Технико-криминалистические средства. Использование технико-криминалистических средств и справочных материалов в процессе проведения «внутренней экспертизы».

Современная криминалистика предлагает классифициро­вать технико-криминалистические средства по различным основаниям.

В частности, по источнику происхождения (спе­циально созданные криминалистические средства; средства, заимствованные из других областей человеческой деятельно­сти и приспособленные для нужд криминалистики; средства, перенесенные в криминалистику их других областей чело­веческой деятельности без изменений) и

по целевому назна­чению (предназначенные для применения при производ­стве следственных действий, для экспертных исследований криминалистических объектов, а также для решения иных криминалистических задач, в том числе для предупрежде­ния преступлений).

Последние являются наиболее распро­страненным видом технико-криминалистических средств, используемых в целях обеспечения банковской безопасно­сти. В обеспечении безопасности банка средствами кримина­листической техники участвуют (в соответствии с задачами и функциями, установленными законодательством) субъ­екты двух категорий:

а) правоохранительные органы, наделенные правом при­менять средства и методы криминалистики в рамках уголов­ного процесса и оперативно-разыскной деятельности;

б) негосударственные структуры, реализующие разра­ботанные криминалистикой меры противодействия пре­ступлениям в рамках Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и кор­поративного права.

Современные средства технико-криминалистического обеспечения деятельности службы безопасности банка, как правило, включают в себя широкий набор приспособлений, начиная с классических средств выявления и фиксации раз­личного рода следов и заканчивая последними разработками в области высоких технологий.

Так, для обнаружения подделок документов, совершен­ных лжеклиентами либо недобросовестными сотрудниками банка, применяются оптические приборы: лупы различной кратности, измерительные лупы, портативные карманные микроскопы, источники невидимых лучей — портативные ультрафиолетовые осветители, электронно-оптические пре­образователи.

Средства обнаружения и фиксации следов рук могут использоваться в целях внутренних расследований по фак­там посягательства на информацию ограниченного доступа и компьютерную информацию, на личное имущество сотруд­ников, находящееся в служебных помещениях.

В число приборов для фиксации хода и результатов внут­реннего расследования входят фото- и видеокамеры, циф­ровые звукозаписывающие устройства (весьма полезные для записи и последующего анализа пояснений опрашивае­мых лиц), а также устройства для документирования сле­дов устной речи (в случаях вымогательства, угроз, шантажа в отношении сотрудников банка).

В случаях наблюдения за изучаемым объектом в рамках ст. 5 Закона РФ «О частной детективной и охранной дея­тельности в Российской Федерации» могут использоваться специальные оптические приборы (дневного и ночного виде­ния), а также средства телевизионного наблюдения (стацио­нарные, мобильные, записывающие информацию на специ­альный носитель или передающие ее в режиме реального времени).

К числу технико-криминалистических средств, разра­ботанных на базе высоких технологий, следует отнести активно внедряющиеся в сферу обеспечения безопасности банка информационно-аналитические комплексы (ИАК), а также устройства, известные в настоящее время под назва­нием «полиграф».

Аналитические системы, созданные на основе данных тех­нологий, способны преобразовывать в единый формат дан­ные, поступающие с различных контролируемых объектов. Их применение позволяет проследить последовательность действий злоумышленника, установить способ совершения и маскировки преступления, цель неправомерного доступа и местонахождение следов. Полученные данные представля­ются в виде визуальной схемы, понятной не только специали­стам, но и другим лицам (следователю, понятым, суду и т.д.).

Полиграф, как известно, представляет собой устройство, объективно регистрирующее психофизические реакции человека и нашедшее практическое применение в области криминалистического обеспечения банковской безопасности для решения задач:

- выявления, предупреждения и раскрытия преступле­ний и правонарушений;

- установления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления и правонарушения;

- подготовки и осуществления сыскных мероприятий в целях сбора, обработки и фиксации данных, имеющих зна­чение в процессе внутреннего расследования и уголовно-процессуального доказывания;

- проверки истинности пояснений, полученных в ходе внутренних расследований.

