Дело 01-0269_2015. Приговор. документ - обезличенная копия
.docП Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
Москва 02 июня 2015 года
Тушинский районный суд г. Москвы в составе: судьи Скобиновой А.В.,
с участием государственного обвинителя, помощника прокурора ЮВАО г. Москвы Левченко М.К.,
Подсудимого Бардыкина С.В.,
защитника – адвоката Сапегина Ю.В., представившего ордер № 038386 и удостоверение № 2704,
при секретаре Мурсяевой Л.Э.,
а также с участием потерпевшего – Староверова Р.Ю.,
представителя потерпевшего - адвоката Надысева М.Н., представившего ордер № 18 и удостоверение № 4167,
Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела 1- 269/15 в отношении Бардыкина С. В., <…>, ранее не судимого,
Обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:У
Бардыкин С. В. совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на приобретение права на чужое имущество, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
Так он, Бардыкин С.В., в неустановленное следствием точное время, но не позднее 20.05.2014, при неустановленных точных обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, действуя из корыстной заинтересованности, вступил в преступный сговор, направленный на приобретение путем обмана права на следующее чужое имущество в особо крупном размере, принадлежащее ООО «Старкт», имеющему идентификационный номер налогоплательщика <...>и расположенному по адресу – <...>:
- земельный участок общей площадью 7 тысяч 746 квадратных метров с кадастровым номером <...>балансовой стоимостью 5 миллионов 385 тысяч 577 рублей (то есть в особо крупном размере), расположенный по адресу: <...>;
- земельный участок общей площадью 45 тысяч 093 квадратных метра с кадастровым номером <...> балансовой стоимостью 47 миллионов 626 тысяч 618,67 рублей (то есть в особо крупном размере), расположенный по адресу: <...>;
- земельный участок общей площадью 3 тысячи 232 квадратных метра с кадастровым номером <...> балансовой стоимостью 3 миллиона 413 тысяч 594,83 рубля (то есть в особо крупном размере), расположенный по адресу: <...>;
- земельный участок общей площадью 34 тысячи 003 квадратных метра с кадастровым номером <...> балансовой стоимостью 35 миллионов 913 тысяч 510 рублей (то есть в особо крупном размере), расположенный по адресу: <...>;
- земельный участок общей площадью 48 тысяч 001 квадратный метр с кадастровым номером <...> балансовой стоимостью 113 миллионов 605 тысяч 998 рублей (то есть в особо крупном размере), расположенный по адресу: <...>, ЗАО Агрофирма «Косино»;
- земельный участок общей площадью 600 квадратных метров с кадастровым номером <...> балансовой стоимостью 1 миллион 865 тысяч рублей (то есть в особо крупном размере), расположенный по адресу: <...>, д. Марусино, с/т «Пехорка-1», участок 125;
- земельный участок общей площадью 620 квадратных метров с кадастровым номером <...> балансовой стоимостью 1 миллион 926 тысяч рублей (то есть в особо крупном размере), расположенный по адресу: <...>, <...>;
- денежные средства в сумме свыше 1 миллиона рублей (то есть в особо крупном размере), размещенные на расчетных счетах ООО «Старкт» №<...>,№<...>,№<...>, №<...>, №<...> в Среднерусском банке Сбербанка России по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 8.
