Крамская Е.С. идр. Особенности расследования хищений предметов

та совершения преступления, преследования преступника по «горячим следам», выявления и закрепления доказательственной информации.

К типичным следственным действиям можно отнести:

–осмотр места происшествия;

–допрос потерпевшего и свидетелей;

–задержание и допрос подозреваемого;

–освидетельствование подозреваемого, в некоторых случаях и потерпевшего;

–обыски по месту жительства и работы подозреваемого, его родственников, знакомых;

–опознание предметов (похищенного, орудий преступления и др.) и подозреваемого;

–назначение экспертиз.

На последующем этапе продолжается работа по выявлению и закреплению доказательств, установлению и задержанию неизвестных преступников (с последующим проведением мероприятий по отработке их причастности), розыску похищенного и др.

К типичным следственным действиям последующего этапа можно отне-

сти следующие:

–допросы и очные ставки;

–обыски;

–следственные эксперименты;

–проверка и уточнение показаний на месте;

–назначение и проведение судебных экспертиз;

–предъявление обвинения в окончательной квалификации.

На заключительном этапе уголовное дело готовится для направления в суд. С этой целью производится оценка собранных доказательств, определяется подсудность, составляется обвинительное заключение и дело передается прокурору для проверки и подписания обвинительного заключения.

Первоначальный этап требует от следователя максимальный оперативности. Необходимо разобраться в событии, которое предстоит расследовать, выявить и зафиксировать максимум доказательств, которые иначе могут исчезнуть или быть уничтожены, предпринять интенсивные меры к раскрытию преступления «по горячим следам», установлению и задержанию виновных. Следователь должен знать типичные средства и пути решения таких задач, а также типичные факторы, осложняющие работу.

Основная задача этапа предопределила и его главную функцию – поиско- во-разведывательную направленность в деятельности следователей и взаимодействующих с ними сотрудников органов дознания, а также ведущую роль следственных и оперативно-разыскных версий.

Особенности производства процессуальных и оперативно-разыскных действий на первоначальном этапе расследования заключаются в следующем. Большинство этих действий – следственные осмотры, обыски, выемки, допросы потерпевших, свидетелей-очевидцев, подозреваемых, предъявления для опознания, назначение и производство экспертиз, прослушивание телефонных переговоров, подворно-поквартирные обходы, розыск преступников по приметам

21

и другим данным, наружное и электронное наблюдение, засады и патрулирование, задержание подозреваемых, контрольно-ревизионные проверки и другие мероприятия – имеют отчетливо выраженный поисковый и в то же время криминалистически неотложный характер; отличаются высокой интенсивностью и темпом их производства; требуют значительной концентрации сил и средств (в связи с чем создаются следственно-оперативные группы) и расширенной системы взаимодействия следователей с органами дознания.

Планирование как элемент частной методики призвано улучшить организацию расследования данного вида преступлений. В зависимости от содержания исходных данных, полученных путем анализа следственной ситуации и учета версий, типичных для данной категории дел, следователь планирует свои действия, определяет их систему, очередность и формы связи с оперативноразыскными и организационно-техническими мероприятиями.

Конечно, в зависимости от обстоятельств расследуемого события и его особенностей очередность первоначальных действий и их перечень обычно варьируют. После получения данных, дающих основание подозревать конкретное лицо, и его допроса в качестве подозреваемого задачи первоначального этапа еще не считаются выполненными.

Как справедливо считает Н.А. Селиванов1, выделение комплекса первоначальных следственных действий «ориентирует следователя на использование максимума возможностей для обнаружения доказательств, имеющихся на исключительно важном – первоначальном этапе расследования, и на создание надлежащей базы для тщательного, обоснованного планирования всего следственного производства по делу». Это предполагает необходимость составления общего плана расследования первоначального этапа и отдельного плана по каждому первоначальному следственному действию в увязке с оперативно-разы- скными мероприятиями. Таким образом, для обеспечения эффективности расследования планирование по возможности следует начинать практически сразу после возбуждения уголовного дела.

