4. Удостовериться, что потенциальный контрагент не находится на какой-либо стадии банкротства.

Указанную информацию можно найти на Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (http://www.fedresurs.ru/). Помимо нее, на портале можно найти и другие сведения – например, о стоимости чистых активов акционерного общества на последнюю отчетную дату.

5. Убедиться, что в отношении контрагента не ведется исполнительное производство.

Сделать это можно на сайте ФСПП России, обратившись к поиску по банку данных исполнительных производств (http://fssprus.ru/iss/ip/). Причем проверить, не является ли контрагент участником исполнительного производства, можно вне зависимости от того, организация это или индивидуальный предприниматель.

6. Проверить наличие лицензии, если ее наличие обязательно для осуществляемой контрагентом деятельности.

Узнать, выдавалась ли лицензия потенциальному контрагенту, можно на сайтах лицензирующих органов – для каждого вида деятельности лицензирующий орган будет своим. К примеру, на сайте Минстроя России размещены для ознакомления реестры выданных разрешений на строительство, а сайт Роспотребнадзора позволяет провести поиск по реестрам лицензий, выданных на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний и т.д..

 

7. Изучить реестр недобросовестных поставщиков.

Конечно, потенциальный контрагент необязательно является участником системы закупок для государственных и муниципальных нужд, однако такая вероятность есть. Поэтому специалисты рекомендуют пройти эту факультативную стадию проверки и провести поиск по соответствующему реестру, обновляемому ФАС России (http://rnp.fas.gov.ru/).

В целом можно утверждать, что получение информации о юридическом лице в информационных системах ФАС РФ (http://www.fas.gov.ru/solutions/) выступает неотъемлемым элементом внутреннего контроля.

8. Получить информацию о компании с привлечением информационных систем.

– Система профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК) (http://www.ispark.ru/ru);

– Система комплексного раскрытия информации и новостей (СКРИН) (http://www.skrin.ru/);

– Первое независимое рейтинговой агентство http://www.fira.ru/site/products/pro.html

– «Коммерсантъ КАРТОТЕКА» (http://www.kartoteka.ru/

– Экспресс-проверка контрагента на Информационно-правовом портале «Гарант.РУ»;

- бюро кредитных историй, перечень которых содержится на сайте ЦБ РФ (http:// www.cbr.ru/ckki/).

9. Проверить полномочия лица, подписывающего договор.

Важнейший фактор, на который необходимо обратить внимание, связан с руководителем компании. Обнаружить, что предприятие возглавляет номинальный директор, гораздо сложнее, чем проверить ее регистрацию по массовому адресу. Для этого, помимо учредительных документов, у контрагента придется запросить копию паспорта генерального директора. Затем можно воспользоваться данными специализированных систем, например СПАРК. По фамилии и имени в них легко найти список предприятий, где человек числится руководителем или учредителем. Вместе с тем, лучший способ убедиться, что во главе предприятия стоит реальный директор, личная встреча.

Перед подписанием документов следует обратить внимание на следующее:

- не является ли заключаемая сделка для контрагента относимой к категории крупной;

- не истек ли срок полномочий представителя контрагента (он определен уставом организации либо доверенностью);

- не ограничены ли уставом полномочия директора по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение.

 Чтобы удостовериться в том, что все бумаги, представленные контрагентом, подписаны действующим генеральным директором, имеет смысл запросить заверенную копию решения учредителей о его назначении на должность или иной документ, на основании которого он работает.

Когда договор или первичные документы подписаны не генеральным директором поставщика, а неким другим лицом, необходимо получить копию доверенности на подписание документов, оформленную на его имя.

Отметим, что с позиции полноты контроля не лишним будет воспользоваться проверкой действительности паспорта гражданина РФ (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000).