Дело 01-0021_2018. Приговор. документ - обезличенная копия (1)
.doc
1-709/2017
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г.Москва 01 марта 2018 года
Судья Бабушкинского районного суда г.Москвы Глухов А.В.,
при секретарях Фатеевой Ю.В., Роговой И.И., Луньковой С.В.,
с участием государственного обвинителя – помощника Бабушкинского межрайонного прокурора г. Москвы Кабардуковой С.Ж.,
подсудимого Гегамян Г.И.,
защитника – адвоката Тюриной В.М., представившей удостоверение № *** и ордер № ***,
рассмотрел уголовное дело в отношении
Гегамян Г.И., не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.193.1 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Гегамян Г.И. совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Преступление подсудимым совершено при следующих обстоятельствах:
Так он (Гегамян Г.И.), являясь с 21.03.2016 года единственным участником и генеральным директором ООО «***» ИНН *** (далее – ООО «***») имея преступный умысел на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации и принадлежащих юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенных за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридических лиц, которые в соответствии с п. п. 6-7 ст.1 Федерального Закона Российской Федерации №173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не являются резидентами Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая, что он (Гегамян Г.И.) совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, своими действиями подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в валюте Российской Федерации по подложным документам, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений находясь на территории г.Москвы, не позднее 03.06.2016 года, действуя в целях осуществления своего преступного умысла, вступил в предварительный преступный сговор с указанными соучастниками.
Далее, (Гегамян Г.И.)., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору и, выполняя отведенную ему преступную роль в группе, c целью корыстного и незаконного обогащения, используя реквизиты возглавляемого им ООО «***» за денежное вознаграждение, в размере 500.000 руб. с использованием подложных документов, решил осуществить банковские операции по перечислению денежных средств на счета компании нерезидента «***» («***») (далее – логист), в связи с чем принял на себя обязательства совершить переводы денежных средств в валюте Российской Федерации для логиста.
Реализуя совместный преступный умысел, он (Гегамян Г.И.), действуя с согласия и ведома соучастников 05.05.2016 года, находясь в ДО «***» в г.Москве АО «***», обладающей полномочиями агента валютного контроля, расположенном по адресу ***, осуществил открытие расчетного счета ООО «***» № *** в валюте – российский рубль. После чего, осознавая противоправность своих действий, совместно с соучастниками, действуя в рамках отведенных преступных ролей, изготовили подложный договор на оказание услуг по перевозке и экспедированию грузов № *** от 12.05.2016 года (далее – договор) с компанией логистом, подписанный от имени генерального директора Джой Ив Зинсу, согласно условиям которого логист обязуется от своего имени, но за счет заказчика, за вознаграждение выполнить услуги по организации перевозки грузов морским, океанским, воздушным и другими видами транспорта, осуществить их ТЭО в портах, на базах и транспортно – экспедиторских центрах, на территории государств по маршрутам, выбранному заказчиком, по которому фактически никакие услуги оказываться не должны были.
В дальнейшем, в целях реализации совместного преступного умысла направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, он (Гегамян Г.И.) выполняя отведенную ему преступную роль в группе, 03.06.2016 года по системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент - Банк» с целью соблюдения валютного законодательства Российской Федерации направил в адрес АО «***», расположенном по адресу ***, подложный договор и паспорт сделки к нему, в результате чего неосведомленными о преступном умысле вышеуказанных лиц сотрудниками АО «***», расположенного по адресу: ***– 07.06.2016 года был подписан паспорт сделки, которому присвоен № ***.