Согласно разработанному Бардыкиным С.В. и неустановленными лицами плану, приобретение права на имущество ООО «Старкт» должно было происходить путем поэтапного внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) следующих заведомо ложных сведений: о Бардыкине С.В., как об участнике ООО «Старкт»; об увеличении уставного капитала ООО «Старкт» до 300 тысяч рублей якобы в связи с внесением Бардыкиным С.В. в уставный капитал ООО «Старкт» денежного вклада в сумме 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей; о размере и номинальной стоимости долей в уставном капитале: 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей (то есть 96,66% уставного капитала ООО «Старкт») – у Бардыкина С.В., 5000 (пяти тысяч тысяч) рублей (то есть 1,67% уставного капитала ООО «Старкт») – у Мосолова А.В., 5000 (пяти тысяч) рублей (то есть 1,67% уставного капитала ООО «Старкт») – у Самохина А.В.; об освобождении от должности генерального директора ООО «Старкт» Староверова Р.Ю. и о назначении на указанную должность Бардыкина С.В.; об утверждении нового местонахождения ООО «Старкт» по адресу: <...>; о выходе из состава участников ООО «Старкт» Самохина А.В. и Мосолова А.В. якобы на основании поданных ими соответствующих заявлений; о Кунакове В.А., как об участнике ООО «Старкт»; об увеличении уставного капитала ООО «Старкт» до 500 000 (пятисот тысяч) рублей якобы в связи с внесением Кунаковым В.А. в уставный капитал ООО «Старкт» денежного вклада в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей; о размере и номинальной стоимости долей в уставном капитале: 300 000 (триста тысяч) рублей (то есть 60% уставного капитала ООО «Старкт») – у Бардыкина С.В., 200 000 (двести тысяч) рублей (то есть 40% уставного капитала ООО «Старкт») – у Кунакова В.А.. При этом, после внесения в ЕГРЮЛ якобы на законных основаниях всех вышеуказанных заведомо ложных сведений неустановленные лица и Бардыкин С.В. в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 129-ФЗ) и Уставом ООО «Старкт» приобрели бы право на 100% долей в уставном капитале ООО «Старкт» и возможность владеть, пользоваться и распоряжаться всем имуществом данной организации, как своим собственным и по своему усмотрению.
Действуя с целью реализации своего совместного умысла, неустановленные лица и Бардыкин С.В. в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, не позднее 21.05.2014 года, изготовили запрос от имени генерального директора ООО «Старкт» Староверова Р.Ю. с просьбой выдать дубликат свидетельства ОГРН в отношении ООО «Старкт» в связи с его утратой, а также доверенность от 20.05.2014 года, в соответствии с которой Староверов Р.Ю., как генеральный директор ООО «Старкт» уполномочивал Бардыкина С.В. подавать запрос на получение дубликата ОГРН и получать дубликат свидетельства ОГРН в межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, после чего, 21.05.2014 года, в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в неустановленное следствием точное время, указанные документы от имени Староверова Р.Ю. были предоставлены Бардыкиным С.В. в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (далее – Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве) по адресу: <...>.
Продолжая действовать с целью реализации ранее разработанного совместно с неустановленными лицами плана, 27.05.2014 года, в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в неустановленное следствием точное время, Бардыкин С.В., находясь в помещении Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве по адресу: <...>, получил на руки свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Старкт» на бланке серии 77 № <...>, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Старкт» от 26.05.2014 года и лист записи в отношении ООО «Старкт».
