277

Оперативно-аналитический поиск

вборьбе с организованной преступностью

Вборьбе с организованной преступностью оперативноаналитический поиск имеет специфические свойства, которые проявились

впрактике специализированных оперативных аппаратов.

Специфичны исходная информация, оценки ситуаций её получения:

сочетание оперативного поиска с аналитическим;

сопряжение различных сфер знаний (экономических, правовых, политических, психологических, исторических, этнических, технических и др.).

Специфика заключается и в том, что в ходе оперативной проверки в большинстве случаев складывается сложнейшие ситуации: с одной стороны, необходима переработка огромного массива разноплановой информации, с другой вынужденная экстренность оперативно-розыскных и следственных мероприятий с целью недопущения тяжких последствий, которые не могут быть поставлены в один ряд с ОРМ.

Существует ещё одна особенность, когда оперативная проверка может быть формально завершена, члены ОПГ привлечены к уголовной ответственности, но оперативный интерес к структурам организованной преступности сохраняется, как и сохраняют своё значение добытые разработкой материалы, с которых может быть начат очередной этап оперативноаналитического поиска.

При сохранении и совершенствовании всех оперативно-тактических возможностей подразделений полиции в получении любой информации из различных источников о проявлениях организованной преступности, специализированная служба ориентирована на глубокую разведку среды, в которой действуют и общаются участники ОПС, на изучение явлений и фактов, которые её составляют или о ней свидетельствуют.

Анализ материалов уголовных и дел оперативного учёта позволил установить признаки существования так называемых «центров», контролирующих и направляющих преступную деятельность мошенников, рэкетиров, молодежных хулиганствующих и экстремистки настроенных группировок. Сразу появились и объекты оперативного изучения, и цели поиска к ним оперативных подходов. Также из материалов, сосредоточенных в делах оперативного учёта, в отказных материалах, из данных информационного центра складывалась довольно чёткая картина криминально активных группировок, что позволяет правильно осуществить расстановку негласного аппарата и запланировать необходимые ОРМ.

21

Аналитический поиск ведётся непрерывно. При его осуществлении есть необходимость так называемой «независимой» оценки всех старых и вновь возникающих материалов о чьей либо преступной деятельности. Анализируются факты, события, отношения, связи, соотношения различных преступных действий. Данный анализ называется независимым в связи с тем, что он не связан с уже состоявшейся квалификацией преступных действий, с определением круга обвиняемых. Он не может повлиять на исход следствия и на судебные решения, поскольку данный анализ не продуцирует доказательств, но позволяет найти признаки организованной преступности, пределы её локализации и определить направления и содержание ОРМ, необходимые для пресечения этой деятельности путём принятия оперативно-профилактических мер и применения уголовного закона.

Анализу подлежат группы уголовных дел и соответствующие оперативные материалы, сопровождавшие следствие по ним, информация от сотрудников полиции, которые не реагировали на сигналы, направляли ранее имевшиеся материалы о преступной деятельности в отказные производства и др. В результате данного анализа могут оказаться объекты аналитического поиска – лица, осведомленные об организованной преступной деятельности, или её соучастники. Обнаружение таких объектов зависит от внимательного сопоставления обстоятельств событий, данных о личности свидетелей, потерпевших, соответствующих сотрудников полиции.

Разновидностью аналитического поиска является экономический анализ деятельности фирм, банков, предприятий. Он «высвечивает» оборотные средства преступных организаций, их отчислений на оперативнорозыскные мероприятия организованной преступности и поддержание жизнедеятельности, неуязвимости её структур. Экономический анализ представляет исходные данные о новых лицах, каким-либо образом связанных с преступными структурами, обеспечивает уяснение «технологии» функционирования ОПС, поступления материальных и денежных средств. Такая осведомленность необходима для документирования действий лиц, вовлеченных в организованную преступную деятельность.

Оперативный и аналитический поиск в борьбе с организованной преступностью ведется непрерывно с использованием всех тактических возможностей специализированных оперативных аппаратов. Цель оперативного и аналитического поиска – получение из любых источников информации о признаках организованной преступной деятельности.