Далее, он (Гегамян Г.И.) с целью вуалирования совместно с соучастниками преступной деятельности, а также осуществления перевода денежных средств на расчетный счет компании логиста, продолжая реализацию совместного с соучастниками преступного умысла, направил в адрес АО «***» по системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент - Банк» изготовленные заведомо подложные документы подтверждающие исполнение логистом услуг, предусмотренных договором, а именно: инвойсы №№ 001/16, 002/16 от 08 июня 2016 года, 003/16, 004/16, 005/16, 006/16, 007/16 от 14 июня 2016 года, 008/16, 009/16, 010/16 от 29 июня 2016 года, 011/16, 012/16, 013/16, 014/16, 015/16, 016/16 от 01 июля 2016 года, 017/16, 018/16, 019/16, 020/16, 021/16 от 05 августа 2016 года, 022/16, 023/16, 024/16, 025/16 от 08 августа 2016 года, 026/16, 027/16, 028/16, 029/16, 030/16 от 06 сентября 2016 года, 031/16, 032/16, 033/16, 034/16 от 07 сентября 2016 года, 035/16, 036/16, 037/16, 038/16, 039/16, от 05 октября 2016 года, 040/16, 041/16, 042/16, 043/16 от 07 октября 2016 года, 044/16, 045/16, 046/16, 047/16 от 27 октября 2016 года, 048/16 от 01 ноября 2016 года, 049/16, 050/16, 051/16, 052/16, 053/16 от 17 ноября 2016 года, 054/16 от 05 декабря 2016 года, акты, а также авиационные товарно – транспортные накладные к ним с отметками Шереметьевской таможни о выпуске товара на территорию Российской Федерации, однако в соответствии с ответом полученным из Шереметьевской таможни ООО «***» в 2016 году внешнеэкономическую деятельность не осуществляло, также в отношении грузов и документов по авиационно товарно – транспортным накладным, таможенные операции не осуществлялись.
Затем, он (Гегамян Г.И.) действуя совместно с соучастниками с расчетного счета ООО «***» № 40702810402840001545, открытого в ДО «***» в г. Москве АО «***», расположенного по адресу: *** по системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент - Банк», на основании указанных выше подложных документов содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, платежных поручений осуществил перечисление денежных средств на расчетный счет Банка получателя «***» («***», а.с., Прага) № 30111810100000100015, для логиста на расчетный счет № CZ16555000000005081106693 по договору за услуги по перевозке груза в соответствии с платежными поручениями, а именно: № 4 от 10.06.2016 на сумму 835 695,39 рублей, № 5 от 15.06.2016 на сумму 785 683,55 рублей, № 7 от 15.06.2016 на сумму 836 019,63 рублей; № 8 от 23.06.2016 на сумму 795 204,01 рублей, № 10 от 28.06.2016 на сумму 825 894,16 рублей, № 11 от 01.07.2016 на сумму 765 468,65 рублей, № 13 от 06.07.2016 на сумму 765 037,24 рублей, № 21 от 11.07.2016 на сумму 819 575,29 рублей, № 22 от 14.07.2016 на сумму 830 181,90 рублей, № 25 от 19.07.2016 на сумму 762 979,78 рублей, № 26 от 22.07.2016 на сумму 772 199,36 рублей, № 28 от 27.07.2016 на сумму 850 209,64 рублей, № 32 от 01.08.2016 на сумму 901 484,39 рублей, № 33 от 04.08.2016 на сумму 847 085,09 рублей, № 38 от 09.08.2016 на сумму 814 402,11 рублей, № 39 от 12.08.2016 на сумму 720 658,46 рублей, № 47 от 17.08.2016 на сумму 763 543,35 рублей, № 49 от 22.08.2016 на сумму 720 572,93 рублей, № 50 от 25.08.2016 на сумму 848 620,16 рублей, № 51 от 30.08.2016 на сумму 806 182,77 рублей, № 52 от 02.09.2016 на сумму 865 579,47 рублей, № 61 от 07.09.2016 на сумму 818 869,89 рублей, № 62 от 09.09.2016 на сумму 786 170,32 рублей, № 63 от 13.09.2016 на сумму 826 265,80 рублей, № 64 от 15.09.2016 на сумму 826 113,45 рублей, № 67 от 19.09.2016 на сумму 847 406,38 рублей, № 69 от 21.09.2016 на сумму 813 327,87 рублей, № 70 от 23.09.2016 на сумму 830 831,10 рублей, № 71 от 27.09.2016 на сумму 797 996,87 рублей, № 72 от 29.09.2016 на сумму 842 137,33 рублей, № 73 от 03.10.2016 на сумму 816 873,64 рублей, № 74 от 05.10.2016 на сумму 800 794,29 рублей, № 76 от 07.10.2016 на сумму 763 829,43 рублей, № 84 от 11.10.2016 на сумму 819 390,81 рублей, № 85 от 13.10.2016 на сумму 775 081,40 рублей, № 88 от 17.10.2016 на сумму 776 579,27 рублей, № 89 от 19.10.2016 на сумму 771 080,49 рублей, № 