60. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

Родовой объект – экономика

Видовой – экономические отношения строящиеся на принципах реализации экономической деятельность

Непосредственный – экономические отношения строящиеся на принципе свободы экономической деятельности

Предмет – предпринимательская или иная деятельность

Предпринимательская деятельность = это самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, оказания услуг, лицами зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Основы государственной регистрации ИП и ЮЛ регламентируются ФЗ «о государственной регистрации»

Государственная регистрация осуществляется не более чем за 5 дней со дня предоставления документов в регистрирующий орган документы представляются в регистрационный орган непосредственно или направляется почтовым отправлением.

При государственной регистрации ЮЛ, заявителями могут быть:

• Руководитель постоянно действующего органа, регистрируемого ЮЛ, или лицо имеющее право без доверенности действовать от имени этого ЮЛ

• Учредитель или учредители ЮЛ при его создании

• Руководитель ЮЛ, выступающий учредителем, регистрируемого ЮЛ

• Конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии

При государственной регистрации ИП, датой предоставления документов выступает день их получения регистрирующим органом

Объективная сторона выражается в деянии в форме активных (альтернативныз) действий в воспрепятствовании. Это создание условий и обстоятельств, которые вообще не позволяют заниматься предпринимательской деятельностью или затрудняют ее и ограничивают.

Воспрепятствование включает следующие формы:

• неправомерный отказ в государственной регистрации ИП или ЮЛ

• уклонение от их регистрации

• неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) и уклонение от его выдачи

• ограничение прав и законных интересов ИП или ЮЛ.

В зависимости от организационно правовой формы

Незаконное ограничение самостоятельности, незаконное вмешательство в деятельность ип и юл

состав по конструкции формальный

субъективная сторона – умышленная форма вины и выражается в прямом виде умысла

субъект – должностное лицо

61. Незаконное предпринимательство. Незаконная банковская деятельность

Комментарий к Ст. 172 УК РФ

1. В соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 03.12.2012) <1> банковские операции, предусмотренные этим законом, разрешено осуществлять кредитным организациям, включая банки, на основании специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ. Виды банковских операций перечислены в ст. 5 указанного Закона. К ним, в частности, относятся: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады, размещение указанных привлеченных средств от своего имени и за свой счет, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.

. 2. Банковская деятельность является разновидностью предпринимательской деятельности. Понятия осуществления предпринимательской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, излечения дохода в крупном и особо крупном размере, причинения крупного ущерба раскрыты в коммент. к ст. 171.

3. Субъективная сторона характеризуется умышленной виной.

4. Субъект преступления определяется так же, как и субъект незаконного предпринимательства. Хотя в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» указано на то, что законную банковскую деятельность могут осуществлять только кредитные организации, субъектом преступления, предусмотренного ст. 172 УК, может быть и гражданин, не являющийся руководителем либо сотрудником такой организации. Иными словами, если такое физическое лицо осуществляет банковские операции, например, куплю-продажу иностранной валюты (на осуществление таких операций физическое лицо согласно закону получить лицензию не может), то данное лицо при наличии иных предусмотренных комментируемой статьей условий подлежит ответственности за незаконную банковскую деятельность. Это следует, в частности, из ст. 13 упомянутого Закона, согласно которой граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке в том числе и уголовную ответственность.

5. Понятие организованной группы раскрыто в ст. 35 УК.

6. Особо крупным размером согласно примеч. к ст. 169 УК признается стоимость немаркированных товаров и продукции, превышающая 6 млн. руб.

62. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Отличие от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем

Р – экономика, в – экономическая деятельность, непосредственный –законная предпринимательская деятельность

Это преступление международного характера, подписан ряд конвенций, в силу которых и включена норма в уголовный кодекс.

Предмет преступления – деньги , ценные бумаги в российской и и ностранной валюте или иное имущество, приобретенные заведомо преступным путем как в РФ, так и за ее пределами. Незаконность происхождения выражается в том, что эти предметы приобретены в результате совершения различных преступлений (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198-199 с индексом 2). ПП ВС – при постановлении обвинительного приговора по статье 174 УК РФ или по статье 174.1 УК РФ судом должен быть установлен факт получения лицом денежных средств или иного имущества, заведомо добытых преступным путем либо в результате совершения преступления.

Объективная сторона - выражается в деянии, т.е. придании правомерного вида владения, пользования и распоряжения денежными средствами или иным имуществом, приобретенным иными лицами преступной группировки.

