50. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 ук рф), отличие от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (ст. 174, 1741 ук рф).

Объект – законный порядок оборота имущества.

Предмет – деньги (в наличной или безналичной форме) или иное имущество (см. хищения).

Предметом преступления по ст. 175 УК не могут быть драгоценные металлы, природные драгоценные камни, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, радиоактивные материалы, наркотические средства или психотропные вещества, сильнодействующие или ядовитые вещества, порнографические материалы и изделия. Их незаконное приобретение наказывается, соответственно, по статьям 191, 220, 222, 223, 234, 242 УК РФ, специально предусматривающим ответственность за незаконное приобретение названных предметов или веществ, изъятых из гражданского оборота или ограниченных в нем.

Обязательный признак предмета – добыт преступным путем лицом, не участвующим в этом преступлении. Это прежде всего хищения, вымогательство, получение взятки, а также коммерческий подкуп, незаконное получение кредита, подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов, обман потребителей, браконьерство и др. Виновный по ст. 175 УК не может участвовать в этом преступлении, он является посторонним по отношению к нему, пользуется его плодами.

Объективную сторону преступления составляют две самостоятельные формы:

1. Приобретение – любые формы и способы (возмездного или безвозмездного) получения предмета в фактическое обладание. Под приобретением имущества,заведомо добытого преступным путем, понимают возмездные и безвозмездные способы его получения: покупку, принятие в подарок, в уплату долга, в качестве оплаты услуг, обмена и т.д.

2. Сбыт - любые формы и способы (возмездного или безвозмездного) отчуждения предмета (фактическая передача имущества с предоставлением прав пользования или распоряжения). Сбыт может осуществляться в форме продажи имущества, обмена, дарения, выплаты долга, арендной платы и т.д.

Принятие или передача на хранение не образуют приобретение или сбыт.

Состав формальный, преступление окончено с момента совершения любого из названных действий. Приобретение окончено с момента получения имущества, сбыт – с момента его отчуждения.

В действиях одного лица могут быть усмотрены обе формы – приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, и последующий его сбыт. В этом случае обе формы преступления должны быть вменены ему в вину, и это должно отразиться на назначенном наказании в рамках санкции соответствующей части статьи.

Субъективная сторона предполагает наличие прямого умысла. В статье специально подчеркивается, что лицо должно осознавать, что имущество добыто преступным путем. Мотив и цель – факультативные признаки.

Субъектом преступления – общий, 16 лет.

ч. 2 ст. 175 УК - те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере. Законодатель сориентировал практиков по понятию крупного размера имущества, увязав его со стоимостью автомобиля. К такому имуществу можно отнести мебельные гарнитуры, дорогие ювелирные изделия, изделия из меха, различную вычислительную технику, отдельные музыкальные инструменты, антиквариат и т.п.;

Особо квалифицирующими признаками по ч. 3 ст. 175 УК признаются организованная группа и специальный субъект – лицо, совершившее преступление с использованием своего служебного положения.

И приобретение, и сбыт не могут быть заранее обещанными; в противном случае ответственность по ст. 175 УК исключается и содеянное квалифицируется как соучастие в конкретном преступлении.

УК РФ различает два вида легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем:

• легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ);

• легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174¹ УК РФ).

Объектом этих преступлений являются общественные отношения в экономической сфере.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)

Предмет преступления – денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем.

Объективная сторона состоит в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Под финансовыми операциями и другими сделками следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование.

При этом ответственность наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Субъектом преступления может быть любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, за исключением лиц, которые сами приобрели денежные средства и иное имущество в результате совершения преступления.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174¹ УК РФ)

Предметом преступления являются денежные средства или иное имущество, приобретенные лицом в результате совершения им преступления.

Объективная сторона заключается:

• в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления;

• в использовании указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Субъективная сторона – прямой умысел. В данной статье (в отличие от ст.174 УК РФ) отсутствует указание на цель совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления.

Субъектом преступления является лицо, которое само приобрело денежные средства или имущество преступным путем.

Легализация денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК РФ) охватывает действия, связанные с отмыванием «грязных» денег, т.е. полученных в результате совершения различных преступных деяний.

Его объективная сторона включает:

а) совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или имуществом, которые приобретены заведомо незаконным путем,

б) использование такого рода средств для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Преступление имеет формальный состав и является оконченным после совершения указанных действий. При этом не имеет значения в России или за ее пределами получены эти средства, а также кем именно - самим субъектом преступления или иными лицами.

Субъективная сторона - вина в форме прямого умысла: лицо осознает, что производит финансовую операцию или использует в предпринимательской (иной экономической) деятельности средства или имущество, приобретенные незаконным путем, и желает так поступить.

Субъект - лицо, достигшее 16-летнего возраста (частное или являющееся работником банка, кредитной или иной организации).

По ч. 2 ст. 174 наступает ответственность за те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору,

б) неоднократно,

в) лицом с использованием своего служебного положения.