Федеральное казенное учреждение «Главный информационно-аналитический центр

Министерства внутренних дел Российской Федерации»

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

Положительный опыт деятельности УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю по документированию противоправных деяний участников организованной преступной группы, специализирующейся на хищении объектов муниципальной собственности, денежных средств, предназначенных на оплату услуг по горячему водоснабжению и обслуживанию многоквартирных домов

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю выявлена, задокументирована и пресечена деятельность организованной преступной группы (далее – ОПГ), осуществлявшей хищение объектов муниципальной собственности, денежных средств, предназначенных на оплату услуг по горячему водоснабжению и обслуживанию многоквартирных домов.

Организатором и лидером данной ОПГ являлся Савинцев М.И., имевший многолетний опыт работы в качестве арбитражного управляющего организаций различных форм собственности. Благодаря прямому родству с мэром г. Барнаула приобрел необходимые связи и доверительные отношения с должностными лицами из числа руководства администрации г. Барнаула, включая заместителя мэра, курирующего вопросы распоряжения муниципальной собственностью, – Франка В.Г., что значительно облегчало планирование и осуществление противоправных действий.

Членам ОПГ инкриминируется: приобретение мошенническим способом права на крупнейший имущественный комплекс ОАО «Управляющая компания «Доверие» стоимостью свыше 30 млн рублей, находящийся в муниципальной собственности г. Барнаула; хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «УК «Доверие», а также денежных средств, предназначенных для оплаты услуг по отоплению и горячему водоснабжению ресурсоснабжающей организации Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго».

Преступная деятельность ОПГ осуществлялась одновременно по трем направлениям:

–завладение 100% акций на имущественный комплекс ОАО «УК»Доверие»;

–разработка и реализация схемы хищения денежных средств

2

жильцов многоквартирных домов, предназначенных для выполнения ремонтно-строительных работ; уборки придомовых территорий; технического обслуживания многоквартирных домов;

– разработка и реализация схемы хищения денежных средств, предназначенных для оплаты услуг по теплоснабжению многоквартирных домов ресурснабжающей компании ОАО «Кузбасэнерго» и его правопреемнику – ОАО «Барнаульская теплосетевая компания».

Для реализации преступного замысла Савинцев М.И., используя административный ресурс в лице своего отца – мэра г. Барнаула Савинцева И.Г. и его заместителя Франка В.Г., добился смены директора ОАО «УК «Доверие» и назначения генеральным директором общества своего давнего знакомого Сучкова Д.С., от которого ранее получил согласие на совместное осуществление противоправной деятельности. Затем Сучкова Д.С. сменил на этом посту другой близкий знакомый Савинцева М.И. – Крылов А.Ю.

На должность главного бухгалтера Общества была назначена бывший бухгалтер ОАО «УК «Доверие», которая за дополнительное денежное вознаграждение в размере 40 тыс. рублей согласилась исполнять противоправные указания относительно организации финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Для реализации преступной схемы по хищению денежных средств ОАО «УК «Доверие», предназначенных для уборки придомовых территорий и текущего содержания жилья, члены ОПГ (Савинцев М.И. и Сучков Д.С.) осуществили следующие действия:

–с целью создания видимости нехватки в ОАО «УК «Доверие» штата дворников, слесарей, сантехников, кровельщиков и иных работников путем обмана и уговоров сотрудников ОАО «УК «Доверие» добились фиктивного увольнения большинства работников, которые фактически продолжали в полном объеме исполнять свои обязанности за прежнюю заработную плату, выплачиваемую без составления документов первичной бухгалтерской отчетности из так называемой «черной кассы», сформированной членами ОПГ. Только на этой стадии члены ОПГ фактически «сэкономили» в свою пользу как минимум 13% средств, которые должны были перечисляться в бюджет в виде налога на доходы физических лиц;

–создав видимость дефицита рабочей силы для осуществления прямых обязанностей ОАО «УК «Доверие» по обслуживанию многоквартирных домов, членами ОПГ был подготовлен ряд фиктивных

ООО «Омега плюс» о якобы проведенных работах и оказанных услугах по обслуживанию объектов жилого сектора. Практически ежемесячно денежные средства через фирмы-однодневки обналичивались и возвращались в «черную кассу» ОПГ (комиссионное вознаграждение за

3

обналичивание составляло 3–4%) и частично присваивались в заранее оговоренных долях. Всего таким способом членами ОПГ в период с марта 2013 по январь 2014 года было обналичено и похищено более 14 млн рублей.