Способ– обязательный признак – совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами либо иным имуществом. Иные сделки – все виды гражданско-правовых сделок.Финансовые операцииидругие сделки– действия физических и юридических лиц, независимо от формы и способа их осуществления, с денежными средствами, в том числе в иностранной валюте, ценными бумагами, валютными ценностями, иным имуществом, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей. ПП ВС – ответственность наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенным преступным путем имуществом. Легализация (отмывание) нередко имеетпродолжаемыйхарактер, поскольку для того, чтобы снять с доходов "пятно" их криминального происхождения, необходимо совершение целого ряда финансовых операций и иных сделок.

Составформальный.

Субъективная сторона – прямой умысел. Цель – обязательный признак – придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными предметами. Мотив значения не имеет.

Субъект – общий, 16 лет. Лица, не принимавшие непосредственного участия в совершении финансовых операций и иных сделок с легализуемым имуществом, а лишь оформлявшие либо регистрировавшие их, при доказанности их осведомленности о преступности данной операции несут ответственность как соучастники преступления. ПП ВС – использование нотариусом своих служебных полномочий для удостоверения сделки, заведомо для него направленной на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, квалифицируется как пособничество и при наличии к тому оснований - по ст. 202 УК как злоупотребление полномочиями частным нотариусом.

По части первой данной статьи– состав формальный.Во второй части– крупный размер – примечание к этой статье – 6 млн. рублей. Часть третья и четвертая – распространяются только на деяние, предусмотренное частью второй.

Группа лиц. Лицо, использующее свое служебное положение – должностное лицо государственных органов, органов МС, государственных или муниципальных учреждений, ВС РФ, других войск и воинских формирований РФ, иной служащий, а также лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации – ПП ВС.

Организованная группа.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, отличается от преступления, предусмотренного ст. 175 УК (приобретение и сбыт имущества, полученного заведомо преступным путем), следующими основными обстоятельствами:

1.в отличие от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, субъектом легализации являются и лица, непосредственно преступным путем приобретшие соответствующее имущество (ст. 174.1 УК);

2.приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, квалифицируется по ст. 174, а не по ст. 175 УК, если умысел лица, участвующего в этой сделке, направлен на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенного преступным путем, внедрение их в легальный оборот – ПП ВС.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления – 174.1

Отличие от 174:

– предмет– в данном случае, деньги и иное имущество, нажитые самим преступником

– условие наступления уголовной ответственности– его нет в 174, крупный размер легализуемых предметов – 6 млн. рублей.

– по субъекту– сам преступник, а не тот, кто помогает преступнику – как в 174.

Нотариус– как пособник по 174 или 174-1 + 202 УК – совокупность

Статья 175 приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Р – экономика, в – эконом деятельность,

Непосредственный объект– предпринимательская деятельность

Обязательный признак– предмет преступления – это имущество, заведомо добытое преступным путем. Сюда не входят предметы, изъятые или ограниченные в гражданском обороте – т.к. ответственность по этим предметам наступает по специальным статьям.

Объективная сторона– только общественно-опасное деяние, выраженного в форме альтернативного действия – либо заранее не обещанное приобретение, либо заранее не обещанный сбыт этого имущества. Если обещание до момента совершения преступления – то это соучастие в преступлении – пособник (ч.5 ст.33 УК). Если лицо приобретало подобное имущество 2-3 раза (не обещавший заранее), то пособник – т.к. преступник уже уверен, что возьмет. Ответственность за хранение подобного имущество не предусмотрена – но часть 3 данной статьи, если в группе один хранит подобное имущество. Отграничение от 174 статьи по направлению умыслу – если цель – узаконить и ввести в оборот – то 174, если нет – 175.

Состав формальный.Преступление окончено с момента совершения любого из действий.

Сбыт – любые формы отчуждения – платные, бесплатные, дарение, продажа, дарение и т.д. – любые способы.

Субъективная сторона– прямой умысел. Лицо должно осознавать, что оно приобретает и сбывает имущество, добытое преступным путем, иначе не уголовной ответственности. Мотив и цель – факультативные признаки, но характерен корыстный мотив.

Субъект– общий, 16 лет.

Отграничение от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

Следует заметить, что рассматриваемое преступление сходно с преступлением, предусмотренным статьей 175 УК. В обоих случаях виновный заведомо знает, что совершает сделку с имуществом, полученным в результате совершения преступления другим ли­цом. Различие заключается в том, что в первом случае (статья 174 УК) виновный совершает сделку в целях придания этому имуще­ству легального характера. Во втором (статья 175 УК) — такая цель отсутствует. Если лицо, приобретшее такое имущество, затем принимает меры по его легализации, то в его действиях содержатся составы и 174, и 175 статей.