3. Понятие, виды и порядок применения мер воздействия органами дознания фссп России в отношении должников, уклоняющихся от погашения кредиторской задолженности

Согласно законодательным требованиям, а также в соответствии с обычаями делового оборота, развитие отношений в области кредитно-денежной деятельности определяется должным исполнением обязательств. Не разрешается отказ от исполнения взятых на себя обязательств в одностороннем порядке и самостоятельное изменение законных требований, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Под мерами уголовно-правового воздействия, применяемыми органами дознания ФССП России понимаются меры, которые предусмотрены уголовным законодательством, влекущие за собой изменение уголовно-правового статуса лица, совершившего противоправное деяние.

Уголовный кодекс Российской Федерации в статье 177 предусмотрел санкцию в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступившего в законную силу соответствующего судебного акта. Ответственность за противоправное деяние данного рода влечет наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.¹

К основным видам мер, которые применяются в отношении лиц, уклоняющихся от уплаты кредиторской задолженности, в соответствии с Законом,² можно отнести следующее:

1) обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги;

2) обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений;

3) обращение взыскания на имущественные права должника, в том числе на право получения платежей по исполнительному производству, в котором он выступает в качестве взыскателя, на право получения платежей по найму, аренде, а также на исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, права требования по договорам об отчуждении или использовании исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации, право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, принадлежащее должнику как лицензиату;

4) изъятие у должника имущества, присужденного взыскателю, а также по исполнительной надписи нотариуса в предусмотренных федеральным законом случаях;

5) наложение ареста на имущество должника, находящееся у должника или у третьих лиц, во исполнение судебного акта об аресте имущества;

6) обращение в регистрирующий орган для регистрации перехода права на имущество, в том числе на ценные бумаги, с должника на взыскателя в случаях и порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом;

7) совершение от имени и за счет должника действия, указанного в исполнительном документе, в случае, если это действие может быть совершено без личного участия должника;

8) принудительное вселение взыскателя в жилое помещение;

9) принудительное выселение должника из жилого помещения;

10) принудительное освобождение нежилого помещения от пребывания в нем должника и его имущества;

10.1) принудительное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства;

10.2) принудительное освобождение земельного участка от присутствия на нем должника и его имущества;

11) иные действия, предусмотренные федеральным законом или исполнительным документом.

Эффективность выявления и расследование преступлений, установленных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, главным образом, обусловлено оперативными действиями судебных приставов. Важно учесть, что порядок применения мер воздействия органами дознания ФССП России, установленного статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении должника - гражданина и должника - юридического лица не сходны.

В соответствии с приказом Федеральной службы судебных приставов от 11.04.2014 года «Об утверждении Порядка изучения в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности» утвержден перечень документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые не тождественны касательно должника – физического лица и должника – юридического лица.¹ См приложение

Для того, чтобы привлечь виновное лицо к уголовной ответственности, предусмотренного статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, важно взять во внимание причины и продолжительность неисполнения должником возложенных на него обязательств, учитывать факторы возникновения препятствий для взыскания задолженности. Согласно судебно-следственной практике, необходимо наличие ряда предупреждений об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Несмотря на это, обычно одного предупреждения предостаточно, чтобы виновное лицо было извещено о санкции при невыполнении требований, установленных судом. Однако количество предупреждений об уголовной ответственности, а также непосредственно продолжительности уклонения зависит от определенных обстоятельств возбужденного дела и других имеющихся доказательств.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности имеет место в следующих действиях (бездействиях) должника:

- имея в наличии или на банковском счете денежные средства, позволяющие погасить кредиторскую задолженность полностью либо частично, умышленно не выплачивал (не перечислял) их кредитору;

- умышленно скрывал от судебного пристава-исполнителя факт открытия нового расчетного счета в кредитной организации;

- имея в личной (долевой) собственности имущество и предметы (за исключением перечня, определенного статьей 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), совершал сделки по отчуждению этого имущества, а полученные за него денежные средства не передал кредитору в погашение задолженности, скрыл или использовал в иных целях по собственному усмотрению;

- имея дополнительные источники дохода, скрывал их либо представлял судебному приставу-исполнителю заведомо ложные сведения о своих доходах, имуществе;

- занимаясь предпринимательской деятельностью, производил кредитные операции (оформлял кредитные договоры и получал по ним денежные средства, рассчитывался с иными кредиторами, выступал в качестве кредитора, уступал права требования по долгам, т.е. заключал договоры цессии, и т.д.);

- передавал движимое имущество на хранение родственникам или знакомым;

- вводил в заблуждение судебного пристава-исполнителя по поводу порчи, хищения или уничтожения имущества в силу стихийного бедствия, пожара, несчастного случая;

- по неуважительным причинам не являлся по вызовам судебного пристава-исполнителя, осуществляющего принудительное исполнение судебного акта о взыскании кредиторской задолженности, препятствовал совершению исполнительных действий;

- оказывал незаконное воздействие на кредитора;

- с целью создания препятствий к обеспечению возможности взыскания кредиторской задолженности, не ставя в известность судебного пристава-исполнителя, изменял место жительства или место работы.¹

О том, что у должника имеются в достаточной степени денежные средства, которые он расходует в личных целях, а не на погашение долга по кредиторской задолженности могут непосредственно свидетельствовать данные об оплате им:

- туристических и санаторно-курортных услуг;

- договоров об оказании иных услуг (например, абонементов на посещение спортивных и иных клубов, занятий по изучению иностранных языков и т.д.);

- услуг сотовой связи;

- страхования недвижимого и движимого имущества;

- железнодорожных и авиабилетов.

Таким образом, наличие ряда объективных и субъективных факторов указывает на факт злостности уклонения от погашения кредиторской задолженности.