Первоначальный этап расследования как важнейший интервал следственной деятельности, конкретизируемый характером стоящих перед следователем на момент возбуждения уголовного дела целей и необходимый для решения ключевых (типичных) задач расследования: раскрытия неочевидных преступлений либо сбора необходимых доказательств по очевидным преступлениям, то после решения задач данного этапа планирование дальнейшей работы по делу большой сложности не представляет.

По мнению Л.А. Соя-Серко2, при планировании предстоящего расследования и выполнении отдельных следственных действий либо иных мероприятий следователь использует свои познания в конкретной следственной ситуации, оперируя двумя потоками информации. Один, внешний, поступает при изучении обстановки и обстоятельств расследуемого преступления; второй, внутренний, это содержащиеся в памяти следователя знания, понятия, приобре-

1Селиванов Н.А. Криминалистика. Теоретические проблемы. - М., 1978. С. 117.

2Соя-Серко Л.А., Якубович Н.А. Планирование расследования. - М., 1975. С. 58.

22

тенные в процессе обучения и практической работы.

Анализируя полученную процессуальным и оперативным путем информацию, следователь должен своевременно знакомить оперативных сотрудников с имеющимися материалами с целью координации сил и средств при расследовании преступления, составлять совместные следственно-оперативные планы1.

В криминалистической литературе выделяют следующие следственные ситуации, которые могут сложиться на первоначальном этапе расследования2:

1.Место и время преступления, а также характер похищенного установлены, но нет сведений о лице, совершившем преступление, и о месте нахождения похищенного.

2.Обнаруженные ценности похищены, но нет точных сведений о месте хищения, потерпевшем и лице, совершившем хищение.

3.Лицо, совершившее хищение, задержано, но предметов преступного посягательства при нем не обнаружено.

В каждой из выделенной следственной ситуации выдвигаются версии и проводятся следственные действия и иные мероприятия по их отработке.

Версия есть не что иное, как одно из возможных объяснений расследуемого события в целом или отдельных его обстоятельств. Выдвижение всех возможных версий по делу при определении путей расследования не означает, однако, что задача следователя – выдвинуть как можно больше версий. Не обоснованные материалами дела версии могут увести следователя в сторону от истины, направить его на ложный путь. Поэтому в основе версии должна лежать какая-то часть достоверно установленных фактов.

Все выдвинутые версии должны быть проверены. Здесь важное значение приобретает правильное формулирование вопросов, познавательная функция которых состоит в том, чтобы выделить то, что неясно, неизвестно по делу, то, что нужно проверить, установить. Вопросы помогают выявить причины и те следствия, которые выводятся из версии.

Так, в первой следственной ситуации могут быть выдвинуты следующие версии:

1.Хищение совершено лицом, располагающим сведениями о ценностях музея, хранилища, культового учреждения (имуществе потерпевшего).

2.Хищение совершено лицом, не располагающим сведениями о ценностях, например, музея, хранилища, но обладающим познаниями в области искусства.

3.Хищение совершено лицом, не располагающим сведениями о ценности имущества, не имеющим специальных познаний и не занимающимся коллекционированием, реставрированием или скупкой предметов старины.

4.Хищение совершено сотрудниками учреждения.

5.Хищение совершено сотрудниками учреждения в соучастии с посто-

1Кругликов А.П. Следственная и следственно-оперативная группы: проблемы взаимодействия следователей и органов дознания при их функционировании // Уголовное право. 2010. № 6. С. 77.

2См., напр.: Уханова Н. Особенности расследования хищений предметов, имеющих особую ценность // Уголовное право. 2011. № 5. С. 94.

23

ронними лицами.

6. Хищение из музея (хранилища, выставочного зала, библиотеки) инсценировано.

Отработка данных версий предполагает, прежде всего, проверку информации о преступлении, преступнике, его следах, изъятых с места происшествия, по криминалистическим учетам.

Обнаруженные и изъятые с места совершения хищения следы рук нужно проверить по дактилоскопическим учетам, следы выделений человека – по учетам образцов ДНК. В случае необходимости назначаются экспертизы для установления факта – одним ли и тем же лицом оставлены следы в разных местах происшествий.

