4.2.3. Статьи ук рф, не подследственные органам дознания фссп России, но выявляемые в ходе исполнительного производства.

Статья 160. Присвоение или растрата

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину.

3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере.

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия.

Статья 286. Превышение должностных полномочий

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

а) с применением насилия или с угрозой его применения;

б) с применением оружия или специальных средств;

в) с причинением тяжких последствий.

Статья 318. Применение насилия в отношении представителя власти

1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

2. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, указанных в части первой настоящей статьи.

Статья 319. Оскорбление представителя власти

Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением.

Статья 330. Самоуправство

1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред.

2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения.

4.2.4. Составы преступлений, наиболее часто выявляемых в ходе исполнительного производства. Особенности их выявления и документирования.

Статья УК РФ	Объект	Объективная сторона	Субъект	Субъективная сторона
Ст.312	Основной – общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов правосудия. Дополнительный – имущественные или иные интересы и законные права граждан, учреждений, предприятий.	ч.1 – активные действия. Растрата – израсходование имущества лицом, которому оно вверено для хранения. Отчуждение – продажа или залог в обеспечение того или иного обязательства. Сокрытие – перемещение имущества для хранения другим лицам или в другое место с сокрытием информации об этом от судебного пристава-исполнителя. Незаконная передача – вручение имущества третьим лицам без согласия судебного пристава-исполнителя. Осуществление банковских операций с денежными средствами, на которые наложен арест.	Специальный: ч.1 – лицо, которому имущество передано на хранение с предупреждением его об уголовной ответственности; служащий банка, в котором помещен денежный вклад; ч.2 – любое лицо, у которого находится имущество, подлежащее конфискации.	Прямой умысел
Ст.315	Основной – общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов правосудия. Дополнительный – имущественные или иные интересы и законные права граждан, учреждений, предприятий.	Злостное неисполнение вступившего в законную силу приговора, решения суда или иного судебного акта. Неисполнение считается злостным, если оно продолжалось после предупреждений, сделанных виновному в письменной форме. Воспрепятствование – любое действие лица, направленное на то, чтобы исполнение судебного акта стало невозможным.	Специальный: представители власти, государственные служащие, служащие органа местного самоуправления, служащие государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации.	Прямой умысел
Ст.157	Материальные условия существования несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, достигших 18 - летнего возраста, и нетрудоспособных родителей.	Бездействие: виновный не выполняет возложенных на него обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей. Действие: ложное сообщение судебному приставу-исполнителю о месте своей работы, частая смена мест работы, сокрытие дохода или его части, предоставление фиктивных документов, прямой отказ от уплаты.	ч.1 – родители и усыновители. ч.2 – совершеннолетние трудоспособные дети или усыновленные.	Прямой умысел
Ст. 177	Основной - общественные отношения в кредитно-денежной сфере. Дополнительный - экономические интересы кредиторов и отношения в сфере правосудия.	Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг после вступления в силу соответствующего судебного акта: - действие или бездействие по невыполнению вытекающей из договоров обязанности погасить кредиторскую задолженность в крупном размере (свыше 250 тысяч рублей) или оплатить ценные бумаги; - злостность уклонения; - признание обязанности по погашению кредиторской задолженности в крупном размере или обязанности оплатить ценные бумаги вступившим в законную силу судебным решением.	руководители (директор, начальник, управляющий, президент и т.п.), а равно лица, исполняющие обязанности руководителя коммерческой или некоммерческой организации любой формы собственности, а также достигшие 16-ти летнего возраста граждане, являющиеся должниками, при этом не обязательно занимающиеся предпринимательской деятельностью.	Прямой умысел

Перечень документов, которые должен подготовить судебный пристав-исполнитель для подготовки материалов для решения вопроса о проведении доследственной проверки в порядке ст.144 - 145 УПК РФ по ст.ст.312, 315, 157, 177 УК РФ.

Ст.312 УК РФ

Рапорт об обнаружении признаков состава преступления на имя начальника органа дознания (как правило, старшего судебного пристава), в котором излагаются обстоятельства совершенного преступления.

1. Акт проверки местонахождения арестованного имущества.

2. Акт уничтожения имущества, приема-передачи.

3. Договоры купли-продажи, документы, подтверждающие оплату произведенной сделки.

4. Копии объяснений, полученные судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства.

5. Копия акта описи и ареста имущества.

6. Копия акта изъятия имущества и др.

7. Копия исполнительного документа, выданного на основании судебного акта (в случае если исполнительное производство не окончено).

8. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства.

9. Копии запросов о наличии имущества должника и ответы на них.

10. Копии документов, подтверждающих совершение исполнительных действий, направленных на принудительное исполнение судебного акта.

Ст.315 УК РФ

1. Рапорт об обнаружении признаков состава преступления на имя начальника отдела судебных приставов.

2. Копия исполнительного документа, выданного на основании судебного акта (в случае если исполнительное производство не окончено).

3. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства.

4. Копии запросов о наличии имущества должника и ответы на них.

5. Копии документов, подтверждающих совершение исполнительных действий, направленных на принудительное исполнение судебного акта.

6. Копии предупреждений об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ.

7. Копии объяснений должностного лица, полученные судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства.

8. Копии актов проверок движения денежных средств по кассе должника.

9. Копии актов проверок первичной бухгалтерской документации (приходные, расходные кассовые ордера, авансовые отчеты).

10. Копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия руководителя организации.

11. Копии постановлений о наложении на должника штрафа, предусмотренного ст.17.14, 17.15 КоАП РФ.

12. Копии двух актов о неисполнении решения суда.

Ст.157 УК РФ

1. Заявление взыскателя или рапорт судебного пристава-исполнителя.

2. Копия исполнительного листа или судебного приказа.

3. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства.

4. Письменное предупреждение должнику об ответственности по статье 157 УК РФ. Если должник отказался подписать данный документ, отказ должен быть засвидетельствован подписями двух понятых.

5. Копию постановления о наложении штрафа и (или) административного протокола.

6. Постановление о расчете задолженности.

7. Объяснение должника о причинах неуплаты алиментов.

8. Объяснение взыскателя.

9. Документы проверки имущественного положения должника (ответы на запросы из регистрационных органов, бюро технической инвентаризации, акты о невозможности взыскания и т.д.).

10. Справки из центра занятости населения.

11. Копия постановления о розыске должника.

12. Иные документы, содержащие сведения о злостном уклонении должника от выплаты алиментов.

Ст.177 УК РФ

Поводами к проведению проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ, служат:

1. Рапорт судебного пристава-исполнителя об обнаружении признаков преступления.

2. Рапорт сотрудника правоохранительных органов (управлений, отделов, отделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, таможенных органов и т.п.) об обнаружении признаков преступления. Как правило, это материалы, выделенные из уголовных дел, а также поступившие из арбитражных судов.

3. Сообщения о преступлении, поступившие из контролирующих органов (например, аудиторских фирм, ревизующих органов).

4. Заявление кредитора (организации либо физического лица).

5. Сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации.

Перечень документов, которые должен подготовить судебный пристав-исполнитель (включая документы, истребованные у заемщика, должника):

1. Копии учредительных документов должника – организации, индивидуального предпринимателя (решение о создании организации), устав (со всеми зарегистрированными изменениями).

2. Копии документов, подтверждающие государственную регистрацию должника – организации, индивидуального предпринимателя и постановку на учет в налоговых органах.

3. Кредитный договор.

4. Договоры, гарантирующие возврат кредита: договор залога, договор поручительства и другие.

5. Документы, представленные заемщиком в момент рассмотрения заявления о предоставлении кредита, обосновывающие возможность возврата в срок и в соответствии с условиями заключенных договоров (бухгалтерский баланс предприятия, план работы предприятия, складские книги, свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилые (нежилые) помещения, паспорт технического средства и другие документы).

6. Вступившее в законную силу решение арбитражного суда или суда общей юрисдикции о признании лица должником по иску кредитора, по которому выдан исполнительный документ.

7. Заверенная копия исполнительного документа.

8. Заверенная копия постановления о возбуждении исполнительного производства.

9. Сведения об имущественном положении должника (ответы на запросы в налоговую инспекцию, бюро технической инвентаризации, органы Госавтоинспекции, Росрегистрации, Пенсионного фонда, банки и иные кредитные учреждения и т.д.).

10. Заверенная копия постановления о наложении ареста на имущество должника.

11. Заверенная копия акта об отсутствии арестованного имущества.

12. Заверенная копия протокола о наложении административного взыскания.

13. Документы, подтверждающие факт, что все необходимые меры по возвращению кредита предприняты и соблюден претензионный порядок соблюдения споров, закрепленный в договоре (заказные письма-уведомления должнику, взыскание с поручителя в судебном порядке).

14. Справка о сумме задолженности на момент возбуждения уголовного дела.

15. Предупреждения должнику об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

16. Объяснения должника о причинах невозврата кредита.

17. Объяснения кредитора.

