Дело 01-0005_2017. Приговор. документ - обезличенная копия

Информацию об анкетных данных ДФВ., в том числе об адресе проживания последнего, а также об осуществленном им заказе, полученную Балабековым Г.Н. и Матросовой А.А. в ходе телефонных разговоров непосредственно с ДФВВ., ГЛР., действуя согласно отведенной роли, предоставила соорганизатору Нурмагомедову Р.К., для последующей организации доставки в адрес ДФВ. под видом медицинской «омолаживающей программы» трех упаковок биологически активной добавки «REAL MEN коллоидная биоактивная суспензия» и получении от него денежных средств, а также для внесения соответствующей информации в базу данных «клиентов» преступного сообщества (преступной организации), с целью последующих хищений аналогичным образом денежных средств ДФВ.

Нурмагомедов Р.К., являющийся соорганизатором преступного сообщества (преступной организации), в чьем ведении и непосредственном подчинении находилось отдельное структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) «служба доставки», с входящими в него неустановленными лицами – курьерами, неосведомленными о незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), не позднее ***года (точные дата и время не установлены), действуя согласно отведенной роли, передал неустановленному лицу – курьеру, ранее приобретенные при неустановленных обстоятельствах и неустановленным способом, под руководством и контролем Гасанова Р.Г., Гасанова М.Г. и Нурмагомедова Р.К. три упаковки биологически активной добавки «REAL MEN коллоидная биоактивная суспензия», а также, изготовленные при неустановленных обстоятельствах неустановленные товарные документы, необходимые для придания видимости правомерности совершаемых действий, после чего, дал указание доставить их ДФВ

Примерно ***года (точные дата и время не установлены), неустановленное лицо, неосведомленное о незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно указаниям Нурмагомедова Р.К., выполняя обязанности курьера, проследовало по месту жительства ДФВ. по адресу: ***, указанному ДФВВ. как желаемое место получения и оплаты заказа, где передало последнему под видом медицинской «омолаживающей программы» три упаковки биологически активной добавки к пище «REAL MEN коллоидная биоактивная суспензия» и неустановленные товарные документы, необходимые для придания видимости правомерности совершаемых действий. В свою очередь ДФВ., будучи введенный в заблуждение относительно лечебных свойств доставленных препаратов, передал в два этапа неустановленному лицу, представившемуся курьером, денежные средства в общей сумме 200.000 рублей. После этого, неустановленное лицо, представившееся ДФВкурьером, проследовало в офис расположенный по вышеуказанному адресу, передав впоследствии Нурмагомедову Р.К. денежные средства, похищенные у ДФВ.

Полученный в ходе всех этапов совершения преступления в отношении ДФВ. преступный доход, по указанию Гасанова Р.Г., Гасанова М.Г. распределялся среди всех соучастников преступного сообщества (преступной организации), с учетом выполненной роли при совершении конкретного преступления, в установленном ими процентном соотношении, а также вносился в кассу преступного сообщества (преступной организации), необходимой для его (сообщества) функционирования и достижения преступной цели – хищение путем обмана денежных средств социально незащищенных граждан.

Таким образом, соучастники совершили мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств в сумме 400.000 рублей, что является крупным размером, принадлежащих ДФ.В., совершенное организованной группой.

Так, в период предшествующий ***года (точные дата время не установлены), Нурмагомедов Р.К., являющийся соорганизатором преступного сообщества (преступной организации), совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющейся руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) в форме организованной группы «проект «Д», действуя согласно указаниям организаторов преступного сообщества Гасанова Р.Г. и Гасанова М.Г., полученным в ходе проводимых ими собраний, предоставили неустановленному лицу, являющемуся оператором «проекта «Д», контактные данные ПВЕв виде личного номера домашнего телефона, обратившегося ранее на телефон горячей линии, озвученный в средствах массовой информации в виде рекламы высокоэффективных медицинских приборов, предназначенных для лечения урологических заболеваний, организованной и оплаченной ими же – Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г., с целью достижения целей преступного сообщества (преступной организации), а именно – хищение путем обмана денежных средств граждан, под предлогом реализации уникальных и высокоэффективных медицинских приборов, препаратов и медицинских программ, в действительности являющихся общедоступными товарами и биологически активными добавками, выступая при этом от имени квалифицированных медицинских специалистов.