При положительных результатах следователь вправе расширить границы поиска, запросить и изучить соответствующие архивные уголовные дела, отказные материалы с целью определения возможности их использования в расследовании. Особенно это касается способа совершения преступления, например, по делам о хищении культурных ценностей из музеев, библиотек, картинных галерей (необоснованное списание отдельных предметов под видом отправки на реставрацию, для экспозиции в других музеях; умышленное запутывание учетов и др., а также подмена, маскировка, инсценировка).

Чтобы обеспечить наиболее эффективную отработку выдвинутых версий, необходимо:

поставить на специальный учет похищенное имущество;

при наличии фотоснимков, слайдов, видеоматериалов с изображением похищенного назначить экспертизы по установлению исторической, научной, художественной или культурной ценности похищенного;

проверить все места возможного сбыта похищенного;

направить информацию о преступлении в подразделения органов внутренних дел города, области, соответствующие отделы МВД России, ФСБ, Таможенной службы, направить ориентировку в соседние территориальные и транспортные органы внутренних дел;

запросить сведения о совершенных аналогичных преступлениях.

Во второй следственной ситуации можно выдвинуть следующие версии:

1.Задержанное (установленное) лицо является соучастником преступления.

2.Хищение совершено вследствие «наводки» с целью купить похищенное по более выгодной цене, т.е. по заказу.

3.Скупка, перепродажа, приобретение были заранее обещаны.

4.Подозреваемое лицо заблуждалось относительно происхождения приобретенных предметов.

Отработка данных версий включает в себя:

1.Установление связей заподозренного, времяпрепровождение его самого и его близких.

2.Проверка характера этих связей, круг общих интересов.

3.Опознание по фотографиям, допросы свидетелей, обыски по месту жительства.

24

В третьей следственной ситуации выдвигаются следующие версии:

1.Задержанный является соучастником совершения хищения.

2.Задержанный и есть организатор преступной группы.

3.Задержанный мог совершить другие аналогичные преступления как в одиночку, так и в составе группы.

В целях проверки данной группы версий необходимо провести следующее:

1.Анализ соответствующих уголовных дел прошлых лет.

2.Запрос информации по линии уголовного розыска.

3.Анализ переписки, проверки конфиденциальных данных, поступивших из оперативных источников.

4.Выявление возможных связей задержанного со скупщиками, коллекционерами, художниками и реставраторами, а также с лицами, ранее совершавшими хищения предметов старины.

Продолжительность действий по проверке возникших версий как относительно личности преступника, так и места нахождения похищенного во многом определяется: складывающейся следственной ситуацией; практическим опытом, инициативностью и специализацией следователя, его умением спланировать и организовать производство таких следственных действий, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, потерпевших, обыск, назначение экспертиз; четкой направленностью взаимодействия следователя с органами дознания при проведении следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий; наличием специалистов (экспертов), возможностью осуществления, во-первых, точного описания предметов, вещей, а во-вторых, комплексных экспертных исследований предметов антиквариата, религиозного культа с целью установления их особой художественной, культурной, исторической или научной ценности и фактической стоимости; количеством соучастников преступления, уровнем организованности преступной группы, количеством привлеченных к уголовной ответственности лиц, занятой позицией на следствии каждым из них.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

Основное направление расследования на каждом из этапов, в зависимости от сложившейся следственной ситуации, определяется задачей установления личности и роли каждого из членов преступной группы, совершившей хищение предметов, имеющих культурную ценность; ценность её лидера; способа совершения преступления, а также выявлением обстоятельств, способствовавших совершению преступления и принятию мер к их устранению.

Имея специфический характер, выдвинутая версия служит базой целенаправленной деятельности следователя и оперативного работника органа дознания по обнаружению, фиксации и закреплению следов, обнаруженных при совершении преступления, а также задержанию лица, скрывшегося от следствия и суда.

