Дело 01-0140_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

8

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва 02 апреля 2018 года

Басманный районный суд города Москвы в составе председательствующего - судьи Н.Н. Дударь, при секретаре судебного заседания Тимаковой В.В., с участием:

государственного обвинителя – помощника Басманного межрайонного прокурора Москвы Жирновой И.О.,

подсудимой Резник А.А. и ее защитников – адвоката Беляева М.А., представившего удостоверение №9562, выданное 29 мая 2008 года У ФРС по г. Москве и ордер №105 НО «Московской корпоративной коллегией адвокатов»; адвоката Вояжера О.В., представившего удостоверение №911, выданное 09 июня 2011 года У МЮ РФ по Тульской области и ордер №149980 Межрегиональной коллегии адвокатов Тульской области,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела №1-140/18 в отношении:

РЕЗНИК А.А. ***

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Резник А.А. получила, будучи руководителем организации кредит, путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Резник, на основании приказа № *** от 14 ноября 2005 года, занимая должность Президента Закрытого акционерного общества Холдинговая компания «***» (ЗАО ХК «***», ИНН ***, юридический и фактический адрес: ***), являющегося единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «***» (ООО «***», ИНН 7704239976, юридический и фактический адрес: ***), деятельность которого была полностью подконтрольна Резник, будучи осведомленной о широко распространенной практике кредитования юридических лиц, а именно о предоставлении им денежных средств на условиях возмездности, срочности и уплаты процентов за пользование предоставленным кредитом, имея умысел, направленный на незаконное получение кредита в Банке путем предоставления ему заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «***», достоверно зная об отрицательных показателях финансового положения указанной организации, не имея намерений в дальнейшем осуществить его полное погашение, изучила существующую практику кредитования в Открытом акционерном обществе «***» (ОАО «***» ОГРН ***, БИК ***, юридический и фактический адрес: ***, в настоящее время ПАО «***»).

После этого, Резник, осуществляя деятельность от лица ЗАО ХК «***», являющегося единственным участником ООО «***», фактически осуществляя единоличное руководство подконтрольной организацией ООО «***», и, как следствие, обладая достоверной информацией об отрицательных показателях финансового состояния последнего, под предлогом расчета с субподрядчиками, поставщиками и иными контрагентами в рамках исполнения договоров указанной организацией: 1. № *** от 22 мая 2013 года, на оказание услуг и выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию Объекта под «ключ»: пристройка блока начальных классов (БНК) к ГОУ СОШ № *** по адресу: ***; 2. № *** от 22 мая 2013 года, на оказание услуг и выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию Объекта под «ключ»: пристройка блока начальных классов (БНК) к ГОУ СОШ № *** по адресу: ***, находясь в точно неустановленном месте, не позднее 10 ноября 2014 года, дала указание неосведомленным о преступных намерениях Резник руководителю планово-экономического отдела ЗАО ХК «***» Н.Г.В. и экономисту ООО «***» Э.И.Ф., подготовить комплект документов, в том числе, содержащие заведомо недостоверные сведения о финансовом состоянии ООО «***»: бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года, отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2013 года, отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2013 года, отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2013 года, необходимых для получения кредита в ОАО «***», подписанные генеральным директором ООО «***» В.С.Г., также неосведомленном о преступных намерениях Резник.

После этого, не позднее 10 ноября 2014 года, по указанию Резник экономист ООО «***» Э.И.Ф., неосведомленный о преступных намерениях Резник, используя документы, изготовленные в целях совершения преступления, передал в ДО «***» ОАО «***», расположенный по адресу: ***, заявление на предоставление кредитного продукта от ООО «***» в размере 150 000 000 рублей, подписанное по указанию Резник неосведомленным о преступных намерениях Резник, генеральным директором данной организации В.С.Г. При этом, в целях формирования у сотрудников ОАО «***» ложной убежденности относительно финансового состояния ООО «***», с целью незаконного получения кредита, неосведомленный о преступных намерениях Резник, Э.И.Ф. также предоставил в ДО «***» ОАО «***», расположенного по адресу: *** документы, содержащие недостоверные сведения, внесенные по указанию Резник и подписанные неосведомленным о преступных намерениях Резник, В.С.Г.: бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года, отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2013 года, отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2013 года, отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2013 года, содержащие недостоверные сведения, указывающие на положительное финансовое состояние юридического лица, что на самом деле не соответствовало действительности.