Далее, неустановленное лицо, являющееся оператором «проекта «Д», являющегося структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно распределенным преступным ролям, находясь в помещении офиса, арендуемого по адресу: ***7, осуществило телефонный звонок на абонентский номер 8***, принадлежащий ПВЕ, проживающему по адресу: ***, представляясь вымышленными данными – «ШДМ» - международный врач-уролог, употребляя медицинскую терминологию, осознавая, что ПВЕдоверяет ему как медицинскому работнику, сообщил последнему заведомо ложную информацию об имеющейся в их клинике уникальном медицинском лекарстве «REAL MEN коллоидная биоактивная суспензия», аналогов которого нет, стоимостью 34.000 рублей, используемой при лечении хронического простатита, хотя в действительности указанный препарат не является лекарственным, а является биологически активной добавкой к пище, обманывая тем самым ПВЕПВЕ., будучи уверенным, что получает консультацию квалифицированного медицинского специалиста, согласился приобрести рекомендуемый прибор. При этом, КСШбудучи осведомленной о совершении противоправных действий в отношении ПВЕ., действуя согласно указаниям организаторов преступного сообщества (преступной организации) Гасанова Р.Г., Гасанова М.Г. и соорганизатора Нурмагомедова Р.К., полученным в ходе проводимых ими собраний, а также согласно отведенной ей роли, инструктировала подчиненных ей неустановленных соучастников, являющихся операторами «проекта «Д», являющегося структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) в форме организованной группы о необходимости выполнения конкретных действий в отношении ПВЕ., в зависимости от складывающейся обстановки, а в случае невозможности дальнейшего участия одного из соучастников в совершении преступления, согласно отведенной им роли другие соучастники должны были выполнить преступные обязанности последнего.

Информацию об анкетных данных ПВЕ., в том числе об адресе проживания последнего, а также об осуществленном им заказе, полученную неустановленным лицом, являющимся оператором «проекта «Д»», в ходе телефонного разговора непосредственно с ПВЕ., Гасанов Н.Г., действуя согласно отведенной роли, предоставил соорганизатору Нурмагомедову Р.К., для последующей организации доставки в адрес ПВЕпод видом уникального медицинского лекарства биологически активную добавку к пище «REAL MEN коллоидная биоактивная суспензия» и получении от него денежных средств, а также для внесения соответствующей информации в базу данных «клиентов» преступного сообщества (преступной организации), с целью последующих хищений аналогичным образом денежных средств ПВЕ

Нурмагомедов Р.К., являющийся соорганизатором преступного сообщества (преступной организации), в чьем ведении и непосредственном подчинении находилось отдельное структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) «служба доставки», с входящими в него неустановленными лицами – курьерами, неосведомленными о незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), не позднее *** года (точные дата и время не установлены), действуя согласно отведенной роли, передал неустановленному лицу – курьеру, ранее приобретенные при неустановленных обстоятельствах и неустановленным способом, под руководством и контролем Гасанова Р.Г., Гасанова М.Г. и Нурмагомедова Р.К., одну упаковку биологически активной добавки к пище «REAL MEN коллоидная биоактивная суспензия», а также, изготовленные при неустановленных обстоятельствах следующие товарные документы, необходимые для придания видимости правомерности совершаемых действий: товарный чек №*** от *** года от ООО «***» на товар «Коллоид» в количестве 2-х штук стоимостью 34.000 рублей, договор купли-продажи товара дистанционным способом от *** года о продажи ООО «***» ПВЕтовара «Колоид р-м» количеством – «2» на сумму 34000 рублей; после чего, дал указание доставить их ПВЕ

Примерно *** года (точные дата и время не установлены), неустановленное лицо, неосведомленное о незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно указаниям Нурмагомедова Р.К., выполняя обязанности курьера, проследовало по месту жительства ПВЕпо адресу: ***, указанному ПВЕ. как желаемое место получения и оплаты заказа, где передало последнему под видом лекарственного средства – одну упаковку биологически активной добавки к пище «REAL MEN коллоидная биоактивная суспензия», а также, изготовленные при неустановленных обстоятельствах следующие товарные документы, необходимые для придания видимости правомерности совершаемых действий: товарный чек №*** от *** года от ООО «***» на товар «Колоид» в количестве 2-х штук стоимостью 34.000 рублей, договор купли-продажи товара дистанционным способом от *** года о продажи ООО «***» ПВЕтовара «Колоид р-м» количеством – «2» на сумму 34000 рублей. В свою очередь ПВЕ., будучи введенный в заблуждение относительно лечебных свойств доставленной биологически активной добавки, а также относительно личности и профессиональной квалификации лица, убедившего в ее приобретении, передал неустановленному лицу, представившемуся курьером, 34000 рублей, вторую упаковку биологически активной добавки к пище «REAL MEN коллоидная биоактивная суспензия» ПВЕсоучастники так и не предоставили. После этого, неустановленное лицо, представившееся ПВЕкурьером, проследовало в офис расположенный по вышеуказанному адресу, передав впоследствии Нурмагомедову Р.К. денежные средства, похищенные у ПВЕ

Полученный в ходе совершения преступления в отношении ПВЕпреступный доход, по указанию Гасанова Р.Г., Гасанова М.Г. распределялся среди всех соучастников преступного сообщества (преступной организации), с учетом выполненной роли при совершении конкретного преступления, в установленном ими процентном соотношении, а также вносился в кассу преступного сообщества (преступной организации), необходимой для его (сообщества) функционирования и достижения преступной цели – хищение путем обмана денежных средств социально незащищенных граждан.

Таким образом, соучастники совершили мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств в сумме 34000 рублей, принадлежащих ПВ.Е., совершенное организованной группой, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб.

Гасанов Р.Г. совместно с Гасановым М.Г. действуя в составе организованного преступного сообщества (преступной организации) созданного и возглавляемого последними в период не позднее *** года совершили ряд корыстных преступлений, а именно хищений чужого имущества социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов) на территории г. Москвы и других регионов Российской Федерации, путем обмана, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, выступая при этом от имени приисканных юридических лиц, представляясь медицинскими специалистами, реализуя им (гражданам) якобы высокоэффективные медицинские приборы, биологически активные добавки и товары медицинского назначения, выдавая их за дорогостоящие лечебные средства и несуществующие медицинские программы, и имея умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, вступили в преступный сговор на совершение легализации (отмывание) денежных средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Будучи руководителями преступного сообщества (преступной организации) и осуществляя распределение денежных средств, образовав материально-финансовую базу «общую кассу», которая впоследствии пополнялась за счет денежных средств, добытых членами преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения преступлений, при этом имея единоличный доступ к ней, Гасанов М.Г. и Гасанов Р.Г. хранили деньги в неустановленном месте, которые расходовали в дальнейшем для осуществления общих преступных задач преступного сообщества (преступной организации), а также распределяли преступные доходы среди участников преступного сообщества ( преступной организации) в соответствии с положением каждого его члена в иерархии группы, при этом обогащались, пользуясь правом сбора и распределения денежных средств из «общей кассы». Так владея информацией о заведомо приобретенными ими (Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г.) преступным путем денежными средствами, в результате совершения ими преступлений, то есть осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выражающихся в поступлении в легальный денежный оборот не контролируемых денежных средств, с целью придания денежным средствам полученным Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г. в результате совершения преступлений мошенничеств, правомерного вида, не позднее *** года Гасановым Р.Г. был разработан план совместного совершения преступления, в составе группы лиц, а именно Гасановым М.Г. должен был быть подобран имиджевый дорогостоящий автомобиль для его приобретения, с целью введения в гражданский оборот денежных средств приобретенных ими в результате совершения совместных преступлений, проведены переговоры с собственником автомобиля, после чего согласовав совместно с Гасановым Р.Г. сумму легализуемых ими денежных средств, выбранный автомобиль должен был быть приобретен и оформлен на имя Гасанова М.Г. Указанным планом было предусмотрено совместное владение и пользование приобретенным имуществом.

