§5. Построение следственных версий и планирование расследования

Построение следственных версий о характере события и дру­гих его обстоятельствах и планирование основных направле­ний расследования начинаются в проверочной стадии по мере выявления признаков хищения. По делам данной категории в основу версий могут быть положены различные исходные дан­ные. В одних случаях известно место хищения (определенного его эпизода), однако неясно, каким образом и куда сбывалось похищенное; в других — следователь располагает сведениями о реализации похищенных материальных ценностей в опреде­ленном месте, однако не установлен источник хищения. Об­стоятельства могут сложиться и так, что известными становят­ся факты неофициальной реализации сырья из предприятия-из­готовителя при участии посреднической фирмы либо факты транспортировки готовой продукции без надлежащего их оформления, в то время как не сразу окажутся установленными ее подлинные изготовитель и потребители. Такое положение характерно для однородной продукции, изготовляемой различ­ными предприятиями, или поставляемой многочисленными ме­стными и зарубежными фирмами.

Решая вопросы о наличии признаков хищения и их доста­точности для возбуждения уголовного дела, следователь одно­временно осуществляет проверку общих версий о характере со­бытия и наряду с этим решает задачу разработки и проверки версий о непосредственном предмете посягательства, способах хищения, круге лиц, причастных к ним.

В процессе построения конкретных (рабочих) следственных версий по расследуемому преступлению важно не только опи­раться на исходную фактическую информацию и личный опыт следователя, но и пользоваться системами типовых версий. Та-1 кие версии представляют собой предположения, построенные на основе анализа однотипных ситуаций.

В работе следователя складывается определенная «технология» использования систем типовых версий для решения кон­кретных следственных задач, логического объяснения конкрет­ных фактических данных по делу, построения рабочих версий.

Письменный план является не только организующим нача­лом процесса расследования хищения, а и способом, содейст­вующим логическому развитию планирования на всех этапах производства по делу, оптимальному сочетанию обобщенного опыта и конкретного плана расследования.

Следственные версии составляют логическую основу плана расследования хищения. Наиболее рациональным является план, составляемый по каждой выдвинутой версии, с выделением в его общую часть вопросов, подлежащих выяснению по всем вер­сиям.

Планирование расследования хищений охватывает характер­но четыре основных этапа: 1) проведение проверочных дейст­вий и решение вопроса о возбуждении уголовного дела; 2) на­чало расследования (проведение первоначальных следственных и организационных действий, принятие оперативно-розыскных мер; 3) проведение дальнейшего расследования; 4) окончание расследования. Это не исключает планирования расследования в перспективе производства по всему делу.

В планировании расследования каждого этапа по мере не­обходимости происходит уточнение и дополнение плана.

План расследования хищения, как отмечалось, должен фор­мироваться уже в ходе проверочных действий, когда становятся очевидными признаки преступления. Исходная фактическая ин­формация о хищении и его обстоятельствах в сопоставлении с системой типовых версий позволяет определять основные направ­ления расследования, узловые вопросы, подлежащие выяснению.

Планирование первоначальных следственных действий, кри­миналистических операций направлено на решение основных задач поиска и сохранения необходимых документов, предметов, могущих иметь значение вещественных доказательств, иму­щества в обеспечение возмещения ущерба. Следственные и организационные действия, проводимые в связи с этим, имеют не­отложный характер и проводятся в первую очередь.

Результаты первоначальных следственных действий созда­ют необходимость детализации плана дальнейшего расследова­ния, направленного на выявление и раскрытие всех эпизодов хищения, соучастников преступления. Таким планом предусмат­ривается проверка собранных на начальном этапе фактических данных путем проведения допросов, очных ставок, назначения судебных экспертиз и иных следственных действий.

Планирование окончания расследования связанно с провер­кой и систематизацией материалов расследования, необходи­мых для составления обвинительного заключения. Планирует­ся порядок ознакомления с материалами дела обвиняемого и его защитника, других участников процесса, имеющих на это право.

Планирование расследования хищения и составление пись­менного плана по таким делам имеет ряд особенностей, связан­ных с многоэпизодностью данных преступлений, применением расхитителями различных, в том числе ранее неизвестных спо­собов хищения, модифицированных преступных механизмов, вплоть до криминальных технологий.

Специфическим для планирования является и то, что в на­чале расследования (а иногда и до его начала), как правило, из­вестен круг лиц, могущих быть причастными к хищению или имеющих об этом сведения, в связи с чем в плане расследова­ния (проверочных действий) предусматривается получение объ­яснений, допрос этих лиц.

На структуре плана сказывается необходимость учитывать различие мест возможного обнаружения следов хищения (ис­точник хищения, место реализации похищенного и др.).

В ходе разработки плана расследования, охватывающего не­сколько объектов и эпизодов хищений, совершенных разными лицами, различными способами, целесообразно выделить об­щие вопросы, подлежащие выяснению по всем намеченным на­правлениям и включить их в общую часть плана расследования.

Обычно в эту часть плана включается комплекс действий, на­правленных на реализацию общих задач, возникающих в нача­ле расследования криминалистических операций. Общие вопро­сы, подлежащие выяснению по всему делу, должны конкрети­зироваться в пределах отдельных планов (частей плана), предусматривающих расследование по отдельным объектам, эпизодам, способам преступления и лицам.

Специфика расследования многоэпизодных хищений опре­деляет форму плана расследования по таким делам: его основу ^ составляют планы расследования отдельных эпизодов хищения.

Планирование расследования требует составления схем взаи­мосвязи определенных данных: отдельных эпизодов, соучаст­ников, объектов, способов, движения денежных средств и ма- ,] териальных ценностей, документов, технологического процес-» са производства, механизма преступления и др. Данные материалы используются при подготовке и проведении следст­венных действий, при составлении обвинительного заключения.