Оперативный поиск проводится:

 в криминально активной и иной криминогенной среде в связи с оперативным прикрытием территории и объектов, привлекающих внимание преступных групп, банд, преступных организаций и сообществ;

22

в ходе специализированных тактических операций (по борьбе с преступностью гастролеров, распространением наркотических средств, хищениями на железнодорожном транспорте, по пресечению организованной преступной деятельности различных этнических группировок и т.п.).

Оперативный поиск сочетается с аналитическим:

первичные данные, получаемые в ходе оперативного поиска, сопоставляются с материалами, поступающими в результате аналитического поиска;

по результатам аналитического поиска проводят тактические операции и отдельные оперативно–поисковые мероприятия в целях обнаружения преступников и пресечения их преступной деятельности.

Задачи оперативного и аналитического поиска вытекают из смысла Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» для обеспечения оперативно-розыскных действий.

Оперативный поиск всегда ведется в условиях неопределенности: нет точных данных, кто попадёт в поле зрения, когда и что произойдет. Есть лишь прогноз вероятности представляющих интерес событий, основанный на оценке оперативной обстановки и результатов аналитического поиска, что и предопределяет обозначение объектов и среды, где могут быть достигнуты цели оперативного поиска. Прогноз же, в свою очередь, базируется на оперативно-тактической оценке среды (отдельные этнические группы, активные члены ОПГ, представители групп «непрофессионалов», проходящие по делам о контрабанде, незаконных валютных операциях, сбыте наркотических средств, предметов старины и искусства и т.д.).

Входе оперативного поиска в поле зрения оперативных аппаратов попадают лица, характеризующиеся той или иной степенью криминальной активности или осведомленности о ней.

Оперативный и аналитический поиск обеспечивают информацией соответствующие оперативные подразделения органов внутренних дел о проявлениях организованной преступности в ходе оперативной проверки по локальным преступлениям.

При получении соответствующей информации достигаются следующие цели:

«опознание» (диагностика, констатация) функционирования

ОПС;

изучение их структуры, внутренних и внешних связей;

оценка масштабов организованной преступной деятельности, что предопределяет включение в оперативно-розыскные мероприятия оперативных служб разных уровней;

23

оперативно-тактическое и криминалистическое изучение конкретных преступных проявлений для документирования действий преступников и подготовки информации для доказывания;

оперативно-тактическое изучение конкретных ситуаций, складывающихся в ходе оперативного поиска, оперативной профилактики и оперативных проверок. Это изучение обеспечивает осведомленность о противоборствующей стороне и влияет на тактические решения.

Экономика и бизнес организованной преступности

Как уже указывалось, одной из главных целей ОПС является извлечение максимальной материальной выгоды. Жажда обогащения, в т.ч. путём грабежа и воровства, наблюдается с древнейших времен. Но только в условиях капиталистического строя складывается отношение к богатству как к закономерному результату рациональной деятельности по производству потребительских благ. Организованная преступность функционирует по законам именно рационального капиталистического предпринимательства, и поэтому её экономическая история неотрывно связана с историей рыночного хозяйства. Основные признаки организованной преступности полностью копируют характерные особенности легального капиталистического предпринимательства, поэтому её следует рассматривать как особую отрасль бизнеса, специфическую сферу экономической деятельности. Этот подход уже нашел отражение в официальных определениях организованной преступности. Например, в США закон 1968 года о контроле над преступностью характеризует организованную преступность как «противозаконную деятельность членов высокоорганизованной и дисциплинированной ассоциации, занимающейся поставкой запрещенных законом товаров или предоставлением запрещенных законом услуг».

Рассмотрим ряд особенностей экономики организованной преступности. Организованная преступность складывается только там и тогда, где и когда возникает устойчивый и высокий спрос на запрещённые товары и услуги. Поэтому экономическая история организованной преступности это поиск руководителями преступных сообществ свободных рыночных ниш, закрепление и расширение своих позиций в конкурентной борьбе с другими преступными организациями, а также периодическое «перепрофилирование», вызванное изменениями рыночной конъюнктуры. ОПС может отчасти «заказывать спрос на свою продукцию». Примером данного утверждения могут служить факты, когда члены преступной группы «защищают» бизнесменов от самих себя, но в целом она лишь удовлетворяет объективно сформировавшиеся общественные потребности. Например, широ-

24

кий размах «крышевания» коммерческих структур является порождением высокого спроса бизнесменов на правоохранительные услуги в атмосфере слабой спецификации прав собственности, разгула «обычной» преступности, низкой эффективности деятельности органов внутренних дел.

