Статистическая форма учета перемещения товаров во взаимной торговле Российской Федерации с государствами членами Таможенного союза с серийным номером ***; Статистическая форма учета перемещения товаров во взаимной торговле Российской Федерации с государствами членами Таможенного союза с серийным номером ***; Статистическая форма учета перемещения товаров во взаимной торговле Российской Федерации с государствами членами Таможенного союза с серийным номером ***; Статистическая форма учета перемещения товаров во взаимной торговле Российской Федерации с государствами членами Таможенного союза с серийным номером ***; Статистическая форма учета перемещения товаров во взаимной торговле Российской Федерации с государствами членами Таможенного союза с серийным номером ***; Статистическая форма учета перемещения товаров во взаимной торговле Российской Федерации с государствами членами Таможенного союза с серийным номером ***; Статистическая форма учета перемещения товаров во взаимной торговле Российской Федерации с государствами членами Таможенного союза с серийным номером ***; Статистическая форма учета перемещения товаров во взаимной торговле Российской Федерации с государствами членами Таможенного союза с серийным номером *** Письмо-заявка от *** № ***; Письмо от *** № ***; Письмо-заявка от *** № ***; Письмо-заявка от *** № *** Письмо от *** № *** Письмо от *** № *** Договор об оказании услуг связи от **** № ***.; Технический акт приемки от ***; Акт приемки от *** № *** к заказу на услуги Gars IP от *** № *** Соглашение о расторжении договора об оказании услуг связи от *** № *** от ***; Договор поставки от *** № ***; Протокол согласования разногласий от *** к договору поставки от *** № ***; Протокол разногласий от *** к договору поставки от *** №***; Приложение от *** № ***к договору поставки от *** № *** Приложение от *** № *** к договору поставки от *** № ***; Изменение от *** к приложению от *** № *** к договору поставки от *** № ***; Договор поставки от *** № ***; Дополнительное соглашение от *** № *** к договору поставки от *** № ***; Дополнительное соглашение от *** №*** к договору поставки от *** № ***; Дополнительное соглашение от *** № *** к договору поставки от *** № ***; Договор поставки от *** № ***;Дополнительное соглашение от *** № *** к договору поставки от *** № ***; Дополнительное соглашение от *** № *** к договору поставки от *** № ***; Заявка от *** № *** на отгрузку по договору поставки от *** № *** Заявка от *** № *** на отгрузку по договору поставки от *** № ***; Договор на оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава от *** № *** с приложениями и дополнительными; Договор от *** № *** поставки нефтепродуктов; Приложение от *** № *** к договору поставки от *** № *** поставки нефтепродуктов; Дополнительное соглашение от *** к Приложению от *** № *** к договору поставки от *** № *** поставки нефтепродуктов; Анкета клиента (юридического лица, не являющегося кредитной организацией); Заявление на открытие счета в АКБ ***ПАО № *** Заявление на открытие счета в АКБ ***ПАО № ***; Заявление на открытие счета в АКБ ***ПАО № ***; Копия уведомления из филиала АКБ ***ПАО в г. Москве об открытии счетов; Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО ***номер счета ***; Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, и заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, принятой банком ***; Договор расчетного счета (в валюте РФ) от *** № *** Договор расчетного счета на обслуживание в иностранной валюте от *** № *** Договор расчетного счета на обслуживание в иностранной валюте от *** № ***; Акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от ***; Договор об использовании системы «Интернет-Банк-Клиент» от *** с приложениями; Копия Решения от *** № *** об учреждении ***; Копия Решения от *** № *** единственного участника ***; Копия изменений в Уставе ООО ***утвержденные решением от *** № *** единственного участника; Копия Решения от *** № *** единственного участника ***; Копия решения единственного участника ООО ***от **** № ***; Копия списка участников ООО ***от ***; Копия приказа от *** № *** по ***; Копия приказа от *** № *** по ***; Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ***; Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ***; Копия Устава ООО ***утвержденного решением единственного учредителя от ***; Выписка из журнала событий интернет пользователя ID=*** (***) за период с 05.05.2015 00:00:01.0000- 29.03.2016 23:59:59.0000; Паспорт сделки *** от *** № *** Паспорт сделки *** от *** № *** Паспорт сделки ***АО от *** № ***; Копия письма конкурсному управляющему АО ***ГК «Агентство по страхованию вкладов»; Копия заявления на открытие счета в ***ЗАО./Распоряжение банка на открытие; Копия договора от *** № *** банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой; Копия дополнительного соглашения от *** к договору от *** № ***; Копия дополнительного соглашения от *** № *** к договору от *** № ***; Копия дополнительного соглашения от *** к договору от *** № ***; Копия заявления на открытие счета в ***ЗАО./Распоряжение банка на открытие счета; Копия договора от *** № *** банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой; Копия договора от *** № *** на обслуживание клиентов Банка с использованием системы «Клиент-Банк»; Копия приложения № *** к договору от *** № ***на обслуживание клиентов Банка с использованием системы «Клиент-Банк»; Копия протокола встречи генерального директора ООО ******ой Л.Н. и представителей Банка- начальника отдела финансового контроля Т.Ю. Арефьевой; Копия служебной записки; Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО ***номер банковского счета ***; Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО ***номер банковского счета ***; Копия заявления на открытие счета в ***ЗАО./ Распоряжение банка на открытие счета; Копия договора от *** № *** банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой; Копия сертификата открытия ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) № ***; Копия приказа от *** № *** по ***; Копия приказа от *** № ***; Копия паспорта гражданина РФ на имя ***ой Любови Николаевны; Копия доверенности от *** № *** в ***ЗАО; Копия паспорта гражданина РФ на имя ***; CD-R диск «Verbatim»; Протокол от *** № *** общего собрания участников *** Решение от *** № *** об учреждении ***; Устав ООО ***утвержденного решением единственного учредителя от 15.03.2012; Гарантийное письмо *** от 16.03.2012 № ***; Копия свидетельства серия *** о государственной регистрации права о собственности на нежилое помещение по адресу: ***; Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; Решение о государственной регистрации от *** № ***; Лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц ***, сформированный по состоянию на ***; Лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц ООО ***сформированный по состоянию на ***; Заявление от 08.11.2012 ***. о внесении имущественного вклада (монитор компьютерный) стоимость 5 000 рублей; Акт оценки имущественного вклада в уставной капитал ООО ***от 20.11.2012; Акт передачи на баланс имущественного вклада в уставной капитал ООО ***от 20.11.2012; Решение от *** единственного участника ***; Изменение в Уставе ООО ***утвержденные решением от *** № *** единственного участника; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме ***; Решение о государственной регистрации от *** № ***; Лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц ***, сформированный по состоянию на ***; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме ***; Решение о государственной регистрации от *** № ***; Лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц ***, сформированный по состоянию на *** Выписка ***; Заявление о выходе из общества от *** ООО *** Решение от *** № *** единственного участника ***; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме ***; Решение о государственной регистрации от *** № ***; Протокол изменений о юридических лицах входящий от *** *** Лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц ***, сформированный по состоянию на 25.12.2012; Сообщение от *** об открытии *** счета ООО ***в ***; Сообщение от 16.11.2012 об открытии 16.11.2012 счета ООО ***в ОАО ***»; Сообщение от 11.03.2014 об открытии 26.02.2014 счета ООО ***в ЗАО *** № ***; Сообщение от 11.03.2014 об открытии 26.02.2014 счета ООО ***в ЗАО *** № ***; Сообщение от 09.04.2014 об открытии 07.04.2014 счета ООО ***в ЗАО «*** № *** Сообщение от 30.04.2014 об открытии 23.04.2014 счета ООО ***в ***ЗАО г. Москва № *** Сообщение от 30.04.2014 об открытии 23.04.2014 счета ООО ***в ***ЗАО г. Москва ***; Приказ от 01.09.2013 № 4; Сведения об открытых (закрытых) счетах ООО ***в кредитных организациях; Копия договора аренды нежилого помещения от *** № ***; Копия приложения № *** к договору аренды нежилого помещения от *** № ***; Копия приложения № *** к договору аренды нежилого помещения от *** № *** Копия приложения № *** к договору аренды нежилого помещения от *** № *** Копия акта приема- передачи нежилого помещения от *** к договору аренды