Дело 01-0322_2018. Приговор. документ - обезличенная копия-1
.doc- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Стройквест» ИНН 7724363410, открытого в филиал «Московский» Банка «Александровский», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Орион» ИНН 7714993854, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 000 000 рублей с назначением платежа «Сч №/О-2017 от ДД.ММ.ГГГГ текущий ремонт помещений в т.ч. НДС 18% - 76235.95», «Сч №/О-2017 от ДД.ММ.ГГГГ текущий ремонт помещений в т.ч. НДС 18% - 76306.42»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Орион» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Стройквест» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 80 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Арбис Групп» ИНН 7721304488, открытого в «ВТБ 24» (ПАО), неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Мегаторг» ИНН 7714990892, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 4 050 000 рублей с назначением платежа «ОПЛАТА СЧЕТА 58 ОТ 02 ИЮНЯ 2017Г.ЗА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ(БАННЕРНАЯ СЕТКА).СУММА: 890000-20, В Т.Ч. НДС(18.00%): 135762-74.», «ОПЛАТА СЧЕТА 57 ОТ 02 ИЮНЯ 2017Г.ЗА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ(БАННЕРНАЯ СЕТКА).СУММА: 1210000-15, В Т.Ч. НДС(18.00%): 184576-29.» и «ОПЛАТА СЧЕТА 56 ОТ 02 ИЮНЯ 2017Г.ЗА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ(БАННЕРНАЯ СЕТКА).СУММА: 1950000-00, В Т.Ч. НДС(18.00%): 297457-63.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Мегаторг» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Стройквест» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 324 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Пос Медиа Маркет» ИНН 7714932139, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Бетон Строй» ИНН 7704418260, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 980 000 рублей с назначением платежа «Оплата по Прил № к Договору №С от ДД.ММ.ГГГГ оказание рекламных услуг В том числе НДС (18%), 303 177.97 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Бетон Строй» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Пос Медиа Маркет» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 158 400 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Пос Медиа Маркет» ИНН 7714932139, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Плеяда» ИНН 9729088867, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 5 000 000 рублей с назначением платежа «Оплата по Приложению № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ оказание рекламных услуг В том числе НДС (18%), 324 764.54 руб.» и «Оплата по Приложению № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ оказание рекламных услуг В том числе НДС (18%), 437 947.32 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Плеяда» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Пос Медиа Маркет» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 400 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Пос Медиа Маркет» ИНН 7714932139, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Амалия» ИНН 7725375200, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 990 000 рублей с назначением платежа «Оплата по Приложению № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ оказание рекламных услуг В том числе НДС (18%), 324 764.54 руб.» и «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ оказание рекламных услуг Прил1. В том числе НДС (18%), 303 647.80 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Амалия» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Пос Медиа Маркет» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 159 200 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Пос Медиа Маркет» ИНН 7714932139, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Паритет» ИНН 9718064536, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 3 970 000 рублей с назначением платежа «Оплата по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ оказания рекламных услуг по Прил.1 В том числе НДС (18%), 606 783.05 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Паритет» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Пос Медиа Маркет» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 317 600 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Пос Медиа Маркет» ИНН 7714932139, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Орион» ИНН 7714993854, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 3 980 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ оказание рекламных услуг по Приложению 1 В том числе НДС (18%), 608 613.56 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Орион» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Пос Медиа Маркет» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 318 400 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Пос Медиа» ИНН 3917511403, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Астра Строй» ИНН 7708320000, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 2 490 000 рублей с назначением платежа «Оплата по ПРИЛОЖЕНИЕ № к ДОГОВОРУ №С от ДД.ММ.ГГГГ оказание рекламных услуг В том числе НДС (18%), 380 994.41 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Астра Строй» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Пос Медиа» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 199 200 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Пос Медиа» ИНН 3917511403, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Плеяда» ИНН 9729088867, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 2 480 000 рублей с назначением платежа «Оплата по ПРИЛОЖЕНИЕ № к ДОГОВОРУ №С/0162 от ДД.ММ.ГГГГ г.оказание рекламных услуг В том числе НДС (18%), 379 774.37 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Плеяда» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Пос Медиа» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 198 400 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Пос Медиа» ИНН 3917511403, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Базальт» ИНН 9715301740, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 5 000 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ Оказание рекламных услуг В том числе НДС (18%), 350 847.46 руб.», «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ Оказание рекламных услуг В том числе НДС (18%), 411 864.41 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Базальт» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, стр. 39, № по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес>, стр. 39, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Пос Медиа» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 400 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Пос Медиа» ИНН 3917511403, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Строй Комплект» ИНН 7708318361, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 3 520 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ оказание рекламных услуг В том числе НДС (18%), 186 118.02 руб.», «Оплата по счету № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ оказание рекламных услуг В том числе НДС (18%), 351 348.56 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Строй Комплект» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, б<адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, Рязанский проспект, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Пос Медиа» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 281 600 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Пос Медиа» ИНН 3917511403, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Посейдон» ИНН 9715303338, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 2 030 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ оказание рекламных услуг, в том числе НДС (18%), 310 372.17 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Посейдон» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Пос Медиа» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 162 400 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Пос Медиа» ИНН 3917511403, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Сакура» ИНН 9718063733, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 3 990 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 15.05.2017г оказание рекламных услуг В том числе НДС (18%), 608 773.73 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Сакура» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № – <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Пос Медиа» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 319 200 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Пос Медиа» ИНН 3917511403, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Афина» ИНН 7725373355, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 3 890 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ оказание рекламных услуг Приложение №, в том числе НДС (18%), 594 533.90 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Афина» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Пос Медиа» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 311 200 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Пос Медиа» ИНН 3917511403, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Ривьера» ИНН 7714994015, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 3 970 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ оказание рекламных услуг, в том числе НДС (18%), 605 700.00 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Ривьера» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Пос Медиа» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 317 600 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Пос Медиа» ИНН 3917511403, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Гея» ИНН 9729092045, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 740 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Оказание рекламных услуг В том числе НДС (18%), 266 221.68 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Ривьера» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Пос Медиа» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 139 200 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Пос Медиа» ИНН 3917511403, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Мираж» ИНН 7731370680, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 2 080 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору оказания рекламных услуг № от 12.06.2017г 20 В том числе НДС (18%), 317 533.58 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Мираж» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, б<адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № – <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Пос Медиа» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 166 400 рублей;