Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Дело 01-0232_2016. Приговор. документ - обезличенная копия

.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
24.01.2021
Размер:
152.06 Кб
Скачать

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва 25 августа 2016 года

Гагаринский районный суд г. Москвы в составе судьи Зельдиной О.В. единолично, при секретарях Светиковой Е.Н., Абдулаевой С.А., с участием государственного обвинителя помощника Гагаринского межрайонного прокурора г. Москвы Груй С.Е., подсудимых фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, защитников – адвокатов: Мормуля А.Ю., Романченко В.А., Запрудского В.В., рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

фио, паспортные данные, гражданки ..., имеющей среднее образование, состоящей в браке, на иждивении имеющей несовершеннолетнего ребенка паспортные данные, не работающей, зарегистрированной по адресу: адрес, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ,

фио, паспортные данные, гражданина адрес, имеющего среднее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении несовершеннолетних детей паспортные данные, паспортные данные, паспортные данные, не работающего, не судимого, зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: адрес, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ,

фио, паспортные данные, гражданина ..., имеющего среднее образование, состоящего в браке, не работающего, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ,

фио, паспортные данные, гражданина ..., имеющего среднее образование, не состоящего в браке, не работающего, зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ,

фио, паспортные данные, гражданина ..., имеющего высшее образование, состоящего в браке, не работающего, зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ,

фио, паспортные данные, гражданки ..., имеющей среднее образование, состоящей в браке, не работающей, зарегистрированной по адресу: адрес, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ,

фио, паспортные данные, гражданина ..., имеющего среднее образование, состоящего в браке, не работающего, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, не имеющего судимости, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, каждый, виновны в изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи денежных средств, совершенные организованной группой.

Преступления совершены названными подсудимыми при следующих обстоятельствах:

фио, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи денежных средств, создал при неустановленных органом следствия обстоятельствах устойчивую организованную преступную группу, которую возглавил лично.

Имея умысел на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи денежных средств, действуя из корыстных побуждений, в неустановленное следствием время, но не позднее 22 апреля 2015 года, находясь на территории г. Москвы, подсудимые фио, фио, фио, фио, фио, фио и неустановленные следствием лица вошли в состав созданной подсудимым фио организованной группы, при этом фио объяснил роли и конкретные действия в планируемом преступлении участников организованной группы, разработав преступный план.

Созданная подсудимым фио организованная группа характеризовалась длительностью периода осуществления преступной деятельности, сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, отработанной системой совершения преступления, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее сложную и иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, каждый из которых осознавал, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, что будет требовать от них для достижения общего преступного результата согласованных действий и исполнительности.

Все участники организованной преступной группы подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношений, осознавали цель функционирования такой группы и свою принадлежность к ней.

На первоначальном этапе создания преступной группы, подсудимый фио определил направление совместной преступной деятельности - получение личной материальной выгоды путем изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных кассовых чеков.

При этом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 года №470 «Об утверждении Положения о регистрации и применении контрольно – кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями» «кассовый чек» - первичный учетный документ, отпечатанный контрольно – кассовой техникой на бумажном носителе, подтверждающий факт осуществления между пользователем и покупателем (клиентом) наличного денежного расчета и (или) расчета с использованием платежных карт, содержащий сведения об этих расчетах, зарегистрированных программно – аппаратными средствами контрольно – кассовой техники, обеспечивающими надлежащий учет денежных средств при проведении расчетов) и счетов по форме № 3-Г, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 13 декабря 1993 года №121 «Об утверждении форм документов строгой отчетности», составляемых в соответствии с требованиями раздела 3 Постановления Правительства РФ от 06.05.2008 года №359 (ред. от 15.04.2014) «О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно – кассовой техники».

Таким образом, умысел участников организованной группы был направлен на изготовление в целях сбыта и сбыте поддельных документов оплаты, которые с учетом положений ст. 168 Трудового кодекса РФ (согласно которой в случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику, в том числе и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)), а также ст. 252 Налогового кодекса РФ (согласно которой расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ, и (или) документами косвенно подтверждающими произведенные расходы, в том числе приказом о командировке, проездными документами), в том числе предназначались для неправомерной выдачи денежных средств.

