Тема: Общие положения методики расследования транснациональных преступлений.

1. Понятие транснациональных преступлений

2. Транснациональная преступность как объект криминалистического исследования

3. структура методики расследования транснациональных преступлений

4. источники криминалистические значимой информации по совершении преступлений

5. основные тактические операции реализуемые на первоначальном этапе расследований.

1.

Факторы экономики и политики которые обусловили появление транснациональной преступности и первое что изучалось это увеличение взаимозависимости государств. Формирование мирового рынка для которого характерны тесные экономические связи и взаимные инвестиции. Формирование международных финансовых сетей, система международных расчётов, взаимодействие банковских систем нескольких стран, развитие мировых систем коммуникаций, широкое развитие контейнерных перевозок, увеличение масштабов миграции, образование многонациональных мегаполисов, прозрачность границ между государств входящих в ЕС и СНГ.

Транснациональной организованной преступной деятельностью понимается – осуществление преступными организациями незаконных операций связанных с перемещением потоков информаций, денег, физических объектов, людей, и других материальных и не материальных средств через государственную границу. С целью использования благоприятной рыночной конъектуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия в разных странах.

Транснациональная организованная преступность – это негативное социальное явление характеризующееся сложными видами преступной деятельности осуществляемыми в широких масштабах и посягающие на общественные отношения, интересы и блага охраняемые уголовными законодательствами двух и более государств имеющие целью как правило получение финансовой прибыли или приобретения власти.

Классификации ООН делит преступления на 17 групп:

• отмывание денег

• терроризм

• Крара произведения искусства

• Крапа интеллектуальной собственности

• Незаконная торговля оружием

• Угон самолётов

• Морское пиратство

• Захват наземного транспорта

• Мошенничество со страховкой

• Компьютерная преступность

• Экологическая преступность

• Торговля людьми

• Торговля человеческими органами

• Ложное банкротство

• Проникновение в легальный бизнес

• Коррупция и подкуп общественных и партийных деятелей

Международные преступления – это такие деяния которые посягают на мир и безопасность человечества это основа правопорядка установившееся международные отношения важнейшие общепризнанные интересы мирового сообщества. Установленные мездуанродными договорами и национальным законодательством к ним относят агрессия, геноцид, применение ядерного оружия, расизм и терроризм.

2.

Криминалистические значимая информация об участниках транснациональных основах:

1. примерная численность преступного сообщества или преступной организации её структура устанавливать в лидеры определяется роль каждого члена в преступной организации. Устанавливают или собирают данные устанавливающие их личность, образ жизни и возмнозные связи

2. базовая направленность преступной деятельности формировании

3. определяются сферы криминальной деятельности

4. склонность отдельных членов к побочной преступной деятельности и возможность совершения ими конкретной деятельности.

5. коррумпированные связи преступного формирования

криминалистически значимая формация о способах совершений участниками транснациональных преступных сообществ.

• разведка и подготовка совершения конкретных преступных акций. Подыскивание потенциальных потерпевших, выяснение их материального положения

• планирование криминальной деятельности организации

• реализация планов совершения конкретных преступлений

• хранение сокрытие, реализация имущества преорбретёного в результате преступной деятельности.

• Отмывание или легализация преступных доходов

• Снабжение транспортом, средствами связи, оружием, боеприпасами и иными предметами

• Финансирование сбор и распределение денежных средств на оказание помощи семьям участников арестованных и пострадавших в результате преступной деятельности или столкновении с конкурирующими группами

• Поддержание общей кассы

• Снабжение подлинными или поддельными документами, атрибутикой правоохранительной или контролирующих органов. Организация собственной службы безопасности

• Организация и поддержание каналов для перехода на нелегальные положения участников сообщества или наоборот или организация обеспечения для них условий продолжения преступной деятельности

• Представительства интересов во властных структурах, разрешение споров с другими криминальными организациями

• Защита от конкурирующих группировок и их вытеснений

• Обеспечение систематического влияния на принятии решений органами местного самоуправления государственной власти и управления.

3.

• Обстоятельства подлежащие установлению по уголовным делам

• Специфика выявления признаков преступлений и особенность выявления возбуждения уголовного дела.

• Особенности первоначального этапа расследования

• Особенности производства тактики

• Особенности взаимодействия правоохранительных органов в различных государств в процессе расследований в структуре.