В дальнейшем, на основании предоставленных неосведомленным о преступных намерениях Резник сотрудником ООО «***» Э.И.Ф. указанных документов, 18 ноября 2014 года сотрудники ОАО «***», будучи уверенными в положительных показателях финансового состояния и истинности намерений ООО «***» по возврату кредитных денежных средств, обладая соответствующими полномочиями, произведя оценку финансового состояния ООО «***» на основании представленных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, сделали заключение о возможности предоставления кредитного продукта указанной организации на сумму 150 000 000 рублей.

После этого, 25 ноября 2014 года, генеральный директор ООО «***» В.С.Г., действуя по указанию Резник, неосведомленный о преступных намерениях последней, находясь по адресу: *** заключил с ОАО «***», в лице заместителя Председателя Правления Банных О.Ю., договор об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № ***, согласно которому в период с 26 ноября 2014 года по 22 декабря 2014 года на расчетный счет ООО «***» № ***, открытый в ДО «***» ОАО «***», расположенного по адресу: ***, перечислены 6 траншами (часть кредита) денежные средства с ссудного счета ОАО «***» № ***, открытого в Головном офисе ОАО «***» по адресу: ***, а именно:

- 26 ноября 2014 года с ссудного счета № *** ОАО «***», открытого в Головном офисе по адресу: *** на расчетный счет ООО «***» № ***, открытый в ДО «***» ОАО «***», расположенный по адресу: *** перечислены денежные средства на сумму 30 127 565 рублей 34 копейки;

- 02 декабря 2014 года с ссудного счета № *** ОАО «***», открытого в Головном офисе по адресу: *** на расчетный счет ООО «***» № ***, открытый в ДО «***» ОАО «***», расположенный по адресу: *** перечислены денежные средства на сумму 84 814 916 рублей 03 копейки;

- 15 декабря 2014 года с ссудного счета № *** ОАО «***», открытого в Головном офисе по адресу: *** на расчетный счет ООО «***» № ***, открытый в ДО «***» ОАО «***», расположенный по адресу: *** перечислены денежные средства на сумму 16 150 000 рублей 00 копеек;

- 17 декабря 2014 года с ссудного счета № *** ОАО «***», открытого в Головном офисе по адресу: *** на расчетный счет ООО «***» № ***, открытый в ДО «***» ОАО «***», расположенный по адресу: *** перечислены денежные средства на сумму 17 850 000 рублей 00 копеек;

- 19 декабря 2014 года с ссудного счета № *** ОАО «***», открытого в Головном офисе по адресу: *** на расчетный счет ООО «***» № ***, открытый в ДО «***» ОАО «***», расположенный по адресу: *** перечислены денежные средства на сумму 200 000 рублей 00 копеек;

- 22 декабря 2014 года с ссудного счета № *** ОАО «***», открытого в Головном офисе по адресу: *** на расчетный счет ООО «***» № ***, открытый в ДО «***» ОАО «***», расположенный по адресу: *** перечислены денежные средства на сумму 857 518 рублей 63 копейки,

а всего перечислено на расчетный счет ООО «***» № ***, открытый в ДО «***» ОАО «***», расположенный по адресу: *** денежных средств на общую сумму 150 000 000 рублей 00 копеек, которыми Резник распорядилась не по целевому назначению, указанному в договоре № ***.

