Дело 01-0005_2017. Приговор. документ - обезличенная копия

2) выписка из ЕГРЮЛ ООО «***» от 28.06.*** г. в прошитом, пронумерованном виде и скрепленный оттиском печати ИФНС России № 4 по г. ***р на 4-х листах формата А4; свидетельство о государственной регистрации лица ООО «***» серия 23 № 0080*27 от 14.02. *** г. на 1-м листе формата А4; приказ генерального директора ООО «***» Гасанова Н.Г. от 14.02.*** г. с оттисками печати ООО «***» и двумя неразборчивыми подписями, выполненными красителем синего цвета в 2-х экземплярах на 2-х листах формата А4; папка черного цвета с регистрационными удостоверениями, ведомостями и листами с оттиском печати ООО «***», а именно: копия Свидетельства официальной дистрибьюции от 11.01.*** г. между ООО «***» и ООО «***» на продукцию медицинского назначения – аппарат «Ермак», под коммерческим названием аппарат «Маэстро» с оттисками печати ООО «***» и ООО «***» с неразборчивой подписью, выполненной красителем черного цвета в 2-х экземплярах на 2-х листах формата А4 (документ отксерокопирован); копия Регистрационного удостоверения № ФСР 2008/***5 от 07.07.2008 г., выданного ООО «Вестерн» на аппарат «Ермак» с оттиском печати ООО «***» в 2-х экземплярах на 2-х листах формата А4 (документ отксерокопирован); копия Регистрационного удостоверения № ***-04 от 28.12.2004 г. на изделие медицинской техники – аппарат «ГЕСКА-У» с оттиском печати ООО «***» на 1-м листе формата А4 (документ отксерокопирован); копия Свидетельства о государственной регистрации № ***от 17.08.2009 г. на биологически активную добавку к пище «Хаммер» (капсулы по 0,3 г) с оттиском печати ООО «***» в 4-х экземплярах на 4-х листах формата А4 (документ отксерокопирован); копия декларации о соответствии от ***г. на «Электростимуляторы автономные мышечных тканей ректально-вагинальные «Эректрон» с оттиском печати ООО «***» в 2-х экземплярах на 2-х листах формата А4 (документ отксерокопирован);«Начисление заработной платы» в виде таблицы с рукописным и напечатанным текстом с указанием граф «Код», «ФИО», «СУММА», «%», «З\П», «Подпись» за период с 10.09 по 15.09 на 1-м листе формата А4; «Начисление заработной платы» в виде таблицы с рукописным и напечатанным текстом с указанием граф «Код», «ФИО», «СУММА», «%», «З\П», «Подпись» за период с 03.09 по 08.09 на 1-м листе формата А4; «Начисление заработной платы» в виде таблицы с рукописным и напечатанным текстом с указанием граф «Код», «ФИО», «СУММА», «%», «З\П», «Подпись» за период с 27.08 по 01.09 на 1-м листе формата А4; «Начисление заработной платы» в виде таблицы с рукописным и напечатанным текстом с указанием граф «Код», «ФИО», «СУММА», «%», «З\П», «Подпись» за период с 20.08 по 25.08 на 1-м листе формата А4; «Начисление заработной платы» в виде таблицы с рукописным и напечатанным текстом с указанием граф «Код», «ФИО», «СУММА», «%», «З\П», «Подпись» за период с 17.09 по 22.09 на 1-м листе формата А4; «Начисление заработной платы» в виде таблицы с рукописным и напечатанным текстом с указанием граф «Код», «ФИО», «СУММА», «%», «З\П», «Подпись» за период с 24.09 по 29.09 на 1-м листе формата А4; «Начисление заработной платы» в виде таблицы с рукописным и напечатанным текстом с указанием граф «Код», «ФИО», «СУММА», «%», «З\П», «Подпись» за период с 01.10 по 06.10 на 1-м листе формата А4; 2 пустых листа формата А4 с оттисками печати ООО «***»; пустой лист формата А4 с оттиском печати ООО «***» и неразборчивой подписью, выполненной красителем синего цвета. Внизу листа обнаружена рукописная надпись со следующим текстом: «Исаев М.В.»; папка зеленого цвета, в которой обнаружены следующие документы: договор оказания курьерских услуг между ООО «***» в лице Гасанова Н.Г. и ООО «***» в лице Алимагомедова Т.Т. с оттисками печати ООО «***» и двумя неразборчивыми подписями, выполненными красителем синего цвета в 2-х экземплярах на 4-х листах формата А4; личная карточка работника ООО «***» Гасанова Н.Г. от 01.11.*** г. на 4-х листах формата А4; трудовой договор от 22.10.*** г. между ООО «***» и Гасановым Н.Г. с оттисками печати ООО «***» и 4-мя неразборчивыми подписями, выполненными красителем синего цвета в 2-х экземплярах на 8-ми листах формата А4; копия Приказа №1 ООО «***» от 22.10.