90 от 21.10.2016 на сумму 668 855,01 рублей, № 91 от 25.10.2016 на сумму 775 544,66 рублей, № 94 от 27.10.2016 на сумму 729 381,87 рублей, № 97 от 31.10.2016 на сумму 754 362,45 рублей, № 100 от 03.11.2016 на сумму 777 770,21 рублей, № 101 от 08.11.2016 на сумму 759 045,77 рублей, № 109 от 10.11.2016 на сумму 821 656,24 рублей, № 110 от 14.11.2016 на сумму 836 860,28 рублей, № 113 от 16.11.2016 на сумму 772 181,59 рублей, № 115 от 18.11.2016 на сумму 763 370,43 рублей, № 116 от 22.11.2016 на сумму 803 359,14 рублей, № 117 от 24.11.2016 на сумму 821 956,21 рублей, № 118 от 28.11.2016 на сумму 829 447,96 рублей, № 119 от 30.11.2016 на сумму 809 990,27 рублей, № 121 от 02.12.2016 на сумму 829 177,46 рублей, № 122 от 06.12.2016 на сумму 806 144,34 рублей, № 130 от 08.12.2016 на сумму 913.313,17 руб., итого на общую сумму 43.317.442,75 руб., что является крупным размером, при этом логистом услуги по перевозке и экспедированию грузов не осуществлялись.
Таким образом, в период с 03.06.2016 года по 08.12.2016 года при осуществлении указанных выше валютных операций, он (Гегамян Г.И.) совместно с соучастниками, действуя из личной заинтересованности, осуществили совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Подсудимый Гегамян Г.И. свою вину по предъявленному обвинению признал полностью и показал, что 15.03.2016 года он учредил компанию ООО «***» с целью оказанием логистических услуг, связанных с грузоперевозками по России, где он также являлся генеральным директором. В сети Интернет он открыт сайт компании, через некоторое время ему на рабочий телефон позвонил мужчина, представился В.П., предложил совместную работу. Впоследствии в кафе *** он встретился с указанным мужчиной, который предложил ему за денежное вознаграждение через его компанию ООО «***» переводить денежные средства на счета компании нерезидента за оказание логистических услуг. Он с целью быстрого обогащения согласился на указанное предложение, после чего, с целью осуществления платежей в ДО «***» в г.Москве АО «***», по адресу: *** открыл расчетный счет ООО «***» в валюте – российский рубль, на который Владимир Петрович перечислил ему 500.000 руб. Далее был изготовлен и подписан договор на оказание услуг по перевозке и экспедированию грузов № *** от 12.05.2016 года с компанией «***» – логист в лице директора Д.. Д. он никогда не видел и с ним не разговаривал. Затем 03.06.2016 года он по системе «Клиент-Банк» в АО «***», по адресу***, с целью соблюдения валютного законодательства РФ направил указанный договор и паспорт сделки, в результате чего 07.06.2016 года был подписан паспорт сделки. Далее ему курьером от В.П. в офис, по адресу***, стали доставляться инвойсы, акты, а также авиационные товарно – транспортные накладные с отметками Шереметьевской таможни о выпуске товара на территорию РФ. Однако, фактическое поступление товара он не проверял, какой товар должен был перевозиться ему не известно, так как ему передавались лишь документы подписанные от имени Д., в которых он также ставил свои подписи зная, что в действительности услуги по данному договору не оказываются. Впоследствии документы с целью осуществления платежей на счет компании нерезидента он по системе «Клиент-Банк» направлял в АО «***». Так в период с 10.06.2016 года по 08.12.2016 года он из офиса ООО «***» осуществлял платежи с расчетного счета ООО «***», открытого в АО «***» на расчетный счет компании «логиста». Общая сумма совершенных им от имени ООО «***» за указанный период валютных операций на счета компании «логиста» составила более 43 млн. рублей. В настоящее время он осознает, что в составе группы лиц по предварительному сговору, занимался преступной деятельностью по совершению валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации АО «***» документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, так как фактически об исполнении подписанного им договора на оказание услуг по перевозке и экспедированию грузов № МТ-5 от 12.05.2016 года с компанией «***» ему ничего известно не было и указанный договор был фиктивным. Он раскаивается в содеянном.