Экономика организованной преступности основывается на сочетании разных видов бизнеса, преступного и легального. Практически каждое из преступных сообществ (как и легальные фирмы), создавая свою экономическую базу в виде различных коммерческих структур всегда предусматривает запасной вариант и рассчитывает свои силы и средства так, чтобы не потерять всё разом в случае неверного действия или решения. Хотя есть преобладающее производство, дающее основную массу прибыли, руководители ОПС не забрасывают окончательно старых промыслов и одновременно осваивают «плацдармы» для новых. Изменение ведущей специализации объясняется при этом не столько противодействием органов правопорядка, сколько изменениями спроса, деятельностью легального «большого бизнеса» и вытеснением старого малоприбыльного бизнеса новым высокоприбыльным. Кроме того, ОПС обычно сочетает два направления экономической деятельности: нелегальное производство, где «зарабатываются» большие деньги, и легальное производство, где эти деньги «отмываются». В результате экономика организованной преступности выглядит как айсберг: на виду - легальный, относительно малодоходный сам по себе бизнес (например, переработка вторсырья), а «под водой» – высокодоходный нелегальный бизнес (например, наркобизнес). Такую форму экономика организованной преступности приобретает на той стадии своего развития, когда стремиться прочно «врасти» в официальную систему, не прекращая при этом заниматься преступными промыслами.

Нелегальный бизнес организованной преступности обязательно высоко прибыльный, причем средняя норма прибыли отличается от нормальной средней нормы на несколько порядков. В легальном бизнесе 10% годовых считаются очень высоким показателем, в то время как в наркобизнесе норма валовой прибыли в одной торговой сделке превышает 1 000%. Однако часто забывают, что оборотной стороной высокой валовой прибыли являются не менее высокие издержки. Чисто производственные издержки организованной преступности достаточно малы (например, в наркобизнесе производители первичного сырья получают менее тысячной доли от конечных розничных цен). Зато трансакционные издержки очень велики и достаточно специфичны. В этом бизнесе невозможна обычная страховка предпринимательских рисков, которые достаточно высоки (при транспортировке наркотиков правоохранительные органы перехватывают примерно 10% всех грузов). Своеобразной страховкой можно считать систематический подкуп полиции и политиков. Однако эти «страховые взно-

25

сы» огромны и доходят едва ли не до 2/3 валовой прибыли. Высоки также издержки «отмывания» преступных доходов. Очень своеобразны издержки конкурентной борьбы, когда обычный бизнесмен рискует потерять свой капитал, в то время как в ситуации с организованной преступностью может быть потеряна и жизнь. В силу всех этих причин чистая прибыль преступных организаций не так уж велика, а её легальное использование сильно затруднено.

Экономика организованной преступности олигополистична по форме и монополистична по существу. В стране, как правило, действуют несколько ОПС, занимающихся схожими преступлениями и контролирующими один и тот же вид преступлений. Во избежание потерь от самоубийственной междоусобной борьбы территория делится на районы, закрепленные за отдельными организованными преступными группами. Центральное руководство ОПС, если оно есть, выполняет координирующие функции, аналогично национальным союзам предпринимателей в легальных отраслях. Преступное сообщество в результате представляет собой федерацию относительно самостоятельных, часто враждующих организаций. На своем «участке» каждая организованная преступная группа действует монопольно, однако время от времени происходит передел территорий «по силе» (как правило, в ходе преступных «разборок»).

Изучение закономерностей экономики организованной преступности позволяет правильно выбирать стратегию сдерживания развития преступных сообществ, минимизации негативных последствий.

