Дело 01-0056_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

25

Дело № 1-56/18

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Москва дата

Дорогомиловский районный суд адрес под председательством судьи Рудаковой Ю.Г., с участием государственного обвинителя помощника Дорогомиловского межрайонного прокурора адрес Лазарева А.В., подсудимого фио, защитника адвоката фио, представившей удостоверение № 10669 и ордер № 724, представителя потерпевшего фио, при секретаре Кочиной М.С., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

фио, родившегося дата, паспортные данные, женатого, не имеющего несовершеннолетних детей, с высшим образованием; работающего наименование организации советником директора; военнообязанного, зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: адрес, не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 174 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио совершил сделки с имуществом, заведомо приобретенным другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199.1 и 199.2 УК РФ), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Гражданин адрес, будучи избранным в дата председателем совета директоров наименование организации (переименованного с дата в наименование организации) адрес (далее - наименование организации), одновременно являясь председателем регионального кредитного комитета этого банка, в компетенцию которого входила выдача кредитов заемщикам осуществляющим коммерческую деятельность в Российской Федерации (позднее именовавшегося региональным кредитным комитетом по СНГ, а затем региональным кредитным комитетом по России), получил контроль над кредитно-финансовой деятельностью указанной кредитной организации. Преследуя цель хищения имущества, принадлежащего наименование организации, путем совершения нескольких корыстных преступлений, и последующей легализации похищенного имущества, в целях придания ему правомерного вида владения, пользования и распоряжения, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, фио создал из числа руководителей и работников контролируемых им юридических лиц, а затем лично возглавил организованную преступную группу, в которую вошли руководители наименование организации (ИНН 7730549340) фио и фио, председатель совета директоров наименование организации (ИНН 7723509233) фио и руководитель его финансового управления фио, генеральный директор наименование организации (ИНН 7730535065) фио, его заместитель по экономике фио и финансовый директор фио, а также иные неустановленные следствием лица. С ведома и под контролем фио, в целях реализации преступного умысла, фио привлек к участию в организованной группе фио, который принял на себя полномочия генерального директора наименование организации, а фио, с той же целью, привлек фио, возложив на него руководство юридическим департаментом наименование организации.

Созданная фио организованная преступная группа, имела устойчивую, динамичную структуру с четко распределенными преступными ролями и функциями соучастников, с характерным наличием внутренних структурных подразделений, сплоченностью участников на основе единого корыстного преступного умысла, а также масштабностью, конспиративностью и длительностью преступной деятельности. Все соучастники в созданной фиоК преступной группе подчинялись требованиям внутренней дисциплины и строго регламентированных правил взаимоотношения, осознавали цель функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Организованная преступная группа действовала в соответствии с принципом иерархичности, под единоначалием осуществляемым лично фио, который как организатор и руководитель преступной группы, осуществлял организационные и управленческие функции в отношении всех функционально и территориально обособленных структурных подразделений организованной группы, как при непосредственном совершении преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования преступной группы, формировал цели, разрабатывал общие планы деятельности преступной группы, участвовал в подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, а также осуществлял иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение целей, поставленных перед преступной группой и входящими в его структуру подразделениями - распределял роли между участниками организованной преступной группы, организовывал материально-техническое обеспечение, распределял средства, полученные от преступной деятельности. Вместе с тем, фио, используя свое служебное положение председателя совета директоров наименование организации и председателя его регионального кредитного комитета, в компетенцию которого входила выдача кредитов заемщикам осуществляющим коммерческую деятельность в Российской Федерации, лично принимал участие в совершении конкретных преступлений.

фио, как второй руководитель (второе по значению лицо) организованной преступной группы, и, одновременно, как руководитель структурных подразделений организованной преступной группы «Евразия логистик» и «ИПГ «Евразия», осуществлял организационные и управленческие функции в отношении указанных функционально и территориально обособленных структурных подразделений организованной преступной группы, как при совершении конкретных преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования преступной группы, участвовал в формировании целей, разработке общих планов деятельности преступной группы, в подготовке к совершению тяжких преступлений, совершал иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение целей, поставленных перед преступной группой и входящими в его структуру обособленными подразделениями «ИПГ «Евразия» и «Евразия логистик».