Кроме того, виновность Гегамян Г.И., в совершении указанного преступления полностью подтверждается следующими исследованными судом доказательствами:
- показаниями свидетеля И. о том, что с 2005 года она работает в АО «***», с 2012 года в должности руководителя направления по аналитической работе отдела поддержки и развития процессов валютного контроля. ООО «***» ИНН *** являлось клиентом Банка. ООО «***» 12.05.2016 года оформил договор № *** на оказание услуг по перевозке и экспедированию грузов, заключенный между ООО «***» в лице генерального директора Гегамяна Г.И. и компанией «***». 03.06.2016 года ООО «***» указанный договор был представлен в Банк по системе «Банк-клиент», одновременно с паспортом сделки. По результатам положительной проверки 07.06.2016 года Банком был подписан паспорт сделки, которому был присвоен № *** от 07.06.2016 года. Клиенту подписанный паспорт сделки Банк направил 07.06.2016 года по системе «Банк-Клиент». В рамках указанного паспорта сделки клиентом ООО «***» со счета *** на основании инвойсов в пользу *** на счет N *** по Договору МТ-5 от 12.05.2016 за услуги по перевозке груза, в период с 10.06.2016 года по 08.12.2016 года были списаны в общей сумме 43.317.442.75 руб., а именно: 10.06.2016 – 835.695,39 рублей, 15.06.2016 – 785.683,55 рублей, 15.06.2016 - 836 019,63 рублей; 23.06.2016 - 795 204,01 рублей, 28.06.2016 - 825 894,16 рублей, 01.07.2016 - 765 468,65 рублей, 06.07.2016 - 765 037,24 рублей, 11.07.2016 - 819 575,29 рублей, 14.07.2016 - 830 181,90 рублей, 19.07.2016 - 762 979,78 рублей, от 22.07.2016 - 772 199,36 рублей, 27.07.2016 - 850 209,64 рублей, 01.08.2016 - 901 484,39 рублей, 04.08.2016 - 847 085,09 рублей, 09.08.2016 - 814 402,11 рублей, 12.08.2016 - 720 658,46 рублей, 17.08.2016 - 763 543,35 рублей, 22.08.2016 - 720 572,93 рублей, 25.08.2016 - 848 620,16 рублей, 30.08.2016 - 806 182,77 рублей, 02.09.2016 - 865 579,47 рублей, 07.09.2016 - 818 869,89 рублей, 09.09.2016 - 786 170,32 рублей, 13.09.2016 - 826 265,80 рублей, 15.09.2016 - 826 113,45 рублей, 19.09.2016 - 847 406,38 рублей, 21.09.2016 - 813 327,87 рублей, 23.09.2016 - 830 831,10 рублей, 27.09.2016 - 797 996,87 рублей, 29.09.2016 - 842 137,33 рублей, 03.10.2016 - 816 873,64 рублей, 05.10.2016 - 800 794,29 рублей, 07.10.2016 - 763 829,43 рублей, 11.10.2016 - 819 390,81 рублей, 13.10.2016 - 775 081,40 рублей, 17.10.2016 - 776 579,27 рублей, 19.10.2016 - 771 080,49 рублей, 21.10.2016 - 668 855,01 рублей, 25.10.2016 - 775 544,66 рублей, 27.10.2016 - 729 381,87 рублей, 31.10.2016 - 754 362,45 рублей, 03.11.2016 - 777 770,21 рублей, 08.11.2016 - 759 045,77 рублей, 10.11.2016 - 821 656,24 рублей, 14.11.2016 - 836 860,28 рублей, 16.11.2016 - 772 181,59 рублей, 18.11.2016 - 763 370,43 рублей, 22.11.2016 - 803 359,14 рублей, 24.11.2016 - 821 956,21 рублей, 28.11.2016 - 829 447,96 рублей, 30.11.2016 - 809 990,27 рублей, 02.12.2016 - 829 177,46 рублей, 06.12.2016 - 806 144,34 рублей, 08.12.2016 - 913 313,17 рублей. Для осуществления перевода средств клиентом были представлены в АО «***» в качестве документов, подтверждающих оказание нерезидентом услуг, акты на общую сумму 610 660.60 евро, одновременно со справками о подтверждающих документах. Одновременно с актами оказания услуг представлялись авиационные товарно-транспортные накладные с отметками Шереметьевской таможни о выпуске товара на территорию РФ;