Действуя с целью дальнейшей реализации ранее разработанного плана, направленного на приобретение путем обмана права на чужое имущество, Бардыкиным С.В., совместно с неустановленными лицами, не позднее 04.06.2014 года, в неустановленное следствием время и месте, при точно неустановленных обстоятельствах, были изготовлены следующие документы, содержащие следующие заведомо ложные данные и сфальсифицированные подписи от имени участника ООО «Старкт» Мосолова А.В. и генерального директора ООО «Старкт» Староверова Р.Ю.:
- подписанное Бардыкиным С.В. заявление от его имени в адрес Общего собрания участников ООО «Старкт» от 29.05.2014 года, якобы принятое у Бардыкина С.В. Староверовым Р.Ю., как генеральным директором ООО «Старкт», в соответствии с которым Бардыкин С.В. просит ввести его в состав участников ООО «Старкт», намеревается внести в уставный капитал Общества денежный вклад в размере 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей и хотел бы иметь после внесения вклада долю в уставном капитале Общества в размере 96,66%, номинальной стоимостью 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей;
- квитанцию ООО «Старкт» к приходному кассовому ордеру №б/н от 29.05.2014 года, согласно которой Староверовым Р.Ю. приняты от Бардыкина С.В. денежные средства в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей в качестве оплаты доли в уставном капитале ООО «Старкт»;
- квитанцию ООО «Старкт» к приходному кассовому ордеру №б/н от 30.05.2014 года, согласно которой Староверовым Р.Ю. приняты от Бардыкина С.В. денежные средства в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей в качестве оплаты доли в уставном капитале ООО «Старкт»;
- квитанцию ООО «Старкт» к приходному кассовому ордеру №б/н от 31.05.2014 года, согласно которой Староверовым Р.Ю. приняты от Бардыкина С.В. денежные средства в сумме 90 000 (девяносто тысяч) рублей в качестве оплаты доли в уставном капитале ООО «Старкт»;
- не менее двух экземпляров подписанного Бардыкиным С.В., как председателем собрания протокола № 26/14 внеочередного Общего собрания участников ООО «Старкт» от 02.06.2014 года, согласно которому в данном собрании принимали участие Бардыкин С.В., Мосолов А.В. и Самохин А.В., и в соответствии с которым всеми участниками собрания якобы единогласно принято решение об утверждении входа в состав участников ООО «Старкт» Бардыкина С.В., об увеличении уставного капитала ООО «Старкт» до 300 000 (трехсот тысяч) рублей на основании заявления Бардыкина С.В. о внесении в уставный капитал общества денежного вклада на сумму 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей, о распределении долей между участниками: 96,66% уставного капитала – у Бардыкина С.В., 1,67% уставного капитала – у Мосолова А.В., 1,67% уставного капитала – у Самохина А.В., о снятии с должности генерального директора ООО «Старкт» Староверова Р.Ю. и о назначении на указанную должность Бардыкина С.В., об утверждении изменений к Уставу Общества и о поручении Бардыкину С.В. как генеральному директору произвести все необходимые действия по государственной перерегистрации Общества;
- составленные на основании протокола № 26/14 внеочередного Общего собрания участников ООО «Старкт» от 02.06.2014 года заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, по форме №<...>, и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, по форме № <...>, дающие основание на внесение соответствующих сведений в ЕГРЮЛ.
После составления вышеуказанных документов Бардыкин С.В., продолжая реализацию своего совместного с неустановленными лицами умысла, направленного на приобретение путем обмана права на чужое имущество, 04.06.2014 года, в неустановленное следствием точное время, находясь по адресу: <...>, заведомо зная о подложности предоставляемых им документов и действуя из корыстной заинтересованности, с целью создания видимости законности своих действий, предоставил Широковой Н.Б., являющейся временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Шуршаковой Е.Е. и не осведомленной о преступном умысле Бардыкина С.В. и неустановленных лиц, ранее полученное им в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Старкт» на бланке серии 77 №<...>, полученный при неустановленных обстоятельствах Устав ООО «Старкт» и вышеуказанный протокол № 26/14 Общего собрания участников ООО «Старкт» от 02.06.2014 года, содержащий заведомо ложные сведения о якобы единогласно принятом Самохиным А.В. и Мосоловым А.В. решении об утверждении входа в состав участников ООО «Старкт» Бардыкина С.В., об увеличении уставного капитала ООО «Старкт» до 300 000 (трехсот тысяч) рублей на основании заявления Бардыкина С.В. о внесении в уставный капитал общества денежного вклада на сумму 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей, о распределении долей между участниками: 96,66% уставного капитала – у Бардыкина С.В., 1,67% уставного капитала – у Мосолова А.В., 1,67% уставного капитала – у Самохина А.В., о снятии с должности генерального директора ООО «Старкт» Староверова Р.Ю. и о назначении на указанную должность Бардыкина С.В., об утверждении изменений к Уставу Общества и о поручении Бардыкину С.В. как генеральному директору произвести все необходимые действия по государственной перерегистрации Общества.