*** г. на 1-м листе формата А4; копия Решения № 1 единственного участника ООО «***» Гасанова Н.Г. от 14.10.*** г. на 1-м листе формата А4; приказ (распоряжение) ООО «***» о приеме работника Гасанова Н.Г. на работу № 00000000001 от 22.10.*** г. с оттиском печати ООО «***» и двумя неразборчивыми подписями, выполненными красителем синего цвета на 1-ми листе формата А4; копия Диплома ФГОУ ВПО «***нская государственная сельскохозяйственная академия» № ВСА 0636582 от 29.06.2009 г. на 2-х листах формата А4; копия паспорта гражданина РФ на имя Гасанова Н.Г на 1-м листе формата А4; копия Страхового Свидетельства обязательного пенсионного страхования № 142-710-419 24 на имя Гасанова Н.Г. от 13.11.2006 г. на 1-м листе формата А4; копия Свидетельства о постановке на налоговый учет Гасанова Н.Г. от 13.11.2001 г. на 1-м листе формата А4; свидетельство серия 23 № 008638435 о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «***» от 11.04.*** г. на 1-м листе формата А4; свидетельство серия 23 № 008638434 о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «***» от 11.04.*** г. на 1-м листе формата А4; договор № 1 оказания юридических услуг от 12.03.*** г. между ИП «ПР.А.» и Гасановым Н.Г. с 5-ю неразборчивыми подписями, выполненными красителем синего цвета на 2-х листах формата А4; выписка из ЕГРЮЛ ООО «***» № 69527 от 11.04.*** г. в прошитом, пронумерованном виде и скрепленное оттиском печати ИФНС России №1 по г. ***ру на 15-ти листах формата А4; решение №1 единственного учредителя ООО «***» Гасанова Н.Г. от 21.03.*** г. с оттиском печати ООО «***» и неразборчивой подписью, выполненной красителем синего цвета на 1-м листе формата А4; заявление Гасанова Н.Г. о выходе из состава участников ООО «***» от 26.03.*** г. с оттиском печати ООО «***» двумя неразборчивыми подписями, выполненными красителем синего цвета на 1-м листе формата А4; заявление Гасанова Н.Г. о введении его в состав участников ООО «***» от 12.03.*** г. с оттиском печати ООО «***» и двумя неразборчивыми подписями, выполненными красителем синего цвета на 1-м листе формата А4; приказ № 1 ООО «***» Гасанова Н.Г. от 22.10.*** г. с оттиском печати ООО «***» и неразборчивой подписью, выполненной красителем черного цвета на 1-м листе формата А4; решение №1 единственного учредителя ООО «***» Гасанова Н.Г. от 14.10.*** г. с неразборчивой подписью, выполненной красителем синего цвета на 1-м листе формата А4; уведомление о снятии с налогового учета ООО «***» от 11.04.*** г. с оттиском печати ИФНС России №1 по г. ***р и неразборчивой подписью, выполненной красителем черного цвета на 1-м листе формата А4; доверенность от 30.03.*** г. от Лушина С.В. на Гасанова Н.Г. с оттиском печати ООО «***» и двумя неразборчивыми подписями, выполненными красителем синего цвета на 1-м листе формата А4; акт приема-передачи дел и должности Генерального директора ООО «***» Гасанова Н.Г. к ЛС.В. от 28.03.*** г. с двумя неразборчивыми подписями, выполненными красителем синего цвета на 1-м листе формата А4; изменения в Устав ООО «***» от 28.03.*** г. с оттиском печати ООО «***» и оттиском печати ИФНС России №1 по г. ***р и тремя неразборчивыми подписями, выполненными красителями синего и черного цветов на 1-м листе формата А4; копия приказа ООО «***» о назначении генеральным директором Общества Гасанова Н.Г. от 14.02.*** г. с оттиском печати ООО «***» на 1-м листе формата А4; копия Решения №1 Единственного участника ООО «***» Гасанова Н.Г. от 03.02.*** г. с оттиском печати ООО «***» на 1-м листе формата А4; копия Уведомления ООО «***» от Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по ***рскому краю от 15.02.*** г. с оттиском печати ООО «***» на 1-м листе формата А4; копия Приказа ООО «***» о назначении Гасанова Н.Г. генеральным директором Общества от 14.02.*** г. с оттиском печати ООО «***» на 1-м листе формата А4; копия Решения № 1 Единственного участника ООО «***» Гасанова Н.Г. от 03.02.*** г. с оттиском печати ООО «***» на 1-м листе формата А4; свидетельство серия 23 № 008070030 о государственной регистрации юридического лица ООО «***» от 22.10.*** г. на 1-м листе формата А4 ( т. 6 л.д. 202-281)

