Дело 01-0066_2019. Приговор. документ - обезличенная копия (1)
.docxдело № 1-66/2019
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
адрес дата
Гагаринский районный суд адрес в составе:
председательствующего судьи Артемоновой Д.А.,
при секретаре Бомбыре Д.С.,
с участием:
государственного обвинителя – помощника Гагаринского межрайонного прокурора адрес фио,
защитников - адвокатов фио, фио,
подсудимого Андронникова В.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:
Андронникова В.П., *** не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч.2 п. «б» УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Андронников В.П. совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Андронников В.П. в неустановленное время, но не позднее ДАТА, находясь в неустановленном месте на территории адрес, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил предоставлять такого рода услуги клиентам за денежное вознаграждение, заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от дата № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на адрес подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от дата № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, он (Андронников В.П.) намеренно, из корыстных побуждений, отказался от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля. При этом, с целью реализации своего преступного умысла он (Андронников В.П.), находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДАТА, вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, согласно которому намеревались предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а именно услуги по обналичиванию денежных средств (переводу денежных средств из безналичных в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.
Для получения наличных денежных средств он (Андронников В.П.) и неустановленные следствием соучастники планировали использовать денежные средства, получаемые от привлеченных наименование организации региона и других регионов России, не осведомленных о его (Андронникова В.П.) и неустановленных соучастников преступном умысле.
По замыслу его (Андронникова В.П.) и неустановленных лиц, клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, должны перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных ему (Андронникову В.П.) фиктивных организаций, под видом оплаты поставки товара, выполненных работ и оказанных услуг, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, открытые в различных Банках, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций. С целью получения наличных денежных средств он (Андронников В.П.) приискивал лиц, не осведомленных о его (Андронникова В.П.) и неустановленных лиц преступном умысле, вводил в заблуждение относительно истинности своих намерений, которые за вознаграждение предоставляли ему (Андронникову В.П.) под контроль зарегистрированные юридические лица с наличием открытых расчетных счетов в кредитных организациях и зарегистрированным программным обеспечением «Банк - клиент», а также зарегистрированных ключей электронных цифровых подписей руководителей Обществ, при этом данные Общества ранее регистрировались лицами, не намеревающимися осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и не распоряжавшимися денежными средствами Общества, которые он (Андронников В.П.) использовал для обналичивания денежных средств.
В период времени с ДАТА по ДАТА, более точные даты следствием не установлены, он (Андронников В.П.) для участия в незаконной банковской деятельности на возмездной основе привлек неустановленных следствием лиц, которые наряду с ним (Андронниковым В.П.), в зависимости от занятости, привлекали клиентов, желавших воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общались с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставляли совместно клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных ему (Андронникову В.П.) фиктивных организаций, со счетов которых осуществлялось перечисление денежных средств с целью обналичивания.
Для осуществления незаконной банковской деятельности и с целью конспирирования преступной деятельности он (Андронников В.П.) в неустановленное время, но не позднее ДАТА, на основании устного договора арендовал у неустановленных лиц офисное помещение, расположенное по адресу: ***, более точное расположение офиса следствием не установлено, находясь в котором в указанный период времени он (Андронников В.П.) и неустановленные лица, используя различное неустановленное следствием компьютерное оборудование и доступ к цифровой сети Интернет, а также с использованием электронной цифровой подписи руководителей подконтрольных ему (Андронникову В.П.) Обществ и программного обеспечения «Банк - клиент», осуществляли перечисление денежных с расчетных счетов подконтрольных ему (Андронникову В.П.) Обществ, ранее поступивших от клиентов для обналичивания, в адрес неустановленных следствием юридических и физических лиц, не осведомленных о его (Андронникове В.П.) и соучастников преступном умысле, с целью последующего обналичивания денежных средств.
В неустановленное время, но не позднее ДАТА он (Андронников В.П.) совместно с неустановленными соучастниками, имея прямой преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, разработал преступный план и распределил между собой и привлеченными лицами, преступные роли и приступили к реализации намеченных преступных планов на территории адрес и адрес.
