20.4. Контролируемая поставка как метод орд таможенных органов

Контролируемой поставкой товаров, перемещаемых через таможенную границу, является оперативно-розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускается ввоз на таможенную территорию РФ, вывоз с этой территории либо перемещение по ней ввезенных товаров.

При перемещении товаров через таможенную границу контролируемая поставка осуществляется в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом товаров.

Иные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, проводят контролируемую поставку товаров по согласованию с таможенными органами. Порядок такого согласования определяется соглашением между федеральной службой, уполномоченной в области таможенного дела, и другим федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58-ФЗ).

Контролируемая поставка – осуществляемое при наличии указанных в законе оснований и с соблюдением установленных процедур перемещение под контролем правоохранительных органов, наделенных правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, товаров и предметов в целях выявления и пресечения преступлений и лиц, причастных к их совершению.

Суть данного мероприятия состоит в передаче оперативными работниками или под контролем другими гражданами каких-либо предметов, денег, валюты, ценностей лицам, заподозренным в совершении преступлений, в целях их разоблачения.

Определенное представление о контролируемой поставке дают статьи 435, 436 ТК РФ. В них контролируемой поставкой именуется осуществление под контролем таможенного органа ввоза, вывоза с таможенной территории РФ или транзита через ее территорию наркотических средств, психотропных веществ, включенных в незаконный оборот; предметов, являющихся орудием или средством совершения преступления; предметов, добытых преступным путем; предметов, преступные действия с которыми являются контрабандой.

В случае принятия решения о проведении контролируемой поставки товаров, вывозимых с таможенной территории РФ, на основании международных договоров РФ или по договоренности с компетентными органами иностранных государств уголовное дело в РФ не возбуждается и о принятом решении руководитель органа, осуществляющего контролируемую поставку товаров, незамедлительно уведомляет прокурора в соответствии с законодательством РФ.

Цель контролируемой поставки – выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие преступлений и лиц, их подготавливающих, совершивших, а также добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности.

Задачами контролируемой поставки являются:

– установление каналов поступления запрещенных к обороту веществ и предметов;

– установление отправителей и получателей;

– установление лиц, совершивших или совершающих преступление;

– обеспечение доказательств преступной деятельности.

Классификация контролируемых поставок может проводиться по различным основаниям. В зависимости от способа наблюдения контролируемые поставки подразделяются на проводимые: путем наблюдения за грузовыми перевозками и путем слежения за почтовыми отправлениями.

В зависимости от избранной тактики выделяют обычные (когда обнаруженные предметы не изымаются до завершения операции) и «чистые» (когда происходит частичная или полная замена обнаруженных предметов на муляж) контролируемые поставки.

Также контролируемые поставки подразделяются на:

– внешние, то есть осуществляемые на территории нескольких государств;

– внутренние (проводимые на территории России);

– транзитные.

Кроме того, контролируемые поставки делятся на сопровождаемые и несопровождаемые.

В практике деятельности таможенных органов России контролируемая поставка обычно осуществляется в рамках тактической операции, то есть совокупности организационных, следственных и оперативно-розыскных мероприятий, объединенных единым замыслом и направленных на достижение единой цели.

В развитии контролируемой поставки можно выделить познавательную (на которой происходит процесс изучения конкретной ситуации, выявляется проблема и перспективы ее решения), целевую (на ней формируется цель операции, выявляются конкретные задачи для ее исполнения), организационную (включающую подготовку и утверждение замысла операции, разработку и описание мероприятий, определение исполнителей, оценку возможных негативных последствий и фактора риска), реализационную (включающую осуществление мероприятий), результативную (на ней подводятся итоги операции, оцениваются и используются ее результаты) стадии.

Решение на проведение контролируемой поставки должно отвечать требованиям государственной стратегии борьбы с преступностью, соответствовать природе оперативной деятельности, обеспечивать возможность рационального использования имеющихся сил и средств, строиться на точном учете характера сложившейся обстановки.

Для контролируемой поставки характерен повышенный риск, так как она развивается при недостаточности информации. Кроме того, при осуществлении контролируемой поставки необходима тщательная конспирация, особые требования к исполнителям. Они должны предугадывать действия противоположной стороны, проявлять творчество, обладать способностью адаптироваться к быстро меняющимся условиям.