Дело 01-0322_2018. Приговор. документ - обезличенная копия-1

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ЭКО Холдинг» ИНН 9705060189, открытого в КБ «Русский Ипотечный Банк» (ООО), неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Бетон Строй» ИНН 7704418260, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 990 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору 05/06-2017 от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы Сумма 1998874-75 В т.ч. НДС (18%) 304913-10»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Бетон Строй» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Эко Холдинг» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 159 200 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ЧОП Славен» ИНН 7703634620, открытого в ООО «ЭКСПОБАНК», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Посейдон» ИНН 9715303338, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 480 000 рублей с назначением платежа «Оплата по Договору 33/06-АТ от 01,06,2017г. За транспортные услуги. В том числе НДС(18%) 74415-08.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Посейдон» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «ЧОП Славен» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 38 400 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ЧОП Славен» ИНН 7703634620, открытого в ООО «ЭКСПОБАНК», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Гея» ИНН 9729092045, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 520 000 рублей с назначением платежа «Оплата по Договору №-АТ от 12,06,2017г. За аренду автотранспорта. В том числе НДС(18%) 79805-34.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Гея» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «ЧОП Славен» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 41 600 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Санлайн» ИНН 9710001615, открытого в Филиал «Централный» «Банк ВТБ» (ПАО), неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Лазурь» ИНН 7704415773, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 700 000 рублей с назначением платежа «ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ Г. ЗА АРЕНДУ ТЕХНИКИ. В Т.Ч. НДС 18% - 64067.80» и «ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ Г. ЗА АРЕНДУ ТЕХНИКИ. В Т.Ч. НДС 18% - 64067.80»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Лазурь» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «ЧОП Славен» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 56 000 рублей;

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Стройквест» ИНН 7724363410, открытого в Филиал «Московский» Банка «Александровский», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Лазурь» ИНН 7704415773, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 2 300 000 рублей с назначением платежа «Сч№ от ДД.ММ.ГГГГ строительные материалы в т.ч. НДС 18% - 76239.00», «Сч№ от ДД.ММ.ГГГГ текущий ремонт помещений в т.ч. НДС 18% - 76322.59», «Сч№ от ДД.ММ.ГГГГ строительные материалы в т.ч. НДС 18% - 76330.07», «Сч№ от ДД.ММ.ГГГГ хоз. материалы в т.ч. НДС 18% - 61048.53» и «Сч№ от ДД.ММ.ГГГГ хоз. материалы в т.ч. НДС 18% - 61174.68»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Лазурь» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «ЧОП Славен» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 184 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Стройквест» ИНН 7724363410, открытого в филиал «Московский» Банка «Александровский», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Ландыш» ИНН 9729085961, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 500 000 рублей с назначением платежа «Сч № от ДД.ММ.ГГГГ текущий ремонт помещений в т.ч. НДС 18% - 75928.88», «Сч № от ДД.ММ.ГГГГ строительные материалы в т.ч. НДС 18% - 76628.90» и «Сч № от ДД.ММ.ГГГГ строительные материалы в т.ч. НДС 18% - 76272.41»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Ландыш» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, б<адрес>, № по адресу: <адрес>, Рязанский проспект, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Стройквест» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 120 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Стройквест» ИНН 7724363410, открытого в филиал «Московский» Банка «Александровский», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Бетон строй» ИНН 7704418260, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 000 000 рублей с назначением платежа «Cч № от ДД.ММ.ГГГГ строительные материалы в т.ч. НДС 18% - 76284.76» и «Cч № от ДД.ММ.ГГГГ тех обслуживание помещений в т.ч. НДС 18% - 76308.25»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Бетон Строй» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Стройквест» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 80 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Стройквест» ИНН 7724363410, открытого в филиал «Московский» Банка «Александровский», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Посейдон» ИНН 9715303338, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 2 500 000 рублей с назначением платежа «Сч № от ДД.ММ.ГГГГ строительные материалы в т.ч. НДС 18% - 76263.86», «Сч № от ДД.ММ.ГГГГ текущий ремонт помещений в т.ч. НДС 18% - 76278.51», «Сч № от ДД.ММ.ГГГГ строительные материалы в т.ч. НДС 18% - 76272.86», «Сч № от ДД.ММ.ГГГГ строительные материалы в т.ч. НДС 18% - 76270.12» и «Сч № от ДД.ММ.ГГГГ строительные материалы в т.