фио, как руководитель структурного подразделения организованной преступной группы «Евразия логистик», осуществлял организационные и управленческие функции в отношении этого функционально и территориально обособленного структурного подразделения, как при совершении конкретных преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования структурного подразделения преступной группы, участвовал в формировании целей, разработке общих планов деятельности преступной группы, разрабатывал планы деятельности структурного подразделения «Евразия логистик» в подготовке к совершению тяжких преступлений, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение целей, поставленных перед структурным подразделением «Евразия логистик» - распределял роли между участниками структурного подразделения, организовал материально-техническое обеспечение, распределял средства, полученные от преступной деятельности.

фио, являясь финансовым директором наименование организации, вошел в состав в организованной преступной группы, возглавляемой фио, добровольно возложил на себя преступные обязательства в организованной группе по подготовке вымышленных бизнес-планов, электронных презентаций, заявок и иных документов, необходимых для получения кредитов, указывал в таких документах заведомо недостоверную информацию о целях использования кредитных средств, намерениях уплачивать проценты за пользование заемными денежными средствами, о возможности возврата кредита и предоставляемом банку обеспечении исполнения обязательств, а также сведения о завышенной оценке стоимости приобретаемых земельных участков. Предоставлял в банк подложные документы на получение кредитов, присутствовал на заседании кредитного комитета по адреснаименование организации в адрес для подтверждения указанной в кредитных заявках информации, осуществлял взаимодействие с наименование организации в целях подписания иностранными заемщиками, подконтрольными участникам организованной группы, кредитных договоров и сопутствующих им документов. Организовывал подписание от лица организаций-собственников земельных участков договоров ипотеки (залога имущества) и как генеральный директор такой компании, подконтрольной участникам организованной группы, в целях хищения, самостоятельно подписал договор ипотеки (залога имущества), а также подложное соглашение о его расторжении.

фио, являясь заместителем директора по экономике наименование организации, вошел в состав в организованной преступной группы, возглавляемой фио, добровольно возложил на себя преступные обязательства в организованной группе по подготовке вымышленных бизнес-планов, электронных презентаций, заявок и иных документов, необходимых для получения кредитов, указывал в таких документах заведомо недостоверную информацию о целях использования кредитных средств, намерениях уплачивать проценты за пользование заемными денежными средствами, возможности возврата кредита и предоставляемом банку обеспечении исполнения обязательств, а также сведения о завышенной оценке стоимости приобретаемых земельных участков. Осуществлял взаимодействие с обособленным подразделением организованной преступной группы «Ист Бридж Кэпитал» в целях подписания иностранными заемщиками, подконтрольными участникам организованной группы, кредитных договоров и сопутствующих им документов. Организовывал подписание от лица организаций-собственников земельных участков договоров ипотеки (залога имущества) и как генеральный директор такой компании, подконтрольной участникам организованной группы, в целях хищения, самостоятельно подписал договор ипотеки (залога имущества), а также подложные соглашения о его расторжении.

фио, являясь руководителем юридического департамента наименование организации, вошел в состав организованной преступной группы, возглавляемой фио, добровольно возложил на себя преступные обязательства в организованной группе по подготовке документов, необходимых для получения кредитов, указывал в них заведомо недостоверную информацию о целях использования кредитных средств, намерениях уплачивать проценты за пользование заемными денежными средствами, возможности возврата кредита и предоставляемом банку обеспечении исполнения обязательств. Осуществлял взаимодействие с обособленным подразделением организованной преступной группы «Ист Бридж Кэпитал» в целях подписания иностранными заемщиками, подконтрольными участникам организованной группы, кредитных договоров и сопутствующих им документов. Организовывал подписание и регистрацию организациями-собственниками земельных участков договоров ипотеки (залога имущества), готовил и контролировал подписание подложных соглашений о его расторжении, а также контролировал регистрацию соглашений о расторжении ипотеки (залога имущества) в УФРС по адрес.

фио, являясь генеральным директором наименование организации осуществлял организационные и управленческие функции в отношении функционально и территориально наименование организации, как при совершении конкретных преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования структурного подразделения, участвовал в формировании целей, разработке общих планов деятельности преступной группы, разрабатывал планы деятельности этого структурного подразделения в подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение целей, поставленных перед структурным подразделением «ИПГ «Евразия» - распределял роли между участниками структурного подразделения организованной преступной группы «ИПГ «Евразия», организовал материально-техническое обеспечение, распределял средства, полученные в результате преступной деятельности.

