§4. Типичные следственные ситуации при расследовании хищений

Одной из характерных особенностей следственных сиУуа-ций по данной категории дел является ограниченность инфор­мации об обстоятельствах хищения, наличие препятствий в по­лучении такой информации. Наиболее существенными в этом отношении являются трудности, возникающие при получении сведений о способе совершения преступления, источнике хи­щения, связи между соучастниками и др.

К началу расследования может сложиться три вида основ­ных типичных ситуаций в зависимости от осведомленности рас­хитителей относительно угрозы разоблачения их преступной деятельности и возможности использования следователем «фак­тора внезапности»:

1) по делам, возбужденным в результате документальной ре­визии и инвентаризации, проверок, проведенных органа­ми прокуратуры, контролирующими органами, когда воз­можное начало расследования не является внезапным для лиц, могущих быть причастными к злоупотреблениям;

2) по делам, возбужденным в результате проведения опера­тивно-розыскной деятельности и выявления признаков хи­щения непосредственно органом внутренних дел (сотруд­никами ГСБЭП, УБОП и др.), когда складывается поло­жение, при котором подозреваемые в хищении и иных преступлениях лица не осведомлены о возможном начале расследования, в связи с чем особое значение приобрета­ет «фактор внезапности»;

3) по делам, возбужденным в случаях задержания с полич­ным сотрудниками органов, не проводивших целевые опе­ративно-розыскные действия (ГАИ, ППС, службы участ­ковых инспекторов и др.), лиц за нарушение ими опреде­ленных правил, вызвавшие подозрение в их причастности к преступным действиям. В данных условиях «фактор вне­запности» хотя и проявляется, однако такая ситуация так или иначе связана с ограниченной информацией о возмож­ных преступных действиях. Выделяется также ситуация, когда уголовное дело возбуждается в связи с проверкой заявлений, сообщений (граждан, должностных лиц, в сред­ствах массовой информации), явки с повинной. В зависи­мости от конкретных обстоятельств в подобных случаях «фактор внезапности» не имеет обычной эффективности, I особенно при промедлении с ОРД и с возбуждением уго-: ловного дела.

Анализ конкретно сложившихся ситуаций позволяет более точно определить условия собирания информации, наметить по­рядок и последовательность проведения подготовительных про­верочных действий, принятие организационных мер.

При очевидном различии приведенных исходных ситуаций общими неотложными задачами в начале расследования, явля­ются:

•1) установление номенклатуры и места нахождения докумен­тов (ручного и машинного учета), в которых могли отра­зиться признаки преступления, и обеспечение их сохран­ности. При этом следует обратить внимание на необходи­мость исследования не только документов первичного (оперативного) учета и бухгалтерской документации, но и плановых, технологических, производственно-управлен­ческих, статистических, налоговых и иных документов, бланков, этикеток и т.п. Большое значение имеет анализ содержания неофициальных документов (записки, замет­ки, черновые записи, расчеты и др.);

2) выяснение места нахождения сырья, полуфабрикатов, ма­териалов, готовой продукции, товаров и обеспечение их сохранности;

3) установление используемых измерительных и учетных приборов — весов, дозаторов, лекал, трафаретов, штам­пов, кассовых аппаратов, их проверка, фиксация показа­ний, опечатывание (при необходимости — с учетом инте­ресов производства);

4) перекрытие доступа заинтересованным лицам к электрон­но-вычислительным средствам;

5) установление места нахождения материальных ценностей и денежных средств, принадлежащих расхитителям, в це­лях обеспечения возмещения материального ущерба, при­чиненного преступлением.

Разрешение указанных задач не исчерпывается начальной стадией расследования и стадией, непосредственно предшест­вующей возбуждению уголовного дела, поскольку в дальнейшем производстве по делу могут быть установлены данные о ранее не выявленных эпизодах хищения и других преступлений, при­частных к нему лицах. Исходя из указанных следственных си­туаций, возможно применение комплексов первоначальных следственных и организационных действий (табл. 4), принятие оперативно-розыскных мер, которые по мере необходимости могут дополняться.