25

§ 4. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ ПРЕДМЕТОВ, ИМЕЮЩИХ КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ

Осмотр места происшествия. Следует отметить, что при производстве осмотра места происшествия по делам о хищениях предметов, имеющих культурную ценность, важно получить следующие сведения:

–особенности характеристики объекта, из которого совершено хищение (музей, выставочный зал, хранилище, культовое учреждение, квартира, домовладение), а также участка пространства их расположения относительно других зданий, строений, транспортных магистралей, лесных массивов и др.;

–совершено ли преступление;

–что явилось предметом хищения (предметы, представляющие культурную ценность), похищены ли иные вещи, их характеристика;

–кому принадлежит похищенное (государству, культовой организации, частному лицу), на каких правах, кто является потерпевшим;

–каким образом преступники проникли в помещение и вышли из него;

–какие следы преступника остались на месте происшествия (могут остаться на преступнике) на орудиях преступления, вещах, транспорте и др.;

–исходные данные о преступнике (преступниках): характерные физические признаки, особенности внешности, поведения;

–о возможности и тактической целесообразности проведения тех или иных оперативно-разыскных мероприятий по «горячим следам».

М.В Субботина помимо перечисленного выделяет возможность получения сведений о способе преступления, примененных технических средствах, опыте преступника, его умении ориентироваться в помещении относительно предметов обстановки, наличии у него специальных познаний, например в иконописи; о способах преодоления преград при подходе к объекту и отходе от него; состоянии и особенностях следовоспринимающих поверхностей1.

На месте проникновения необходимо выяснить, кто обнаружил факт хищения, какие изменения внесены в обстановку, кем, по чьему указанию, уточнить назначение и особенности планировки помещения, при необходимости терминологические обозначения отдельных помещений, их служебное предназначение и характер фактического использования.

Особое внимание требуют тактические приемы осмотра культовых учреждений различных религиозных конфессий. В каждой из них для места отправления религиозных обрядов существуют канонические правила поведения в храме, нахождения священных мест предметов и др. Следовательно, осмотр места происшествия в культовых храмах необходимо проводить с учетом религиозных канонов поведения в помещении той или иной религиозной конфессии.

1 Субботина М.В. Криминалистические проблемы расследования хищений чужого имущества // Государство и право. 2011. № 2. С. 95.

26

При производстве осмотра места происшествия, обнаружении, фиксации и изъятии следов, вещей необходимо обратиться к служащим культовых учреждений с просьбой о разъяснении этих правил1. Присутствие представителей религиозной общины обязательно. Они могут оказать помощь в описании предметов, избежать неосторожных действий, противоречащих религиозным каноническим догматам2.

Если осмотр места происшествия производится в музее, выставочном зале, картинной галереи, библиотеке, то обязательно присутствие материально ответственных лиц и руководителя учреждения. В предварительной беседе с этими представителями надо получить характеристики похищенных предметов, отражение их в учетных документах с указанием материальной стоимости и оценкой художественной, научной, исторической или культурной ценности.

Особое внимание при осмотре места происшествия уделяется состоянию сигнализации, запирающих устройств, кто, когда и чем привлек их внимание накануне совершения преступления. Возможно кто-то интересовался фондами библиотеки (музея), выяснял подлинность экспонируемых произведений, выяснял мнения относительно времени, например, написания иконы, уточнял стоимость вещи в коллекции и др. Здесь важно получить сведения о внешних признаках людей, о которых говорят свидетели, особенностях поведения, на которые обратили внимание опрашиваемые.

Несмотря на кажущуюся простоту осмотра места происшествия в случаях хищений из квартир, здесь есть свои специфические особенности. Если потерпевший имеет возможность присутствовать при осмотре его необходимо пригласить для участия в следственном действии, и опросить об обстоятельствах происшедшего события.

Данные осмотра в сочетании с пояснением потерпевшего помогут правильно сориентироваться в обстоятельствах и характере преступления. Это помогает в обнаружении мест, где могут быть следы рук, обуви, микрочастиц на одежде потерпевшего, возможно крови, брошенные или потерянные предметы, вещи. Если это возможно, в каждом конкретном случае решается вопрос об изъятии образцов запаха.

Устанавливаются все возможные свидетели, которые могли что-либо слышать, видеть до или после совершения преступления не ограничиваясь, например, соседним домовладением. Нередко преступники оставляют транспорт на окраине населенного пункта (или на соседней улице), уходя с места преступления выбрасывают отдельные предметы маскировки, похищенные вещи и т.п.

Все предварительные объяснения желательно, если есть возможность, зафиксировать на диктофон либо сделать видеозапись. Подробный, на основе анализа полученных результатов осмотра, допрос этих лиц может быть произведен следователем по окончании осмотра места происшествия.

1Первушин В.М., Щерба С.П., Волынский В.А. Осмотр места происшествия по делам о кражах из культовых зданий основных религиозных конфессий России // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1996. № 4(89).

2Тактика и методика осмотра мест происшествий по делам о хищениях культовых ценностей // Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1997. № 4 (93).

27

Приступая к осмотру места происшествия, следователь должен еще раз уточнить обстановку, в которой он будет проходить. Прежде всего нужно определить границы осмотра. Всегда следует учитывать, что в процессе работы они могут значительно расширяться, так как доказательственная информация обнаруживается вдали от места совершения преступления.

Так, в подвалах зданий, близлежащих лесных массивах, оврагах, пустующих зданиях могут быть обнаружены предметы, сходные по описанию с похищенными. Чаще всего это бывает, когда преступники, уходя с места совершения преступления, выбрасывают малоценные, по их мнению, предметы, снимают металлические оклады с икон, чтобы компактнее их упаковать, прячут наиболее громоздкие вещи, например, в лесных массивах, чтобы не привлекать внимания людей габаритами предметов.

При осмотре места происшествия по делам о хищениях предметов старины и произведений искусства важным является определение путей проникновения в помещение и отхода. Следует отметить, что если при совершении хищения из квартир отход преступника с места преступления, как правило, один – место проникновения, то из государственных учреждений (музей, выставочный зал, библиотека), а также церквей возможен и другой – запасные, так называемые служебные выходы, пожарные лестницы и др. Обычно такие помещения имеют кроме наружных или врезных замков, запирающиеся устройства изнутри (крючки, задвижки). Если преступники проникли в помещение, распилив решетку, разбив стекло, или через чердак с помощью веревки, то вынос похищенного этим же путем весьма затруднителен. Поэтому следы отхода надо искать около дверей: потожировые на поверхностях стен, дверей, обуви – на полу, жженые спички, остатки горелой бумаги, использованной для освещения, и др. Все следы должны быть соответствующим образом зафиксированы и изъяты.

Допрос свидетелей и потерпевших. По делам о хищениях предметов,

имеющих культурную ценность, допросу могут быть подвергнуты потерпевшие, свидетели, подозреваемые и обвиняемые.

При проведении допроса потерпевших особое внимание следует уделять установлению индивидуальных признаков похищенного. В процессе допроса необходимо выяснить следующие обстоятельства:

какие предметы антиквариата, религиозного культа, живописи украдены, когда потерпевший обнаружил пропажу;

наличие атрибутов похищенных предметов, ценностей;

имеют ли предметы культурную, историческую или иную ценность;

какова художественная, историческая или иная ценность похищенного, на чем основывается оценка предметов;

имеются ли у потерпевшего каталоги, выписки из литературных источников, дающих представление о содержании, например, сюжета иконы, школы, направления в живописи и т.д.;

остались ли у потерпевшего дубликаты, фотографии, слайды похищенных предметов, а также вещи, аналогичные украденным (подсвечник, монета, крест и др.);

28

кто является истинным владельцем особо ценных похищенных предметов (вещей), документы, подтверждающие это;

время и место приобретения, период эксплуатации;

кто перевозил и кто складировал имущество;

место хранения, наличие охраны;

круг лиц, знавших о наличии определенного имущества и его местонахождение;

кого потерпевший подозревает в совершении кражи и на чем основываются подозрения;

наличие и сохранность ключей от помещения;

кем запиралась дверь, исправны ли были запирающие устройства;

кем проводилась проверка материальных ценностей после обнаружения хищения;

не были ли ранее потеряны ключи;

кто мог быть, по мнению потерпевшего, очевидцем преступления. Допрашивая потерпевшего, нужно уточнить, не проходил ли перед со-

вершением преступления в помещение кто-нибудь из незнакомых ему лиц; если проходил, то зачем и каковы его приметы.

Данные, полученные во время допроса потерпевших, необходимо немедленно использовать как для дополнения ориентировок, так и для активного поиска преступников с помощью различных средств.

Потерпевший в данном виде преступлений является заинтересованным лицом, он может завысить стоимость похищенного. Поэтому его показания надо проверять путем допроса родственников, знакомых, соседей или иных лиц.

Допрос свидетелей в большинстве случаев направлен на детализацию и уточнение обстоятельств совершения хищения, данных о личностных свойствах преступника, причин, условий, способствовавших совершению противоправных деяний, возможностей опознания преступников, показа места совершения преступления.

Вкачестве свидетелей допрашиваются лица, располагающие информацией о расследуемом событии и связанных с ним обстоятельствах, а также граждане, на которых ссылались в своих показаниях участники уголовного судопроизводства, лица, установленные при проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Можно классифицировать свидетелей по трем группам: 1) очевидцы;

2) лица, характеризующие потерпевшего, похищенное имущество; 3) лица, дающие показания о подозреваемом, его образе жизни.

Вкачестве свидетелей по делам о хищениях предметов старины и произведений искусства чаще всего выступают соседи потерпевшего, а также лица, которые по роду своей деятельности могли наблюдать те или иные события, интересующие следствие: сторожа музеев, хранилищ, выставочных залов; прихожане культового учреждения; работники транспорта, торговли, дворники, рабочие, ремонтирующие дороги, киоскеры и др.

29

Разыскные мероприятия по выявлению таких возможных свидетелей должны проводиться интенсивно с учетом имеющихся сведений о времени совершения преступления, использовании транспортных средств и направления движения. В зависимости от места совершения хищения (музей, церковь, квартира) они включают: опросы указанных лиц и поквартирные (подворные) обходы. Надо иметь в виду, что каждый свидетель может иметь свое представление о происшедшем событии.

При допросе очевидцев следователь направляет усилия на получение данных, характеризующих преступление, установление примет преступника.

Допрос иных свидетелей производится с целью установления личности преступника, в качестве таких свидетелей обычно допрашиваются руководители предприятий и учреждений, где было совершено хищение; лица, первыми обнаружившие признаки хищения; работники охраны.

У свидетелей второй группы выясняются сведения о личности потерпевшего, а также сведения о предмете хищения. Допрос этих лиц позволяет проверить показания потерпевшего.

В третью группу свидетелей входят знакомые потерпевшего, возможно работающие с ним.

Предмет допроса первой категории свидетелей зачастую не очень широк. Как правило, возникает необходимость уточнить отдельные обстоятельства совершения преступления, возможность участия допрашиваемого в других следственных действиях, таких как предъявление для опознания, проверка показаний на месте.

Предмет допроса второй категории свидетелей значительно шире. Возникает необходимость получить и первичные сведения о преступлении для того, чтобы их сопоставить с теми показаниями, которые давали подозреваемый, обвиняемый, свидетели. От них следует стремиться получить исчерпывающие ответы на следующие вопросы:

где, кем, когда и при каких обстоятельствах совершено хищении;

какое имущество похищено;

где находилось похищенное имущество;

кто и чем запирал двери и окна помещения;

не замечал ли допрашиваемый посторонних лиц, посещавших место хищения до его совершения;

не слышал ли он примерно в то же время, когда была совершено хищение разговоры подозрительных лиц, какие-либо звуки;

не подозревает ли кого-нибудь в совершении преступления, если да, то чем обосновывает свои подозрения.

Аналогичные вопросы могут быть заданы и потерпевшему.

Допрос свидетелей начинается с предложения рассказать об обстоятельствах, по поводу которых он приглашен на допрос. Эти обстоятельства излагаются в форме свободного рассказа.

При допросах этих свидетелей устанавливаются:

обстановка, в которой свидетель воспринял событие или получил ин-

30