Реализуя совместные преступные намерения, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, он (Андронников В.П.) приискивал лиц, не осведомленных о его (Андронникове В.П.) и неустановленных лиц преступном умысле, вводил в заблуждение относительно истинности своих намерений, которые за вознаграждение предоставляли ему (Андронникову В.П.) под контроль зарегистрированные юридические лица с наличием открытых расчетных счетов в кредитных организациях и зарегистрированным программным обеспечением «Банк-клиент», а также зарегистрированных ключей электронных цифровых подписей руководителей Обществ, при этом данные Общества ранее регистрировались лицами, не намеревающимися осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и не распоряжавшимися денежными средствами Общества, которые он (Андронников В.П.) использовал для обналичивания денежных средств; обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками; привлекал клиентов, желавших воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставлял совместно с неустановленными лицами клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, со счетов которых осуществлялось перечисление денежных средств с целью дальнейшего обналичивания; получал от клиентов незаконной банковской деятельности в ходе переписки посредством электронной почты заявки на обналичивание денежных средств; контролировал перевозку, хранение, учет и выдачу наличных денежных средств, подлежащих передачи клиентам незаконной банковской деятельности; осуществлял перечисление с расчетных счетов подконтрольных ему (Андронникову В.П.) фиктивных организаций денежных средств на расчетные счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые не были осведомлены о совершаемом им (Андронниковым В.П.) и неустановленными соучастниками преступлении, с целью последующего обналичивания посредством снятия наличных денежных средств с расчетных счетов с помощью чековых книжек и банковских карт индивидуальных предпринимателей и юридических лиц открытых в кредитно-финансовых учреждениях; осуществлял передачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности.
Неустановленные соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору с ним (Андронниковым В.П.), согласно отведенной им преступной роли, привлекали клиентов, желавших воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общались с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставляли совместно с ним клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, со счетов которых осуществлялось перечисление денежных средств с целью дальнейшего обналичивания; согласовывали с ним (Андронниковым В.П.) процент вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций; передавали ему (Андронникову В.П.) заявки от клиентов незаконной банковской деятельности на обналичивание денежных средств, а так же заявки клиентов, перечисливших денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных ему (Андронникову В.П.) фиктивных организаций, для перечисления денежных средств на указанные клиентами счета различных юридических лиц, за вычетом вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций; изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансовохозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы) и в дальнейшем предоставляли в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения деятельности его (Андронникова В.П.) и неустановленных лиц в интересах нелегального банка.
Кроме того, он (Андронников В.П.) и неустановленные соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они:
принимали безналичные денежные средства от клиентов на счета подконтрольных фиктивных организаций, при этом создавая видимость их реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая отражалась как на их расчетных счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в ИФНС;
электронную переписку вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг: «нал» - наличные денежные средства;
для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе, вели электронную переписку с адресов электронной почты, по которым нельзя было идентифицировать владельцев.
В ходе совершения преступления, он (Андронников В.П.) использовал электронную почту: «***».
Он (Андронников В.П.) и неустановленные соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществляли незаконную банковскую деятельность в период времени с ДАТА по ДАТА. Размер вознаграждения (комиссии) от списанных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ему (Андронникову В.П.) юридических лиц, определялся им (Андронниковым В.П.) и составлял * за обналичивание денежных средств, основываясь на принципах вхождения подконтрольного Общества в зону риска изобличения правоохранительными органами ввиду частоты использования Общества для осуществления обналичивания денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных группой лиц по предварительному сговору в ходе своей деятельности.
Реализуя совместные преступные намерения, действуя группой лиц по предварительному сговору, в целях реализации совместного преступного плана он (Андронников В.П.), в период с ДАТА по ДАТА, более точное время и даты не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал следующие организации:
Общество с ограниченной ответственностью ***;
Общество с ограниченной ответственностью ***
Общество с ограниченной ответственностью ***;
Общество с ограниченной ответственностью ***;
Общество с ограниченной ответственностью ***;
Общество с ограниченной ответственностью ***;
Общество с ограниченной ответственностью ***;
Общество с ограниченной ответственностью ***;
Общество с ограниченной ответственностью ***;
Общество с ограниченной ответственностью ***4.
Учредителями и генеральными директорами вышеуказанных организаций номинально, за денежное вознаграждение, выступали лица, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались.