Разработанный подсудимым фио преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- создание сайтов и размещение в сети Интернет рекламной информации об оказании услуг по изготовлению и продаже поддельных кассовых чеков и счетов;

- приискание средств совершения преступления, необходимых для изготовления поддельных кассовых чеков и счетов, предназначенных для осуществления неправомерной выдачи денежных средств;

-обеспечение участников организованной группы средствами мобильной связи;

-получение заказов от «клиентов» на изготовление и продажу поддельных кассовых чеков и счетов, предназначенных для осуществления неправомерной выдачи денежных средств;

-непосредственное изготовление по заказу «клиентов» поддельных кассовых чеков и счетов от имени различных организаций, предназначенных для осуществления неправомерной выдачи денежных средств;

-доставка к покупателю, изготовленных поддельных кассовых чеков и счетов, предназначенных для осуществления неправомерной выдачи денежных средств;

-передача заказчикам указанных кассовых чеков и счетов и получение от последних денежных средств за оказанные услуги;

-распределение полученной в результате преступной деятельности прибыли между всеми участниками организованной группы.

Преступной ролью фио предусматривалось руководство деятельностью организованной преступной группы, координация действий всех ее членов, организация создания сайтов и размещение в сети Интернет рекламной информации об оказании услуг по изготовлению и продаже кассовых чеков и счетов, предназначенных для осуществления неправомерной выдачи денежных средств, приискание средств совершения преступления, необходимых для изготовления поддельных кассовых чеков и счетов, предназначенных для осуществления неправомерной выдачи денежных средств, и обеспечение ими участников организованной группы, организация процесса изготовления и сбыта поддельных кассовых чеков и счетов, предназначенных для осуществления неправомерной выдачи денежных средств, концентрация дохода, полученного от указанной преступной деятельности дохода, выделение денежных средств для обеспечения деятельности организованной группы, распределение преступного дохода между всеми участниками организованной группы.

Преступной ролью фио предусматривалась организация создания сайтов и размещение в сети Интернет рекламной информации об оказании услуг по изготовлению и продаже кассовых чеков и счетов, предназначенных для осуществления неправомерной выдачи денежных средств, приискание средств совершения преступления, необходимых для изготовления поддельных кассовых чеков и квитанций, предназначенных для осуществления неправомерной выдачи денежных средств, и обеспечение ими участников организованной группы, организация процесса изготовления и сбыта поддельных кассовых чеков и счетов, предназначенных для осуществления неправомерной выдачи денежных средств.

Преступной ролью фио предусматривалось изготовление поддельных кассовых чеков и счетов, их передача своим соучастникам, выполнявшим роли курьеров для последующего сбыта клиентам.

Преступной ролью фио предусматривалась организация создания Интернет сайтов с рекламной информацией об оказании услуг по изготовлению поддельных кассовых чеков и счетов, предназначенных для неправомерной выдачи денежных средств, изготовление данных чеков и счетов, их последующая передача соучастникам для последующей продажи клиентам.

Преступными ролями фио, фио, фио предусматривалась доставка изготовленных поддельных кассовых чеков и счетов, предназначенных для осуществления неправомерной выдачи денежных средств к «клиентам» и получение от последних денежных средств за оказанные услуги.

Преступными ролями неустановленных лиц предусматривались прием телефонных звонков от клиентов, получение от них заказов на изготовление поддельных кассовых чеков и счетов, оказание содействия в совершении преступления, в том числе путем предоставления средств совершения преступления.

Так на стадии подготовки к планируемому преступлению фио, фио, фио и неустановленные следствием лица, находясь на территории г. Москвы, более точное место следствием не установлено, в неустановленное следствием время, но не позднее 22 апреля 2015 года, при неустановленных следствием обстоятельствах организовали создание в сети Интернет сайтов с рекламной информацией об оказании услуг по изготовлению и продаже кассовых чеков и счетов, предназначенных для осуществления неправомерной выдачи денежных средств, а именно: ..........

Далее фио, фио, фио, фио и неустановленные следствием лица, находясь на территории г. Москвы, более точное место следствием не установлено, в неустановленное следствием время, но не позднее 22 апреля 2015 года, при неустановленных следствием обстоятельствах приискали средства совершения преступления для изготовления поддельных кассовых чеков и счетов от различных организаций, предназначенных для осуществления неправомерной выдачи денежных средств, а именно: компьютерную технику, канцелярские принадлежности, печати наименование организации и наименование организации, а также иные неустановленные следствием средства совершения преступления.