26

Отдельные аспекты личностно-психологической и демографической характеристики лидеров и авторитетов уголовной среды.

Механизм пресечения и документирования преступной деятельности лидеров и авторитетов уголовной среды

Личность преступника – одна из главных криминологических проблем, поскольку представляет собой отправную точку анализа причин преступного поведения и один из основных объектов профилактического воздействия. В ней аккумулируются все отрицательные воздействия различных условий и обстоятельств. Исследование причин образования криминогенных качеств личности позволяет перейти к анализу процесса реализации этих качеств в преступном поведении.

Личность – это целостная совокупность взаимосвязанных черт, свойств и качеств участника и носителя общественных отношений. Она характеризуется социальным статусом и социально-демографическими признаками, социальными функциями, нравственно-психологическими особенностями.

Изменения преступности в сторону организованных её форм обусловили потребность и в кадрах нового типа, знающих не только блатные понятия, но и экономику, право, имеющих технические познания.

Значительный интерес вызывает личность лидера преступной группировки. В зависимости от содержания и направленности преступной деятельности можно выделить:

руководителей ОПС в сфере экономики, 80% которых относятся к должностным лицам предприятий, учреждений, организаций или элитной прослойке предпринимателей. Они ведут открытый образ жизни,

ипрактически не представляется возможности выявить их причастность к организованной преступности;

руководителей ОПС из числа лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии («воров в законе», преступных «авторитетов»);

руководителей из числа работников правоохранительных и контролирующих органов.

Для всех лидеров характерны авторитарность, жестокость, готовность к достижению поставленных целей любыми средствами, негативнопренебрежительное отношение к человеческой личности, организацион-

27

ные способности, умение подчинить себе людей, мотивация господства и корысти, отсутствие способности к сопереживанию.

В настоящее время для удобства работы оперативных подразделений, закреплённых за линией борьбы с организованной преступностью, по документированию деятельности авторитетов уголовной среды проведено деление данной категории лиц на следующие виды:

1.«Вор в законе»1 - лицо, «коронованное воровской сходкой», имеющее авторитет в уголовно-преступной среде, придерживающееся традиций и обычаев криминального мира, идеолог преступного образа жизни и морали.

2.«Положенец»2 - лицо, исполняющее в полном объеме функции «вора в законе» на конкретной территории (назначается несколькими «ворами в законе»).

3.«Смотрящий» - лицо, осуществляющее контроль и координацию деятельности ОПС на конкретной территории и обеспечивающее поступление финансовых средств в «общак» (назначается «вором в законе» либо «положенцем», в пределах контролируемой территории, либо лидером ОПС по согласованию с «вором в законе»).

4.«Держатель общака» - лицо, обеспечивающее сохранность, учёт и контроль за использованием «общака»3.

5.Лидер (организатор или руководитель) – лицо, непосредственно создавшее либо руководящее ОПС.

Учитывая, что документирование указанных видов авторитетов уголовной среды во многом имеет общие моменты, реализуется, как правило, по одним и тем же направлениям, с использованием тождественных форм и методов, основной упор будет сделан на механизме пресечения деятельности «воров в законе» как наиболее опасной в криминальном плане категории преступного мира.

Остановимся на некоторых присущих им характеристиках и особенностях.

По данным специалистов возрастная составляющая современных «воров в законе» выглядит следующим образом4:

 47,9% воров (от общего числа) имеют возраст от 35 до 45 лет;  36,7% - от 25 до 35 лет;  11,2% - от 45 до 55 лет;

 2,6% - до 25 лет;

 1,6% - свыше 55 лет.

1«Вор в законе» может быть лидером ОПС.

2«Положенец» может быть лидером ОПС.

3«Держателем общака» может быть «вор в законе».

4Данные ВНИИ МВД России.

28

Из приведенного можно сделать вывод, что 84,6% лидеров уголовной среды имеют возраст от 26 до 45 лет, т.е. относятся к наиболее социально активной части населения. Это, как правило, зрелые люди в жизненных вопросах, имеющие преступный опыт и стойкие криминальные убеждения. Максимальный возраст членов «воровского сообщества» в основном 50-55 лет, значительно реже – 60 лет. При этом каждый девятый вор - особо опасный рецидивист.