Постепенно в преступный сговор были вовлечены руководящие сотрудники ресурсоснабжающей компании ОАО «Кузбасэнерго» и его правопреемника – ОАО «Барнаульская тепловая сетевая компания», а именно начальник группы анализа и планирования дирекции сбыта тепловой энергии Вернигоров С.А. и инженер по сбыту тепловой энергии Ежова Л.А., в компетенцию которой входило внесение сведений о количестве и объеме потребляемой тепловой энергии. Согласно преступному замыслу, ежемесячно в ресурсоснабжающую компанию передавались подлинные акты снятия показаний тепловой энергии по заранее оговоренным 16-ти многоквартирным домам. После их получения Вернигоровым С.А. и Ежовой Л.A. от имени ОАО «УК «Доверие» составлялись фиктивные акты, в которых отражались заниженные на 30% сведения о потребляемой тепловой энергии, впоследствии передававшиеся обратно для утверждения и заверения печатями. Затем по фиктивным документам со стороны ОАО «УК «Доверие» осуществлялась оплата за оказанные услуги по теплоснабжению, а разница перечислялась по фиктивным основаниям на счета фирм-однодневок, обналичивалась и за минусом комиссионного вознаграждения (от 2,5 до 4%) поступала в «черную кассу» Общества. Всего за период преступной деятельности членами ОПГ по вышеуказанной схеме было похищено более 8 млн рублей.

Основной задачей членов организованной преступной группы являлось полное завладение правом распоряжения и использования всем имущественным комплексом ОАО «УК «Доверие», рыночная стоимость которого составляла более 30 млн рублей.

Единственным владельцем всех акций крупнейшего предприятия ЖКХ ОАО «УК «Доверие» является Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Барнаула. При этом Савинцев М.И. был осведомлен, что в соответствии с требованиями федерального и местного законодательства продажа акций ОАО «УК «Доверие» возможна исключительно в порядке приватизации по результатам проведения аукциона (конкурса), организованного Комитетом по управлению муниципальной собственностью г. Барнаула. Учитывая изложенные обстоятельства, Савинцев М.И. задумал похитить данный имущественный комплекс путем покупки по явно заниженной стоимости его акций через подконтрольных ему подставных лиц поэтапно, небольшими пакетами и в размерах, не представляющих коммерческий интерес для потенциальных покупателей, намереваясь тем самым обеспечить себе отсутствие конкурентов на торгах. От сторонних (неподконтрольных ему) участников Савинцев М.И. рассчитывал добиваться отзыва поданных на аукцион заявок.

5

собственность Савинцева М.И. и Сучкова Д.С. Право собственности на 100% акций ОАО УК «Доверие» зарегистрировано в ООО СР «Реком».

Все финансовые затраты членами ОПГ оплачивались из «черной кассы», в которой аккумулировались денежные средства, полученные в результате хищения денежных средств, предназначенных на оплату услуг по подаче тепловой энергии и текущему содержанию жилья.

Установленный совокупный ущерб, причиненный членами ОПГ бюджету городского округа г. Барнаул, иным хозяйствующим субъектам составил 52 млн 458 тыс. рублей.

Документирование преступной деятельности членов ОПГ осуществлялось с 2011 года, о масштабе проведенных ОРМ говорит объем уголовного дела, который составил более 150 томов. В документировании преступной деятельности ОПГ основное внимание акцентировалось на двух аспектах:

–документирование механизма реализации преступного замысла членов ОПГ;

–сбор и анализ оперативных данных, позволяющих инкриминировать в дальнейшем именно наличие организованной преступной группы с установлением лидера и организатора, исполнителей, понять иерархию, систему подчиненности и распределение ролей между членами ОПГ.

Благодаря своевременному поступлению оперативной информации документирование преступной деятельности членов ОПГ началось на ранней стадии – подготовки к осуществлению мошеннических действий по завладению имущественным комплексом ОАО «УК «Доверие». В ходе документирования широко использовались сведения, полученные в рамках проведения комплекса ОРМ, результаты которых в дальнейшем в установленном порядке рассекречены и предоставлены в следственные органы для использования в качестве доказательств.

