Дело 01-0074_2019. Приговор. документ - обезличенная копия (1)
.docxПосле поступления указанных денежных средств на расчетный банковский счет № *, открытый в ПАО «СДМ-Банк» в г. Москве, расположенном по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, фиктивной организации ООО «Наутик Сервис» ИНН 7733637516, участники организованной преступной группы, действуя согласно отведенным ролям, осуществляли ведение банковских счетов «клиентов», путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, осуществляли операции по переводу указанных денежных средств на банковские счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в дальнейшем в соответствии с распределенными ролями, денежные средства выдавались и инкассировались им, Шипициным А.Н., и неустановленными соучастниками, по адресам указанным «клиентами» организованной преступной группы.
Его, Шипицина А.Н., и неустановленных соучастников вознаграждение составило не менее 4 процентов от общей суммы перечисленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, которое, согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № 12/3-119 от 30 марта 2018 года, составило 21 639 101 (двадцать один миллион шестьсот тридцать девять тысяч сто один) рублей 76 копеек. В результате он, Шипицин А.Н., и неустановленные соучастники за период с 02 апреля 2014 года по 26 декабря 2014 года извлекли общий доход в сумме не менее 21 639 101 (двадцать один миллион шестьсот тридцать девять тысяч сто один) рублей 76 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах.
Таким образом, он, Шипицин А.Н., являясь исполнителем организованной группы, совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств, ведение банковских счетов за вознаграждение, организованной преступной группой совместно с неустановленными соучастниками, сопряженную с извлечением дохода в период с 02 апреля 2014 года по 26 декабря 2014 года, в сумме не менее 21 639 101 рублей 76 копеек, что превышает девять миллионов рублей и является особо крупным размером.
Подсудимый Шипицин А.Н. в судебном заседании показал, что предъявленное обвинение ему понятно, с предъявленным обвинением он согласен, свою вину в совершении преступления признает полностью. Просит о рассмотрении дела судом в особом порядке судебного разбирательства. Поддерживает свое ходатайство, заявленное в ходе ознакомления с материалами уголовного дела, о проведении судебного заседания в особом порядке. Указанное ходатайство заявлено им добровольно, после консультаций с защитником – адвокатом. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает, и они ему понятны. В содеянном раскаивается.
Адвокат Чигарев И.М., действующий в интересах Шипицина А.Н., ходатайство своего подзащитного о проведении особого порядка судебного разбирательства поддержал.
Государственный обвинитель не возражал против применения особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу в отношении Шипицина А.Н.
Выслушав подсудимого, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, защитника и письменные доказательства, имеющиеся в деле и подтверждающие вину подсудимого, а также, учитывая, что санкция рассматриваемой статьи Уголовного Кодекса РФ за совершенное Шипициним А.Н. преступление, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, подсудимый согласен с предъявленным обвинением, ему разъяснены сущность и последствия особого порядка судебного разбирательства, ходатайство заявлено после консультации с защитником, суд считает возможным удовлетворить ходатайство подсудимого Шипицина А.Н. о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по настоящему уголовному делу.
Имеющиеся в деле доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ.
Проверив материалы уголовного дела, суд находит обвинение, предъявленное Шипицину А.Н., обоснованным.
Действия Шипицина А.Н. суд квалифицирует по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Изучение данных о личности Шипицина А.Н. показало, что ранее он не судим, вину признает, раскаивается, работает, по месту жительства характеризуется положительно, по месту * характеризуется положительно, имеет на иждивении троих малолетних детей, жену, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком, маму – пенсионера по старости, являющегося инвалидом *, родителей жены, страдает заболеваниями *.
По ходатайству стороны защиты были допрошены в качестве свидетелей * А.Н., * А.И.
Свидетель * А.Н. пояснила, что Шипицин А.Н. является ее мужем. В марте 2014 года муж потерял работу, занимался чем придется. В настоящее время муж работает, они снимают квартиру. У нее двое детей от Шипицина А.Н. и еще один ребенок у него от первого брака. Также на иждивении Шипицина А.Н. имеются родители мужа и ее родители.
Свидетель * А.И. пояснил, что знает около 40 лет Шипицина А.Н. Они вместе с ним учились. Знает как трепетно он заботится о семье, о детях. С 2014 года Шипицин А.Н. был без работы, он также оказывал ему семье поддержку. Думает это подтолкнуло его к совершению преступления.
Смягчающими наказание обстоятельствами, в силу ст. 61 УК РФ, суд признает раскаяние, первое привлечение к уголовной ответственности, признание им своей вины, наличие на иждивении на иждивении троих малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), жены, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, мамы – пенсионера по старости, являющегося инвалидом *, родителей жены, заболевания подсудимого.
Обстоятельств, отягчающих наказание Шипицина А.Н. в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.
При назначении наказания суд учитывает данные о личности Шипицина А.Н., характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, обстоятельства совершения преступления, конкретные обстоятельства дела, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, и считает, что исправление Шипицина А.Н. возможно только в условиях изоляции от общества.
Оснований для применения в отношении Шипицина А.Н. ст.ст. 64, 73 УК РФ суд не усматривает.
С учетом личности подсудимого, конкретных обстоятельств дела, принимая во внимание способ совершения преступления, совершение преступления с прямым умыслом, степень реализации преступных намерений, размер и характер наступивших последствий, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
С учетом данных о личности подсудимого, суд полагает возможным не применять к нему дополнительное наказание в виде штрафа.
Суд разрешает судьбу вещественных доказательств в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.
Шипицин А.Н. задержан в соответствии со ст. 91-92 УПК РФ 06 июня 2018 года. 08 июня 2018 года избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Указанное время следует зачесть в срок отбытия наказания.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Шипицина А. Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбывания наказания осужденному Шипицину А. Н. исчислять с 04 марта 2019 года.
Зачесть в срок отбывания наказания время содержания Шипицина А. Н. под стражей с 06 июня 2018 года по 08 июня 2018 года, с 04 марта 2019 года по день вступления приговора в законную силу, время нахождения по домашним арестом за период с 09 июня 2018 года по 03 марта 2019 года.
На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей Шипицина А. Н. с 06 июня 2018 года по 08 июня 2018 года, с 04 марта 2019 года по день вступления приговора в законную силу включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.
На основании ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ) время содержания под домашним арестом Шипицина А. Н. с 09 июня 2018 года по 13 июля 2018 года включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под домашним арестом Шипицина А. Н. с 14 июля 2018 года по 03 марта 2019 года включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.
Меру пресечения Шипицицу А. Н. изменить на заключение под стражу. Взять его под стражу в зале суда.
Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:
- CD-R диск «Verbatim», на котором содержится информация из СДМ-Банк (ПAO), ИНН *, КПП *, БИК * по счету № * по операциям на счете «ООО «НАУТИК Сервис» ИНН * КПП * за период с 02-04-2014 по 25-12-2014; компакт диск «TDK DVD-RW 4.7 Gb» (рукописная надпись CD № 12/6579 dvd+rw СЕКРЕТНО 21.10.15), содержащие аудиозаписи разговоров Шипицина А.Н., компакт диск «TDK DVD-RW 4.7 Gb» (рукописная надпись CD № 12/6570 dvd+rw СЕКРЕТНО 21.10.15), содержащие аудиозаписи разговоров Шипицина А.Н., - хранить при материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий Н.А. Хомякова