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы выразилась в следующем:

22 апреля 2015 года, примерно в 14 час. 50 мин. фио - начальник ... ОРЧ ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России, выступающий в рамках Федерального Закона от 12.08.1995 года №144-ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» в качестве покупателя поддельных кассовых чеков и счетов, предназначенных для осуществления неправомерной выдачи денежных средств, позвонил по указанному на сайте ... телефонному номеру телефон, и в ходе телефонного разговора сообщил неустановленному следствием лицу о желании приобрести кассовые чеки и гостиничные счета, на что неустановленное следствием лицо, действуя во исполнение общего преступного умысла, в соответствии с отведенной преступной ролью, сообщило ему, что данные документы будут стоить 1.500 рублей.

Получив от неустановленного следствием соучастника информацию о заказе, фио, во исполнение общего преступного умысла, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, по указанию фио и фио, в период времени не ранее 22 апреля 2015 года и не позднее 16 час. 40 минут 23 апреля 2015 года, находясь в неустановленном следствием месте, используя заранее приисканные средства совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовила поддельный кассовый чек наименование организации от 20 апреля 2015 года на сумму 16.000 рублей, а также поддельный счет по форме № 3-Г, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 13 декабря 1993 года №121 «Об утверждении форм документов строгой отчетности» от имени наименование организации ИНН телефон о якобы произведенной оплате фио в сумме 16.000 рублей за проживание в гостинице в период с 20 апреля 2015 года по 23 апреля 2015 года.

В дальнейшем, в период времени не ранее 22 апреля 2015 года и не позднее 16 час. 40 мин. 23 апреля 2015 года фио, находясь на территории г. Москвы, более точное место следствием не установлено передала указанный чек и счет фио, который во исполнение общего преступного умысла, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 23 апреля 2015 года, примерно в 16 час. 40 мин., прибыл по адресу: адрес, где сбыл фио за 1.500 рублей указанные поддельный кассовый чек наименование организации от 20 апреля 2015 года на сумму 16.000 рублей, а также поддельный счет по форме № 3-Г, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 13 декабря 1993 года №121 «Об утверждении форм документов строгой отчетности» от имени наименование организации ИНН телефон о якобы произведенной оплате фио в сумме 16.000 рублей за проживание в гостинице в период с 20 апреля 2015 года по 23 апреля 2015 года, передав впоследствии денежные средства фио, который совместно с фио распределил их между всеми участниками организованной группы.

24 июня 2015 года, примерно в 14 час. 50 мин. фио - оперуполномоченный ... ОРЧ ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России, выступающая в рамках Федерального Закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» в качестве покупателя поддельных кассовых чеков и счетов, предназначенных для осуществления неправомерной выдачи денежных средств позвонила по указанному на сайте ... телефонному номеру телефон, и в ходе телефонного разговора сообщила неустановленному следствием лицу о желании приобрести кассовые чеки и гостиничные счета на вымышленное имя - фио, на что неустановленное следствием лицо, во исполнение общего преступного умысла, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, сообщило ей, что данные документы будут стоить 1.500 рублей.

Получив от неустановленного следствием соучастника информацию о заказе, фио, во исполнение общего преступного умысла, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, по указанию фио и фио, в период времени не ранее 24 июня 2015 года и не позднее 15 час. 30 минут 26 июня 2015 года, находясь в неустановленном следствием месте, используя заранее приисканные средства совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовила поддельный кассовый чек наименование организации от 17 июня 2015 года на сумму 13.500 рублей, а также поддельный счет по форме № 3-Г, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 13 декабря 1993 года №121 «Об утверждении форм документов строгой отчетности» от имени наименование организации ИНН телефон о якобы произведенной оплате фио в сумме 13.500 рублей за проживание в гостинице в период с 17 июня 2015 года по 19 июня 2015 года, а также кассовый чек наименование организации от 27 июня 2015 года на сумму 13.500 рублей и поддельный счет по форме № 3-Г, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 13 декабря 1993 года №121 «Об утверждении форм документов строгой отчетности» от имени наименование организации ИНН телефон о якобы произведенной оплате фио в сумме 13.500 рублей за проживание в гостинице в период с 27 июня 2015 года по 29 июня 2015 года.