В ходе реализации преступного плана он (Андронников В.П.) и неустановленные соучастники, в период времени с ДАТА по ДАТА, в целях оборота денежных средств клиентов, использовали программное обеспечение «Банк-клиент», посредством которого осуществляли дистанционное управление расчетными счетами перечисленных юридических лиц, которые никакой хозяйственной деятельности не вели, открытыми в следующих кредитно - финансовых учреждениях: наименование организации, наименование организации.
Одновременно он (Андронников В.П.) совместно с неустановленными соучастниками осуществлял поиск клиентов - физических и юридических лиц, желавших воспользоваться услугами по незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере ***, основываясь на принципах вхождения подконтрольного Общества в зону риска изобличения правоохранительными органами ввиду частоты использования Общества для осуществления обналичивания денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций.
В период времени с ДАТА по ДАТА года клиентам, желающим воспользоваться услугами его (Андронникова В.П.) и неустановленных лиц по обналичиванию денежных средств, последние с целью извлечения дохода в крупном размере по электронной почте, либо другими неустановленными следствием способами, предоставляли расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц: ООО ***, ООО ***, 000 ***, ООО ***; ООО ***, ООО ***, ООО ***, ООО ***, ООО ***, ООО ***, на расчетные счета которых по различным фиктивным основаниям необходимо было перечислить безналичные денежные средства, одновременно сообщался установленный тариф комиссии за проведение незаконных банковских операций, а именно * по обналичиванию денежных средств, основываясь на принципах вхождения подконтрольного Общества в зону риска изобличения правоохранительными органами ввиду частоты использования Общества для осуществления обналичивания денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, а именно ООО *** расчетный счет №***, открытый в наименование организации, в размере **, ООО *** расчетный счет №***, открытый в наименование организации, в размере ***, наименование организации (***), расчетный счет №***, открытый в наименование организации, в размере ***, наименование организации (***), расчетный счет №***, открытый в наименование организации, в размере ***; 000 ***, расчетный счет №***, отрытый в наименование организации, в размере ***, наименование организации, в размере *, ООО ***, расчетный счет №***, открытый в наименование организации, в размере **, ООО *** расчетный счет №***, открытый в наименование организации, в размере **, ООО ***, расчетный счет №**, открытый в наименование организации, в размере *%, ООО ***, расчетный счет №**, открытый в наименование организации, в размере **%.
Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в банке и договорившись с ним (Андронниковым В.П.) и неустановленными соучастниками о дальнейшем взаимодействии, клиент незаконной банковской деятельности таким образом заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от дата № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности».
В целях оборота денежных средств клиентов он (Андронников В.П.) использовал находящиеся в его распоряжении открытые в наименование организации, наименование организации, расчетные счета юридических лиц, которые никакой хозяйственной деятельности не осуществляли (не производящих никаких товаров, услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели), имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно:
наименование организации **, юридический адрес: **, расчетный счет №**, открытый в наименование организации, расположенном по адресу: ***;
ООО ***, юридический адрес: ***, расчетный счет №***, открытый в наименование организации, расположенном по адресу: **;
ООО ***, юридический адрес: ***, расчетный счет №**, открытый в наименование организации, расположенном по адресу: ***;
наименование организации (ИНН ***), юридический адрес: ***, расчетный счет №**, открытый в наименование организации, расположенном по адресу: ***;
ООО *** юридический адрес: ***, расчетный счет №***, отрытый в наименование организации, расположенном по адресу: ***
ООО ***, юридический адрес: ***, расчетный счет №***, открытый в наименование организации, расположенном по адресу: ***;
наименование организации (ИНН ***), юридический адрес: адрес, расчетный счет №***, открытый в наименование организации, расположенном по адресу: адрес;
наименование организации (ИНН ***), юридический адрес: адрес, расчетный счет №***, открытый в наименование организации, расположенном по адресу: адрес;
наименование организации (ИНН ***), адрес, расчетный счет №***, открытый в наименование организации, расположенном по адресу: адрес;
наименование организации (ИНН ***), юридический адрес: адрес, расчетный счет №***, открытый в наименование организации, расположенном по адресу: адрес.