-протоколом осмотра от 10 апреля *** года компьютеров ( системный блок и ноутбук) изъятых 26.03.*** года в ходе обыска проведенного в жилище обвиняемых Гасанова Н.Г. и Балабекова Г.Н. по адресу: ***, в ходе осмотра в ноутбуке фирмы ASUS X 53U с серийным номером B6NOCG220634224 обнаружены файлы с учредительными документами ООО «***», клиентская база, рекламный слоган о продукции реализуемой ООО «***» ( т.7 л.д.2-42)

-протоколом обыска от ***года в жилище Гасанова Р.Г. по адресу: : г. ***( т.7 л.д. 54-60)

-протоколом осмотра от 09 апреля *** года предметов и документов, обнаруженных в ходе производства обыска в жилище Гасанова Р.Г. по адресу: г. ***, а именно: денежных средств, пластиковых карт, компьютеров (т. 7 л.д. 63-67)

-протоколом осмотра от 09 апреля *** года предметов и документов, обнаруженных в ходе производства обыска в жилище Гасанова Р.Г. по адресу: ***, а именно: *************888лу (42).

При дальнейшем осмотре папки «Rasim», обнаружена папка «Изображения», в которой находится папка «***-02-22 1» содержащая в себе 698 фотографий. Фотографии №: 1601; 1604; 1606; 1608; 1609, на которых изображены граждане в офисном помещении, оборудованном рабочими местами с телефонными аппаратами, распечатаны и приобщены к протоколу (43-47). В папке «Рабочий стол» расположены файлы Microsoft Word и JPG, а именно: заявка на изготовление пропусков сотрудникам компании ООО «***» от 27.11.*** года, со списком сотрудников на 1-м листе, прайс- лист оптовых и розничных цен на медицинские аппараты, производства ОАО «НИИПП» от 01.11.*** г. на 1-м листе, распечатан и приобщен к протоколу (50); учетная карточка клиента ООО «***» ИНН ?**8 на 1-м листе. Указанная учетная карточка распечатана и приобщена к протоколу (51)( т.7 л.д. 2-130)

-протоколом осмотра места происшествия от ***года, а именно автомашины Порше Панамера turboчерного цвета государственный регистрационный знак *** рус., ( т. 7 л.д. 135-140)

-протоколом осмотра предметов и документов от 10 апреля *** года, изъятых из автомашины Порше Панамера turboчерного цвета государственный регистрационный знак *** рус , в ходе которого в том числе, осмотрен сотовый телефон NOKIA 105 сине-черного цвета, IMEI ***7. При входе в меню телефона отображаются папки, в ходе осмотра которых установлено: папка «Контакты», при открытии которой обнаружена телефонная книга с абонентом: «Сергей Бажано» 8*** ( т.7 л.д. 144-146)

-протоколом обыска от ***года в жилище Гасанова М.Г. по адресу: г. ***( т.7 л.д. 158-164)

-протокол осмотра от 04 июня *** года предметов и документов изъятых в ходе производства обыска в жилище Гасанова М.Г. по адресу: : г. ***, согласно которому осмотрены:

сотовый телефон LG, Imey1 ***, Imey2 ***, где обнаружены контакты, при осмотре папки «Сообщения» обнаружены текстовые сообщения переписки с различными абонентами. Папка зеленого цвета, осмотром которой обнаружены следующие документы: извещение ЗАО «***» № 4228 от 14.03.2* г. о внесении денежных средств на лицевой счет провайдера *** № 6034048551 в размере 1500 рублей; кассовые чеки покупки товаров в количестве 8 штук: № 0730 от 11.03.2* г. на сумму 299 рублей, № 00015597 от 07.03.2* г. на сумму 525 рублей, № 00032792 от 11.03.2* г. на сумму 790 рублей, № 522737 от 11.03.2* г. на сумму 566 рублей, № 0303 от 11.033.2* г. на сумму 4047 рублей, № 0419 от 10.03.2* г. на сумму 9770 рублей, № 0429 от 11.03.2* г. на сумму 13289 рублей, № 0129 от 12.03.2* г. на сумму 13289 рублей; кассовые чеки в количестве 8 штук о внесении денежных средств: № М04000041336 от 13.03.2* г. в размере 1000 рублей на абонентский номер 9688054848, № 4690200130 от 11.03.2* г. в размере 1000 рублей на абонентский номер 9685647171, № 4690000128 от 11.03.2* г. в размере 1000 рублей на абонентский номер 9684693434, № 4690100129 от 11.03.2* г. в размере 1000 рублей на абонентский номер 9685645959, № 4689900127 от 11.03.2* г. в размере 1000 рублей на абонентский номер 9686265252, № 4689800126 от 11.03.2* г. в размере 1000 рублей на абонентский номер 9684693535, № 4690200130 от 11.03.2* г. в размере 1000 рублей на абонентский номер 9685647171, № 0308600668 от 11.03.2* г. в размере 1000 рублей на абонентский номер 9685644343; копия паспорта Гасанова Р.Г., серия 8203 № 724238, выдан 25.03.2004 г. Хивским РОВД Республики ***н на 1-м листе формата А4; пропуск ТМП-2 №1050 до 31.08.***г. на имя Гасанова Р.Г., фирма: ООО «***»; лист формата 21см х 16,5см с напечатанным отчетом в виде таблицы с перечислением товаров, услуг всего на сумму 111.810 рублей 06 копеек; товарная накладная № 20 от 11.03.2* г. на сумму 5150 рублей, грузополучатель: Голышев К.М. г. Москва, пр-т Мира, д. 101, поставщик: ИП «Куранов Д.М.» на 1-м листе формата А4; кассовый чек ООО «ТЦ Комус» №9507 от 11.03.2* г. на сумму 4144 рубля 06 копеек; товарный чек № 0LW/623623 от 08.03.2* г. на сумму 4144 рубля 06 копеек с двумя оттисками печатей ООО «Логистический центр» и ООО «ТЦ Комус» и неразборчивой подписью красителем синего цвета на 1-м листе формата А4; транспортная накладная № 0LW/623623 от 08.03.2* г. с двумя неразборчивыми подписями красителем синего цвета на 2-х листах формата А4, в котором адресом сдачи груза указано: г*** БЦ Гепромез; квитанция к ПКО № Сч000362/48 от 12.03.2* г. о принятии от Голышева К.М. 1600 рублей, с оттиском печати ООО «Структура живой воды»; накладная № Сч005600 / 9 145 от 12.03.2* г. на сумму 1600 рублей, поставщик: ООО «***», получатель: Голышев К.М., адрес поставки: г. Москва, проспект Мира, д. 101, 12 этаж (БЦ Гипромез) с двумя оттисками печати ООО «Структура живой воды» на 1-м листе формата А4; кассовый чек №0794 от 11.03.2* г. на сумму 23275 рублей; товарный чек № 0LW/623743 от 10.03.2* г. на приобретение 35 стульев на общую сумму 23275 рублей с оттиском печати ООО «ТЦ Комус ОМВ» на 1-м листе формата А4; товарный чек от 11 марта 2* г. на кулер, на сумму 5150 рублей с неразборчивой подписью красителем черного цвета и оттиском печати ИП «Куранов Д.М.»; лист формата А4 с напечатанным текстом в виде таблицы с указанием временного промежутка с 10.03.2* г. по 16.03.2* г. и названиями граф: «ПИН», «Заказы», «Сумма», «%», «З/П», «Подпись», указанная таблица частично заполнена и содержит следующую информацию: «пин – 512, заказ – 1, сумма – 30000, %- 25, зп – 7500, далее неразборчивая подпись, заход: менеджер заказ – 1, сумма – 30000, %-5, з/п 1500, далее неразборчивая подпись%», под таблицей рукописный текст: «+1200р. и неразборчивая подпись»; копия договора № 4964272 от 12.03.2* г. между ООО «Квант» в лице Хачатряна Э.