- заключением эксперта № *** от 22.09.2017 года, согласно выводам которого записи и подписи от имени Гегамяна Г.И., расположенные в карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «***» от 29.04.2016 года, подписи в графах: «Образец подписи», «Подпись клиента (владельца счета)»; в подтверждении о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «***» ООО «***», подпись в строке: «Генеральный директор Гегамян Г.И.»; в подтверждении о присоединении к договору на обслуживание по системе «***» ООО «***», подпись в строке: «Генеральный директор Гегамян Г.И.» на оборотной стороне документа; в заявлении на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «***», подпись в строке: «Генеральный директор Гегамян Г.И.»; в анкете клиента-юридического лица (Резидента РФ) ООО «***» от 27.04.2016 года, запись: «Гегамян Г.И.» и подпись в строке: «генеральный директор Гегамян Г.И.» на пятом листе документа; в заявлении об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «***», подписи в сроках: «Подпись клиента» на лицевой и оборотной стороне первого листа и на втором листе, и подпись в строке: «Генеральный директор Гегамян Г.И.» на оборотной стороне первого листа документа; в сведениях о физическом лице-бенефициарном владельце ООО «***», в строке: «генеральный директор Гегамян Г.И.» на оборотной стороне первого листа документа; в заявлении о закрытии счета № *** от 15 декабря 2016 года, подпись в строке: «руководитель Гегамян Г.И.»; в пояснительном письме в случае отсутствия/невозможности и предоставления сведений о деловой репутации ООО «***» от 27.04.2016 года, в строке: «Генеральный директор Гегамян Г.И.», выполнены Гегамяном Грантом Иосифовичем. (т.5, л.д.66-80);
- протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого был осмотрен, изъятый в АО «***» - CD-R диск с серийным номером ***, со сведениями валютного контроля АО «***», содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода денежных средств с расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ДО «***» в г.Москве АО «***», расположенного по адресу*** на расчетный счет Банка получателя «***» («***», а.с., Прага) № ***, для «***» («***») на расчетный счет № ***, а именно: инвойсов №№ 001/16, 002/16 от 08 июня 2016 года, 003/16, 004/16, 005/16, 006/16, 007/16 от 14 июня 2016 года, 008/16, 009/16, 010/16 от 29 июня 2016 года, 011/16, 012/16, 013/16, 014/16, 015/16, 016/16 от 01 июля 2016 года, 017/16, 018/16, 019/16, 020/16, 021/16 от 05 августа 2016 года, 022/16, 023/16, 024/16, 025/16 от 08 августа 2016 года, 026/16, 027/16, 028/16, 029/16, 030/16 от 06 сентября 2016 года, 031/16, 032/16, 033/16, 034/16 от 07 сентября 2016 года, 035/16, 036/16, 037/16, 038/16, 039/16, от 05 октября 2016 года, 040/16, 041/16, 042/16, 043/16 от 07 октября 2016 года, 044/16, 045/16, 046/16, 047/16 от 27 октября 2016 года, 048/16 от 01 ноября 2016 года, 049/16, 050/16, 051/16, 052/16, 053/16 от 17 ноября 2016 года, 054/16 от 05 декабря 2016 года, актов, а также авиационные товарно – транспортных накладных к ним с отметками Шереметьевской таможни о выпуске товара на территорию Российской Федерации, а также платежными поручениями № 4 от 10.06.2016 на сумму 835 695,39 рублей, № 5 от 15.06.2016 на сумму 785 683,55 рублей, № 7 от 15.06.2016 на сумму 836 019,63 рублей; № 8 от 23.06.2016 на сумму 795 204,01 рублей, № 10 от 28.06.2016 на сумму 825 894,16 рублей, № 11 от 01.07.2016 на сумму 765 468,65 рублей, № 13 от 06.07.2016 на сумму 765 037,24 рублей, № 21 от 11.07.2016 на сумму 819 575,29 рублей, № 22 от 14.07.2016 на сумму 830 181,90 рублей, № 25 от 19.07.2016 на сумму 762 979,78 рублей, № 26 от 22.07.2016 на сумму 772 199,36 рублей, № 28 от 27.07.2016 на сумму 850 209,64 рублей, № 32 от 01.08.2016 на сумму 901 484,39 рублей, № 33 от 04.08.2016 на сумму 847 085,09 рублей, № 38 от 09.08.2016 на сумму 814 402,11 рублей, № 39 от 12.08.2016 на сумму 720 658,46 рублей, № 47 от 17.08.2016 на сумму 763 543,35 рублей, № 49 от 22.08.2016 на сумму 720 572,93 рублей, № 50 от 25.08.2016 на