В период времени с дата по дата, он (Андронников В.П.) действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными соучастниками, после принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления по безналичному расчету денежных средств от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, даты, количество и суммы платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций), на счета подконтрольных ему (Андронникову В.П.) Обществ: наименование организации (...), наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***); наименование организации (ИНН ***), наименование организации ИНН ***, наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***), он (Андронников В.П.), находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, точный офис следствием не установлен, посредством цифровой сети Интернет, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций, ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, а также на бумажном носителе, изготавливал специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направлял для исполнения в кредитные учреждения: в наименование организации, наименование организации, где были открыты расчетные счета указанных выше организаций, реквизиты которых использовались при совершении незаконной банковской деятельности.
В соответствии с изготовленными документами, в которых имелась не соответствующая действительности информация относительно хозяйственной деятельности фиктивной организации, поступавшие от клиентов денежные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных нелегальному банку обществ, затем перечислялись на расчетный счет организации, которую указывал клиент.
Кроме того, он (Андронников В.П.) и неустановленные соучастники, с целью осуществления незаконных операций по обналичиванию денежных средств, в неустановленное следствием время, в период времени с дата по дата, зная о необходимости поиска источника приобретения наличных денежных средств, подлежащих выдаче клиентам незаконной банковской деятельности, определил механизм незаконного получения наличных денежных средств, согласно которому с расчетных счетов наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***); наименование организации (ИНН ***), наименование организации ИНН ***, наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***), на расчетные счета привлеченных юридических лиц, руководители которых не были осведомлены о преступных намерениях его (Андронникова В.П.) и соучастников, а в последующем на расчетные счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые также не были осведомлены о совершаемом преступлении, открытые в различных кредитных учреждениях, направлялись денежные средства, перечисленные в безналичном виде клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета вышеуказанных организаций для последующего перевода их в наличное обращение. При этом платежи осуществлялись по различным фиктивным основаниям, что не соответствовало действительности, так как привлеченные индивидуальные предприниматели и физические лица хозяйственную деятельность не осуществляли.
Реализуя указанный механизм перевода безналичных денежных средств в наличное обращение путем осуществления незаконных банковских операций, он (Андронников В.П.), в период времени с дата по дата, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: адрес, точный офис следствием не установлен, обладая электронными инструментами удаленного доступа, необходимыми для дистанционного управления в системе «Банк-Клиент» счетами заведомо фиктивных организаций, осуществил перечисление денежных средств, поступивших от клиентов, с расчетных счетов наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***); наименование организации (ИНН **), наименование организации ИНН ***, наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***), на расчетные счета привлеченных юридических лиц, руководители которых не были осведомлены о преступных намерениях его (Андронникова В.П.) и соучастников, а в последующем на расчетные счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц, для дальнейшего обналичивания указанных денежных средств.
В период времени с дата по дата, с целью реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконных банковских операций, по его (Андронникова В.П.) указанию, индивидуальные предприниматели и физические лица, которые не были осведомлены о совершаемом преступлении, уполномоченные распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах индивидуальных предпринимателей и физических лиц, получали посредством чековых книжек и банковских карт, денежные средства в различных не установленных следствием кредитно-финансовых учреждениях, после чего наличные денежные средства в различных местах адрес передавали ему (Андронникову В.П.).
Он (Андронников В.П.), действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленными способами, осуществлял инкассацию денежных средств, затем при неустановленных следствием обстоятельствах аккумулировал в неустановленных следствием местах на территории городы Москвы денежные средства, полученные в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, для дальнейшей выдачи их клиентам в неустановленных следствием местах на территории адрес.
За проведение незаконных банковских операций, а именно выдачу наличных денежных средств им (Андронниковым В.П.) и неустановленными соучастниками, удерживалась комиссия в размере 5 %, основываясь на принципах вхождения подконтрольного Общества в зону риска изобличения правоохранительными органами ввиду частоты использования Общества для осуществления обналичивания денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных подконтрольных ему (Андронникову В.П.) организаций: наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН **), 000 «Диадема» (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***); наименование организации (ИНН ***), наименование организации ИНН **, наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***), наименование организации (ИНН ***), а именно согласно справки №154 исследования документов от дата и заключению эксперта № *** от дата: