Організація діяльності і структура управління банку.

1. Склад засновників, органи управління банку.

Інформація про органи управління емітента.

Органами управління ВАТ ВТБ Банк є загальні збори учасників Банку, спостережна рада Банку, правління Банку.

Вищим органом ВАТ ВТБ Банк є загальні збори учасників (акціонерів).

Спостережна рада ВАТ ВТБ Банк обирається загальними зборами учасників (акціонерів) з числа учасників Банку або їх представників.

Правління ВАТ ВТБ Банк є виконавчим органом Банку, здійснює управління поточною діяльністю та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з порядком, встановленими Статутом Банку, рішеннями загальних зборів учасників Банку і спостережної ради Банку.

Інформація про посадових осіб емітента.

Посадовими особами органів управління ВАТ ВТБ Банк визначаються Голова та члени виконавчого органу, Голова та члени спостережної ради, Голова ревізійної комісії.

Склад членів спостережної ради ВАТ ВТБ Банк:

1. Костін Андрій Леонідович – Голова спостережної ради, Президент-Голова правління ВАТ Банк ВТБ (Російська Федерація);

2. Кузнєцов Микола Анатолійович – заступник Голови спостережної ради, Старший віце-президент ВАТ Банк ВТБ (Російська Федерація);

3. Пучков Андрій Сергійович - член спостережної ради, заступник Президента - Голови правління ВАТ Банк ВТБ (Російська Федерація);

4. Чупіна Юлія Германівна - член спостережної ради, заступник Президента-Голови правління ВАТ Банк ВТБ (Російська Федерація);

5. Цехомський Микола Вікторович - член спостережної ради, член правління ВАТ Банк ВТБ (Російська Федерація);

6. Тiтов Василь Миколайович - член спостережної ради, заступник Президента - Голови правлiння ВАТ Банк ВТБ (Російська Федерація);

7. Петеліна Катерина Володимирівна - член спостережної ради, старший віце-президент – начальник управління корпоративного розвитку і стратегії департаменту стратегії та корпоративного розвитку ВАТ Банк ВТБ (Російська Федерація).

8. Стирiн Констянтин Юрiйович – Голова ревiзiйної комісії.

Правління ВАТ ВТБ Банк складається із Голови правління та п’яти членів правління, що призначаються спостережною радою.

Склад членів правління ВАТ ВТБ Банк:

1. Пушкарьов Вадим Володимирович – Голова правління;

2. Фішер Віталій Володимирович – Перший заступник Голови правління, член правління;

3. Беззуб Олександр Олексійович - заступник Голови правління ВАТ ВТБ Банк, член правління;

4. Суганяка Микола Васильович, заступник Голови правління ВАТ ВТБ Банк, член правління;

5. Василець Наталія Вікторівна - директор департаменту контролю банківських ризиків ВАТ ВТБ Банк, член правління;

6. Туровцева Ірина Геннадіївна - начальник фінансового департаменту ВАТ ВТБ Банк, член правління.

7. Головний бухгалтер ВАТ ВТБ Банк - Ніколаєнко Ольга Семенівна.

2. Акції та акціонери втб Банку.

Кожна проста акція Банку надає її власникові однакову сукупність прав, що включає:

• право на участь в управлінні Банком із правом одного голосу при вирішенні всіх питань, розглянутих на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування;

• отримання дивідендів у розмірі, що визначається за підсумками фінансового року Загальними зборами акціонерів;

• отримання у разі ліквідації Банку частини майна Банку пропорційно сумарній вартості належних акціонерові акцій; - отримання інформації про господарську діяльність Банку.

Кожна привілейована акція Банку надає її власникові однакову сукупність прав, що включає:

• право на пріоритетне одержання дивідендів у розмірі 0 (нуль) відсотків від номінальної вартості привілейованих акцій;

• право на виплату ліквідаційної вартості належних акціонерові привілейованих акцій у розмірі їх номінальної вартості, якщо інше не буде затверджено в порядку, встановленому законодавством, і пріоритетну участь у розподілі майна Банку у разі його ліквідації в порядку, встановленому законодавством;

• отримання інформації про господарську діяльність Банку. Одна привілейована акція Банку надає її власникові-акціонерові один голос при ухваленні рішення з кожного питання.

Акціонери – власники привілейованих акцій мають право голосу виключно у разі вирішення Загальними зборами акціонерів таких питань:

1) припинення Банку, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

2) внесення змін до Статуту Банку, що передбачають обмеження прав акціонерів – власників цього класу привілейованих акцій;

3) внесення змін до Статуту Банку, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації Банку, або збільшення обсягу прав акціонерів – власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Банку.

Акціонери Банку зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Банку;

- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Банку;

- виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числі пов'язані з майновою участю;

- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Банку.

Акціонери Банку мають право брати участь у розподілі чистого прибутку Банку та отримувати його частку – дивіденди. Дивіденди виплачуються акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію визначеного типу. За акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів. Банк виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстрований у встановленому законодавством порядку. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів, у строк не пізніше 6 (шести) місяців після закінчення звітного року.

Для кожної виплати дивідендів Спостережна рада встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок і строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті ухвалення рішення про виплату дивідендів.

Правління Банку повідомляє всіх осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок і строк їх виплати шляхом відправлення рекомендованого листа. Протягом 10 (десяти) днів після ухвалення рішення про виплату дивідендів Правління Банку повідомляє про дату, розмір, порядок і строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Банк.