Служба безопасности банка может использовать полиграф при выполнении задач внутреннего контроля, проведении внутренних расследований, подготовке материалов для при­нятия решений о полной материальной ответственности работника или коллектива (бригады) работников. Полиграф необходим также для повышения качества и сокращения сроков проверки кандидатов на работу в банк и в ряде других случаев.

Использование технологии ОИП позволяет выявлять у кандидатов на работу такие факторы риска, как склонность к злоупотреблению алкоголем, употреблению наркотиков, связь с криминальными структурами и т.д. Периодическое проведение ОИП в коллективе позволяет освободиться от лиц, приобретающих указанные факторы уже в период работы, т.е. проводить профилактику правонарушений.

Все более широкое применение в обеспечении безопасно­сти банков в последнее время находят различного рода него­сударственные учеты, содержащие информацию о фактах, субъектах, предметах и следах противоправной деятельно­сти. Они представляют собой разновидность криминалисти­ческих учетов, разработанных в рамках теоретических поло­жений и рекомендаций криминалистической техники. Такие специализированные информационные системы создаются в каждом отдельном банке, а также в рамках межбанковских организаций и активно используются в целях предупреж­дения преступлений, в первую очередь в кредитной сфере и сфере вексельного обращения.

Важную роль в процессе внутренней экспертизы под­линности банковских документов играет правильная орга­низация рабочего места криминалиста, его оснащение необ­ходимой техникой, без которой даже квалифицированные специалисты не смогут распознать некоторые виды подделок.

Рекомендации по оснащению приборами рабочих мест экспертов выработаны на основе многолетней практики с учетом следующих критериев:

• наличия возможности оперативного проведения экс­пертных исследований в присутствии клиента;

• минимизации затрат на приобретение оборудования при выборе альтернативных моделей;

• компактности приборов, снижения или полного исклю­чения вспомогательных операций при получении результа­тов исследований.

Выбор конкретного оборудования определяется пре­жде всего теми задачами, обеспечение которых возлагается на создаваемые экспертные подразделения. Решение таких задач предусматривает использование:

• аппаратуры индивидуального рабочего места эксперта;

• аппаратуры для исследования документов в «полевых» условиях;

• комплекса аппаратуры для детального (в том числе сравнительного) исследования спектральных и магнитных параметров объектов;

• комплекса аппаратуры для контроля и регистрации цветовых параметров объектов.

Наиболее распространенными типами приборов, приме­няющихся в работе банковских криминалистов, являются следующие.

Микроскоп стереоскопический GL99TI используется для определения элементов защиты бланков ценных бумаг и денежных знаков (видов полиграфической печати, графических особенностей изображений, параметров защит­ных нитей и волокон и др.), обнару­жения признаков технической под­делки подписей и оттисков печатей.

Визуализаторы магнитных меток МАГ-2, DORS 30 используются для определения магнитных элементов защиты бланков ценных бумаг и денежных знаков. В отличие от дру­гих типов магнитных детекторов позволяют надежно опре­делять имитации, выполненные частицами ферромагнитных материалов.

Прибор ультрафиолетового кон­троля «Генетика-02» предназначен для комплексного исследования бланков ценных бумаг и документов. Позволяет определять различные элементы защиты ценных бумаг — люминес­центные свойства, водяные знаки, защитные нити; выявлять подчи­стки, исправления и другие изме­нения, внесенные в первоначаль­ный текст документов. Приборы инфракрасного контроля позволяют исследовать ценные бумаги и другие документы на наличие и локализацию инфракрасных меток и применение спецэле­мента «М».

«Ультрамаг-С6»— универсальный просмотровый детектор для профессиональной проверки подлинности банкнот, ценных бумаг, документов, удо­стоверяющих личность, и т.п. Это прибор нового поколения, позво­ляющий увидеть и проверить мак­симальное количество защитных признаков.

За счет модульной архитектуры прибор реализован в разных моди­фикациях, адаптированных к решению разных задач.

«Ультрамаг-С6 Эксперт», включающий базовый прибор «Ультрамаг-С6 Видео», магнитооптическую камеру «Маг-Видео» и спектральную видео­лупу «Ультрамаг-А37», является по сути компактным экспертно-криминалистическим видеоком­плексом с широкими возможно­стями исследования документов, банкнот и ценных бумаг.

Лупа криминалистическая 10-кратная С2 име­ет два вида светодиодной под­светки — диффузную и боковую косопадающего света, что дает возможность исследовать мик­рорельеф поверхности объекта. Лупа может иметь размерную шкалу с ценой деления 0,1 мм. В качестве альтернативы используются аналогичные лупы Regula и Assistant DVM2

«Ультрамаг-А-ЗбИ»— универсальный портатив­ный прибор, предназначенный для комплексной визуальной проверки защитных признаков документов. Преимущество данной модификации прибора — визуализация антистоксовой люминесценции для контроля спецэлемента «И».

«Лупа «Корунд-ИК» предназначена для визуаль­ного контроля в нестационарных условиях с применением отраженного инфракрасного излучения и обеспечивает про­верку наличия и распределения защитных меток, метамерных и других специальных красителей, а также выявление допи­сок и исправлений, внесенных красителями, отличающимися от подлинника уровнем поглощения в инфракрасном диапа­зоне.

Видеокомплекс УС-30 необходим для иссле­дования сложных объектов форматом до А4 и получения максимально возможного объема информации об их параметрах. Позволяет проводить исследования документов в различных условиях освещения в широком спектральном диапазоне, что дает возможность контрастировать и выявлять слабовидимые изображения, недоступные для обнаружения с помощью микроскопа МБС-10.

Прибор «Улътрамаг-А37» используется как дополнительное уст­ройство к приборам «Ультрамаг-Сб», «Ультрамаг-25 ИКМ» или к компью­теру и позволяет:

• проводить анализ спектральных характеристик доку­ментов;

• исследовать различные виды люминесценции при воз­буждении источниками ультрафиолетового излучения, синего и сине-зеленого света;

• исследовать структуру бумаги и способы печати доку­ментов;

Прибор «Улътрамаг-А37 - выявлять слабовидимые надписи, изменения первона­чально нанесенных надписей, внесенные с использованием дорисовки, подчистки, вытравливанием.

«Маг-Видео» — профессиональный прибор для визуа­лизации ферромагнитных компонентов в составе красок, защитных нитей и других объектов. Используется в каче­стве дополнительного устройства к комплексу VC-30, при­бору «Ультрамаг-С6».

Телевизионная спектральная система «Радуга-2» пред­назначена для проведения исследований ценных бумаг, документов, удостоверяющих личность, денежных знаков и других документов при разных режимах освещения: в отра­женных видимых лучах, УФЛ и ИКЛ, в проходящих види­мых лучах и ИКЛ, в косопадающем свете, а также для изуче­ния люминесцентных свойств объектов в разных диапазонах спектра.

Цифровая камера Nikon D200 - Необходима для регистрации люминесцентных и оптически-переменных (кипп-эффект, голограмма, краска с изменяющимся цве­том и др.) элементов защиты бланков ценных бумаг.

Набор светофильтров - Предназначен для использования совме­стно с цифровой камерой для выделения необходимого спек­трального диапазона.

Планшетный сканер Umax Power Look III. - необходим для регистрации с высоким качеством цветовых и графических особенностей элементов защиты бланков ценных бумаг и их имитаций на подделках. Эффективно используется в эксперт­ной работе для получения исходных графических материалов для проведе­ния исследования подписей и оттисков печатей.

Deskjet 1280 — струйный принтер с высоким разрешением (до 1000 dpi). Необходим для подготовки учеб­ных материалов, образцов и пособий, а также иллюстрации результатов проводимых экспертиз.

Задача определения подлинности документов требует наличия высококачественных справочных и методических материалов. В числе последних наиболее полно представ­лены информационно-методические издания по определе­нию подлинности денежных знаков.