В дальнейшем, в период времени не ранее 24 июня 2015 года и не позднее 15 час. 30 мин. 26 июня 2015 года фио, находясь на территории г. Москвы, более точное место следствием не установлено передала указанные чеки и счета фио, который во исполнение общего преступного умысла, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 26 июня 2015 года, примерно в 15 час. 30 мин., прибыл по адресу: адрес, где сбыл фио за 1.500 рублей указанные поддельные кассовый чек наименование организации от 17 июня 2015 года на сумму 13.500 рублей и поддельный счет по форме № 3-Г, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 13 декабря 1993 года №121 «Об утверждении форм документов строгой отчетности» от имени наименование организации ИНН телефон о якобы произведенной оплате фио в сумме 13.500 рублей за проживание в гостинице в период с 17 июня 2015 года по 19 июня 2015 года, а также кассовый чек наименование организации от 27 июня 2015 года на сумму 13.500 рублей и поддельный счет по форме № 3-Г, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 13 декабря 1993 года №121 «Об утверждении форм документов строгой отчетности» от имени наименование организации ИНН телефон о якобы произведенной оплате фио в сумме 13.500 рублей за проживание в гостинице в период с 27 июня 2015 года по 29 июня 2015 года, передав впоследствии денежные средства фио, который совместно с фио распределил их между всеми участниками организованной группы.

04 сентября 2015 года, примерно в 14 час. 30 мин. фио - старший оперуполномоченный по ОВД ... ОРЧ ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России, выступающий в рамках Федерального Закона от 12.08.1995 года №144-ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» в качестве покупателя поддельных кассовых чеков и счетов, предназначенных для осуществления неправомерной выдачи денежных средств позвонил по указанному на сайте ... телефонному номеру телефон, и в ходе телефонного разговора сообщил неустановленному следствием лицу о желании приобрести кассовые чеки и гостиничные счета, на что неустановленное следствием лицо, во исполнение общего преступного умысла, в соответствии с отведенной преступной ролью, сообщило ему, что данные документы будут стоить 1.350 рублей.

Получив от неустановленного следствием соучастника информацию о заказе, фио, во исполнение общего преступного умысла, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, по указанию фио и фио, в период времени не ранее 04 сентября 2015 года и не позднее 15 час. 45 минут 07 сентября 2015 года, находясь у себя в квартире по адресу: адрес, используя заранее приисканные средства совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовила поддельный кассовый чек наименование организации от 04 сентября 2015 года на сумму 14.100 рублей, а также поддельный счет по форме № 3-Г, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 13 декабря 1993 года №121 «Об утверждении форм документов строгой отчетности» от имени наименование организации ИНН телефон о якобы произведенной оплате фио в сумме 14.100 рублей за проживание в гостинице в период с 04 сентября 2015 года по 06 сентября 2015 года.

В дальнейшем, в период времени не ранее 04 сентября 2015 года и не позднее 15 час. 45 мин. 07 сентября 2015 года фио, находясь на территории г. Москвы, более точное место следствием не установлено передала указанный чек и счет фио, которая во исполнение общего преступного умысла, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, 07 сентября 2015 года, примерно в 15 час. 45 мин. прибыла по адресу: адрес, где сбыла фио, оперуполномоченному ... ОРЧ ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по г. Москве, выступающему в рамках Федерального Закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» в качестве покупателя поддельных кассовых чеков и счетов, предназначенных для осуществления неправомерной выдачи денежных средств за 1.350 рублей указанные поддельный кассовый чек наименование организации от 04 сентября 2015 года на сумму 14.100 рублей, а также поддельный счет по форме № 3-Г, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 13 декабря 1993 года №121 «Об утверждении форм документов строгой отчетности» от имени наименование организации ИНН телефон о якобы произведенной оплате фио в сумме 14.100 рублей за проживание в гостинице в период с 04 сентября 2015 года по 06 сентября 2015 года, передав впоследствии денежные средства фио, который совместно с фио распределил их между всеми участниками организованной группы.

09 сентября 2015 года, примерно в 11 час. 00 мин. фиоЮ.-заместитель начальника ... ОРЧ ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России, выступающий в рамках Федерального Закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» в качестве покупателя поддельных кассовых чеков и счетов, предназначенных для осуществления неправомерной выдачи денежных средств позвонил по указанному на сайте ... телефонному номеру телефон, и в ходе телефонного разговора сообщил неустановленному следствием лицу о желании приобрести кассовые чеки и гостиничные счета, на что неустановленное следствием лицо, во исполнение общего преступного умысла, в соответствии с отведенной преступной ролью, сообщило ему, что данные документы будут стоить 1.350 рублей.