Во исполнение совместного преступного умысла, реализуя преступный план не позднее ***года, точная дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах Гасанов М.Г. подобрал автомобиль марки PORCHE PANAMERA TURBO *** года выпуска VIN ***, стоимостью 4 200 000 рублей. После чего согласовав марку автомобиля и его стоимость Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. совместно приняли решение о приобретении указанного имущества. ***года в период времени с 10 часов до 14 часов, точное время не установлено, Гасанов М.Г., исполняя свою преступную роль, действуя с прямым умыслом, направленным на придание правомерного вида владению денежными средствами, полученными Гасановым Р.Г. и Гасановым М.Г. преступным путем находясь в Автомобильном торговом центре «***» расположенном по адресу: г. ***нарушая нормы общественных отношений, складывающихся в процессе осуществления экономической деятельности в сфере финансового и имущественного оборота, основанных на добросовестности их участников и контролируемости государством источников владения имуществом, совершил финансовую сделку, а именно приобрел за наличные денежные средства в сумме 4 200 000 рублей автомобиль марки PORCHE PANAMERA TURBO *** года выпуска VIN ***, тем самым нарушил нормы ООН об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 08.11.1990 г., Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сокрыв подлинный характер и источник происхождения передаваемых денежных средств, заведомо зная, что указанные денежные средства представляют собой доходы от совершенных преступлений. В продолжении осуществления совместного с Гасановым Р.Г. преступного плана, Гасанов М.Г. действуя согласно отведенной ему преступной роли выступая в качестве покупателя подписал с КМФ. действующей от имени ООО (Общества с ограниченной ответственностью) «Автоальянс» (ИНН ***7) действуя в соответствии в условиями агентского договора интересах ХНА( не осведомленном о преступном умысле Гасанова Р.Г. и Гасанова М.Г.) являющимся собственником и продавцом указанного транспортного средства договор купли-продажи № *** от ***года автотранспортного средства PORCHE PANAMERA TURBO *** года выпуска VIN: ***. Далее в продолжении своих совместных преступных действий Гасанов М.Г. находясь ***года точное время не установлено, в помещении МОГТОРЭР № 1 ГИБДД ГУ МВД РФ по г. Москве расположенном по адресу: *** зарегистрировал право собственности на указанный автомобиль на свое имя, о чем в паспорте транспортного средства серии ***была сделана соответствующая запись, и Гасанову М.Г. было выдано свидетельство о регистрации ТС ***от ***года и государственный регистрационный номер ***. Впоследствии Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г. совместно осуществляли пользование указанным автомобилем.

Таким образом, своими действиями Гасанов Р.Г. и Гасанов М.Г., группой лиц по предварительному сговору, совершили финансовую сделку с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступлений, а именно хищений чужого имущества в составе преступного сообщества ( преступной организации) социально не защищенных граждан (лиц престарелого возраста, в том числе одиноко проживающих и инвалидов) на территории г. Москвы и других регионов Российской Федерации, путем обмана, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, выступая при этом от имени приисканных юридических лиц, представляясь медицинскими специалистами, реализуя им якобы высокоэффективные медицинские приборы, биологически активные добавки и товары медицинского назначения, выдавая их за дорогостоящие лечебные средства и несуществующие медицинские программы, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежным средствам в сумме 4 200 000 рублей, то есть в крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании Балабеков Г.Н. вину в инкриминируемом преступлении признал и показал, что работал в колл-центре, менеджером была Г, проект назывался «Я». Выходила реклама, после рекламы обращался клиент, он консультировал его по прибору, учил пользоваться прибором, оговаривали стоимость прибора. Представлялся Марком Зичем, так как у него кавказская фамилия. Реализовывали «Эректрон», «Эректрон-Ус», «Сибириум», «Матрикс». В организации работал с сентября *** года.

Допрошенный в судебном заседании Люляев Н.А. вину в инкриминируемом преступлении признал частично и показал, что устроился работать оператором по объявлению, руководителем у него была Лолу. Продавал приборы. Работать начал с ***года, отработал всего неделю,

Допрошенная в судебном заседании Тумакина (Матросова) А.А. вину в инкриминируемом преступлении признала полностью и показала, что работала в колл-центра, куда устроилась по рекламе, руководителем была Г, которая объяснила суть работы, организация называлась ООО «***». она представлялась Макаровой Лидией Ивановной, реализовывали препараты. Готова возместить ущерб потерпевшим.