Особенности выявления и документирования преступлений, предусмотренных ст.157 УК РФ.

Судебным приставом-исполнителем в ходе исполнения исполнительного документа о взыскании алиментов принимаются меры по выявлению и документированию в действиях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст.157 УК РФ.

Под выявлением и документированием в данном случае понимается собирание и приобщение к материалам исполнительного производства исчерпывающих письменных данных о должнике, а именно его фактическом месте жительства, месте работы, источнике получения им доходов. Право получения таких сведений предоставлено судебному приставу-исполнителю ст.14 ФЗ «О судебных приставах», ст.ст.6, 69 ФЗ «Об исполнительном производстве». Данную информацию могут содержать справки органов внутренних дел с мест проживания должника, из адресных бюро, военных комиссариатов, органов социального обеспечения. Целесообразно навести справки в органах милиции, по прежнему месту жительства должника, в адресных бюро, военных комиссариатах, в органах социального обеспечения.

При принудительном исполнении исполнительных документов данной категории судебный пристав-исполнитель также обязан провести работу по установлению имущественного положения должника. В частности, судебный пристав-исполнитель должен проверить, имеется ли у должника домовладение, автомашина, скот в личном пользовании, которые могут использоваться для извлечения дохода, числится ли он в коммерческих структурах, занимается ли индивидуальной трудовой или предпринимательской деятельностью, сдает ли в наем свою квартиру.

Своевременно сделать расчет задолженности по алиментам. В соответствии со ст.65 ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае необходимости вынести постановление о розыске должника и обратиться в суд за приостановлением на этом основании исполнительного производства.

Действенной мерой принудительного взыскания алиментов является применение судебным приставом-исполнителем полномочий административного воздействия как на должников, так и на работодателей. При установлении факта непредставления информации о месте работы, а равно о перемене места работы судебный пристав-исполнитель вправе привлечь данного должника к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.17.14, ст.19.4 КоАП РФ. В отношении работодателей протоколы составляются по ч.3 ст.17.14, ст.19.7 КоАП РФ за нарушение 3 - дневного срока направления исполнительного документа судебному приставу-исполнителю при увольнении должника, по ч.3 ст.17.14, ст.19.4 КоАП РФ за несвоевременное перечисление алиментов.

В соответствии со сложившейся практикой злостностью уклонения от уплаты по решению суда алиментов считается период неуплаты алиментов в течение 4 - 5 месяцев. Судебный пристав-исполнитель за это время должен вынести должнику 2 письменных предупреждения об уголовной ответственности по ст.157 УК РФ (Приложение №3). Данные предупреждения должны быть вручены должнику лично, под роспись с одновременным взятием с него письменных объяснений.

Предупреждение составляется на стандартном бланке и должно содержать следующую обязательную информацию: ФИО должника, основание вручения предупреждения (наличие на исполнении возбужденного исполнительного производства № _____ от_____ числа согласно исполнительному документу № _____ от ______ числа), задолженность по алиментам на момент вручения предупреждения, дата его вручения, ФИО судебного пристава-исполнителя и его подпись, а также запись, сделанная должником собственноручно: «Об уголовной ответственности по ст.157 УК РФ предупрежден», подпись предупреждаемого с расшифровкой ФИО и датой подписания предупреждения.

Отсутствие двух предупреждений с собственноручной подписью должника и указанием даты расценивается как отсутствие доказательств злостности уклонения от уплаты по решению суда алиментов и умысла на злостное уклонение. Наличие подписей ответчика как минимум в двух предупреждениях, с приложением его объяснений о причинах неуплаты по решению суда алиментов расценивается в судебной практике как безусловное доказательство злостности уклонения ответчика от уплаты алиментов.

Одним из важнейших этапов работы по документированию в действиях должника признаков состава преступления, предусмотренного ст.157 УК РФ, является опрос. Опрос лиц производится путем получения объяснения. Брать объяснения должен тот судебный пристав-исполнитель, в производстве которого находится исполнительное производство в отношении данного должника.

Большое значение для определения наличия или отсутствия в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного ст.157 УК РФ, имеют сведения, которые могут сообщить родственники (муж, жена, мать, дети и т.д.), соседи, сожители, знакомые лица, в отношении которого возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов. Круг лиц, которые могут быть опрошены в рамках исполнительного производства, определяется в каждом конкретном случае, исходя из конкретно сложившейся ситуации.

Путем приобщения таких документов к направленным в отдел дознания территориального органа ФССП России материалам судебный пристав-исполнитель представляет исчерпывающие сведения об источнике доходов должника, в частности, дает основания для опровержения аргументов обвиняемого в свою пользу, позволяет дознанию объективно оценить, на какие средства (доходы) неработающий, не имеющий имущества и сбережений должник существует, почему он не получает пособие по безработице и не состоит на учете в центре занятости населения.

В объяснении указывается дата получения объяснения, должность, классный чин, фамилия и инициалы лица, производящего опрос, данные о личности опрашиваемого. Перед началом получения объяснения опрашиваемому должны быть разъяснены положения ст.51 Конституции РФ и право давать объяснения на родном языке или языке, которым он владеет, а также воспользоваться услугами переводчика. Отметка о разъяснении прав опрашиваемым делается путем внесения в бланк объяснения его собственноручной записи следующего содержания: «Права разъяснены и понятны, объяснение дать желаю». Эта запись подписывается опрашиваемым. Каждая страница объяснения подписывается опрашиваемым. В конце объяснения он должен заверить верность записи его объяснений собственноручной записью следующего содержания: «С моих слов записано верно, мною прочитано» и подписью.

Все получаемые объяснения следует фиксировать на соответствующем бланке (Приложение №2). Объяснение лица, уклоняющегося от уплаты алиментов, должно быть получено одновременно с вручением ему предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной ст.157 УК РФ, и содержать следующую обязательную информацию:

• состоит ли на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, имеет ли травмы головы, если да, то какие и в какой период, злоупотребляет ли спиртными напитками;

• в каких отношениях состоит со взыскателем (заявительницей);

• знает ли о том, что по решению суда он обязан выплачивать алименты, в чью пользу и в каком размере;

• уведомлялся ли он судебным приставом-исполнителем о возбуждении исполнительного производства о взыскании с него алиментов;

• обращался ли в центр занятости населения по вопросам трудоустройства, и каковы были результаты обращения; если не имеет работы и не обращался в центр занятости, то необходимо изложить причины;

• куда обращался по вопросу трудоустройства (список организаций), причины, по которым отказано в приеме на работу;

• имеет ли намерения по изменению места жительства, места регистрации;

• оказывал ли (оказывает) материальную помощь бывшей супруге на содержание детей;

• компенсировал ли алиментные выплаты оказанием другой материальной помощи. Как часто и в каком размере;

• знает ли об образовавшейся задолженности по алиментам (с указанием количества месяцев и суммы);

• предпринимал ли (предпринимает) какие-либо меры для погашения задолженности по алиментам, если нет, то почему;

• на какие средства проживает сам, если не работает;

• привлекался ли судебным приставом-исполнителем к административной ответственности за уклонение от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей (при наличии в исполнительном производстве протоколов об административном правонарушении и решения суда хотя бы по одному из протоколов);

• предупреждался ли судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст.157 УК РФ (когда, сколько раз);

• признает ли себя виновным в том, что не выполнял (не выполняет) своих обязанностей по выплате алиментов и имеет задолженность по уплате алиментов.

Отказ от дачи объяснений фиксируется записью, которая вносится в бланк объяснения либо лицом, производящим опрос, либо собственноручно опрашиваемым. Отказ от подписи данных объяснений фиксируется записью «От подписи отказался» и подписью лица, производящего опрос. Участие понятых в удостоверении факта отказа от подписи в бланке объяснения необязательно.

От качества и полноты проделанной работы зависит однозначный, документально подтвержденный вывод о возможности или невозможности восстановления нарушенных прав и интересов несовершеннолетних детей и вопрос законности и обоснованности решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела.

При наличии достаточных данных, указывающих на злостное уклонение должника от уплаты алиментов, а именно при наличии ранее перечисленных документов, собранных в рамках исполнительного производства, подтверждающих признаки состава преступления, предусмотренного ст.157 УК РФ, судебный пристав-исполнитель в соответствии со ст.143 УПК РФ составляет рапорт на имя начальника отдела – старшего судебного пристава. Рапорт об обнаружении признаков преступления является сообщением о преступлении.

Начальнику отдела – старшему судебному приставу при регистрации рапорта судебного пристава-исполнителя следует руководствоваться требованиями приказа Министерства юстиции РФ от 02.05.2006 №139 «Об утверждении Инструкции «О едином порядке организации приема, регистрации и проверки Федеральной службой судебных приставов сообщений о преступлениях»».

В соответствии со ст.151 УПК РФ дознание по уголовным делам, предусмотренным ст.157 УК РФ, производится органами дознания Федеральной службы судебных приставов РФ.