Тема: ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИСЬМА

1. Поняття документа у криміналістиці

2. Сутність техніко-криміналістичного дослідження документів

3. Встановлення змін в документі

4. Встановлення слабко видимих і невидимих текстів

5. Дослідження залитих і закреслених текстів. Встановлення тексту спалених документів

6. Встановлення підробки відбитків печаток та штампів.

7. Дослідження матеріальної частини документів

8. Предмет судового почеркознавства. Навик письма та його властивості

9. Ідентифікаційні ознаки письма

10. Особливості авторознавчого дослідження

1. Поняття документа у криміналістиці

Документ – це матеріальний об’єкт, у якому зафіксовані відомості про які-небудь факти, що відбулися чи передбачувані. У судово-слідчій практиці розрізняють такі види документів:

1. письмові (тексти, цифри та інші записи);

2. графічні (креслення, малюнки, схеми);

3. Фотодокументи;

4. Кіно- та відео документи;

5. Фотодокументи.

За своєю процесуальною природою письмові документи можуть виступати як

письмові та речові докази. Документи - речові докази, які мають значення для розслідування не тільки завдяки своєму змістові, а й факту свого існування, а та5кож спосіб їх виготовлення та інші матеріальні ознаки. Документи - речові докази, можуть бути засобом учинення злочину чи засобом його приховування, предметом злочинного посягання. Документи - письмові докази, які мають значення для встановлення істини у справі тільки завдяки своєму змісту (наприклад, висновок експерта, акт ревізії тощо).

За юридичною природою документи поділяються на справжні та підроблені. У підробленому документі зміст або реквізити не відповідають дійсності. При цьому підроблення буває двох видів - інтелектуальним або матеріальним. Інтелектуальна підробка полягає у складанні та видачі правильного за формою та виготовленням документа, який містить явно неправдиві відомості. Встановити факт інтелектуального підроблення за допомоги криміналістичної експертизи неможливо. Матеріальний підлог передбачає зміну змісту документа через внесення до нього неправдивих відомостей або способом повного виготовлення підробленого документа (тобто часткове або повне підроблення). Матеріальне підроблення виявляється за допомоги техніко-криміналістичного дослідження документів.

Обов’язкові відомості, які повинні міститись у документі для визнання його дійсним, називаються реквізитами. Такими відомостями здебільшого є: назва документа і дата його складання; назва й адреса підприємства (організації), що складала документ; сторони, які беруть участь у здійсненні операції; зміст здійснюваної угоди; підстава для здійснення операції; одиниці виміру та обсяг операції (у натуральному і вартісному показниках); номер документа; підписи відповідальних (посадових) осіб; відбитки печаток і штампів.

Документи можуть бути виготовлені рукописним, машинописним, комп’ютерним, поліграфічним або іншим способом, за допомоги письмових знаків, інших графічних зображень, виконаних чорнилом, пастами для кулькових ручок, тушшю, олівцем, друкарською фарбою або іншою речовиною.

Існують певні правила поводження з документами - речовими доказами, а саме: 1) необхідно обережно поводитися з документами (на них заборонено робити будь-які позначки, перегинати їх, класти на забруднені поверхні тощо); 2) документи слід розміщувати і зберігати в окремих конвертах з відповідними написами; 3) для зберігання документів повинні бути створені відповідні умови (запобіжні заходи щодо впливу променів світла, вологості, хімічних речовин).

2. Сутність техніко-криміналістичного дослідження документів

Огляд документів - слідча дія, яка полягає в їх вивченні та дослідженні з метою виявлення і фіксації ознак, що надають документам значення речових доказів. Попереднє дослідження документів може здійснювати слідчий. При огляді та попередньому дослідженні документів не слід застосовувати методи, засоби і прийоми, які призводять до змінення зовнішнього вигляду й стану документа. На цьому етапі слідчий з’ясовує такі питання:

1) визначення характеру і призначення документа;

2) аналіз зовнішнього вигляду і стану документа;

3) вивчення змісту документа;

4) аналіз його реквізитів;

5) вивчення матеріалів документа;

6) виявлення ознак підроблення документа.

Під час слідчого огляду документів необхідно звертати увагу на відповідність форми документа його змісту. Окремі суперечності встановлюються зіставленням певних реквізитів. При цьому застосовуються огляд в косопадаючому та проникаючому світлі, за допомоги оптичних збільшувальних приладів, в ультрафіолетових та інфрачервоних променях, за допомоги електронно-оптичного перетворювача.

Повне і всебічне технічне дослідження документів здійснюється під час проведення технічної експертизи документів - техніко-криміналістичного дослідження документів. Об’єктами дослідження є зміст документа, матеріали і знаряддя письма. Технічна експертиза документів переділяється на експертизу реквізитів документів і експертизу матеріалів документів.

Експертиза реквізитів документів вирішує такі основні завдання:

1) встановлення особливостей виготовлення друкарських засобів та їх відбитків;

2) встановлення факту і способу внесення змін до документа;

3) виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабовидимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах, а також текстів (зображень) на обгорілих і згорілих документах за умови, що папір, на якому вони виготовлені, не перетворився на попіл;

4) встановлення типу, системи, марки, моделі та інших кваліфікаційних категорій друкарської техніки, а також ідентифікація цих засобів за відбитками їх знаків;

5) ідентифікація печаток, штампів за їхніми відбитками;

6) ідентифікація засобів розмножувальної техніки за їхніми відбитками;

7) ідентифікація письмового приладдя за штрихами;

8) ідентифікація особи, яка надрукувала машинописний текст, намалювала і (або) вирізала зображення, за особливостями навичок виконавця (слідчий експеримент);

9) встановлення належності літер певному комплекту шрифту;

10) визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються.

Експертизою матеріалів документів встановлюються рід, вид (інша класифікаційна категорія) матеріалів, на яких і за допомоги яких виконувався (виготовлювався) документ (папір, барвники тощо), а також їхня спільна родова (групова) належність.