Дело 01-0309_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

- из показаний свидетеля Г-го И.А., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работает заместителем председателя правления ПАО «Межтопэнергобанк» по коммерческому кредитованию, по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6. В его должностные обязанности входит: курирование работы управления кредитования, разработка методических и прочих документов управления кредитования, принятие решений в составе правления. Аникеев В.В. ему знаком примерно с 2012 года в связи с кредитованием ООО ПК «Хромбур» собственником и руководителем, которого являлся Аникеев В.В. В конце 2016 года кредит, выданный компании ООО ПК «Хромбур», был погашен путем подписания отступного, на принадлежащее компании имущество, а именно в собственность банка был передан производственный комплекс производственной базы, расположенный в Красногорском районе, поселок Снегири. Ему также знакомы ООО «МонтажСтройСервис», ООО «СтройТехКомплект» (ООО «СТК»), ООО «Стальпоставка», ООО «Супримтехномаш», ООО «Стройтехкомплект», ООО «Проминвест», ООО «Стройтех», так как они являются заемщиками банка, данные компании им рекомендовал Аникеев В.В. как своих партнеров (том 33 л.д. 27-32);

- из показаний свидетеля З-й Е.В., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает менеджером проектов кредитного управления ПАО «Межтопэнергобанк» по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6. В ее должностные обязанности, как кредитного менеджера, входит: получение и сбор документов от потенциального заемщика, распределение документов по службам, запрос дополнительных документов, предоставление документов начальнику управления, подготовка заключения для правления Банка и согласование с руководителем, участие в правлении Банка при рассмотрении заявки, передача документов в отдел контроля и документооборота, подготовка планируемой встречи для подписания документов, выезд в офис или на объекты заемщика, участие в подписании документов. Аникеев В.В. ей знаком как руководитель ООО ПК «Хромбур», которое являлось заемщиком банка с 2010 года. В конце 2016 года после закрытия кредитной линии, выданной ООО ПК «Хромбур», банк получил на баланс активы данного предприятия, а именно производственный комплекс в поселке Снегири. Ей также известны компании ООО «МонтажСтройСервис», ООО «Консул», ООО «Супримтехномаш», они являлись заемщиками банка, данные компании появились в банке по рекомендации Аникеева В.В. (том 33 л.д. 53-60);

- из показаний свидетеля К-на А.А., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в первой половине 2016 года по предложению Аникеева В.В. за денежное вознаграждение он стал генеральным директором ООО «Стройтех», с этой целью он ездил для оформления документов в налоговую инспекцию, в банк для открытия расчетного счета компании, получил систему банк-клиент. Финансово-хозяйственной деятельности организации он не осуществлял, печатей организации у него не было, подписывал какие-то документы, связанные с деятельностью ООО «Стройтех», но какие он не смотрел, где фактически располагается ООО «Стройтех» ему не известно (том 33 л.д. 222-226);

- из показаний свидетеля К-ва А.В., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в начале 2016 года за денежное вознаграждение на его имя была оформлена организация ООО ПК «АВ-Сталь», от имени данной организации он подписывал документы, но какие он не читал (том 33 л.д. 77-80);

- из показаний свидетеля К-на Ф.М., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с конца 2015 года за денежное вознаграждение он является номинальным генеральным директором ООО «Проминвест». Документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Проминвест» (договоров, счетов-фактур, счетов, накладных, актов, платежных поручений и т.п.), а также бухгалтерскую и налоговую отчетность указанной организация он не подписывал. Печатей данной организации у него нет, где располагается офис организации и ее финансово-хозяйственные документы, кто ей фактически управляет, кто осуществляет операции по расчетному счету, он не знает (том 33 л.д. 202-206);

- из показаний свидетеля К-на С.С., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2013 году за денежное вознаграждение он стал номинальным генеральным директором ООО «Стальпоставка», расчетный счет данной компании был открыт в «Межтопэнергобанке». В суть подписываемых документов он не вникал. Все документы ему передавал Кузнецов М. либо документы были направлены ему по электронной почте (том 33 л.д. 148-151);

- из показаний свидетеля Н-на А.В., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно с лета 2014 года он за денежное вознаграждение являлся номинальным учредителем и генеральным директором ряда компаний, в том числе ООО «Супримтехномаш», ООО «Алгосейлз», никакой финансово-хозяйственной деятельности данных организаций он не вел, системы банк-клиент передал мужчине по имени Максим, расчетными счетами организаций не распоряжался, где располагаются офисные помещения организаций он не знает (том 33 л.д. 174-179);