4.

1. получение информации от лиц

   • заявление потерпевших, родственников, знакомых

   • заявление должностных лиц

   • командование воинских частей

   • руководители органов осуществляющих оперативно розыскную деятельность

   • информация полученная из традиционных средств массовой информации

информация содержащаяся в информационных и телекоммуникационных системах

• Интернет

• Информация в средствах сотовой связи

• Информация полученная с помощью использования навигационных спутниковых систем

• Иные источники информации

5.

• Самая распространенная тактическая операция это задержание международных преступников

• Операции охватывающие территории нескольких государств

• Тактические операции связанные с контролируемыми поставками оружие фальшивых денег

Тема: Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью.

1. Понятие, субъекты, направления и формы международного сотрудничества по расследованию транснациональных преступлений.

2. Интерпол и Европол в международном сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью.

3. сотрудничество в области расследования преступлений между государствами участниками Содружества Независимых государств

Международное сотрудничество борьбе с преступностью – есть урегулированная норма международного и внутригосударственного права совместная деятельность субъектов международного права и внутригосударственных правоотношений по обеспечению правовой защиты личности, общества, государства и мирового сообщества от международной и имеющей международный характер преступлений а также транснациональный преступлений посягающих на государство.

Универсальные – на универсальном уровне международное сотрудничество в борьбе с транснациональными преступлениями выражается в том, что все нормативные акты и программы разрабатываемые и принимаемые специализированными международными организациями направленные на наиболее общие причины и условия развития и существования этой разновидности преступности во всех без исключения стран.

2.

Розыск подозреваемых и преступников с целью наблюдения за их поведением – этот розыск определяется если в правоохранительных органах недостаточно оснований, а также у страны инициатора вне договора о выдачи с государства где предположительно находится лицо. В профилактических целях Интерпол устанавливает наблюдение за международными преступниками рецидивистами когда вопрос об аресте ещё не стоит. В таких случаях.

Розыск безвести пропавших – этот розыск объявляется когда есть достаточное обоснование считать, что разыскиваемый не является преступником и покинуло страну проживания.

Розыск похищенного имущества – на то имущество которое похищенное сообщаются все сведения и направляются в секритариат.

В статических отчётах Интерпола транснациональные преступления подразделяются на девять групп.

• преступления против личности

• международный терроризм

• незаконный оборот наркотиков

• организованная преступность

• преступления в сфере экономике

• фальшивомонетчество, подделка ценных бумаг и документов

• кражи автотранспорта

• кражи культурных ценностей и оружия

• прочие преступления

Оказание помощи заинтересованным странам членам путём организации учебных споров семинаров, стажировок с целью повышения квалификации полицейских сотрудников, а также направление экспертов консультантов в ВЦБ и национальный полицейский аппарат. Работа по обобщению изучению и распространению передового полицейского общества.

В сентябре 1992 года в Брюсселе на встрече министров внутренних дел и юстиции 12 стран – членов ЕС было принято решение о создании нового полицейского объединения «Европол».

Европол – это полицейская организация это борьба с преступностью

1. борьба с криминальными объединениями которые действуют

2. с распространением в Европе наркотиков

3. отмыванием денег

4. контроль за внешними границами сообщества

Шенгенская информационная система

Сведения лицах, разыскиваемых западноевропейскими полициями для установления негласного наблюдения или проверки, ареста с перспективой экстрадиции

3.

В 1996 году Совет государств СНГ утвердил межгосударственную программу совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств – участников СНГ на период до 2000 г.

Решением совета глав государств содружества независимых государств от 2.04.1999г. была принята концепция взаимодействия государств участников СНГ в борьбе с преступностью.

Важнейшие направления согласований деятельности правоохранительных органов стран СНГ является борьба с:

• терроризм, бандитизмом, захватом заложников

• «заказными» и серийными убийствами

• Похищения и торговлей людьми, органами или тканями человека для трансплантации

• Борьба с наёмничеством, незаконным производством или распространением оружия массового поражения, нападениями на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой и другими преступлениями.