Задержание фигурантов осуществлялось одновременно по 11

адресам, в ОРМ принимали участие 35 оперативников и 40 сотрудников полиции специального назначения. Всего в ходе следствия было проведено 16 обысков и 45 выемок. У фигурантов изъяты системные блоки, на которых хранилась информация об изготовленных фиктивных договорах с фирмами-однодневками, счета-фактуры и иные документы, принтеры, на которых они изготавливались, флэш-накопители с хранящимися на них фиктивными документами.

Вмашине у одного из участников схемы обналичивания обнаружены и изъяты 32 банковские пластиковые карты, печати и подшивка документов четырех фирм-однодневок, участвующих в преступных схемах ОПГ, ежедневник с черновыми записями «клиентов», сумм обналиченных и комиссионных денежных средств.

Впомещениях ОАО «УК «Доверие» изъяты подшивки платежных ведомостей, свидетельствующие о выдаче неофициальной заработной

6

платы работникам ОАО «УК «Доверие», фиктивные заявления о приеме на работу.

Существенным достижением, позволившим получить признательные показания от двух членов ОПГ и лиц, используемых в преступной цепочке, явилось изъятие сервера ОАО «УК «Доверие», на котором хранились все сведения о поступлении и расходовании денежных средств «черной кассы» членов ОПГ, табели рабочего времени, платежные и бухгалтерские документы ОАО «УК «Доверие», документы аффилированных фирм-однодневок, касающиеся фиктивного выполнения ремонтных работ на объектах ОАО «УК «Доверие».

С некоторыми фигурантами в рамках расследования уголовного дела заключено досудебное соглашение, в отношении них уголовные дела выделены в отдельное производство. Суд признал данных лиц виновными, они осуждены к условной мере наказания (4 и 5 лет лишения свободы). По остальным участникам ОПГ судебное следствие продолжается.

Вместе с тем накануне задержания членов ОПГ лидер преступной группы Савинцев М.И. убыл с семьей по туристической путевке в Королевство Таиланд и неотложные следственные действия проводились без его участия.

Входе проведения оперативно-следственных мероприятий наложен арест на акции имущественного комплекса ОАО «УК «Доверие», движимое и недвижимое имущество фигурантов, денежные средства, размещенные на счетах фигурантов. В результате ущерб, причиненный членами ОПГ муниципальному бюджету и иным хозяйствующим субъектам, возмещен полностью.

Совершаемые по аналогичной схеме преступления распространены во всех крупных муниципальных образованиях регионов Российской Федерации, имеют большой общественный резонанс, так как напрямую связаны с одним из наиболее криминализированных секторов экономики – жилищно-коммунальным хозяйством.

Уголовное дело № 234925 от 24.10.2014 по обвинению членов ОПГ, в состав которой вошли Савинцев М.И., Сучков Д.С., Крылов А.Ю., Вернигоров С.А., направлено 10.08.2015 на рассмотрение суда Октябрьского района г. Барнаула.

Вотношении членов ОПГ судом Октябрьского района г. Барнаула (суд первой инстанции) 21.11.2016 за совершение вышеуказанных преступлений вынесен обвинительный приговор, в частности:

– Савинцев М.И. приговорен судом к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в сумме 500 тыс. рублей;

– Сучков Д.С. приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в сумме

7

500 тыс. рублей;

–Крылов А.Ю. приговорен к 4,5 годам лишения свободы условно и штрафу в сумме 200 тыс. рублей;

–Вернигоров С.А. приговорен к 4 годам лишения свободы условно

иштрафу в сумме 150 тыс. рублей.

В настоящее время обвинительный приговор Октябрьского суда г. Барнаула в отношении членов ОПГ в законную силу не вступил по причине подачи апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции со стороны защитников подсудимых Савинцева М.И. и Сучкова Д.С.

Оба вышеуказанных подсудимых в настоящее время содержатся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Алтайскому краю. В отношении остальных подсудимых избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Подготовлено по материалам ГУЭБиПК МВД России Тираж – в эл. виде.