сумму 848 620,16 рублей, № 51 от 30.08.2016 на сумму 806 182,77 рублей, № 52 от 02.09.2016 на сумму 865 579,47 рублей, № 61 от 07.09.2016 на сумму 818 869,89 рублей, № 62 от 09.09.2016 на сумму 786 170,32 рублей, № 63 от 13.09.2016 на сумму 826 265,80 рублей, № 64 от 15.09.2016 на сумму 826 113,45 рублей, № 67 от 19.09.2016 на сумму 847 406,38 рублей, № 69 от 21.09.2016 на сумму 813 327,87 рублей, № 70 от 23.09.2016 на сумму 830 831,10 рублей, № 71 от 27.09.2016 на сумму 797 996,87 рублей, № 72 от 29.09.2016 на сумму 842 137,33 рублей, № 73 от 03.10.2016 на сумму 816 873,64 рублей, № 74 от 05.10.2016 на сумму 800 794,29 рублей, № 76 от 07.10.2016 на сумму 763 829,43 рублей, № 84 от 11.10.2016 на сумму 819 390,81 рублей, № 85 от 13.10.2016 на сумму 775 081,40 рублей, № 88 от 17.10.2016 на сумму 776 579,27 рублей, № 89 от 19.10.2016 на сумму 771 080,49 рублей, № 90 от 21.10.2016 на сумму 668 855,01 рублей, № 91 от 25.10.2016 на сумму 775 544,66 рублей, № 94 от 27.10.2016 на сумму 729 381,87 рублей, № 97 от 31.10.2016 на сумму 754 362,45 рублей, № 100 от 03.11.2016 на сумму 777 770,21 рублей, № 101 от 08.11.2016 на сумму 759 045,77 рублей, № 109 от 10.11.2016 на сумму 821 656,24 рублей, № 110 от 14.11.2016 на сумму 836 860,28 рублей, № 113 от 16.11.2016 на сумму 772 181,59 рублей, № 115 от 18.11.2016 на сумму 763 370,43 рублей, № 116 от 22.11.2016 на сумму 803 359,14 рублей, № 117 от 24.11.2016 на сумму 821 956,21 рублей, № 118 от 28.11.2016 на сумму 829 447,96 рублей, № 119 от 30.11.2016 на сумму 809 990,27 рублей, № 121 от 02.12.2016 на сумму 829 177,46 рублей, № 122 от 06.12.2016 на сумму 806 144,34 рублей, № 130 от 08.12.2016 на сумму 913 313,17 рублей, сведениями об IP-адресах с использованием которых Гегамян Г.И. осуществлял управление расчетным счетом по средством дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», а также юридического дела ООО «***», согласно которого Гегамян Г.И. в период с 21.03.2016 года по 08.12.2016 года являлся генеральным директором и единственным участником ООО «***».(т.3, л.д.1-12);
- протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого были осмотрены, изъятые в жилище Гегамяна Г.И., по адресу*** - правоустанавливающие документы и печати ООО «***».(т.5, л.д.34-35);
- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны приобщены к уголовному делу - предложение по индивидуальным условиям договора потребительского кредита от 25.05.2015 года к договору № 0165063363 Гегамяну Г.И., заявление – анкета на получение кредитной карты АО «Тинькофф Банк» Гегамяна Г.И., уведомление об открытии банковского счета в ЗАО «***» Гегамяну Г.И., свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения в отношении ООО «***», свидетельство о государственной регистрации юридического лицав ЕГРЮЛ в отношении ООО «***», устав ООО «***», лист записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «***», приказ № 1 от 21.03.2016 года о вступлении Гегамяна Г.И. на должность генерального директора ООО «***», решение № 1 о создании и деятельности ООО «***» от 15 марта 2016 года, печать ООО «***»; карточка с образцами подписей Гегамяна Г.И. и оттиска печати ООО «***»; подтверждение о присоединении к договору о расчетно–кассовом обслуживании в АО «***» ООО «***»; подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «***» ООО «***»; заявление на подключение/отключение сервиса «Мобильный платеж» ООО «***»; анкета клиента – юридического лица ООО «***»; заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «***» ООО «***»; распоряжение об открытии счета ООО «***»; сведения о физическом лице - бенефициарном владельце ООО «***»; заявление о закрытии счета ООО «***»; копия паспорта Гегамяна Г.И.; устав ООО «***»; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «***» № ***, отрытого в АО «***», согласно которой ООО «***» с расчетного счета № ***, открытого в АО «***», а также CD-R диск с серийным номером *** с документами валютного контроля и сведениями об IP-адресах в отношении ООО «***».(т.2, л.д.95-156, т.5, л.д.36-59, 92-95);
