2. Официальные представительства.

1. Представительства иностранных государств в РФ должны представить:

• Карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом в валюте РФ, подписанную руководителем представительства иностранного государства в РФ и заверенного печатью представительства иностранного государства в РФ. В случае электронного обмена документами между юридическими лицами-нерезидентами и уполномоченным банком устанавливается процедура признания аналога собственноручной подписи, а также договор о порядке и условиях его использования.

2. Международные организации

• Документы, подтверждающие правовой статус международной организации, заверенные печатью международной организации

• Карточку с образцами подписей и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом в валюте РФ, заверенную печатью международной организации. В случае электронного обмена документами между юридическими лицами-нерезидентами и уполномоченным банком устанавливается процедура признания аналога собственноручной подписи, а также договор о порядке и условиях его использования.

В случае заключения договора об открытии счета типа «К», «Н» представителем юридического лица-нерезидента или официального представительства или в случае распоряжения или в случае распоряжения счетом типа «К, «Н», «Ф» представителем нерезидента, представитель должен подтвердить свои полномочия доверенностью.

Уполномоченный банк открывает физическое лицо-нерезидент счет типа «К», «Н», «Ф» при его личном присутствии.

Физическое лицо-нерезидент предъявляет в банк паспорт или иной документ удостоверяющий личность и признаваемый РФ в этом качестве, если иное не предусмотрено международным договором РФ содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ за пределами территории РФ, либо ОВД или министерством иностранных дел РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Если международным договором РФ предусмотрен безвизовый въезд физического лица-нерезидента пребывающего из иностранного государства, то въездная виза не требуется.

По представленному документу ответственное лицо уполномоченного банка составляет информационную справку по форме, в которой отражаются данные, способствующие установлению личности физического лица-нерезидента, а при открытии счета типа «Ф» - также обязательство лица-нерезидента не осуществлять через счет типа «Ф» операции, связанные с предпринимательской деятельностью.

Сведения о месте жительства физического лица-нерезидента и дополнительные сведения в случае отсутствия подтверждающих документов отражается в иной справке со слов физического лица-нерезидента. Эта справка подписывается физическим лицом-нерезидентом и ответственным лицом уполномоченного банка. Список ответственных лиц определяется приказом уполномоченному банку.

Документы, предоставленные на иностранном языке предоставляются в уполномоченный банк с переводом на русский, заверенным в установленном порядке. Не требуется представления в уполномоченный банк заверенного перевода на русский язык альбома образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом банка-нерезидента в валюте РФ.

Документы, копии документов, предоставление которых требуется полежат хранению уполномоченным банком в течение всего срока действия договора банковского счета, а также не менее 5 лет по истечении срока действия договора банковского счета.

В случае слияния, присоединения, разделении и выделения юридического лица требуются документы те же, что и при создании предприятий, объединений, организаций и учреждений.

При изменении наименовании, не вызванном реорганизацией, а также при изменении подчиненности в учреждение банка представляется заявление владельца счета, уведомляющее учреждение банка об изменениях и копия решения соответствующего органа.

При изменении характера деятельности владельца счета представляется копия нового устава (положения).

При изменении наименования и подчиненности владелец счета представляет новую карточку с образцами подписей и оттиском печати.

Указанные документы должны быть представлены учреждению банка в течение месяца со дня переименования или изменения подчиненности.

Все регулируется целой группой ведомственных нормативных актов..