Дело 01-0322_2018. Приговор. документ - обезличенная копия-1
.doc- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Венткор» ИНН 7725778520, открытого в СДМ-Банк (ПАО), неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Мойдодыр Плюс» ИНН 7709994330, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 2 020 000 рублей с назначением платежа «Оплата по дог.ВМД-18-2017 от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы Сумма 2021532-77, в т.ч. НДС (18%) 308369-41»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Мойдодыр Плюс» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Венткор» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 161 600 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Арканзас» ИНН 7709985456, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Прогресс» ИНН 9718064159, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 2 250 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № См2420 от 15.06.2017г, за строительные материалы, согласно Договора № См40 от 05.06.2017г. В том числе НДС 343519.32.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Прогресс» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Арканзас» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 180 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Стройгидрокомплект» ИНН 7704532290, открытого в АКБ «Легион» (АО), неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Развитие» ИНН 9718064166, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 000 000 рублей с назначением платежа «Оплатапо договору 106 от ДД.ММ.ГГГГг. За строительные материалы, в т.ч. НДС 18 %153094,58»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Развитие» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, стр. 1, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, стр. 1, № по адресу: <адрес>, стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Стройгидрокомплект» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 80 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Инкомлюкс» ИНН 7736298526, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Крмсталл» ИНН 9718066131, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 100 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № Ки/06-74 о 15.06.2017г, за кожаные изделия, согласно Договора № от 07.06.2017г. В том числе НДС 169016.95.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Кристалл» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, Рязанский проспект, <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, Рязанский проспект, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Инкомлюкс» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 88 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Технопул-Р» ИНН 5012072062, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Кристалл» ИНН 9718066131, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 300 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы. В том числе НДС (18%), 198 305.08 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Кристалл» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, Рязанский проспект, <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, Рязанский проспект, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Технопул-Р» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 104 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Трейд Консалт» ИНН 5027233139, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Крмсталл» ИНН 9718066131, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 980 000 рублей с назначением платежа «Аванс по договору № от 15.06.2017г. за услуги по обработке изделий для ООО "Трейд Консалт" Сумма 1980000-00 В том числе НДС (18%), 302033.90 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Крмсталл» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, Рязанский проспект, <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, Рязанский проспект, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Трейд Консалт» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 158 400 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Олимп» ИНН 7713761280, открытого в АО АКБ «Центрокредит», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Лидер торг» ИНН 7733321791, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 2 000 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору 105 от ДД.ММ.ГГГГ за товары бытовой химии, в т.ч. НДС 18% - 305104.58»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Лидер Торг» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Олимп» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 160 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Олимп» ИНН 7713761280, открытого в АО АКБ «Центрокредит», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Факел» ИНН 79718067015, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 650 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за бытовую химию, в т.ч. НДС 18%- 99 172,68руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Факел» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, стр. 2, № по адресу: <адрес>, № - <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Олимп» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 52 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Дорус» ИНН 7719411588, открытого в АО КИБ «Евроальянс», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Лидер торг» ИНН 7733321791, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 320 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору 109 от ДД.ММ.ГГГГ за лаки и краски, в т.ч. НДС 18 % 50283,15»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Лидер Торг» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Дорус» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 25 600 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Аллегро» ИНН 7718119020, открытого в ПАО «Сбербанк, неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Лидер торг» ИНН 7733321791, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 170 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору 108 от ДД.ММ.ГГГГ за бытовую химию, в т.ч. НДС 18 % 25968,20»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Лидер Торг» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Аллегро» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 13 600 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Аллегро» ИНН 7718119020, открытого в ПАО «Сбербанк, неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Факел» ИНН 9718067015, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 180 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору 73 от 27.06.2017г. За бытовую химию. В т.ч. НДС18% 28390,88р.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Факел» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, стр. 2, № по адресу: <адрес>, № - <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Аллегро» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 14 400 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Альянс» ИНН 5029171992, открытого в Банк «РМП» (ПАО), неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Факел» ИНН 9718067015, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 3 300 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору №-ПР-07 от ДД.ММ.ГГГГг за оборудование, в т.ч. НДС 18% - 503389.83»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Факел» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, стр. 2, № по адресу: <адрес>, № - <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Альянс» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 264 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Запад» ИНН 9729062315, открытого в филиал «Московский» Банк «Александровский», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Факел» ИНН 9718067015, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 420 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы в т.ч. НДС 18% - 64067.80»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Факел» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, стр. 2, № по адресу: <адрес>, № - <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Запад» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 33 600 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ИПЭК» ИНН 1661040727, открытого в филиал ПАО АКБ «Авангард», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Вектор Торг» ИНН 7725380271, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 4 990 000 рублей с назначением платежа «Оплата стротельные материалы по договору 187 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 4999889-50 В т.ч. НДС (18%) 762695-01»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Вектор Торг» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, Новочеркасский бульвар, <адрес>, № по адресу: <адрес>, Новочеркасский бульвар, <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, стр. 2, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «ИПЭК» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 399 200 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Транс Групп» ИНН 9718047925, открытого в филиал ПАО АКБ «Авангард», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Астра Люкс» ИНН 9729096480, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 2 550 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за комплексные транспортно-логистические услуги, Сумма 2556738.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 390010.88»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Астра Люкс» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, стр. 2, № по адресу: <адрес>, стр. 2, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Транс Групп» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 204 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Транс Групп» ИНН 9718047925, открытого в филиал ПАО АКБ «Авангард», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Парадиз» ИНН 7725380257, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 2 500 000 рублей с назначением платежа «Оплата за комплексные транспортно-логистические услуги по договору № П027 от ДД.ММ.ГГГГ, Сумма 2500078.00, в т.ч. НДС (18.00%) - 381367.83»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Парадиз» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, стр. 6, № по адресу: <адрес>, стр. 6, № по адресу: <адрес>, стр. 2, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Транс Групп» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 200 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Городской Потенциал» ИНН 7722399098, открытого в филиал АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Главторг» ИНН 7704427610, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 2 540 000 рублей с назначением платежа «Оплата за строительные материалы по счету №.В том числе НДС (18%), 388 574.39 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Главторг» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Городской потенциал» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 203 200 рублей;