По своему национальному составу подавляющую часть «воров в законе» составляют «кавказцы» (около 58%): грузины – 49%, армяне – 7%, азербайджанцы – 2%. Славянские «воры» составляют 34%, иные (евреи, казахи и др.) – примерно 8%.

В числе личностно-психологических характеристик «воров в законе» специалисты выделяют: криминальный профессионализм; достаточно высокий уровень интеллекта и преступной устойчивости; высокая самооценка; хорошие организаторские способности; умение воздействовать на людей; коммуникабельность; хорошая социальная ориентированность; умение владеть собой в экстремальных ситуациях; способность с достоинством переносить определенные жизненные трудности.

Наличие данных черт позволяет им становиться лидерами криминального мира. Однако в их образе жизни есть еще одна особенность, которая в немалой степени обеспечивает их реальный авторитет, прежде всего как духовных лидеров криминальной среды.

«Воры» в своем внешнем проявлении всемерно стремятся показаться борцами за справедливость и радетелями порядка. Они намеренно окружают себя ореолом мучеников, страдающих за так называемых «честных арестантов». Обладая неплохими познаниями в области социальной психологии, «воры в законе» умело используют особенности отечественного национального сознания: «Та вера истинная, которая гонимая». Спекулируя на этом, «воры в законе» специально терпят лишения. Отбывая наказание, они умышленно злостно и систематически нарушают режим пенитенциарного учреждения, вынуждая администрацию применять к ним радикальные меры, помещая их в штрафные изоляторы камерного типа.

Образ жизни «воров в законе» преступным социумом не скрывается, а наоборот, демонстративно пропагандируется. Цель – сделать людей, заправляющих в данной среде привлекательными, достойными восхищения и подражания, рекрутируя в преступную среду молодежь.

Анализ информационно-справочных материалов свидетельствует о том, что современные «воры в законе» существенно отличаются от своих предшественников, они более прагматичны.

29

В отличие от «воров» старой формации современные «воры в законе»:

в легальной жизни стараются тщательно маскировать свой антиобщественный образ под внешне законопослушный. При этом стремятся установить контакты с работниками правоохранительных органов и иных административных учреждений, лишь бы это шло на пользу им и их окружению;

участвуют в легальном бизнесе, широко используя для этого, в том числе, подставных лиц из своего окружения;

в нарушение одного из основополагающих воровских принципов – неучастия в преступлениях против личности, сами могут заниматься вымогательством, разбоями, грабежами, создавать вооруженные формирования.

В отличие от лидера, осуществляющего общее управление организованной группой, «вор в законе» обязан выполнять еще и ряд специфических, только ему присущих функций:

консолидировать силы преступников в масштабе одного или нескольких регионов, создавать и укреплять звенья своего клана;

идеологически обеспечивать преступную деятельность, всесторонне обосновывать преступную идею, насаждать криминальную субкультуру, пропагандировать обычаи и традиции воровского сообщества;

проводить и участвовать в проведении воровских сходок для решения наиболее важных вопросов сообщества и преступного мира в целом;

выполнять судебные функции в преступной среде при возникновении конфликтов между группировками или отдельными уголовниками;

организовывать проникновение агентов влияния криминального мира в структуры государственной власти и управления в целях лоббирования интересов преступного социума на самом высоком уровне.

Так, например, пропагандируя обычаи и традиции воровского сообщества, «воры в законе» установили целый ряд запретительных норм для преступников, отбывающих наказание в пенитенциарном учреждении и «живущих по понятиям». К ним относятся запрет:

на участие в работе общественных объединений осужденных и поддержание отношений с их участниками;

выполнение работ, способствующих хотя бы косвенным образом осуществлению администрацией пенитенциарного заведения стоящих перед ней задач (ремонт штрафных изоляторов, помещений камерного типа, обслуживание и ремонт средств охраны, запретной полосы и т.д.);

сообщение администрации сведений о прошлых, совершающихся и подготавливающихся преступлениях в колонии и за её пределами

ит.п.

30