фио и фио осуществляли организационные и управленческие функции в отношении функционально и территориально наименование организации, расположенного в адрес и адрес и Северной Ирландии, как при совершении конкретных преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования структурного подразделения преступной группы, участвовали в формировании целей, разработке общих планов деятельности преступной группы, разрабатывали планы деятельности структурного подразделения «Ист Бридж Кэпитал» в подготовке к совершению конкретных тяжких преступлений, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение целей, поставленных перед структурным подразделением «Ист Бридж Кэпитал» - распределяли роли между участниками структурного подразделения «Ист Бридж Кэпитал», организовали материально-техническое обеспечение, хранили принадлежащие организованной группе, а также приобретенные в результате совершения преступлений денежные средства, распределяли по указанию фио средства, полученные от преступной деятельности, осуществляли подготовку документов для регистрации по законодательству иностранных государств и обслуживания в офшорных юрисдикциях организаций, специально созданных для совершения преступлений и использовавшихся соучастниками для хищения денежных средств и совершения с похищенными денежными средствами финансовых операций.

фио, как доверенное лицо организатора преступной группы фио, формально являлась руководителем финансового управления наименование организации, под прикрытием которого, в функционально и территориально наименование организации, осуществляла проведение всех финансовых операций по счетам организаций, в том числе иностранных, использовавшихся соучастниками для совершения преступлений, хранила принадлежащие организованной группе, а также приобретенные в результате совершения преступлений денежные средства и по прямому указанию фио производила финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности.

Конкретная преступная деятельность руководителя и участников организованной группы выразилась в следующем.

Реализуя совместный корыстный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего наименование организации, под видом получения кредитов, якобы необходимых для реализации проекта жилищного строительства города-спутника «Константиново» в адрес, при этом не имея намерения возвращать заемные денежные средства, уплачивать проценты за пользование кредитом и предоставлять банку обеспечение исполнения принятых заемщиками обязательств, руководители организованной преступной группы фио, фио, а также ее участники фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и иные не установленные следствием лица, в период дата дата предоставили работникам наименование организации (позднее переименованный в наименование организации, а затем в наименование организации) адрес, выполнявшим предварительную оценку кредитных заявок заемщиков наименование организации, документы, содержащие заведомо ложные сведения о целях получения финансирования, намерениях уплачивать проценты за пользование заемными денежными средствами, возможности возврата кредита и последующего предоставления банку обеспечения исполнения обязательств в виде приобретаемых за счет получаемых кредитов земельных участков.

На основании подготовленных работниками наименование организации заключений о возможности выдачи кредитов, действуя по указанию председателя совета директоров наименование организации – председателя регионального кредитного комитета по России фио, члены кредитного комитета финансирующего банка, неосведомленные о преступном замысле участников организованной преступной группы, а также сам фио, прямо заинтересованный в наступлении для банка неблагоприятных последствий, находясь в адрес, приняли в дата решение о выдаче кредитов контролируемым фио и фио в интересах фио и других участников преступной группы, специально созданным для совершения преступления организациям, зарегистрированным по законодательству адрес: наименование организации (далее - Хайбонд Асошиэйтс Лимитэд), наименование организации (далее - Нэтголд Сервисэз Лимитэд), наименование организации (далее - Римос Лимитэд), наименование организации (далее - Старвуд Контрактс Лимитэд), наименование организации (далее - Торос Лимитэд), наименование организации (далее - Винтера Холдингс Лимитэд), имеющим счета, открытые в банках AS Akciju Komercbanka Baltikums (далее - АС Аксийю Комерцбанка Балтикумс) и Trasta Komercbanka (далее - Траста Комерцбанка), расположенных в адрес, под видом приобретения земельных участков расположенных в адрес и последующей их передачи в ипотеку (залог имущества) в качестве обеспечения принятых кредитных обязательств.

На основании решений регионального кредитного комитета наименование организации и заключенных кредитных договоров со счета банка № 613076021 произведены следующие перечисления денежных средств:

- дата на счет № LV08 KBRB телефон 50001, открытый компании Винтера Холдингс Лимитэд в банке Траста Комерцбанка, перечислены сумма, что по курсу Банка России на дату платежа в рублевом эквиваленте составляет сумма;

- дата на счет № LV23 KBRB телефон 41001, открытый компании Старвуд Контрактс Лимитэд в банке Траста Комерцбанка, перечислены сумма, что по курсу Банка России на дату платежа в рублевом эквиваленте составляет сумма;

- дата на счет № LV17 CBBR телефон 00010, открытый компании Хайбонд Асошиэйтс Лимитэд в наименование организации Аксийю Комерцбанка Балтикумс, перечислены сумма, что по курсу Банка России на дату платежа в рублевом эквиваленте составляет сумма;