Впоследствии, Резник, действуя через неосведомленных о преступных намерениях Резник сотрудников ООО «***», создала видимость исполнения принятых на указанную организацию обязательств по договору об открытии кредитной линии и предоставления кредита № *** от 25 ноября 2014 года, путем производства сотрудниками ООО «***» в период с 11 марта 2015 года по 25 июня 2015 года платежей в счет погашения кредиторской задолженности на ссудный счет № ***, открытый в Головном офисе ОАО «***» по адресу: ***:

- 11 марта 2015 года с расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ДО «***» ОАО «***», расположенный по адресу: *** на ссудный счет № *** ОАО «***», открытый в Головном офисе по адресу: *** денежные средства на сумму 19 807 457 рублей 86 копеек;

- 10 апреля 2015 года с расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ДО «***» ОАО «***», расположенный по адресу: *** на ссудный счет № *** ОАО «***», открытый в Головном офисе по адресу: *** денежные средства на сумму 9 583 143 рубля 16 копеек;

- 27 мая 2015 года с расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ДО «***» ОАО «***», расположенный по адресу: *** на ссудный счет № *** ОАО «***», открытый в Головном офисе по адресу: *** денежные средства на сумму 609 398 рублей 98 копеек;

- 24 июня 2015 года с расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ДО «***» ОАО «***», расположенный по адресу: *** на ссудный счет № *** ОАО «***», открытый в Головном офисе по адресу: *** денежные средства на сумму 4 500 000 рублей 00 копеек;

- 25 июня 2015 года с расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ДО «***» ОАО «***», расположенный по адресу: *** на ссудный счет № *** ОАО «***», открытый в Головном офисе по адресу: *** денежные средства на сумму 40 500 000 рублей 00 копеек,

а всего перечислено на ссудный счет № *** ОАО «***», открытый в Головном офисе по адресу: *** с расчетного счета ООО «***» № ***, открытого в ДО «***» ОАО «***», расположенный по адресу: *** денежных средств в погашение кредита на общую сумму 75 000 000 рублей 00 копеек.

После этого, производить платежи по погашению кредита № *** от 25 ноября 2014 года, установленный с 25 ноября 2014 года по 05 октября 2016 года на основании дополнительного соглашения № *** к Договору об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № *** от 22 сентября 2016 года, Резник прекратила, от обязательств по погашению кредита уклонилась, причинив тем самым ОАО «***» (ПАО «***») имущественный ущерб в сумме 75 000 000 рублей, что превышает 1 500 000 рублей и является крупным размером.

Своими действиями Резник, действуя от лица ЗАО ХК «***», которое является единственным участником ООО «***» совершила получение руководителем указанной организации кредита в ОАО «***» (ПАО «***») на сумму 150 000 000 рублей, путем предоставления заведомо ложных сведений Банку о финансовом положении ООО «***», что с учетом возврата части кредитных денежных средств, причинило крупный ущерб ОАО «***» (ПАО «***») в размере 75 000 000 рублей.

По ходатайству Резник, заявленному ей при выполнении требований ст. 217 УПК РФ и поддержанному подсудимой в судебном заседании, настоящее уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. В судебном заседании подсудимая Резник полностью согласилась с предъявленным обвинением.

Судом установлено, что ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства Резник заявлено добровольно, после консультации с защитником, она осознает характер и последствия поступившего от нее ходатайства, правовые последствия постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства ей разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель, адвокат и представитель потерпевшего, против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства не возражали.

Обвинение предъявлено Резник обоснованно, поскольку оно полностью подтверждается собранными по делу доказательствами.

Суд квалифицирует содеянное Резник по ч. 1 ст. 176 УК РФ, так как Резник совершила получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

Судом изучено психическое состояние подсудимой.

С учетом поведения подсудимой Резник в судебном заседании, отсутствия фактов постановки на учет к психиатру подсудимой, сомнений в ее психическом состоянии у суда не возникает, в связи с чем, суд приходит к убеждению в том, что Резник может и должна нести ответственность за совершенное преступление, поэтому признает Резник вменяемой в отношении содеянного и, на основании ст. 19 УК РФ, подлежащей уголовной ответственности.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 7 УК РФ, ч. 3 ст. 60 УК РФ, ч. 5 ст. 62 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой Резник, ее возраст, состояние здоровья – наличие хронических заболеваний у подсудимой Резник, семейное положение – наличие родителей, находящихся на пенсии и страдающих заболеваниями, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

Подсудимая Резник ранее не судима, вину признала полностью, в содеянном чистосердечно раскаялась, имеет благодарности, частично возместила причиненный материальный ущерб, оказывает помощь родственникам. Вышеперечисленные обстоятельства суд в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, ч. 2 ст. 61 УК РФ в совокупности признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Резник.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимой Резник, прямо предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступлений, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, у суда не имеется.