Г. и заказчиком Голышевым К.М.(г. Москва, пр-т Мира, д. 101, офис 14) на листе формата А4 с приложением квитанции об оплате на 1-м листе; уведомление о штрафе на автомобиль BMW X6 XDRIVE351 М849СЕ197 от 06.07.*** г. на сумму 300 рублей на 1-м листе формата А4; цветная фотография формата 15см х 21см с изображением мужчины, одетом в белую рубашку и пиджак черного цвета; справка из департамента труда и занятости населения г. Москвы № 840 от 27 сентября *** г. выдана Гасановой Э.Н. на 1-м листе формата А4; договор об оказании услуг связи № С-55-055, между ООО «ОБИТ» и ООО «***» от 27 января *** г., с приложением и дополнительным соглашением, всего на 8-ми листах формата А4; договор поставки между поставщиком ООО «НПЛ»Медоптика» и покупателем ООО «***» от 02 февраля *** г. на 1-м листе формата А4; договор купли-продажи №3/3-12 от 20 марта *** г. между ЗАО НПК «Медспектр 21век» и ООО «***» на 3-х листах формата А4;договор аренды нежилых помещений № 66/12 от 01 февраля *** г. между ОАО «Тантал-Лакокраска» и ООО «***» на 3-х листах формата А4, об аренде ООО «***» помещения по адресу: г. Москва, ул. 2Звенигородская, д. 12, стр. 6 этаж 4, с приложением № 1(акт сдачи-приемки помещения) на 1-м листе формата А4; Папка красного цвета (отчетность ООО «***» *** г.), осмотром которой обнаружены следующие документы: расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения ООО «***»: за отчетный период 03.*** г. - от 01.04.***г. на 4-х листах формата А4, за отчетный период 06.*** г. - от 06.07.***г. на 4-х листах формата А4, за отчетный период 06.*** г. От 07.07.*** на 12-ти листах формата А4, за отчетный период 09.*** г. От 02.10.*** на 13-ти листах формата А4, за отчетный период 09.*** г. От 08.10.*** на 4-х листах формата А4; справка об отсутствии деятельности ООО «***» за период с 01.01.*** г. по 30.09.*** г. на 1-м листе формата А4; Папка черного цвета (отчетность ООО «***» ***-***гг.), Папка бордового цвета, в которой обнаружены следующие документы: расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за отчетный период I квартал *** года, форма РСВ-1 ПФР; Регистрационный номер в ПФР 087-511-012218 от 19.04.*** года с оттиском печати ООО «***» на 13-ти листах формата А4; счета ООО «***» в количестве 6 штук на оплату ООО «***» по договору № 0202 от 26.03.***г. субаренды нежилых помещений: № 1802 от 31.08.*** г., № 1700 от 26.08.***г., № 806 от 24.04.***г., № 2249 от 25.10.*** г; № 1020 от 27.05.*** г., № 632 от 01.04. *** г.; счет ООО «***» № Н00032 от 17.04.***г. на оплату ООО «***» за подключение телефонного номера и настройку АТС; копия договора № 111 от 12 мая *** г. субаренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 7, стр. 7 между ООО «***» в лице генерального директора Барсукова Д.Н. и ООО «***» в лице генерального директора Гасанова М.Г. на 3-х листах формата А4 с приложением копии акта № 1 (Приема-передачи) по договору на 1-м листе формата А4 и копии дополнительного соглашения № 2 от 13 мая *** г. на 1-м листе формата А4; договор № 0202 от 26 марта *** г. субаренды нежилого помещения по адресу: *** между ООО «***» в лице генерального директора Барсукова Д.Н. и ООО «***» в лице генерального директора Гасанова М.Г. на 3-х листах формата А4, с приложением акт № 1 (Приема-передачи) на 1-м листе формата А4 и дополнительного соглашения № 2 от ***г. на 1-м листе формата А4; счета ООО «***» на оплату ООО «***» по договору субаренды нежилых помещений № 111 от 12.05.***г. в количестве 12 штук: № 504 от 28.03.