- дата на счет № LV57 KBRB телефон 40001, открытый компании Римос Лимитэд в банке Траста Комерцбанка, перечислены сумма, что по курсу Банка России на дату платежа в рублевом эквиваленте составляет сумма;

- дата на счет № LV93 CBBR телефон 00010, открытый компании Нэтголд Сервисэз Лимитэд в наименование организации Аксийю Комерцбанка Балтикумс, перечислены сумма, что по курсу Банка России на дату платежа в рублевом эквиваленте составляет сумма;

- дата на счет № LV98 CBBR телефон 00010, открытый компании Торос Лимитэд в наименование организации Аксийю Комерцбанка Балтикумс, перечислены сумма, что по курсу Банка России на дату платежа в рублевом эквиваленте составляет сумма;

- дата на счет № LV17 CBBR телефон 00010, открытый компании Хайбонд Асошиэйтс Лимитэд в наименование организации Аксийю Комерцбанка Балтикумс, перечислены сумма, что по курсу Банка России на дату платежа в рублевом эквиваленте составляет сумма;

- дата на счет № LV23 KBRB телефон 41001, открытый компании Старвуд Контрактс Лимитэд в банке Траста Комерцбанка, перечислены сумма, что по курсу Банка России на дату платежа в рублевом эквиваленте составляет сумма.

Общая сумма денежных средств, перечисленных наименование организации на счета указанных организаций в период с дата по дата составила сумма, что по курсу Банка России на даты платежей в рублевом эквиваленте составляет сумма, которые похищены руководителем преступной группы фио, а также другими участниками организованной преступной группы, а затем использованы ими по своему усмотрению.

В целях придания видимости исполнения перед наименование организации кредитных обязательств, якобы целевого использования заемных денежных средств и сокрытия совершаемого преступления, по указанию фио участниками организованной преступной группы у наименование организации (ИНН 5009028049), наименование организации (ИНН 5009042893) и наименование организации (ОГРН 1035002001693), в период с дата по дата приобретены сорок восемь земельных участков сельскохозяйственного назначения, в том числе с кадастровыми номерами: 50:28:телефон:0002, 50:28:телефон:0003, 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0021, 50:28:телефон:0019, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0006, 50:28:телефон:0066, 50:28:телефон:0009, 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0002, 50:28:телефон:0019, 50:28:телефон:0010, 50:28:телефон:0031, 50:28:телефон:0030, 50:28:телефон:0022, 50:28:телефон:0031, 50:28:телефон:0013, 50:28:телефон:0027, 50:28:телефон:0017, 50:28:телефон:0015, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0023, 50:28:телефон:0016, расположенные в адрес.

Покупателями указанных земельных участков выступили подконтрольные участникам организованной преступной группы и специально созданные для совершения преступления наименование организации (ИНН 7701678340) (генеральный директор фио), наименование организации (ИНН 7702620706) (генеральный директор фио), наименование организации (ИНН 7706631554) (генеральный директор фио), наименование организации (ИНН 7704614391) (генеральный директор фио), наименование организации (ИНН 7707607547) (генеральный директор фио), наименование организации (ИНН 7709710035) (генеральный директор фио).

В последующем, работниками наименование организации, не осведомленными о совершаемом преступлении, приобретенные новыми собственниками земельные участки, исходя из возможности их розничной продажи для жилищного строительства, оценены по завышенной рыночной стоимости и согласно условиям заключенных с наименование организации кредитных договоров, представлены участниками преступной группы в обеспечение обязательств заемщиков - Хайбонд Асошиэйтс Лимитэд, Нэтголд Сервисэз Лимитэд, Римос Лимитэд, Старвуд Контрактс Лимитэд, Торос Лимитэд, Винтера Холдингс Лимитэд в залог (ипотеку), при этом между банком и собственниками земельных участков оформлены соответствующие договоры ипотеки (залога имущества), которые зарегистрированы в установленном порядке в УФРС по адрес.

Продолжая свои преступные действия и преследуя цель не допустить обращение банком взыскания на оформленные в ипотеку (залог имущества) земельные участки принадлежащие наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации, в период дата дата, фио находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в бизнес-центре «Волна» по адресу: адрес,

д. 10, дал указание участникам преступной группы организовать прекращение прав требования наименование организации по договорам ипотеки (залога имущества) указанных земельных участков.