• Проникновения через границы стран СНГ нарушителей границы террористических групп и других преступных элементов

• Борьба с нарушением несения пограничной службы дезертирством и другими преступлениями против военной службы если они посягают на нормальное функционирование

• Незаконной миграцией

• Фальшивомонетчеством, контрабандой, легализацией средств имущества, приобретенных незаконным путём, налоговыми и другими преступлениями

• Преступления связанные с незаконным оборотом оружия радиоактивных материалов боеприпасов взрывчатых и отравляющих веществ, взрывных устройств

• Незаконный оборот наркотических и психотропных веществ

• Преступлениями в сфере компьютерной информации

• Взяточниством коммерческим подкупом в области межгосударственных экономических и других отношений стран СНГ

• Нарушение законодательств об охране окружающей среды загрязнения вод атмосферы морской среды и другими экологическими преступлениями затрагивающими интересы стран СНГ

• Преступлениями против безопасности движения и эксплуатации транспорта носящими ущерб стран СНГ

• Преступления совершаемые против лиц из состава коллективных миротворческих сил

• Нелегальным алкогольным антикварным игорным порнографическим бизнесом и проституцией

• Любыми преступлениями совершаемыми преступниками «гастролёрами» действующими на территории стран СНГ либо лицами имеющими трнаснационнальные преступные связи в пределах СНГ

• Преступными посягательствами на автотранспортные средства

Основные формы взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ

• осуществление следственных действии и ОРМ по предупреждению преступлений как на территории СНГ в целом, так и на территории отдельных государств – участников СНГ

• оказание содействия работникам правоохранительных органов одной страны работниками правоохранительных органов другой страны.

• Оказание содействия в проведение дознания и следственных действий, вызова, доставки и допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых ( в том числе по запросам судов), в проведение обысков, осмотров и других следственных действий

• Обмен информацией и опытом работы правоохранительных органов по предупреждению и пресечению раскрытия преступлений, проведение совместных семинаров и учений, сборов, консультаций

• Выполнение запросов и просьб поступающих от правоохранительных органов других государств участников СНГ

• Выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности и передача осужденных для отбывания наказания

• Обеспечение привлечения к уголовной ответственности своих граждан за совершение преступлений на территории стран СНГ

• Проведение совместных научных и прикладных исследований

• Сотрудничество и координация деятельности правоохранительных органов стран СНГ в международных организациях

• Сотрудничество в подготовке кадров правоохранительных органов

• Развитие согласованных форм и методов профилактики преступлений.

Субъектами взаимодействия являются

• Органы внутренних дела

• Службы безопасности

• Налоговые и таможенные службы

• Пограничные службы

• Органы прокуратуры

Методы информационно-аналитической работы

• Создание и использование криминалистических баз данных в рамках системы криминалистической регистрации и использование баз данных различного назначения.

• Учётной документации пограничных и таможенных служб

• Учётной документации миграционных служб

• Баз данных налоговых инспекций

• Баз данных транспортных организаций

• Баз данных медицинских учреждений

• О поступлении и назначении лекарств, содержащих наркотики

• Баз данных учреждений банковских систем о совершении регистрируемых сделок на крупные суммы, о наличии крупных переводов внутри страны и за рубеж

• Данные телефонных компаний, о имевших место переговорах с зарубежными абонентами

• Данные заводов-производителей об идентификационных номерах автомобилей, оружия, предметов кантробанды

Методы информационно-аналитической работы

2. экстрадиция

Выдача преступников – это основанная на договоре взаимности, международной вежливости или национальном праве, передача обвиняемого в совершении преступления либо осужденного за его совершение лица государством, на территории которого это лицо находится другому государству, в целях его уголовного преследования по законам запрашивающего выдачи государства или по нормам международного уголовного права. Либо для приведения в исполнение приговора вынесенного судом запрашивающего государства.

5. Международные поручения

• Получение показаний и заявлений от отдельных лиц

• Содействие в предоставлении содержащихся под стражей для дачи свидетельских показаний или оказания помощи

• Вручение документов связанных с производством по уголовному делу

• Производство обысков и выемки

• Предоставление информации вещественных доказательств предоставление оригиналов или заверенных копий соответствующих документов и материалов включая банковские финансовые

• Установление личности и местонахождения лиц

• Проведение экспертиз

• Осуществление мер связанных с наложением ареста и конфискацией имущества

• Иная помощь по уголовным делам не противоречащие внутреннему законодательству.

6. поиск в другом государстве денег, полученных преступным путём

Конвенции об отмывании, выявлении, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности