12. Порядок передачі матеріалів справи про контрабанду в орган досудового слідства

14.Діяльність органу дізнання після передачі матеріалів справи в орган досудового слідства

Дізнання провадиться у строк не більше 10 днів з моменту порушення кримінальної справи, у разі обрання до підозрюваного запобіжного заходу у порядку, передбаченому статтею 165(2) КПК України, дізнання провадиться у строк не більше п'яти діб з моменту обрання запобіжного заходу (ст. 108 КПК України). Продовження цього строку законом не передбачено.

Існують дві форми закінчення дізнання - передача справи слідчому та закриття справи.

Дізнання у справах закінчується складанням постанови про направлення справи для провадження попереднього слідства. Постанова затверджується прокурором. За наявності обставин, передбачених ст.6 КПК України, орган дізнання закриває справу мотивованою постановою, копію якої в добовий строк надсилає прокуророві та до Управління по організації боротьби з контрабандою та ПМП (ст. 109 КПК України).

Дізнання у кримінальних справах про контрабанду після проведення невідкладних слідчих дій у межах строків передбачених ст.ст. 104 та 109 КПК з моменту порушення справи повинно бути передано за підслідністю до слідчого органу Служби безпеки України разом з речовими доказами.

Про закінчення дізнання дізнавачем складається мотивована постанова відповідно до загальних вимог ст. 130 КПК України.

У постанові про закінчення дізнання та передачу справи коротко викладаються обставини цієї справи та зазначається, до якого саме слідчого органу Служби безпеки України вона передається.

Постанова про направлення справи для провадження досудового слідства підлягає затвердженню прокурором.

Кримінальну справу слідчий Служби безпеки України отримує через прокурора. Усі документи, інші матеріали справи повинні бути підшиті, пронумеровані та занесені до опису. Приєднувати до справи матеріали, що містять державну таємницю, забороняється.

Коли у справі, переданій слідчому, не виявлено особу, яка вчинила злочин, орган дізнання продовжує вживати необхідних розшукових заходів та про їх наслідки негайно повідомляє слідчого.

По кримінальній справі про контрабанду, яка надійшла від органу дізнання, слідчий Служби безпеки України має право давати цьому органу доручення та вказівки про проведення розшукових і слідчих дій. Такі доручення і вказівки є для органу дізнання обов`язковими (ст. 114 КПК України).

Доручення слідчого щодо проведення окремих слідчих дій по кримінальній справі про контрабанду можуть при необхідності надсилатись до будь-якої митниці як органу дізнання. Ці доручення органи дізнання зобов`язані виконати в десятиденний строк (ст. 118 КПК України).

Слідчий орган Служби безпеки України може приступити до провадження досудового слідства в будь-який момент, не чекаючи виконання органом дізнання дій, передбачених ст. 104 КПК України.

Безпосередня участь слідчого Служби безпеки України у проведенні хоча б однієї невідкладної слідчої дії після порушення органом дізнання кримінальної справи про контрабанду означає взяття слідчим цієї справи до свого провадження. Факт участі слідчого у проведенні невідкладної слідчої дії зазначається в постанові органу дізнання про передачу кримінальної справи за підслідністю.

Відповідно до ст. 97 КПК України взаємодія між органом дізнання (дізнавачем) та слідчим підрозділом Служби безпеки України можлива і в період дослідчої перевірки матеріалів про порушення митних правил. У цьому разі участь слідчого обмежується, як правило, поданням допомоги у вигляді консультацій та рекомендацій щодо перевірочних дій.

За погодженням з органом дізнання після цієї перевірки слідчий Служби безпеки України вправі порушити кримінальну справу про контрабанду особисто.

За наявності підстав, передбачених ст. 6 КПК України, начальник органу дізнання закриває мотивованою постановою кримінальну справу про контрабанду, копію якої в добовий строк надсилає прокуророві.

Начальник органу дізнання не вправі закрити кримінальну справу з підстав, передбачених у ст.ст. 7-10, п. 2 ст. 213 КПК України.

Керівництво та контроль за провадженням дізнання

Керівництво дізнанням у митній системі України здійснюється Департамент по боротьбі з митними правопорушеннями Державної митної служби України, а на місцях - начальниками органів дізнання - начальниками митниць.

Згідно з наказом Державної митної служби України призначені як дізнавачі службові особи названого Управління зобов`язані:

- порушувати за наявності достатніх підстав кримінальні справи про контрабанду;

- приймати до свого провадження найскладніші справи про контрабанду, порушені митницями як органами дізнання;

- здійснювати контроль за дізнанням у справах про контрабанду на всій митній території України і, зокрема, контроль за дотриманням чинного законодавства при провадженні митницями дізнання у порушених кримінальних справах про контрабанду, подавати практичну та методичну допомогу;

- координувати дії органів дізнання при бригадному методі провадження дізнання у кримінальній справі про контрабанду;

- узагальнювати та поширювати в митній системі передовий досвід боротьби з контрабандою;

- сприяти оперативному вирішенню питань взаємодії між органами дізнання митної системи та слідчими органами Служби безпеки України при провадженні попереднього слідства по справах про контрабанду.

На місцях посадові особи митниць, призначені наказом органу дізнання - митниці дізнавачами, зобов`язані:

- проводити в необхідних випадках, передбачених ст.ст. 94, 97 КПК України, дослідчу перевірку підстав для порушення кримінальної справи;

- проводити невідкладні слідчі дії по кримінальних справах відповідно до вимог чинного законодавства, розпоряджень Департаменту боротьби з контрабандою або начальника органу дізнання - начальника митниці;

- після передачі справи слідчим органам Служби безпеки України виконувати окремі доручення слідчого.

Начальник органу дізнання - начальник митниці:

- розподіляє між дізнавачами роботу, пов`язану з перевіркою матеріалів про порушення митних правил як підстав, необхідних для порушення кримінальної справи;

- за наявності достатніх підстав порушує кримінальні справи;

- затверджує постанови дізнавачів по справах, які перебувають в їх провадженні;

- здійснює контроль за дотриманням дізнавачами законності при провадженні ними дізнання у справах;

- на свій розсуд або за вказівкою Управління по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил бере особисту участь у проведенні невідкладних слідчих дій;

- у необхідних випадках бере у своє провадження кримінальну справу про контрабанду;

- несе персональну відповідальність за якість проведення дізнання в підпорядкованій йому митниці (митницях) та за окремі слідчі дії, які проводяться за дорученням слідчих органів Служби безпеки України.