- из показаний свидетеля Н-й М.В., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2013 году она на свое имя оформила ООО ГК «Стратегия Строительства», данная организация была необходима для одного из направлений её бизнеса, которым она планировала начать заниматься, однако планы по развитию отдельного направления бизнеса не осуществились. В указанном Обществе она являлась учредителем и генеральным директором, однако, никакой финансовой и хозяйственной деятельности по данному Обществу она не вела, у Общества был нулевой баланс. Примерно осенью 2016 года она продала данное Общество Шалдину Е.М. (том 33 л.д. 180-183);

- из показаний свидетеля Т-ва А.А., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что за денежное вознаграждение на его имя было оформлено ООО «МонтажСтройСервис», расчетный счет организации был открыт в ПАО «Межтопэнергобанк», никакой финансово-хозяйственной деятельности данной организации он не осуществлял, доверенностей не выдавал. По всем вопросам, связанным с данной компанией он общался с мужчиной по имени Максим. В дальнейшем он также узнал, что на его имя открыто около 24-30 компаний, к данным компаниям он никакого отношения не имеет (том 33 л.д. 1-4);

- из показаний свидетеля У-ва Н.П., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он является другом Аникеева В.В., между ними нет никакой совместной предпринимательской или коммерческой деятельности. Ему известно, что у Аникеева В.В. имеется металлообрабатывающий завод «Хромбур» и консалтинговая компания «Консат-М». Генеральным директором ООО «Консат-М» является Фатыхов М.К. Завод «Хромбур» находится в пос. Снегири, Московской области. ООО «Консат-М» находится в офисе Аникеева В.В. на улице Новослободская. ООО «Консат-М» занимается оказанием бухгалтерских, юридических, кадровых, курьерских, рекрутинговых услуг. Какие еще компании имеются у Аникеева В.В. ему (Урусову Н.П.) не известно (том 33 л.д. 167-170);

- из показаний свидетеля Ш-ва Ю.Б., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он является председателем правления ПАО «Межтопэнергобанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 6. В его должностные обязанности входит: общее руководство банком, председательствование на правлении Банка, выдача доверенностей на представление интересов банка, подписание договоров в рамках своей компетенции. Аникеев В.В. лично ему не знаком, но ему известно, что последний возглавляет фирму ООО ПК «Хромбур», данная компания кредитуется в ПАО «Межэтопэнергобанк». Кредитным менеджером компании Аникеева В.В. являлась Зеленцова Е.В. (том 33 л.д. 39-45);

- из показаний свидетеля Ф-ва М.К., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с конца 2015 он является генеральным директором ООО «Консат-М», офис компании расположен по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 32, комнаты № 416, 418 и 420; учредителем Общества является Аникеев В.В. Горенкова Н.В., Рип М.А. ему известны как бухгалтера ООО «Консат-М», Кузнецов М.Б. как курьер данного Общества. Все бухгалтера занимались ведением фирм. Из фирм, которые велись в офисе, были следующие: ООО «МонтажСтройСервис», ООО «ИнерТоргТранс», ООО «ИнвестМонтажСтрой», ООО «СупримТехномаш», ООО «СтройПроектКомплект» и ООО «СТК». Сотрудников и директоров данных компаний он никогда не видел. Все указания сотрудники получали от Аникеева В.В. по телефону или электронной почте, некоторые сотрудники Общества подписывали документы вместо директоров организаций, печати организаций также находились у бухгалтеров ООО «Консат-М» (том 33 л.д. 18-21, 227-231).

Помимо изложенного, виновность подсудимых Аникеева В.В., Рип М.А., Кузнецова М.Б., Горенковой Н.В. подтверждается следующими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- постановлениями о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 20 февраля 2017 года, 21 марта 2017 года, 17 апреля 2017 года, согласно которым следователю предоставлены собранные материалы ОРД, содержащие результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении организованной группы лиц, которые, находясь на территории г. Москвы, используя реквизиты и данные расчетных счетов различных Обществ, в нарушении требований законодательства РФ, осуществляют незаконную банковскую деятельность (том 1 л.д. 12-13; том 9 л.д. 262, 272);

- постановлениями о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 17 октября 2016 года, 17 апреля 2017 года, согласно которым рассекречены данные, содержащие результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Аникеева В.В., Кузнецова М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.А., а именно диски, содержащие аудиозаписи телефонных переговоров (том 9 л.д. 48-50, 273-274);

