2) За територіальними ознаками:

- не зв’язані з перетином державного кордону України;

- пов’язані з вивезенням з України;

- пов’язані з ввезенням в Україну;

- пов’язані з транзитним переміщенням через територію України;

3) За способами переміщення:

- в контейнерах, спеціальних ємностях, в окремо слідуючих багажах; 

- в особистих речах, з використанням природних порожнин людини;

- в поштових відправленнях;

- з використанням інших способів.

8. Переміщення товарів під негласним контролем.

Стаття 457. Переміщення товарів під негласним контролем

1. З метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення контрабанди, а також з метою вилучення товарів, щодо яких є підозра в незаконному переміщенні через митний кордон України, переміщення таких товарів може здійснюватися під негласним контролем та оперативним наглядом правоохоронних органів.

2. Порядок проведення негласного контролю за переміщенням товарів визначається цим Кодексом і відповідним нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону, погодженим з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України.

9. Поняття кримінального процесу, його завдання, стадії, принципи. Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності

Контрабанда як злочин — це суспільне небезпечне протиправне Діяння (дія або бездіяльність), яке посягає на економічні інтереси Української держави, її зовнішньоторговельні зв'язки та встановлені митним законодавством правила вивезення з України та ввезення на її територію предметів, валюти та цінностей.

До кримінальної відповідальності притягуються особи, що займалися підготовкою до цього злочину (підшукування або пристосовування засобів чи знарядь або інше вмисне створення умов для скоєння злочину), а також особи, які вчинили замах на злочин (умисну дію, безпосередньо спрямовану на скоєння злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі винного). Чинний кримінально-процесуальний кодекс передбачає дві форми розслідування: початкову, тобто дізнання, та попереднього слідства.

10. Порушення кримінальної справи про контрабанду

Порушення кримінальної справи — це початкова стадія кримінального процесу. Тільки після цього дозволяється проводити слідчі дії (виняток: огляд місця події на підставі ч. 2 ст. 190 КПК України).

Для порушення кримінальної справи необхідні приводи та підстави, передбачені ст. 94 КПК України.

Приводами до порушення кримінальної справи є:

— заяви та повідомлення підприємств, установ, організацій, службових осіб, представників влади чи громадськості, а також окремих громадян;

— повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці скоєння злочину або з речовими доказами;

— явка з повинною;

— повідомлення, опубліковані

—безпосереднє виявлення органами дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину.

Підставами до порушення кримінальної справи про контрабанду є достатні дані, які вказують на наявність ознак складу цього злочину, передбачених ст. 201 або 305 КК України.

Про порушення кримінальної справи про контрабанду начальник органу дізнання або особа, яка його заміщує, виносить постанову. Про порушення кримінальної справи негайно (протягом доби) інформується територіальний прокурор.