1. Загальні риси відповідальності у сфері торговельної діяльності

Більшість учасників торговельних правовідносин зацікавлені в правомірний поведінці своїх партнерів, а також у власній правомірній поведінці під час здійснення торговельної діяльності. Це відповідає як власним інтересам суб’єктів торговельної діяльності, так і інтересам держави, усього суспіль­ства'.

Разом з тим реальне життя неможливе без конфліктів, супе­речностей, які виникають у різних сферах суспільного життя, у т. ч. і в процесі здійснення торговельної діяльності. Якщо поведін­ка суб’єктів торговельної діяльності під час її здійснення матиме протиправний, суспільно шкідливий та винний характер, такі дії можна буде кваліфікувати як правопорушення у сфері торговель­ної діяльності.

Суб’єкти торговельної діяльності, які скоїли правопорушен­ня, підлягають юридичній відповідальності — тобто до винної у скоєнні правопорушення особи можуть бути застосовані від імені держави примусові заходи, передбачені нормами кримінального, адміністративного, цивільного або господарського права.

Відповідальності у сфері торговельної діяльності, як і в інших сферах діяльності, притаманні такі якості:

• юридична підстава - наявність відповідного закону (проте у випадках, передбачених цивільним або господарським за­конодавством, підставою може бути укладений відповідним чином договір, у т. ч. засновницький - як установчий доку­мент);

• фактична підстава - скоєння особою правопорушення;

• зміст - негативні наслідки, що зазнає особа, яка скоїла правопо­рушення (обов’язок відбути кримінальне або адміністративнепокарання, сплатити штраф, пеню, відшкодувати збитки; по­збавлення ліцензії, державної реєстрації тощо);

• можливість застосування державного примусу для покладен­ня на порушника юридичної відповідальності.

Вид, форма та розмір санкцій, що застосовується до порушни­ків у сфері торговельної діяльності, містяться в нормативно-правових актах.

Незаконна торговельна діяльність – це здійснення угод купівлі-продажу товарів або інших предметів з ухиленням від реєстрації у встановленому порядку з метою отримання неконтрольованого державою прибутку

2. Кримінальна відповідальність у комерційних відносинах

Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну відповідальність за порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг (ст. 202). Кримінальна відповідальність за ознаками цієї статті настає за здійснення без державної реєстрації як суб’єкта господарювання діяльності, що містить ознаки підприємницької та яка підлягає ліцензуванню, або здійснення без одержання ліцензії видів гос­подарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, чи здійснення таких видів господарської діяль­ності з порушенням умов ліцензування, якщо це було пов’язане з отриманням доходу у великих розмірах, тобто коли його сума в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум до­ходів громадян (більше 17 000 грн за чинним законодавством). Скоєння цього злочину карається штрафом від ста до двохсот п ’ ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Кримінальний кодекс України встановлює кримінальну від­повідальність також за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204), фіктивне підприємництво (стаття 205), обман покупців та замов­ників (ст. 225) та за деякі інші злочини у сфері торговельної діяль­ності.