***г., № 278 от 22.02.***г., № 64 от 25.01.*** г., № 1470 от 24.12. ***г., № 1248 от 25.11.***г., № 1021 от 25.10.*** г., № 829 от 27.09. *** г., № 654 от 25.08.*** г., № 483 от 26.07.*** г., № 336 от 25.06.*** г., счет № 167 от 27.05.*** г., № 137 от 27 Мая *** г.; акты Субаренды нежилых помещений по Договору № 111 от 12.05.*** г. между ООО «***» и ООО «***» в количестве 13 штук: акты абонентской платы и услуг связи за телефон между ООО «***» и ООО «***» на 16 листах, акты абонентской платы по Договору № Ю 030 Б от 01.05.*** г. между ООО «***» и ООО «***» на 2-х листах формата А5: № 00005271 от 30.06.***г.; № 00004765 от 31.05.*** г.; договор № ЮМ/132 оказания услуг внутризоновой, междугородной и международной связи от 01 июля *** г. между ООО «***» и ООО «***» на 3-х листах формата А4; договор об оказании услуг телефонной связи № ЮТ/132 между ООО «***» и ООО «***» на 4-х листах формата А4, с Приложениями №1, №2 и копией Уведомления ООО «***» всего на 4-х листах формата А4; акты субаренды нежилого помещения между ООО «***» ОГРН 1107746758790 и ООО «***» на 3-х листах формата А4: № 1 от 28.02.***г.; № 2 от 31.03.*** г.; № 3 от 30.04.*** г.; приказ от 03.03.*** г. о временном приостановлении финансово-хозяйственной деятельности ООО «***» с оттиском печати ООО «***» и неразборчивой подписью на 1-м листе формата А4; приказ (распоряжение) № 1 ООО «***» о приеме работника Гасанова М.Г. на работу от 01.03.*** г. с двумя неразборчивыми подписями на 1-м листе формата А4; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «***» в количестве 13-ти штук о внесении Гасановым М.Г. за период с апреля по ноябрь *** г. денежных средств на общую сумму 632.510 рублей с основанием: финансовый займ от учредителя с оттиском печати ООО «***» и неразборчивой подписью красителем синего цвета; бланк справки №53 о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью ООО счета-фактуры ООО «***» на оплату субаренду нежилых помещений по договору № 111 от 12.05.*** г. покупателем ООО «***» на 22-х листах формата, счет-фактура ООО «***» на оплату абонентской платы покупателем ООО «***» в количестве 2 штук: № 00005271 от 30.06.*** г.; № 00004765 от 31.05.*** г.; заполненные бланки договоров купли-продажи товара дистанционным способом ООО «***» в количестве 67 штук на 67-ми листах формата А4, а именно: от 18 июля 2* г. с Будановым П.Г. на товар «Эр-н» стоимостью 16000 рублей, в графе «Осн.» указано: «база»; в графе «Пр/пин» указано: «№173», от 14.07.2* г. с Лебедевым В.С. на товар «эректрон» стоимостью 30000 рублей, в графе «Пр/пин» указано: «400; Г; звонок»; от 14 июля 2* г. с Коровиной В.Д. на товар «Сибириум» стоимостью 15000 рублей, в графе «Пр/пин» указано: «Я/215»; от 16 июля 2* г. с Пелевиным А.И. на товар «Реал-Мен» стоимостью 27000 рублей, в графе «Пр/пин» указано: «Д/***»; от 16 июля 2* г. с Маликовым Н.Ф. на товар «Реал мен» стоимостью 28000 рублей, в графе «Пр/пин» указано: «1155; Д»; от 14 июля 2* г. с Аксеновым А.М. на товар «эректрон» стоимостью 18000 рублей, в графе «Осн.» указано: «S»; в графе «Пр/пин» указано: «847»; от 15.07.2* г. с Авсеенко П.Н. на товар «эректрон; предоплата блиц» стоимостью 5000 рублей; в графе «Пр/пин» указано: «655б»; от **** г. с Кемаевым В.М. на товар «предоплата блиц» стоимостью 8000 рублей; в графе «Пр/пин» указано: «В/610 база»; от 12 июля 2* г. с Худорожевым Б.Н. на товар «предоплата» на сумму 10000 рублей; в графе «Пр/пин» указано: «Я/213»; от **** г. с Гнетовым А.В. на товар «предоплата» на сумму 8900 рублей; в графе «Пр/пин» указано: «зв/Р; 357»; от 14 июля 2* г. с Сым В.Ф. на товар «реал мен (колоид)» в количестве 3-х штук стоимостью 52000 рублей; в графе «Пр/пин» указано: «***; Г; б»; от 16 июля 2* г. с Матравиным К.М. на товар «предоплата» на сумму 5000 рублей; в графе «Пр/пин» указано: «Д/***»; от 14 июля 2* г. с СВГ. на товар «Реал мен (колоид)» стоимостью 15000 рублей; в графе «Пр/пин» указано: «Я/215»; от 14 июля 2* г. с Сергеевым А.С. на товар «эректрон» стоимостью 19000 рублей, в графе «Осн.» указано «S», в графе «Пр/пин» указано: «847»; от 15.07.2* г. с Голдобиным Н.А. на товар «РМ. (коллоид) 2» стоимостью 25000 рублей; в графе «Осн.» указано: «№ Б»; в графе «Пр/пин» указано: «177»; от 14 июля 2* г. с Черкесенко В.М. на товар «эректрон» стоимостью 27000 рублей; в графе «Пр/пин» указано: «***; Г; зв»; от 14 июля 2* г. с Павлом Павловичем на товар «Эректрон» стоимостью 27000 рублей; в графе «Пр/пин» указано: «Р/376»; от 07.07.2* г. с Асосковым Н.А. на товар «Колоид Р.М.» стоимостью 15900 рублей, в графе «Пр/пин» указано: «Я/255»; в правом верхнем углу обнаружена надпись красителем синего цвета со следующим содержанием: «До Морозов»; от 18 июля 2* г. с Миникаевым А.В. на товар «эректрон» стоимостью 25000 рублей; в графе «Осн.» указано: «база»; в графе «Пр/пин» указано: «№/133»; от 18 июля 2* г. с Зубановым В.В. на товар «Реал Мэн коллоиды» в количестве 2-х штук и «Гель Реал Мэн» в количестве 1-й штуки общей стоимостью 50000 рублей; в графе «Пр/пин» указано: «Г-488; Г-482»; от 18 июля 2* г. с Лабутиной Е.А. на товар «Эректрон» стоимостью 28200 рублей; в графе «Пр/пин» указано: «***2; Д»; от 17.07.2* г. с Николаем Николаевичем на товар «Хаммер-4» стоимостью 21000 рублей; в графе «Пр/пин» указано: «Р/365»; от 16 июля 2* г. с Жолоевым Р.А. на товар «Колоид» стоимостью 15000 рублей; в графе «Пр/пин» указано: «1152; Д»; от 19 июля 2* г. с Чичмаревым Ю.Н. на товар «эр-н» стоимостью 27000 рублей; в графе «Пр/пин» указано: «382»; от 14.07.2* г. с Дерябиным В.П. на товар «Эректрон» стоимостью 27000 рублей; в графе «Осн.» указано: «В»; в графе «Пр/пин» указано: «669»; от 16 июля 2* г. с Иванцовым Н.П. на товар «Эректрон» стоимостью 17500 рублей; в графе «Пр/пин» указано: «***2; Д»; от 14 июля 2* г. с Филатовым А.Ф. на товар «Калоид» в количестве 2-х штук общей стоимостью 20000 рублей; в графе «Пр/пин» указано: «Г/488»; от 17 июля 2* г. с Брагиным И.Е. на товар «реал мэн» стоимостью 15000 рублей; в графе «Пр/пин» указано: «Я/233»; от 17 июля 2* г. с Митраковой Г.И. на товар «геска» стоимостью 20000 рублей; в графе «Пр/пин» указано: «382»; от 17 июля 2* г. с Андреем Федоровичем на товар «гель» стоимостью 20000 рублей; в графе «Пр/пин» указано: «Я/278»; от 17 июля 2* г. с Чепцовым В.П. на товар «Редитэм» стоимостью 30000 рублей; в графе «Пр/пин» указано: «357»; от 17.07.2* г. с Лаврентьевым А.И. на товар «РМ (коллоид)» в количестве 2-х штук и «РМ (гель)» в количестве 1-й штуки общей стоимостью 48000 рублей; в графе «Осн.» указано: «Б»; в графе «Пр/пин» указано: «177»; и другие.1 лист формата А4 с напечатанным текстом с заголовком: «Отчет с 14.07.2*-20.07.2*», на котором содержится информация в виде таблиц со следующими графами: «Курьер», «Сумма», «Колл.дост», «З\П», «Расходы», «Итого»; товарный чек от 16.07.2* г. на товар «Сибириум ЖКТ» в количестве 1-й штуки на сумму 1300 рублей и рукописной пометкой «ит. 1600р.» с оттиском печати ООО «***» ОГРН 1107742587410; товарный чек от 2* г. на товар «Сибириум ЖКТ» в количестве 1-й штуки на сумму 1700 рублей и рукописной пометкой «с дост. 2000р.» с оттиском печати ИП «Стрельцов В.В.»; Доверенность 77 АБ № 2558304 от 14 мая 2* г. от Гасанова РГ на Гасанова МГ на ведение дел, заверенная ВРИО нотариуса А.А. Луговским на 1-м листе формата А4; печать круглая ООО «3D Media+» ОГРН 5107746023292( т.7 л.д. 166-257);