Выполняя указания фио, соучастники организованной преступной группы, не ранее дата, в неустановленном следствием месте, изготовили подложные соглашения о расторжении ипотеки (залога имущества) между наименование организации и собственниками земельных адреснаименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, датированные дата, которые в период с дата по дата участники организованной преступной группы предоставили в УФРС по адрес для государственной регистрации, в связи с чем право требования банка в отношении указанных земельных участков прекращено, а его заемщики Хайбонд Асошиэйтс Лимитэд, Нэтголд Сервисэз Лимитэд, Римос Лимитэд, Старвуд Контрактс Лимитэд, Торос Лимитэд и Винтера Холдингс Лимитэд обслуживание долга впоследствии прекратили и принятые перед банком кредитные обязательства не выполнили.

Таким образом, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и неустановленные следствием лица, в период с дата по дата, действуя в составе организованной группы, совершили путем обмана и злоупотребления доверием членов кредитного комитета и работников наименование организации, хищение принадлежащих этой кредитной организации денежных средств, на общую сумму сумма, что по курсу Банка России на даты перечислений в рублевом эквиваленте составляет сумма и является крупным размером.

Преследуя преступный умысел, направленный на легализацию имущества полученного в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, при этом осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление негативных для банка последствий, руководитель организованной группы фио не ранее дата, находясь в адрес, дал указание руководителю структурного подразделения организованной группы «Ист Бридж Кэпитал» фио совершить с полученным в результате совершения преступления имуществом в виде расположенных в адрес земельных участков с кадастровыми номерами: 50:28:телефон:0002, 50:28:телефон:0003, 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0021, 50:28:телефон:0019, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0006, 50:28:телефон:0066, 50:28:телефон:0009, 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0002, 50:28:телефон:0019, 50:28:телефон:0010, 50:28:телефон:0031, 50:28:телефон:0030, 50:28:телефон:0022, 50:28:телефон:0031, 50:28:телефон:0013, 50:28:телефон:0027, 50:28:телефон:0017, 50:28:телефон:0015, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0023, 50:28:телефон:0016, принадлежащих наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации, ряд сделок, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению добытым в результате совершения преступления имуществом.

Выполняя указание фио, не позднее дата, фио находясь в бизнес-центре «Волна» по адресу: адрес, достоверно зная о преступном характере происхождения указанных земельных участков, преследуя умысел, направленный на легализацию полученного в результате совершения преступления имущества, привлек к участию в организованной преступной группе фио, являвшегося генеральным директором подконтрольного участникам организованной группы наименование организации (ИНН 5009058999), а также иных неустановленных следствием лиц, посвятил их в преступный умысел участников организованной группы, направленный на легализацию земельных участков, добытых преступным путем и распределил между ними преступные роли.

В свою очередь, фио, будучи достоверно осведомленным о преступном происхождении земельных участков, не позднее дата, находясь в бизнес-центре «Волна» по адресу: адрес, добровольно вступил с руководителями организованной группы фио и фио в преступный сговор, направленный на легализацию имущества похищенного у наименование организации, в целях придания этому имуществу правомерного вида владения, пользования и распоряжения, а затем приступил к выполнению возложенных на него обязанностей.

Согласно отведенной ему в составе организованной преступной группы роли, фио добровольно возложил на себя полномочия генерального директора подконтрольных фио организаций-собственников земельных адреснаименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, и владеющих этими юридическими лицами наименование организации (ИНН 7702625013), наименование организации (ИНН 7706639810), наименование организации (ИНН 7736551867), наименование организации (ИНН 7707612385), наименование организации (ИНН 7701688437), а также номинально вошел в состав учредителей всех указанных организаций. В соответствии с возложенными на него служебными полномочиями, фио осуществлял организационные и управленческие функции единоличного исполнительного органа в указанных юридических лицах, давал работникам этих организаций обязательные для исполнения указания по подготовке необходимой для отчуждения земель документации, подписывал в этой связи договоры и соглашения, тем самым в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, совершал сделки с недвижимым имуществом, добытым другими участниками организованной группы преступным путем.

Вместе с тем, фио, используя свое служебное положение руководителя ряда коммерческих организаций, контролировал проведение сделок по отчуждению полученного в результате совершения преступления имущества и поручал подчиненным ему работникам, не осведомленным о совершаемом преступлении, изготавливать и предоставлять государственному регистратору документы, необходимые для осуществления регистрационных действий в соответствии с требованиями действующего законодательства, о чем отчитывался перед руководителями организованной группы фио и фио