- стенограммами по результатам прослушивания телефонных переговоров Аникеева В.В., Рип М.А., Горенковой Н.В., Кузнецова М.Б. (том 9 л.д. 51-260);

- справкой со сведениями о проведенном оперативно-техническом мероприятии – «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Аникеева В.В., Кузнецова М.Б., Рип М.А., Горенковой Н.В. (том 9 л.д. 275-317);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 9 июня 2017 года, согласно которому осмотрены и прослушаны диски с аудиозаписями, полученными в ходе проведения ОРМ, изложено содержание прослушанных переговоров (том 10 л.д. 1-256);

- протоколами обыска (выемки) от 25 апреля 2017 года, 22 июня 2017 года и протоколами осмотра предметов (документов) от 1 мая 2017 года, 30 июня 2017 года, с приложениями, согласно которым проведен обыск в помещениях ПАО «Межтопэнергобанк», в ходе которого изъяты документы, в том числе юридические дела, относящиеся к ООО «Стальпоставка», ООО «Проминвест», ООО «Стройпроекткомплект», ООО «Монтажстройсервис», ООО «ГК Стратегия Строительства», ООО «Супримтехномаш», ООО ПК «Хромбур», ООО ПК «АВ-Сталь», ООО «Интерторгтранс» и другим, а затем осмотрены (том 11 л.д. 65-80, 81-86, 92-240; том 12 л.д. 1-129; 130-289; том 13 л.д. 1-74, 75-202, 203-237; том 14 л.д. 1-99, 100-252; том 15 л.д. 1-37, 38-250; том 16 л.д. 3-6, 7-9, 14-263; том 17 л.д. 1-305; том 18 л.д. 1-236; том 19 л.д. 1-245; том 20 л.д. 1-122, 123-287; том 21 л.д. 1-287; том 22 л.д. 1-294; том 23 л.д. 1-274);

- протоколами обыска (выемки) от 25 апреля 2017 года и протоколами осмотра предметов (документов) от 3 мая 2017 года, 2 мая 2017 года, с приложениями, согласно которым проведен обыск в офисных помещениях, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 27, строение 1; г. Москва, Рязанский проспект, дом 32, корпус 3, в ходе которого, помимо прочего, изъяты мобильные телефоны, флэш-карты, документы по различным Обществам, а затем осмотрены (том 24 л.д. 3-9, 10-52, 81-138, 195-224, 251-290; том 25 л.д. 1-230);

- протоколами выемки от 7 декабря 2017 года, 23 января 2018 года, 11 декабря 2017 года, 1 декабря 2017 года, 13 декабря 2017 года и протоколом осмотра предметов (документов) от 25 января 2018 года с приложениями, согласно которым в налоговых инспекциях, помимо прочего, изъяты регистрационные (юридические) дела ООО «Стройтех», ООО «СтройТехКомпект», ООО «МонтажСтройСервис», ООО «Консул», ООО «Проинвест», а затем данные документы осмотрены (том 26 л.д. 9-24, 57-60, 61-92, 94-97, 98-263; том 27 л.д. 2-5, 6-147, 149-153, 155-281; том 28 л.д. 1-241; том 29 л.д. 1-195, 196-256; том 30 л.д. 1-261; том 31 л.д. 1-216; том 32 л.д. 2-5, 8-12, 13-151);