На основании представленных документов, подтверждающих якобы законный характер действий Бардыкина С.В., Широкова Н.Б. в тот же день (04.06.2014 года) нотариально засвидетельствовала его (Бардыкина С.В.) подписи в заявлении по форме № <...> о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО «Старкт», в соответствии с которым был увеличен до 300 тысяч рублей уставный капитал ООО «Старкт», распределенный следующим образом: 96,66% номинальной стоимостью 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей – у Бардыкина С.В., 1,67% номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей – у Мосолова А.В., 1,67% номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей – у Самохина А.В., а также в заявлении по форме № <...> о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому Бардыкин С.В. стал являться генеральным директором ООО «Старкт», а полномочия Староверова Р.Ю. как генерального директора ООО «Старкт» были прекращены.
Продолжая реализацию своего совместного с неустановленными лицами умысла, Бардыкин С.В., заведомо зная о подложности своего заявления от 29.05.2014 года, квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «Старкт» № б/н от 29.05.2014 года, от 30.05.2014 года, от 31.05.2014 года, протокола №26/14 Общего собрания участников ООО «Старкт» от 02.06.2014 года и составленных на его основе заявлений по форме №<...> и № <...>, 05.06.2014 года в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в неустановленное следствием точное время, предоставил указанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве по адресу: <...>, которые были зарегистрированы в указанном органе 05.06.2014 за номерами <...> и <...>.
Решениями Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве от 16.06.2014 года в единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения за государственным регистрационным номером <...>, в соответствии с которыми единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «Старкт», стал Бардыкин С.В., и за государственным регистрационным номером <...>, в соответствии с которыми уставный капитал ООО «Старкт» увеличен до 300 000 (трехсот тысяч) рублей, который распределен между участниками общества из расчета 96,66% уставного капитала – у Бардыкина С.В., 1,67% уставного капитала – у Мосолова А.В., 1,67% уставного капитала – у Самохина А.В., в связи с чем Бардыкин С.В., на основании Устава ООО «Старкт» и Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 129-ФЗ) получил право управления текущей деятельностью ООО «Старкт», как участник и генеральный директор данного Общества, за исключением принятия решений, отнесенных в соответствии с Уставом ООО «Старкт» к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества (в том числе принятия решений на совершение сделок с недвижимым имуществом Общества, принятие решений на совершение сделок с основными средствами производства Общества, превышающих 500 тысяч рублей, принятие решений на совершение сделок, стоимость которых превышает 3 миллиона рублей).
Действуя с целью дальнейшей реализации своего совместного с неустановленными лицами умысла, направленного на приобретение путем обмана права на чужое имущество в особо крупном размере, а также для возможности приобретения права на чужое имущество путем принятия нужных Бардыкину С.В. и неустановленным лицам решений, отнесенных в соответствии с Уставом ООО «Старкт» к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, Бардыкин С.В. и неустановленные лица изготовили в неустановленное следствием точное время при точно неустановленных обстоятельствах следующие документы, содержащие ложные данные и сфальсифицированные подписи от имени участников ООО «Старкт» Мосолова А.В. и Самохина А.В. для их дальнейшего использования путем поэтапного предоставления в Межрайонную ИФНС России № 46 по г.Москве и иные органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц:
- не менее двух экземпляров подписанного Бардыкиным С.В., как председателем собрания, и неустановленным лицом от имени Мосолова А.В., как секретаря собрания, протокола № 27/14 внеочередного Общего собрания участников ООО «Старкт» от 18.06.2014, согласно которому в данном собрании якобы принимали участие участники Общества Бардыкин С.В., Мосолов А.В. и Самохин А.В., и в соответствии с которым всеми участниками собрания единогласно принято решение об утверждении нового местонахождения Общества (<...>), его постоянно действующего исполнительного органа (генерального директора), места хранения документов и почтового адреса, об утверждении новой редакции № 2 Устава Общества и о поручении Бардыкину С.В., как генеральному директору произвести все необходимые действия по государственной перерегистрации Общества;