Получив от неустановленного следствием соучастника информацию о заказе, фио, во исполнение общего преступного умысла, действуя в соответствии с отведенной ей ролью, по указанию фио и фио в период времени не ранее 09 сентября 2015 года и не позднее 18 час. 05 минут 10 сентября 2015 года, находясь у себя в квартире по адресу: адрес, используя заранее приисканные средства совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовила поддельный кассовый чек наименование организации от 04 сентября 2015 года на сумму 11.100 рублей, а также поддельный счет по форме № 3-Г, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 13 декабря 1993 года №121 «Об утверждении форм документов строгой отчетности» от имени наименование организации ИНН телефон о якобы произведенной оплате фио в сумме 11.100 рублей за проживание в гостинице в период с 04 сентября 2015 года по 06 сентября 2015 года.

В дальнейшем, в период времени не ранее 09 сентября 2015 года и не позднее 18 час. 05 мин. 10 сентября 2015 года фио, находясь на территории г. Москвы, более точное место следствием не установлено передала указанный чек и счет фио, который во исполнение общего преступного умысла, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 10 сентября 2015 года, примерно в 18 час. 05 мин. прибыл по адресу: адрес, где сбыл фио за 1.350 рублей указанные поддельный кассовый чек наименование организации от 04 сентября 2015 года на сумму 11.100 рублей, а также поддельный счет по форме № 3-Г, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 13 декабря 1993 года №121 «Об утверждении форм документов строгой отчетности» от имени наименование организации ИНН телефон о якобы произведенной оплате фио в сумме 11.100 рублей за проживание в гостинице в период с 04 сентября 2015 года по 06 сентября 2015 года, передав впоследствии денежные средства фиоВ,. который совместно с фио распределил их между всеми участниками организованной группы.

10 сентября 2015 года, примерно в 10 час. 00 мин. фио- оперуполномоченный ... ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России, выступающий в рамках Федерального Закона от 12.081995 года №144-ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» в качестве покупателя поддельных кассовых чеков и счетов, предназначенных для осуществления неправомерной выдачи денежных средств позвонил по указанному на сайте ... телефонному номеру телефон, и в ходе телефонного разговора сообщил неустановленному следствием лицу о желании приобрести кассовые чеки и гостиничные счета, на что неустановленное следствием лицо, во исполнение общего преступного умысла, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, сообщило ему, что данные документы будут стоить 1.350 рублей.

Получив от неустановленного следствием соучастника информацию о заказе, фио, во исполнение общего преступного умысла, действуя в соответствии с отведенной ей ролью, по указанию фио и фио, в период времени не ранее 10 сентября 2015 года и не позднее 15 час. 47 минут 11 сентября 2015 года, находясь у себя в квартире по адресу: адрес, используя заранее приисканные средства совершения преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовила по заказу фио поддельный кассовый чек наименование организации от 09 сентября 2015 года на сумму 13.050 рублей, а также поддельный счет по форме № 3-Г, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 13 декабря 1993 года №121 «Об утверждении форм документов строгой отчетности» от имени наименование организации ИНН телефон о якобы произведенной оплате фио в сумме 13.050 рублей за проживание в гостинице в период с 09 сентября 2015 года по 11 сентября 2015 года.

В дальнейшем, в период времени не ранее 10 сентября 2015 года и не позднее 15 час. 47 мин. 11 сентября 2015 года фио, находясь на территории г. Москвы, более точное место следствием не установлено передала указанный чек и счет фио, которая во исполнение общего преступного умысла, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, 11 сентября 2015 года, примерно в 15 час. 47 мин., прибыла по адресу: адрес, где сбыла фио за 1.350 рублей указанные поддельный кассовый чек наименование организации от 09 сентября 2015 года на сумму 13.050 рублей, а также поддельный счет по форме № 3-Г, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 13 декабря 1993 года №121 «Об утверждении форм документов строгой отчетности» от имени наименование организации ИНН телефон о якобы произведенной оплате фио в сумме 13.050 рублей за проживание в гостинице в период с 09 сентября 2015 года по 11 сентября 2015 года, передав впоследствии денежные средства фио, который совместно с фио, распределил их между всеми участниками организованной группы.

14 сентября 2015 года, примерно в 18 час. 30 мин. фио - оперуполномоченный ... ОРЧ ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России, выступающий в рамках Федерального Закона от 12.08.1995 года №144-ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» в качестве покупателя поддельных кассовых чеков и счетов, предназначенных для осуществления неправомерной выдачи денежных средств позвонил по указанному на сайте ... телефонному номеру телефон, и в ходе телефонного разговора сообщил неустановленному следствием лицу о желании приобрести кассовые чеки и гостиничные счета, на что неустановленное следствием лицо, во исполнение общего преступного умысла, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, сообщило ему, что данные документы будут стоить 1.350 рублей.

Соседние файлы в предмете Экономические преступления