нежилого помещения от *** № ***; Копия соглашения о расторжении от *** договора аренды нежилого помещения от *** № ***; Копия акта приема- передачи нежилого помещения от *** к договору аренды нежилого помещения от *** № ***; Копия Устава ООО ***утвержденного решением единственного учредителя от ***; Копия договора поставки углеводородного сырья от *** № *** Копия приложения от *** к договору от *** № ***/; Копия дополнительного соглашения от *** № *** к договору поставки от *** № ***; Копия дополнительного соглашения от *** № *** к договору поставки от *** № ***; Копия дополнительного соглашения от *** № *** к договору поставки от *** № ***; Копия дополнительного соглашения от *** № *** к договору поставки от *** № *** Копия накладной по отправке № ***; Копия приложения к накладной по отправке № *** Копия листа уведомления о прибытии груза по отправке № *** Копия накладной по отправке № *** Копия приложения к накладной по отправке № *** Копия листа уведомления о прибытии груза по отправке № ***; Копия накладной (досылка) по отправке № ***; Копия приложения к накладной по отправке № ***; Копия листа уведомления о прибытии груза по отправке (досылка) № ***; Копия накладной по отправке № ***; Копия накладной по отправке № ***; Копия накладной по отправке № ***; Копия накладной по отправке № ***; Копия товарной накладной от *** № ***; Копия товарной накладной от *** № ***; Копия счет-фактуры от *** № ***; Копия счет-фактуры от *** № ***; Копия счета на оплату от *** № ***; Копия счета на оплату от *** № ***; Копия счета на оплату от *** № *** Копия счета на оплату от *** № ***; Копия акта от *** № ***; Копия заявки от *** № ***; Копия письма от *** № *** на от *** № ***; Копия письма от *** № ***; Копия заявки на имя генерального директора ООО ******ой Л.Н; Копия претензии от *** № *** Копия претензии от *** № *** Заверенная копия статистической формы учета перемещения товаров во взаимной торговле РФ с государствами – членами таможенного союза под системным номером ***; Заверенная копия статистической формы учета перемещения товаров во взаимной торговле РФ с государствами – членами таможенного союза под системным номером ***; Копия искового заявления о взыскании суммы задолженности по договору и договорной неустойки (пени) по договору в Арбитражный суд г. Москвы; Копия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов от *** № *** зарегистрированное *** за № ***; Копия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов от *** № *** зарегистрированное *** за № ***; Копия свидетельства серия *** Федеральной налоговой службы о постановке на учет Российской организации в налогом органе по месту ее регистрации; Копия свидетельства серия *** Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица; Копия свидетельства серия 77 № ***Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; Копия свидетельства серия 77 № ***Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; Копия свидетельства серия 77 № *** Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; Копия приказа от 13.09.2012 № *** по ***; Копия уведомления о регистрации юридического лица – ООО ***в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения на территории РФ; Копия извещения о регистрации в качестве страхователя ***; Копия уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; Копия решения от 15.03.2012 № ***; Копия приказа от 20.04.2012 № ***по ***; Копия приказа от 20.04.2012 № *** по ***; Копия приказа от 14.03.2015 № *** по ***; Копия решения единственного участника ООО ***от 13.03.2015 № 4; Копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу от ***; флеш-накопитель, поступившие с заключением эксперта от 08.04.2016 № ***; трудовой договор от 20.04.2012 № *** с генеральным директором; Выписка по счету № ***; Выписка по счету № *** Выписка по счету № ***; Товарная накладная от 15.12.2014 № ***; Оригинал накладной по отправке № *** Оригинал накладной по отправке № ***; Электронный образ статистической декларации (периодической статистической декларации) от 28.01.2015 № ***; Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов от 22.01.2015 № *** Товарная накладная от 13.03.2015 № ***; Дорожная ведомость по отправке № ***; Дорожная ведомость по отправке № ***; Дорожная ведомость по отправке № ***; Дорожная ведомость по отправке № ***; Электронный образ статистической декларации (периодической статистической декларации) от 23.03.2015 № ***; Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов от 22.04.2015 № ***, хранить при материалах уголовного дела.