- не менее одного экземпляра подписанного Бардыкиным С.В., как генеральным директором ООО «Старкт», якобы назначенного надлежащим образом, заявления от 23.06.2014 от имени Кунакова В.А., в соответствии с которым Кунаков В.А. просит ввести его в состав участников ООО «Старкт», намеревается внести в уставный капитал Общества денежный вклад в размере 200 000 (двести тысяч) рублей и хотел бы иметь после внесения вклада долю в уставном капитале Общества в размере 40%, номинальной стоимостью 200 000 (двести тысяч) рублей;
- не менее двух экземпляров подписанного неустановленным лицом от имени Мосолова А.В. заявления от 24.07.2014 года в адрес Общего собрания участников ООО «Старкт», согласно которому Мосолов А.В. просит вывести его из состава участников ООО «Старкт», сообщает об отсутствии финансовых, имущественных и прочих претензий к ООО «Старкт», а также передает свою долю в уставном капитале ООО «Старкт» в 1,67% номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей Обществу;
- не менее двух экземпляров подписанного неустановленным лицом от имени Самохина А.В. заявления от 24.07.2014 года в адрес Общего собрания участников ООО «Старкт», согласно которому Самохин А.В. просит вывести его из состава участников ООО «Старкт», сообщает об отсутствии финансовых, имущественных и прочих претензий к ООО «Старкт», а также передает свою долю в уставном капитале ООО «Старкт» в 1,67% номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей Обществу;
- не менее двух экземпляров подписанного Бардыкиным С.В., как председателем собрания, и неустановленным лицом от имени Кунакова В.А., как секретаря собрания, протокола внеочередного Общего собрания участников ООО «Старкт» №26/14 от 25.06.2014 года, согласно которому в данном собрании принимали участие Бардыкин С.В. и Кунаков В.А., как участники ООО «Старкт», и в соответствии с которым всеми участниками собрания единогласно принято решение об утверждении выхода из состава участников общества Мосолова А.В. и Самохина А.В. на основании заявления о выходе из Общества и о входе в состав участников Общества Кунакова В.А. на основании заявления о принятии в состав участников Общества, об оплате действительной стоимости доли участникам Мосолову А.В. и Самохину А.В. в течении 6 месяцев с момента перехода доли к Обществу, об увеличении уставного капитала ООО «Старкт» до 500 000 (пятисот тысяч) рублей на основании заявления Кунакова В.А., о внесении в уставный капитал общества денежного вклада на сумму 200 000 (двести тысяч) рублей, о продаже доли, принадлежащей Обществу, Бардыкину С.В., о заключении от имени Общества договора купли-продажи доли с Бардыкиным С.В., об утверждении распределения долей в уставном капитале между участниками после вклада: 60% уставного капитала (номинальной стоимостью 300 000 рублей) – у Бардыкина С.В., 40% уставного капитала (номинальной стоимостью 200 000 рублей) – у Кунакова В.А., об утверждении изменений № 2 к Уставу Общества и о поручении Бардыкину С.В. как генеральному директору произвести все необходимые действия по государственной перерегистрации Общества.
- составленное на основании протокола № 27/14 внеочередного Общего собрания участников ООО «Старкт» от 18.06.2014 года заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, по форме № <...>, дающее основание на внесение соответствующих сведений в ЕГРЮЛ;
- составленные на основании протокола № 26/14 от 25.06.2014 года заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, по форме № <...>, согласно которому ООО «Старкт» была приобретена и продана доля в 10 000 (десять тысяч) рублей в уставном капитале, и заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, по форме № <...>, согласно которому уставный капитал ООО «Старкт» увеличен до 500 тысяч рублей, распределенный следующим образом: 60% номинальной стоимостью 300 тысяч рублей – у Бардыкина С.В., 40% номинальной стоимостью 200 тысяч рублей – у Кунакова В.А.