- договором купли-продажи доли в уставном капитале между Нестеровой М.В. и Шалдиным Е.М. (том 33 л.д. 186-191);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 15 декабря 2017 года, согласно выводам которой, согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Аникеевым В.В. и его соучастниками, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших за период с 1 января 2013 года по 24 апреля 2017 года, составляет 380.615.482 руб 67 коп.; сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Кузнецовым М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.А. и их соучастниками, от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших за период с 30 ноября 2014 года по 24 апреля 2017 года, составляет 229.226.552 руб. 14 коп. (том 40 л.д. 53-96);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 20 июня 2018 года, согласно выводам которой, согласно представленным документам, сумма денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов), поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «МонтажСтройСервис» ИНН 7723840741, р/с №40702810300201549691, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк» за период с 28 января 2016 года по 07 марта 2017 года, составила 50.380.920 руб. 19 коп. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Аникеевым В.В., Кузнецовым М.Б., Горенковой Н.В., Рид М.В. от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов), поступивших за период с 28 января 2016 года по 07 марта 2017 года на лицевой (расчетный) счет ООО «МонтажСтройСервис» ИНН 7723840741, р/с №40702810300201549691, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», составила 3.274.759 руб. 81 коп. Согласно представленным документам, сумма денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов) поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «СтройТехКомплект» (ООО «СТК»), ИНН 7728782331, р/с №40702810500201547765, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк» за период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года, составила 70.540.101 руб. 01 коп. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Аникеевым В.В., Кузнецовым М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.В. от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов), поступивших за период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года на лицевой (расчетный) счет ООО «СтройТехКомплект» (ООО «СТК»), ИНН 7728782331, р/с №40702810500201547765, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», составила 4.585.106 руб. 57 коп. Согласно представленным документам, сумма денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «Консул» ИНН 7728775013, р/с №40702810100201547547, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк» за период с 28 января 2016 года по 13 июля 2016 года, составила 289.303.699 руб. 87 коп. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Аникеевым В.В., Кузнецовым М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.В. от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов), поступивших за период с 28 января 2016 года по 13 июля 2016 года на лицевой (расчетный) счет ООО «Консул» ИНН 7728775013, р/с №40702810100201547547, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», составила 18.804.740 руб. 49 коп. Согласно представленным документам, сумма денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «Стальпоставка», ИНН 7723894962, р/с №40702810300201551029, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк» за период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года, составила 309.010.779 руб. 74 коп. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Аникеевым В.В., Кузнецовым М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.В. от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов), поступивших за период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года на лицевой (расчетный) счет ООО «Стальпоставка», ИНН 7723894962, р/с №40702810300201551029, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», составила 20.085.700 руб. 68 коп. Согласно представленным документам, сумма денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов) поступивших на лицевой (расчетный) счет ООО «Супримтехномаш» ИНН 7705290196, р/с №40702810900201554222, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк» за период с 22 марта 2016 года по 24 апреля 2017 года, составила 218.031.197 руб. 74 коп. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Аникеевым В.В., Кузнецовым М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.В. от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов), поступивших за период с 22 марта 2016 года по 24 апреля 2017 года на лицевой (расчетный) счет ООО «Супримтехномаш», ИНН 7705290196, р/с №40702810900201554222, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», составила 14.172.027 руб. 85 коп. Согласно представленным документам, сумма денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «ГК Стратегия строительства» ИНН 7701376822, р/с №40702810800201556605, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк» за период с 13 января 2017 года по 24 апреля 2017 года, составила 49.505.927 руб. 40 коп. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Аникеевым В.В., Кузнецовым М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.В. от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов), поступивших за период с 13 января 2017 года по 24 апреля 2017 года на лицевой (расчетный) счет ООО «ГК Стратегия строительства» ИНН 7701376822, р/с №40702810800201556605, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», составила 3.217.885 руб. 28 коп. Согласно представленным документам, сумма денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «Проминвест» ИНН 7713739157, р/с №40702810200201549225, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк» за период с 28 января 2016 года по 22 декабря 2016 года, составила 90.279.009 руб. 63 коп. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Аникеевым В.В., Кузнецовым М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.В. от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов), поступивших за период с 28 января 2016 года по 22 декабря 2016 года на лицевой (расчетный) счет ООО «Проминвест» ИНН 7713739157, р/с №40702810200201549225, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», составила 5.868.135 руб. 63 коп. Согласно представленным документам, сумма денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройтех», ИНН 7722845610, р/с №40702810700201556572, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк» за период с 16 декабря 2016 года по 21 апреля 2017 года, составила 97.280.805 руб. 08 коп. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Аникеевым В.В., Кузнецовым М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.В. от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов), поступивших за период с 16 декабря 2016 года по 21 апреля 2017 года на лицевой (расчетный) счет ООО «Стройтех», ИНН 7722845610, р/с №40702810700201556572, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», составила 6.323.252 руб. 33 коп. Согласно представленным документам, сумма денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов) на лицевой (расчетный) счет ООО «ПК «АВ-Сталь» ИНН 7728309816, р/с №40702810400201554395, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк» за период с 04 апреля 2016 года по 18 апреля 2017 года, составила 136.409.531 руб. 40 коп. Согласно представленным документам, сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Аникеевым В.В., Кузнецовым М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.В. от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (без учета взаимных, внутренних и иных перечислений, не относящихся к банковским, а также сумм произведенных возвратов), поступивших за период с 04 апреля 2016 года по 18 апреля 2017 года на лицевой (расчетный) счет ООО «ПК «АВ-Сталь» ИНН 7728309816, р/с №40702810400201554395, открытый в ПАО «Межтопэнергобанк», составила 8.866.619 руб. 54 коп. Согласно представленным документам, общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного Аникеевым В.В., Кузнецовым М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.В. от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6,5% от суммы денежных средств (за исключением внутренних, взаимных перечислений, возвратов и иных перечислений, не относящихся к банковским операциям), поступивших на лицевые (расчетные) счета следующих организаций: ООО «МонтажСтройСервис» ИНН 7723840741, р/с № 40702810300201549691, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк» в период с 28 января 2016 года по 07 марта 2017 года; ООО «СтройТехКомплект» (ООО «СТК»), ИНН 7728782331, р/с №40702810500201547765, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк» в период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года; ООО «Консул» ИНН 7728775013, р/с №40702810100201547547, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк» в период с 28 января 2016 года по 13 июля 2016 года; ООО «Стальпоставка», ИНН 7723894962, р/с №40702810300201551029, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк» в период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года; ООО «Супримтехномаш», ИНН 7705290196, р/с №40702810900201554222, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк» в период с 22 марта 2016 года по 24 апреля 2017 года; ООО «ГК Стратегия строительства» ИНН 7701376822, р/с №40702810800201556605, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк» в период с 13 января 2017 года по 24 апреля 2017 года; ООО «Проминвест» ИНН 7713739157 , р/с №40702810200201549225, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк» в период с 28 января 2016 года по 22 декабря 2016 года; ООО «Стройтех», ИНН 7722845610, р/с №40702810700201556572, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк» в период с 16 декабря 2016 года по 21 апреля 2017 года; ООО «ПК «AB-Сталь» ИНН 7728309816, р/с №40702810400201554395, открыт в ПАО «Межтопэнергобанк» в период с 04 апреля 2016 года по 18 апреля 2017 года, составила 85.198.228 руб. 18 коп. (том 40 л.д. 123 - 149);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны: аудиозаписи, содержащиеся на дисках (том 10 л.д. 257-283); предметы и документы и предметы, изъятые в ходе проведения выемок в налоговых инспекциях, обысков в помещении ПАО «Межтопэнергобанк», а также по адресам: г. Москва. Ул. Долгоруковская, дом 27, строение 1; г. Москва, Рязанский проспект, дом 32, корпус 3 (том 26 л.д. 25-55; том 11 л.д. 87-91; том 16 л.д. 10-13; том 24 л.д. 53-54, 225-250; том 11 л.д. 47-48).

Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимых Аникеева В.В., Кузнецова М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.А. в совершении инкриминируемого им преступления.

Показания свидетелей А-й В.П., Б-ва С.Г., В-й Е.В., Г-ва И.А., З-й Е.В., К-на А.А., К-ва А.В., К-на Ф.М., К-на С.С., Н-на А.В., Н-й М.В., Т-ва А.А., У-ва Н.П., Ш-ва Ю.Б., Ф-ва М.К. суд признает достоверными, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Существенных противоречий в показаниях указанных свидетелей не имеется. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимых, не установлено. В судебном заседании установлено, что свидетели и подсудимые в каких-либо неприязненных отношениях не состояли.

Выводы экспертов, содержащиеся в заключениях, полученных в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не противоречат собранным по делу доказательствам и научно аргументированы. Оснований подвергать сомнению выводы экспертов суд не находит.

Оценивая показания подсудимых суд полагает, что описание фактических обстоятельств дела, связанных с самими фактами осуществления подсудимыми незаконной банковской деятельности не противоречат и в целом соответствуют другим достоверным доказательствам по делу, так подсудимые осуществляли банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии), путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и выдаче наличных денежных средств за вознаграждение, организованной группой с неустановленными соучастниками, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере (свыше девяти миллионов рублей). О наличии у подсудимых единого умысла на совершение преступления свидетельствуют установленные в судебном заседании обстоятельства. Так, в частности, подсудимые не оспаривали, что знакомы между собой, имели хорошие отношения, систематически контактировали между собой, в том числе обсуждали все вопросы, касающиеся незаконной банковской деятельности. С учетом всех исследованных доказательств, размера причиненного ущерба, полномочий, роли и степени участия каждого подсудимого при осуществлении преступных намерений, подготовки и разработанности плана совместной преступной деятельности, распределения ролей между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, суд приходит к выводу, что действия подсудимых носили длительный, устойчивый, совместный и согласованный характер, направленный на достижение единой цели.