ч. НДС 18% - 76424.03»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Посейдон» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Стройквест» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Стройквест» ИНН 7724363410, открытого в филиал «Московский» Банка «Александровский», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Строй Комплект» ИНН 7708318361, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 500 000 рублей с назначением платежа «Cч№ от ДД.ММ.ГГГГ текущий ремонт помещений в т.ч. НДС 18% - 76267.07», «Cч№ от ДД.ММ.ГГГГ строительные материалы в т.ч. НДС 18% - 76290.71», «Cч№ от ДД.ММ.ГГГГ текущий ремонт помещений в т.ч. НДС 18% - 76272.25»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Строй Комплект» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, б<адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, Рязанский проспект, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Стройквест» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 120 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Стройквест» ИНН 7724363410, открытого в филиал «Московский» Банка «Александровский», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Паритет» ИНН 9718064536, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 990 000 рублей с назначением платежа «Cч№ от ДД.ММ.ГГГГ текущий ремонт помещений в т.ч. НДС 18% - 76286.14» и «Cч№ от ДД.ММ.ГГГГ текущий ремонт помещений в т.ч. НДС 18% - 76121.69»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Паритет» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Стройквест» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 79 200 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Стройквест» ИНН 7724363410, открытого в филиал «Московский» Банка «Александровский», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Мираж» ИНН 7731370680, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 490 000 рублей с назначением платежа «Сч № от ДД.ММ.ГГГГ текущий ремонт помещений в т.ч. НДС 18% - 76272.25», «Сч № от ДД.ММ.ГГГГ строительные материалы в т.ч. НДС 18% - 76320.76», «Сч № от ДД.ММ.ГГГГ строительные материалы в т.ч. НДС 18% - 76208.49»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Мираж» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, б<адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № – <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Стройквест» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 119 200 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Стройквест» ИНН 7724363410, открытого в филиал «Московский» Банка «Александровский», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Вираж» ИНН 9715303345, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 500 000 рублей с назначением платежа «Сч № от ДД.ММ.ГГГГ строительные материалы в т.ч. НДС 18% - 72594.46», «Сч № от ДД.ММ.ГГГГ текущий ремонт помещений в т.ч. НДС 18% - 80086.58», «Сч № от ДД.ММ.ГГГГ текущий ремонт помещений в т.ч. НДС 18% - 76273.02»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Вираж» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, Рязанский проспект, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Стройквест» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 120 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Стройквест» ИНН 7724363410, открытого в филиал «Московский» Банка «Александровский», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Амалия» ИНН 7725375200, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 000 000 рублей с назначением платежа «Сч № от ДД.ММ.ГГГГ текущий ремонт помещений в т.ч. НДС 18% - 76127.19», «Сч № от ДД.ММ.ГГГГ текущий ремонт помещений в т.ч. НДС 18% - 76415.34»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Амалия» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Стройквест» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 80 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Стройквест» ИНН 7724363410, открытого в филиал «Московский» Банка «Александровский», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Сакура» (НН 9718063733, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 000 000 рублей с назначением платежа «Сч № от ДД.ММ.ГГГГ текущий ремонт помещений в т.ч. НДС 18% - 76197.51», «Сч № от ДД.ММ.ГГГГ текущий ремонт помещений в т.ч. НДС 18% - 76360.12»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Сакура» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № – <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Стройквест» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 80 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Стройквест» ИНН 7724363410, открытого в филиал «Московский» Банка «Александровский», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Афина» ИНН 7725373355, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 000 000 рублей с назначением платежа «Сч № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ текущий ремонт помещений в т.ч. НДС 18% - 76510.22», «Сч № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ текущий ремонт помещений в т.ч. НДС 18% - 76032.31»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Афина» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Стройквест» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 80 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Стройквест» ИНН 7724363410, открытого в филиал «Московский» Банка «Александровский», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Ривьера» ИНН 7714994015, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 000 000 рублей с назначением платежа «Сч № от ДД.ММ.ГГГГ текущий ремонт помещений в т.ч. НДС 18% - 76107.51», «Сч № от ДД.ММ.ГГГГ текущий ремонт помещений в т.ч. НДС 18% - 76434.86»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Ривьера» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Стройквест» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 80 000 рублей;