Дело 01-0322_2018. Приговор. документ - обезличенная копия-1
.doc- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ССП-Групп» ИНН 7723457779, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия денежных средств с расчетного счета осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Русьстрой» ИНН 9718060490, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 390 000 рублей с назначением платежа «СЧЁТ НОМЕР 581 ОТ 29 ИЮНЯ 2017Г. НАОСНОВАНИИ ДОГОВОРА 1705 ОТ 29.06.2017Г. ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. В Т.Ч. НДС 18%, 74745.7 6 РУБ.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Русьстрой» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № – <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «ССП-Групп» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 31 200 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Дорстрой-21» ИНН 7723396460, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Нефрит» ИНН 7731371980, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 500 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 221 от 06.07.17г. за песок. Сумма 500000-00 В т.ч. НДС (18%) 76271-19»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Нефрит» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Дорстрой-21» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 40 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Дорстрой-21» ИНН 7723396460, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Гея» ИНН 9729092045, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 750 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от 29.06.17г. за песок, щебень. Сумма 755000-00 В т.ч. НДС (18%) 115169-49»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Гея» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Дорстрой-21» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 60 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Дорстрой-21» ИНН 7723396460, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Русьстрой» ИНН 9718060490, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 750 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № от 01.06.2017г. за щебень, песок цемент. Сумма 754500-00 В т.ч. НДС (18%) 115093-22»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Русьстрой» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № – <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Дорстрой-21» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 60 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Дорстройсервис» ИНН 7723770283, открытого в ПАО «ВТБ 24», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Русьстрой» ИНН 9718060490, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 170 000 рублей с назначением платежа «ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №5 ЗА СТРОЙ МАТЕРИАЛ (АСФАЛЬТ)ОТ 30.05.2017Г.СУММА: 175500-00, В Т.Ч. НДС(18.00%): 26771-19.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Русьстрой» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес> «А», № – <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Дорстройсервис» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 13 600 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Строим Будущее» ИНН 5009099850, открытого в Банк «Возрождение» (ПАО), неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с рассчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Нефрит» ИНН 7731371980, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 870 000 рублей с назначением платежа «ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №СМ565 ОТ ДД.ММ.ГГГГ (ЗА СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЫ) СУММА 878265-33 В Т.Ч. НДС (18%) 133972-68»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Нефрит» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Строим Будущее» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 69 600 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Строим Будущее» ИНН 5009099850, открытого в Банк «Возрождение» (ПАО), неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Астра Строй» ИНН 7708320000, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 940 000 рублей с назначением платежа «ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ (ЗА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ) СУММА 941734-67 В Т.Ч. НДС (18%) 143654-44»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Астра Строй» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Строим Будущее» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 75 200 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Эйр Эриа Ру» ИНН 7736257329, открытого в «ВТБ 24» (ПАО), неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Офисторг» ИНН 7714990300, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 520 000 рублей с назначением платежа «ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 1836 ОТ ДД.ММ.ГГГГ ЗА СТРОЙМАТЕРИАЛЫСУММА: 1525500-00, В Т.Ч. НДС(18.00%): 232703-39.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Офисторг» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Эйр Эрий Ру» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 121 600 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Эйр Эриа Ру» ИНН 7736257329, открытого в «ВТБ 24» (ПАО), неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Астра Строй» ИНН 7708320000, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 1 010 000 рублей с назначением платежа «ОПЛАТА ПО СЧЁТУ 317/07 ОТ ДД.ММ.ГГГГ ЗА СТРОЙМАТЕРИАЛЫСУММА: 1013000-00, В Т.Ч. НДС(18.00%): 154525-42.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Астра Строй» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Строим Будущее» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 80 800 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Линия Промстрой» ИНН 9705060189, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Астра Строй» ИНН 7708320000, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 2 990 000 рублей с назначением платежа «Оплата по сч.64 от 30.06.2017г. за нерудные материалы, договор № от 20.06.2017г. В том числе НДС (18%), 206 680.65 руб.» и «Оплата по сч.71 от 04.07.2017г. за нерудные материалы, договор № от 20.06.2017г. В том числе НДС (18%), 250 066.55 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Астра Строй» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Линия Промстрой» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 239 200 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ЮниТрейд» ИНН 7707356452, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Нефрит» ИНН 7731371980, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 2 900 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 57 от 30.06.2017г. за строительные материалы по Договору № от 20.06.2017г. В том числе НДС (18%), 256 168.42 руб.» и «Оплата по счету 63 от 03.07.2017г. за строительные материалы по Договору № от 20.06.2017г. В том числе НДС (18%), 187 084.39 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Нефрит» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «ЮниТрейд» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 232 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ЮниТрейд» ИНН 7707356452, открытого в АО «РФИ Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Вираж» ИНН 9715303345, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 2 890 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 37 от 16.06.2017г согласно договора № от 12.06.2017г за оборудование в т.ч. НДС 18% - 441102.20»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Вираж» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «ЮниТрейд» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 231 200 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ЮниТрейд» ИНН 7707356452, открытого в АО «РФИ Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Ландыш» ИНН 9729085961, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 6 400 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору № от 29.05.2017г за технолог оборудование в т.ч. НДС 18% - 455723.39», «Оплата по счету 32 от 12.06.2017г., договор № от ДД.ММ.ГГГГ за технолог оборудование. В том числе НДС (18%), 164 941.02 руб.», «Оплата по счету 37 от 14.06.2017г., договор № от ДД.ММ.ГГГГ за технолог оборудование. В том числе НДС (18%), 356 724.92 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Ландыш» не оказывались; в дальнейшем денежные средства в размере 4 980 000 рублей были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 1 441 969 были перечислены на расчетный счет № ООО «Лазурь» ИНН 7704415773, открытый в ПАО «Сбербанк», которые в последующем были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 1 441 970 были перечислены на расчетный счет № ООО «Мираж» ИНН 7731370680, открытый в ПАО «Сбербанк», которые в последующем были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, б<адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № – <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Лазурь», ООО «Ландышь» и ООО «Мираж», с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 512 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ЭКО Холдинг» ИНН 9705060189, открытого в КБ «Русский Ипотечный Банк» (ООО), неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Максимум» ИНН 7708320794, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 3 830 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору 04/07-2017 от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы Сумма 3834712-00 В т.ч. НДС (18%) 584956-07»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Максимум» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Эко Холдинг» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 306 400 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ЭКО Холдинг» ИНН 9705060189, открытого в КБ «Русский Ипотечный Банк» (ООО), неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Гранат Торг» ИНН 9729099523, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 3 960 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору 05/07-2017 от ДД.ММ.ГГГГ за строй. мат Сумма 3965289-00 В т.ч. НДС (18%) 604874-59»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Гранат Торг» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «ЭКО ХОЛДИНГ» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 316 800 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ЭКО Холдинг» ИНН 9705060189, открытого в КБ «Русский Ипотечный Банк» (ООО), неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Лазурь» ИНН 7704415773, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 570 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору 27/06-2017 от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы. Сумма 578632-00 В т.ч. НДС (18%) 88265-90»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Лазурь» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Эко Холдинг» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 45 600 рублей;