- ответом Шереметьевской таможни от 16.02.2017 года согласно, которому ООО «***» ИНН *** в 2016 году внешнеэкономическую деятельность не осуществляло. В отношении грузов и документов по авианакладным, таможенные операции не выполнялись. В грузовых манифестах с рейсов: KL 903 от 14.06.2016, от 05.08.2016, от 07.09.2016, от 05.10.2016, от 07.10.2016 авианакладные №№ 074-06680130, 074-06680201, 074-06680320, 074-06680386, 074-06680390, 074—6680400; MU 591 от 29.06.2016, от 05.08.2016, от 06.09.2016, от 07.10.2016, авианакладные №№ 781-00450292, 781-00450360, 781-00450385, 781-00450394; KE 923 от 29.06.2016, от 05.08.2016, от 07.09.2016, 05.10.2016, авианакладные №№ 180-10200246, 180-10200363, 180-10200418, 180-10200450; AF 1044 от 08.08.2016, от 06.09.2016, от 07.10.2016, авианакладные №№ ***, ***, ***; ОК *** от 06.09.2016 авианакладная № *** не числятся. Остальные рейсы, в указанные в авианакладных даты, не выполнялись.(т.1, л.д.137-214);
- копией юридического дела ООО «***» ИНН ***.(т.2, л.д.161-293);
- договором № МТ-5 на оказание услуг по перевозке и экспедированию грузов от 12.05.2016 года между «***» и ООО «***» ИНН ***.(т.3, л.д.75-81);
- рапортом сотрудника таможенной службы Лебедева А.Н. об обнаружении признаков преступления согласно, которому в действиях Гегамяна Г.И. усматриваются признаки преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ.(т.1, л.д.20-22);
- показаниями специалиста М. о том, что Гегамян Г.И. по средствам системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» мог управлять расчетным счетом ООО «***», при этом данные об IP-адресах, с использованием которых Гегамян Г.И. управлял расчетным счетом не могут идентифицировать конкретное лицо, осуществившее доступ к управлению расчетным счетом, а также место нахождение указанного лица, поскольку IP-адреса шифруются и могут изменяться, что скорее всего и происходило в случае с Гегамяном Г.И.
Оценивая приведенные выше показания свидетеля, специалиста, подсудимого, суд находит их соответствующими действительности и доверяет им, поскольку показания указанных лиц полностью согласуются между собой и объективно подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами по делу, образуя таким образом совокупность доказательств, достоверно свидетельствующих о виновности подсудимого Гегамян Г.И., в совершении инкриминируемого ему преступления.
Оценивая вышеуказанное заключение экспертизы, суд находит его объективным, а выводы эксперта – научно аргументированными, обоснованными и достоверными. У суда также нет оснований сомневаться в компетентности эксперта. Выводы экспертизы не противоречивы, подтверждаются другими, исследованными судом, доказательствами, и суд им доверяет.
Исследованные в судебном заседании доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ, а их совокупность находит достаточной для достоверного вывода о том, что Гегамян Г.И. являясь единственным учредителем и руководителем ООО «***», используя указанную организацию, действуя из личной заинтересованности, в период с 03.06.2016 года по 08.12.2016 года, совершил валютные операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере – на общую сумму 43.317.442 руб. 75 коп.
С учетом изложенного, действия подсудимого Гегамян Г.И. суд квалифицирует как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, - по ст.193.1 ч.2 п.п. «а,б» УК РФ.