Питання для заліку:

1. Поняття банківського права.

2. Принципи банківського права.

3. Система банківського права.

4. Джерела банківського права.

5. Теоретичні основи банківської системи.

6. Історичні аспекти банківської системи України.

7. Поняття та склад банківської системи України.

8. Поняття та види банківських об’єднань.

9. Статус НБУ та його основне завдання.

10. Основні функції НБУ як центрального банку країни.

11. Організаційна структура НБУ.

12. Комерційні банки, їх види та функції.

13. Операції комерційних банків.

14. Органи та структура управління комерційного банку.

15. Кредит. Поняття про кредитні відносини.

16. Кредитний договір.

17. Класифікація банківських кредитів.

18. Кредитний ризик та методи його зниження.

19. Порядок відкриття, переоформлення та закриття рахунків.

20. Розрахункові операції банків.

21. Касові операції банків.

22. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю в Україні.

23. Валютні цінності та валютні операції.

24. Правовий статус резидентів і нерезидентів в Україні.

25. Ліцензування Національним банком України учасників валютних відносин.

26. Особливості розрахунків в іноземній валюті.

27. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

28. Співвідношення банківського регулювання та банківського нагляду.

29. Форми та види контролю за банківською діяльністю.

30. Методи банківського регулювання.

31. Правові засади банківського нагляду.

32. Система та складові банківського нагляду.

33. Економічні нормативи в системі контролю за банківськими операціями.

34. Поняття ринку цінних паперів та його регулювання.

35. Поняття і види цінних паперів.

36. Операції банків з цінними паперами.

37. Відповідальність за порушення на ринку цінних паперів.

38. Валютна позиція і ризики банків при валютних операціях.

39. Правове регулювання валютних операцій.

40. Правила здійснення операцій з іноземною валютою на території України.

41. Валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства

42. Поняття та суть банківського права провідних зарубіжних країн

43. Правова регламентація банківської діяльності в розвинутих країнах

44. Організація функціонування банківської системи розвинутих країн

45. Інститут банківської таємниці у зарубіжних країнах.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативна література

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18-22. – Ст. 144.

3. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

4. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 № 959-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

5. Про вступ України в Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародну фінансову корпорацію, Міжнародну асоціацію розвитку і Багатостороннє агентство по гарантіям інвестицій: Закон України від 03.06.92 № 2402-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 33. – Ст. 474.

6. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93 № 3125-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23. – Ст. 243.

7. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 № 185/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364.

8. Про страхування: Закон України від 07.03.96 № 85/96-ВР // Урядовий кур’єр. – 1996. – № 72-73. – С. 43.

9. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.96 № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.

10. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22.11.96 № 543/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5. – Ст. 28.

11. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.99 № 679-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

12. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

13. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.

14. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2374-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 24. – Ст. 128.

15. Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 20.09.2001 № 2740 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 5. – Ст. 30.

16. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28.11.2002 № 249-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 1. – Ст. 2.

17. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 06.07.95 № 265/95-ВР в редакції Закону України від 25.03.2005 № 2505-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 17-19. – Ст. 267.

18. Про заставу: Закон України від 02.10.92 № 2654-ХІІ в редакції Закону України від 06.09.2005 № 2801-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 48. – Ст. 480.

19. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

20. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми створення банків та розміру статутного капіталу: Закон України від 14.09.2006 № 133-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 43. – Ст. 414.

21. Про систему валютного регулювання і валютного контролю:. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 №15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

22. Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства: Указ Президента України від 27.06.99 № 734/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 27.– Ст. 1310.

23. Про Державний комітет фінансового моніторингу України: Указ Президента України від 28.09.2004 № 1144/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 39. – Ст. 2582.

24. Про затвердження Стратегії співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2006 – 2008 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2006 № 844 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 25. – Ст. 1827.

25. Про затвердження Положення про валютний контроль: Постанова Правління Національного банку України від 08.02.2000 № 49 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 14. – Ст. 573.

26. Про затвердження положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Постанова Правління НБУ від 06.07.2000 № 279 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 32. – Ст.1.

27. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 40. – Ст. 1813.

28. Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Постанова Правління Національного банку України від 31.08.2001 № 375 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 44. – Ст. 1991.

29. Про затвердження Класифікатора іноземних валют: Постанова Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст. 573.

30. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: Постанова Правління Національного банку України від 14.05.2003р. № 189 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 22. – Ст. 992.

31. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземних валютах: Постанова Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – С. 2707.

32. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13. – Ст. 908.

33. Про затвердження Інструкції про міжбанківській переказ грошей в Україні в національній валюті: Постанова Правління НБУ від 17.03.2004. № 110 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 16.- Ст. 1123.

34. Про затвердження Положення про процентну політику Національного банку України: Постанова Правління Національного банку України від 18.08.2004. № 389 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 36. – Ст. 2422.

35. Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів: Постанова Правління НБУ від 10.12.2004. № 620 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 2. – Ст. 93.

36. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління Національного банку України від 15.12.2004. № 637 // Офіційний Вісник України. – 2005. – № 3. – Ст. 155.

37. Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України: Постанова Правління НБУ від 14 серпня 2003 р. № 337 в редакції Постанови Правління Національного банку України від 14.06.2005 № 211 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 27. – Ст. 1579.

38. Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях: Постанова Правління Національного банку України від 26.03.98 № 118 в редакції Постанови Правління Національного банку України від 20.02.2006 № 57 // Офіційний Вісник України. – 2006. – № 11. – Ст. 766.

39. Про затвердження Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України: Постанова Правління НБУ від 16.03.2006 № 91 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 13. – Ст. 908.

40. Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці: Постанова Правління НБУ від 14.07.2006 № 267 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 32. – Ст. 2330.