Поскольку необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском представителя потерпевшего ПАО «***» о взыскании с подсудимой в его пользу денежных средств в сумме 75.000.000 рублей в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, суд в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ полагает возможным признать за гражданским истцом ПАО «***» право на удовлетворение гражданского иска.

Учитывая, что представитель потерпевшего ПАО «***» в судебное заседание не явился, суд в соответствии с ч. 3 ст. 250 УПК РФ, считает необходимым оставить без рассмотрения гражданский иск ПАО «***», сохранив за гражданским истцом право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая тяжесть и конкретные обстоятельства совершенного деяния, исходя из целей наказания, направленных на перевоспитание осужденной и предупреждение совершения ей новых преступлений, не усматривая оснований для назначения Резник наказания в виде штрафа, обязательных или принудительных работ, а также учитывая данные о личности Резник, суд считает, что исправление подсудимой возможно в условиях без изоляции от общества, с применением положений ст. 73 УК РФ, при этом оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимой Резник, суд не усматривает.

В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор постановляется с назначением наказания и освобождением от его отбывания.

Согласно п. 1 ч. 6 ст. 302 УПК РФ суд постановляет обвинительный приговор в случае, предусмотренном п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ, если к моменту вынесения приговора издан акт об амнистии, освобождающий от применения наказания, назначенного осужденному данным приговором.

Согласно п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания.

Исходя из подп. 3 п. 1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6578-6 ГД «О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» возложено применение Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» на суды, в том числе, в отношении лиц, дела о преступлениях которых, находятся в производстве судов и не рассмотрены до дня вступления в силу Постановления об амнистии, а также в отношении лиц, дела о преступлениях которых рассмотрены, но приговоры судов не вступили в законную силу.

Как усматривается из п. 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» снимается судимость с лиц, освобожденных от наказания на основании пунктов 1-4 и 7-9 указанного Постановления.

Поскольку Резник осуждается к наказанию в виде лишения свободы условно, она подлежит освобождению от назначенного наказания со снятием судимости на основании положений п.п. 9, 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать РЕЗНИК А.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 01 (одного) года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Резник А.А. наказание считать условным с испытательным сроком 01 (один) год. Обязать Резник А.А. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Зачесть в срок отбывания наказания в виде лишения свободы срок задержания и содержания Резник А.А. под домашним арестом в период с 26 сентября 2017 года по 02 апреля 2018 года.

На основании п.п. 9, 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освободить осужденную Резник А.А. от назначенного наказания со снятием судимости.

Разъяснить Резник А.А., что применение Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» не освобождает ее от обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных ей противоправных действий.

Меру пресечения Резник А.А. в виде домашнего ареста - отменить.

Гражданский иск ПАО «***» оставить без рассмотрения, сохранив за гражданским истцом право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства согласно требованиям ч. 3 ст. 250 УПК РФ.

Вещественные доказательства: - документы ООО «***», сведения из Межрайонной ФНС России № 45 по г. Москве, письма из ОАО «***», ОАО «Газпромбанк», ОАО АКБ «***», ОАО Банк «***», ОАО КБ «***», ИФНС №4, копии паспортов, выписки из ЕГРЮЛ, копии решений и приказов ООО «***», решения ИМНС № 4 по ЦАО г. Москвы, решение МИФНС № 46 по г. Москве, оптический накопитель информации (компакт диск) *** формата CD-R производства фирмы TDK - хранить при уголовном деле № 1-140/18.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной – в тот же срок со дня вручения ей копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Н.Н. Дударь