Дело 01-0322_2018. Приговор. документ - обезличенная копия-1

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Городской Потенциал» ИНН 7722399098, открытого в филиал АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Нива строй» ИНН 7704425806, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 2 540 000 рублей с назначением платежа «Оплата за строительные материалы по счету №.В том числе НДС (18%), 388 675.22 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Нива Строй» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Городской потенциал» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 203 200 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Асум» ИНН 7707371524, открытого в филиал АО «Тэмбр-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Деметра» ИНН 7704428003, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 920 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы, в том числе НДС 64372.88» и «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы, в том числе НДС 76118.64»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Деметра» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, стр. 2, № по адресу: <адрес>, Рязанский проспект, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Асум» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 73 600 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Гелион» ИНН 7730593821, открытого в филиал ПАО «Росбанк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Деметра» ИНН 7704428003, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 490 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 10.07.2017г. за строительно-монтажные и отделочные работы. Сумма: 1492300,00 вт.ч. НДС (18%)227638-98 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Деметра» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, стр. 2, № по адресу: <адрес>, Рязанский проспект, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Гелион» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 119 200 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Виконт» ИНН 3906230922, открытого в филиал Северо-Западный филиал ПАО «Росбанк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Прогресс» ИНН 9718064159, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 090 000 рублей с назначением платежа «ОПЛАТА ЗА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПО ДОГОВОРУ N 97 ОТ 05.06.2017Г.В Т.Ч. НДС 18,00% - 167 415,25»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Прогресс» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Виконт» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 87 200 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ИСО Стандарт» ИНН 9717032620, открытого в КБ «МФбанк» (ООО), неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Венера» ИНН 7725381204, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 4 120 000 рублей с назначением платежа «Оплата за подготов. работы по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 18% - 180 429.41», «Оплата по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дренажные работы в т.ч. НДС 18% - 191 411.69» и «Оплата за отделочные работы по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 18% - 257 645.59»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Венера» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «ИСО Стандарт» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 329 600 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ИСО Стандарт» ИНН 9717032620, открытого в КБ «МФбанк» (ООО), неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Деметра» (ИНН 7704428003), открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 510 000 рублей с назначением платежа «За комплектующие по Счету №К17_00301 от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 18% - 77 915.90»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Деметра» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, стр. 2, № по адресу: <адрес>, Рязанский проспект, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «ИСО Стандарт» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 40 800 рублей.

Таким образом, Поскрякова О.В., Аскеров Г.Ш. действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, согласно указанной преступной схеме, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ извлекли от незаконной банковской деятельности преступный доход в сумме 11 971 200 рублей, что является особо крупным размером, разделив его между собой и иными неустановленными соучастниками.

В ходе судебного заседания подсудимые Поскрякова О.В., Аскеров Г.Ш. вину в совершении указанного преступления признали полностью, в содеянном раскаялись, поддержали заявленные ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, пояснив, что ходатайства заявлены ими добровольно, после консультации с защитниками, они осознают характер и последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения.

Защитник Поскряковой О.В. – адвокат Соловьев М.Л., защитник Аскерова Г.Ш. – адвокат Саламов Ш.Э.оглы заявленные подсудимыми ходатайства поддержали.

Государственный обвинитель Прокопенко Е.Н. против удовлетворения данного ходатайства не возражала.

Учитывая, что Поскрякова О.В., Аскеров Г.Ш., каждый, обвиняется в совершении преступления, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы, ходатайство подсудимыми заявлено добровольно после консультации с защитниками, они осознают характер и последствия заявленного ходатайства, государственный обвинитель против удовлетворения ходатайства не возражала, суд полагает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства.

При этом суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласились подсудимые, обоснованно и подтверждено собранными по делу доказательствами.

Действия Поскряковой О.В., Аскерова Г.Ш., каждого суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении Поскряковой О.В. наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, по месту регистрации характеризуется как лицо, на которое жалоб не поступало, по месту фактического места жительства характеризуется положительно, работает в должности главного бухгалтера «Комплект-Ресурс», вину признала полностью, в содеянном раскаялась, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Раскаяние Поскряковой О.В. в содеянном, положительные характеристики с места регистрации, места фактического жительства, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

При назначении Аскерову Г.Ш. наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, по месту регистрации и фактического места жительства характеризуется как лицо, на которое жалоб не поступало, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Раскаяние Аскерова Г.Ш. в содеянном, положительную характеристику с места регистрации и жительства, наличие на иждивении малолетнего ребенка, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, конкретных обстоятельств дела, данных о личности каждого из подсудимых, а также роли каждого из них в совершенном преступлении, суд, приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы с учетом требований ст. 62 ч. 5 УК РФ, учитывая влияние назначаемого наказания на исправление Поскряковой О.В., Аскерова Г.Ш., и условия жизни их семей, приходит к выводу о возможности исправления подсудимых без реального отбывания наказания и постановляет считать назначенное им наказание условным в соответствии со ст. 73 УК РФ. Оснований для применения ст.64 УК РФ при этом суд не усматривает.

    Вместе с тем суд также приходит к выводу о необходимости назначения Поскряковой О.В., Аскерову Г.Ш., в соответствии со ст. 46 УК РФ дополнительного вида наказания, предусмотренного санкцией п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ в виде штрафа.

    С учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности содеянного, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ в отношении каждого из подсудимых, и снижения категории совершенного преступления, относящегося к категории тяжкого, на менее тяжкую.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд полагает целесообразным оставить на разрешение в порядке ст. ст. 396-397 УПК РФ в связи с наличием выделенного в отдельное производство уголовного дела, судебное решение по которому до настоящего времени не постановлено и где вещественные доказательства наряду с иными доказательствами являются положенными в основу обвинения и при наличии ходатайства сторон подлежат представлению для ознакомления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Поскрякову О. В. виновной в совершении преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Поскряковой О. В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Поскрякову О. В. обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, куда являться для регистрации с периодичностью, установленной данным органом.

Избранную Поскряковой О. В. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после чего отменить.

Признать Аскерова Г. Ш. виновным в совершении преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Аскерову Г. Ш. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Аскерова Г. Ш. обязанности: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, куда являться для регистрации с периодичностью, установленной данным органом.

Меру пресечения в виде домашнего ареста Аскерову Г. Ш. до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении – после чего отменить.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств оставить на разрешение в порядке ст. ст. 396-397 УПК РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Лефортовский районный суд города Москвы в течение 10 суток со дня его провозглашения, с учетом требованием ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья

Галимова А.Г.