После составления вышеуказанных документов Бардыкин С.В., продолжая реализацию своего общего с неустановленными лицами умысла, 18.06.2014 года, в неустановленное следствием точное время, находясь по адресу: <...>, заведомо зная о подложности предоставляемых им документов, с целью создания видимости законности своих действий, предоставил нотариусу города Москвы Булгаковой Е.Г., не осведомленной о преступном умысле Бардыкина С.В. и неустановленных лиц, ранее полученное им в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве свидетельство Федеральной налоговой службы о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Старкт» на бланке серии 77 № <...>, полученный при неустановленных обстоятельствах Устав ООО «Старкт», выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Старкт» от 17.06.2014 года и вышеуказанный протокол № 27/14 Общего собрания участников ООО «Старкт» от 18.06.2014 года, содержащий заведомо ложные сведения о якобы единогласно принятом Самохиным А.В., Мосоловым А.В. и Бардыкиным С.В. решении об утверждении нового местонахождения Общества (<...>), его постоянно действующего исполнительного органа (генерального директора), места хранения документов и почтового адреса, об утверждении новой редакции № 2 Устава Общества и о поручении Бардыкину С.В. как генеральному директору произвести все необходимые действия по государственной перерегистрации Общества.
На основании представленных документов, подтверждающих якобы законный характер действий Бардыкина С.В., Булгакова Е.Г. в тот же день (18.06.2014 года) нотариально засвидетельствовала его (Бардыкина С.В.) подпись в заявлении по форме № <...> о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – ООО «Старкт», в соответствии с которым адресом (местом нахождения) постоянно действующего исполнительного органа является адрес: <...>.
Продолжая реализацию своего совместного с неустановленными лицами умысла Бардыкин С.В., заведомо зная о подложности протокола №27/14 Общего собрания участников ООО «Старкт» от 18.06.2014 года и составленного на его основе заявления по форме № <...>, 19.06.2014 года в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в неустановленное следствием точное время, предоставил указанные документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве по адресу: <...>, которые были зарегистрированы в указанном органе 19.06.2014 года за номером <...>.
Вместе с тем, свой умысел, направленный на приобретение путем обмана права на чужое имущество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, Бардыкин С.В. и неустановленные лица довести до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам – в связи с выявлением участником ООО «Старкт» Самохиным А.В. факта неправомерного внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Бардыкине С.В., как участнике ООО «Старкт» и генеральном директоре ООО «Старкт», обращением Самохина А.В. 24.06.2014 года в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и задержанием Бардыкина С.В. 28.06.2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: <...>, в порядке ст. 91 УПК РФ по возбужденному отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г.Москве в отношении Бардыкина С.В. и неустановленных лиц уголовному делу №<...>.