Допрошенный в судебном заседании Гюльмагомедов Г.М. вину в инкриминируемом преступлении признал и показал, что в начале сентября 2* года ему позвонила двоюродная сестра Кавхаева, он находился в ***не и занимался своим хозяйством. В середине сентября переехал в Москву, приехал к ней на работу, она провела с ним собеседование, объяснила, в чем заключается работа, взяла у него копию паспорта, фотографии, трудовую книжку. Через несколько дней вышел на работу и начал работать. Примерно после 10 рабочих дней у него ничего не получалось, и ушел. После 10 января К стала звонить и говорить, чтобы срочно приехал. Он планировал остаться дома до февраля, но пришлось приехать после 25 января. Работал до 20 марта, 21 марта уехал домой. 25 марта прилетел в Москву, 26 марта вышел на работу. Работа заключалась в том, чтобы обзванивать клиентов и продавать им приборы «Эректрон», «Реалмен». Помнит, что продал прибор Ку, по поводу остальных не помнит, кому продавал. При работе использовал «говорилку»

Из оглашенных в порядке ст.276 УПК РФ показаний Гюльмагомедова Г.М. данных в ходе предварительного следствия следует, что в конце сентября 2* года он находился в г. Москве, ему на мобильный телефон позвонила КСШкоторая приходится ему двоюродной сестрой, и предложила работу в фирме где она работает, и предложила подъехать в офис, расположенный по ул. Угрешская в г.Москве. Он подъехал по указанному ей адресу. КС.Ш. пояснила, что имеется вакансия оператора, в фирме которая занимается реализацией медицинских приборов. В его (Гюльмагомедова) обязанности будет входить консультация граждан по телефону по поводу медицинских приборов, которые реализует фирма «***» (название организации он узнал в день задержания *** года). Какие-либо документы при трудоустройстве не оформлялись. КС.Ш. также пояснила, что ему необходимо будет прочитать в интернете информацию о реализуемых приборах, о правилах пользования приборами, то есть инструкцию. КС.Ш. пояснила, что для начала необходимо обучиться некоторое время. Во время обучения заработная плата выплачиваться не будет. На момент обучения он читал информацию о приборе «Эректрон» данная информация содержалась на листах бумаги в виде печатного текста на русском языке. Данные инструкции имелись в офисе. В какой-то момент он пришел к выводу, что данная деятельность мне не подходит.

После этого он уехал домой в ***н. В * года он снова вернулся в Москву на лечение, при этом хотел параллельно работать. В середине ноября 2* года снова позвонила КС.Ш. и предложила попробовать еще раз поработать в фирме. Примерно после *** года он снова приехал в офис на ул. ***, и продолжил обучение, то есть читал информацию о реализуемом медицинском приборе «Эректрон». В начале *** года он уже начал работать, осуществлять звонки клиентам, предлагать приобрести медицинские приборы. Примерно **** года уехал домой в ***н чтобы пройти комиссии по инвалидности. В конце января *** года вернулся в Москву. В феврале *** года снова вышел на работу в офис.

Его рабочее место находилось в отдельном помещении, представляло собой стол с перегородкой, стул. На столе находился телефон с мобильной связью, по которому он должен был общаться с клиентами. Также на столе лежал лист формата А-4, в котором была указана контактная информация о клиентах – номер телефона, фамилия и имя, либо просто имя. Также на столе лежало несколько листов формата А-4 с текстом – так называемые «говорилки», для общения с клиентами. Таких рабочих мест в кабинете было пять или семь. Когда он работал, он пользовался только одним телефоном.

Кто руководил офисом он не знает. О результатах его работы интересовалась только КСШкоторая являлась руководителем проекта «Д». Под понятием «проект» понималось группа людей – операторов, которые работали в отдельном кабинете. Он работал в проекте «Д», руководителем которого являлась Кавхаева С.Ш. Ему (Гюльмагомедову) известно, что проектов было несколько, их названий, точное количество, руководителей и операторов он не знает. Что касается участников проекта «Д», которые работали со ним в одном помещении это были – операторы Сефиханов Насир, Сефиханов Ясин, Усманова Бела, его брат Гюльмагомедов Курбан, Качаев Вадим, Обревко Алена, больше он никого не помнит. Также в офисе работал Нурмагомедов Рашид, у которого был отдельный кабинет. Что входило в его обязанности он не знает, с Рашидом он только здоровался.