-протоколом выемки от ***года в помещении Бизнес Центра «***» расположенного по адресу: г***информации о сотрудниках и посетителях ООО «***» и ООО «***» и Гасанова Р.Г. ( т.7 л.д. 289-290)

-протоколом осмотра от 06 апреля *** года информации изъятой в помещении Бизнес Центра «***» расположенного по адресу: ***.7 л.д. 295-321)

-протоколом обыска от ***года в офисе по адресу: ***, в ходе которого были изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность ( т.8 л.д.8-32 )

- протоколом осмотра от 14 апреля *** года, предметов и документов, изъятых ***года в офисе по адресу: *** в кабинете № 9 рабочего места № 1, в ходе которого осмотрено:. тетради-скоросшиватель формата А5 с 32-мя листами, в тетради имеется рукописный текст, содержащий информацию об анкетных данных граждан, адресах, телефонных номерах, наименовании медицинских приборов и препаратов, состоянии здоровья и социальном статусе, а именно потерпевших (т.8 л.д. 34-37)

- протоколом осмотра от 16 апреля *** года, предметов и документов, изъятых ***года в офисе по адресу: *** в кабинете № 9 рабочего места № 2, в ходе которого осмотрено и обнаружено, в том числе:тетрадь формата А4 с 23-мя листами в клетку в твердой обложке черного цвета. В ходе осмотра страницы прономерованы простым карандашом с 1 по 46. Тетрадь заполнена рукописным текстом, содержащая информацию об анкетных данных граждан, адресах, телефонных номерах, состоянии здоровья, социальном статусе, наименовании приборов и препаратов ( т.8 л.д. 40-41)

- протоколом осмотра от 16 апреля *** года, предметов и документов, изъятых ***года в офисе по адресу: *** в кабинете № 9 рабочего места №5, в ходе которого осмотрено и обнаружено, в том числе: 11 листов формата А4 с напечатанным текстом и рукописными записями в виде таблицы с информацией о датах, анкетных данных граждан, телефонных номерах, наименовании товара, адресах, суммах; 12 обрезанных листов (в виде записок), на которых находится информация об анкетных данных граждан, телефонных номерах, адресах, состоянии здоровья, наименовании препаратов и их стоимости ( т.8. л.д. 44-45)

- протоколом осмотра от 16 апреля *** года, предметов и документов, изъятых ***года в офисе по адресу: *** в кабинете № 9 рабочего места №3 , в ходе которого осмотрено и обнаружено, в том числе: листов формата А4 с рукописным и печатным текстом, на которых содержится информация в виде таблиц об анкетных данных граждан, адресах, телефонных номерах, наименовании препаратов, суммах, статусе заказа и повторяющиеся цифровые коды которые расположены в графе таблицы рядом с адресом и именем гражданина, на одном из листов имеется рукописный текст: «89099089766, 89099394902 Га Ирина Борисовна, 88007003625 Центр Инновац-х Технологий Тат. Андр Ром.»; Телефонный аппарат iPhone 4, IMEI 013267005523055( т. 8 л.д. 48-50)

- протоколом осмотра от 17 апреля *** года, предметов и документов, изъятых ***года в офисе по адресу: *** в кабинете № 9 рабочего места №13 , в ходе которого осмотрено и обнаружено, в том числе: тетрадь в клетку формата А4 на 80-ти листах в мягкой обложке с надписью «Nature Copy book». Страницы тетради прономерованы простым карандашом. В тетради находится информация в виде рукописного текста об анкетных данных граждан, адресах ( т.8 л.д. 53-55);

- протоколом осмотра от 17 апреля *** года, предметов и документов, изъятых ***года в офисе по адресу: *** в кабинете № 9 рабочего места № 4, в ходе которого осмотрено и обнаружено, в том числе: Объектом осмотра являлся ежедневник в обложке черного цвета «Infolio» на 160-ти листах с рукописными записями. В ходе осмотра страницы прономерованы простым карандашом. В ежедневнике содержится информация об анкетных данных граждан, адресах, телефонных номерах, наименовании препаратов, суммах, состоянии здоровья людей и их социальном статусе. Телефонный аппарат «Alcatel», IMEI ***, в котором обнаружена sim-карта оператора «Мегафон». Далее, с помощью набранной команды «*205# вызов» был установлен абонентский номер телефона- +79258809310. При включении сотового телефона на дисплее появляется надпись «alkatel one touch». В папке «Список вызовов» обнаружены следующие телефонные номера: +***; +***; ***1; 89***532; 890****96970; 89***87; 83***51; 896***332; 896***8; +749***60; +***; +79***49593 ( т. 8 л.д.58-60)