Подсудимый Бардыкин С.В. вину в совершении преступления признал частично, пояснив при этом, что признает, что действительно подавал в налоговую инспекцию недостоверные сведения, за что предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, однако никакого умысла на совершение мошеннических действий у него (Бардыкина С.В.) не было. По обстоятельствам уголовного дела показал, что он, когда приехал в г. Москву, устроился на работу в частное охранное предприятие. Примерно через год частное охранное предприятие, в котором он (Бардыкин С.В.) был трудоустроен закрылось, и он (Бардыкин С.В.) остался без работы. Увидев в газете объявление о том, что требуется курьер-регистратор, он (Бардыкин С.В.) позвонил по номеру, указанному в объявлении, ответила девушка и пояснила, что нужно встретится и объяснить в чем смысл работы. Он (Бардыкин С.В.) согласился. На встречу пришел молодой человек, представился «Константином», документов не предъявлял, поэтому полные анкетные данные он (Бардыкин С.В.) назвать не может. «Константин» объяснил ему (Бардыкину С.В.) смысл работы: оформлять фирмы, в связи с чем подавать документы в налоговую, так как на себя «Константин» оформить много фирм не может. Предложили оплату за каждую оформленную фирму в размере 3 000 рублей. Его (Бардыкина С.В.) функция заключалась в том, что он (Бардыкин С.В.) у нотариуса заверял документы и оплачивал налог. Сами документы привозил курьер или «Константин» и уже с готовыми документами он (Бардыкин С.В.) ехал к нотариусу. После чего он (Бардыкин С.В.) подавал зарегистрированные у нотариуса документы в МИФНС, а расписку о принятии документов налоговой передавал «Константину». На этом его (Бардыкина С.В.) работа заканчивалась. По поводу работы Константин объяснял, что он (Бардыкин С.В.) не несу никакой ответственности и раньше с правоохранительными органами у него (БАрдыкина С.В.) не возникало проблем. По поводу регистрации ООО «Старкт» показал следующее: ему (Бардыкину С.В.) позвонил Константин и спросил свободен ли на следующий день встретиться у метро, при встрече Константин передал ему (Бардыкину С.В.) документы и сказал ехать к нотариусу, а потом в налоговую сдать документы, при этом нотариуса, у которого регистрировались документы, он (Бардыкин С.В.) выбирал сам в зависимости от территориальной доступности. Получив документы от Константина, он (Бардыкин С.В.) как обычно поехал к нотариусу, а затем в налоговую, при этом он (Бардыкин С.В.) ре вникал в суть производимых действий. После подачи документов в налоговую, он (Бардыкин С.В.) передал расписку о получении налоговым органом документов нотариусу. За данные действия он (Бардыкин С.В.) также получил 3000 рублей. Через некоторое время ему вновь позвонил Константин, сказал, что надо подать еще ряд документов. При встрече Константин он отдал ему пакет документов, сказал к нотариусу поехать, заверить их и подать в налоговую, при этом расписку Константину о сдаче документов в налоговую он Константину не отдавал. За документами после регистрации в налоговой Константин также сказал ехать ему (Бардыкину С.В.) Он (Бардыкин С.В.) поехал в налоговую инспекцию № 46, где его арестовали. Кроме того, Бардыкин С.В. показал суду, что по ООО «Старкт» ему также позвонил Константин и попросил открыть счет на компанию, сказав, что документы, которые нужны для открытия счета будут у учредителя этой компании. Встретившись с лицом, которого Константин назвал, как учредителя компании, он (Бардыкин С.В.) понял, что данным лицом является Конаков, с которым он (Бардыкин С.В.) ранее работал в частном охранном предприятии. Пройдя в помещение «Альфа-банк», спросили можно ли открыть расчетный счет на юридическое лицо, свидетель Павловская сказала, что нужны определенные документы. Данные документы были поданы.. Павловская сказала, что Устав Общества необходимо заверить, после чего они (Бардыкин и Кунаков) заверили Устав у нотариуса и принесли его обратно Павловской. Далее Павловская сказала прийти через какое-то время. При этом он (Бардыкин С.В.) никакой анкеты не заполнял, однако отвечал на вопросы сотрудницы Банка, поскольку для открытия счета в Банке требовалось указать ряд сведений, которые он (Бардыкин С.В.) брал из головы. Также Бардыкин С.В. пояснил суду, что никаких договоров аренды помещений в качестве генерального директора ООО «Старкт» он не заключал. О деятельности данного Общества ему (Бардыкину С.В.) было неизвестно, ни в каких общих собраниях участников ООО «Старкт» он (Бардыкин С.В.) участие не принимал, никаких денежных средств в размере 290 тысяч рублей в Уставной капитал ООО «Старкт» не вносил. Учредителем, а также генеральным директором данного Общества, он (Бардыкин С.В.) становиться не намеревался, равно как и то, что у него (Бардыкина С.В.) не было цели завладеть имуществом, находящимся на балансе ООО «Старкт».