СНасир до момента задержания отработал примерно пять дней, син проработал только один день, УБела проработала примерно одну неделю, Г Курбан проработал примерно пять дней, КВадим один день, ОАлена проработала примерно одну неделю. До указанных сроков работы, он никого из них в офисе не видел, поэтому с уверенностью сказать не может работали ли они ранее.

Насколько ему известно, ООО «***» рекламировало по радио «***» и «***» медицинские приборы. Заинтересовавшиеся клиенты звонили на телефон горячей линии, который также находился в офисе. Оператором данного телефона являлась ДЕлена, которую все называли по имени «Алена». Информацию о клиентах, позвонивших по рекламе операторам проекта «Д» передавала КС.Ш. в виде рукописного текста на листах бумаги, где было указано фамилия, имя и отчество позвонившего клиента, его номер телефона и регион проживания. После этого он (Гюльмагомедов) созванивался с клиентом. Клиент интересовался медицинским оборудованием, которое было озвучено в рекламе. Он сообщал клиенту информацию об оборудовании – что из себя представляет прибор, какие у него имеются противопоказания. Данную информацию он читал из «говорилки». Ему не известно насколько в «говорилке» были отражены правдивые сведения о приборе, с инструкцией прибора текст «говорилки» он не сверял. В ходе общения с клиентом он иногда представлялся консультантом, поясняя, что звонит по поводу интересующего клиента оборудования. Иногда он (Гюльмагомедов) представлялся Михаилом Сергеевичем, сообщал клиентам также сведения о стоимости оборудования, которая составляла от 15.000 рублей до 30.000 рублей. Указанный «прайс лист» также находился на столе у каждого оператора. Продавать оборудование ниже указанной стоимости не разрешалось. В ходе общения он также интересовался состоянием здоровья клиента, поскольку этот момент также был отражен в «говорилке», хотя медицинской квалификацией не обладает. В случае если клиент изъявлял желание приобрести какой-либо прибор, он уточнял его контактные данные, которые записывал на лист бумаги и передавал его КС.Ш. Что с данной информацией впоследствии делала КС.Ш. ему не известно. В случае если его клиент приобретал какой-либо прибор, часть оплаченных им денежных средств КС.Ш. передавала ему (Гюльмагомедову). Кроме клиентов, которые обращались посредством горячей линии, он также осуществлял звонки клиентам из так называемой «базы». Под «базой» понимается лист формата А-4, в котором указаны данные клиента, которые возможно обращались ранее. Данные листы лежали на столе у каждого оператора. Если удавалось реализовать какое-либо оборудование клиенту, обратившемуся по горячей линии, ему выплачивалось 20 процентов от оплаченных им денежных средств. В случае если удавалось реализовать какое-либо оборудование клиенту из «базы», ему выплачивалось 30 процентов от той стоимости за которую он реализовал товар.

Он записывал на отдельных листах бумаги данные клиентов, которые, как указал выше, передавал КС.Ш., также вел тетрадь, в которой отражал сведения о клиенте, приобретенном им товаре, его стоимости, контактную информацию, сведения о том, что клиенту реализованы медицинские приборы совместно с представителем другого проекта. У него был совместный клиент с представителем другого проекта – Четоевым М.И., это – КВМ.

В ходе допроса следователем предъявлено на обозрение тетрадь с типографской надписью на обложке «Seet Kittens», изъятая в офисе ООО «***», на что он (Гюльмагомедов) пояснил, что данную тетрадь вел о, вносил в нее указанные выше записи, он указывал там сведения как своих клиентов, так и клиентов других операторов, которые просто просили записывать сведения об их клиентах, он не отказывал им, хотя данные клиенты к нему никакого отношения не имели. Осмотрев указанную тетрадь, он не может сказать точно какие клиенты его, а какие других операторов.