3 Категории фл:

• Граждане, собственные и иностранные

• Апатриды (без гражданства)

• Бипатриды (2е гр-во)

• Беженцы иногда выделяются.

Пакты о гр полит правах 66 года и всеобщ деклар 48 года все люди рождаются свободными и равными. Это закреплено в конституциях развитых государств.

Гаагская конв 30й год « о нек вопросах, относящихся к коллиции законов о гражданстве» - Россия не учавствует

• там подчеркивается внутр компетенция гос-ва в вопросах гражданства,

• принцип равноправия гражданств,

• регулир прав статус бипатридов – в каждом гос-ве лицо рассматривается как свое, и тут сложности. Установлен запрет на предоставление диплом защиты своему гр-ну от государства, гражданство которого он имеет; в случае нахождения бипатрида на тер 3го государства, оно будет рассматриваться как лицо с 1м гр-вом – приявязка к месту жит-ва или к месту наиболее тесной связи с государством.

• Закрепляется право бипатрида отказаться от гр-ва.

• Закреплен принцип единства гражданства семьи.

63 Год страсбургская конвенция о множественном гражданстве.

• Вопрос ведения военной службы

• Вопросы диплом защиты

Всеобщая деклар 48 года – каждый чел имеет право на гражданство и никто не мб лишен этого права.

Конвенция ООН 54 год о статусе апатридов - Россия не участв

Апатрид – лицо, которое не рассматривается каким-либо гос-м как свое, но гос-ва д предоставить им режим наибольшего благоприятствования (приравнивание апатридов к иностранцам). По суд защите и защите прав интеллект собственности, например.

Конв 57 года о гражданстве замужней женщины – Россия участвует

Ст 1 – ни расторжение брака, ни заключение, ни перемена гр-ва мужа никак не отражаются на гр-ве жены. Если она хочет получить гр-во мужа, ей предоставляются льготы.

Конв о сокращении безражданства 57года Россия не участвует

Государство обязано предоставить гр-во лицу, если оно рождено на его территории, если иначе лицо может стать апатридом.

Если ребенок рождается на судне, то гр-во флага судна.

Европейская конв 95 года об обустройстве и представительстве. Россия не участвует

Въезд и проживание иностранца в целях обустройства и занятия предпринимательством государство предоставляет свободу предвижения (ограничение нравственность, гос безопасность, здоровье).

Предпринимательство – предоставляется нац режим.

Налогообложение – нац режим

Гражданская право- и дееспособность

Правоспос – с момента рождения и до смерти. Везде гражданская правоспос опред личным законом.

Принадлежность определяется по: наличию у лица гражданства, месту жительства, пребыванию лица на территории государства в момент возникновения, измененияю или прекращению правоотношения. Ст 1195, 1196 – личный закон.

Нац режим всегда несет в себе качество относительности (ни одно государство не уравнивает иностранцев со своим населением), но любые изъятия из законодательства д носить общий недискриминац характер. Иначе возможно введение реторсии (ответные ограничения)

Изъятия устанавливаются или ФЗ ио иправительством. КТМ, Возд кодекс. Ограничения – запрет на занятие должностей, которые представляют важность в защите общества и связаны с защитой государства. ЗК – ст 15 – иностранцы не могут иметь в собств участки в пригранично полосе, С/Х земли только на праве Аренды.

Венгрия – запрет на продажу земель иностранцев.

Вывод – основные ограничения нац режимя это в труд сфере и в отношении собственности.

Признание безвестноостутсв или умершими

Не везде есть такой институт

Если есть, то решаются вопросы:

• Суд какого государства компетентен решать вопросы о признании лица БО или У (Чехия, Германия – суд страны гр-ва лица; Россия – суд места подачи заявления)

• Право какого государства применяется

• Сфера действия вынесенного решения

Таким образом, наличие разных подходов гос-в вынуждает заключать договоры о прав помощи.

Дееспособность

Во всех государствах правоспособность возникает с рождения и заканчивается смертью.

Правоспособность иностранцев определяется личным законом – правом страны, которой лицо принадлежит. Наличие у лица гражданства, по месту жительства, по месту пребывания лица на территории государства в момент возникновения, изменения, прекращения правоотношений.

В России ст. 1195 – 1196 ГК. Национальный режим. Всегда несет в себе качество относительности. Ни одно государство не может уравнять иностранцев со своим собственным населением. Однако, любые изъятия из законодательства должны носить общий недискриминационный характер.

Законные изъятия из национального режима:

ВК, ст. 56

КТМ – запрет на занятие должностей, которые являются важными для защиты интересов общества и государства, связаны с повышенной опасностью.

ЗК. ст. 15 – не могут иметь в собственности участки в приграничной полосе.

Венгрия – запрет на продажу земель иностранцам, Бразилия – ограниченный размер.

Основные ограничения – ограничения в трудовой сфере и в отношении собственности.

Признание граждан безвестно отсутствующими или умершими

в некоторых государствах такого института нет.

три группы вопросов:

• суд какого государства компетентен в разрешении такого вопроса. Чехия, Германия – суд страны гражданства лица. Россия – суд места подачи заявления.

• право какого государства должно быть применено

• сфера действия вынесенного решения

Таким образом, наличие разнообразных подходов государств вынуждает искать решение путем заключения международных договоров. Договоры о правовой помощи.

Дееспособность – определяется по личному закону. Сложнее дело обстоит с решением следующих вопросов:

• правовые последствия совершения сделок лицом, которое не является дееспособным по личному закону, но является таковым по закону места совершения сделки.

• признание лица ограниченно дееспособным и недееспособным

Практика – Франция, 19 век, дело Лизарди. В целях защиты добросовестного контрагента действительность сделки определяется по закону суда.

Великобритания, штаты – закон местонахождения недвижимости.

Россия, восточная Европа. Вопросы, связанные со сделками – по закону места ее совершения.

Женевские вексельные и чековые конвенции – дееспособность по праву места совершения сделки, исключение – недвижимость.

Договор о правовой помощи – общая привязка к закону демицилия (закон места заключения договора).

Ограничение и лишение дееспособности

относительно общий принцип – компетентными признаются учреждения семьи личного закона.

Вопрос о том, будет ли такое решение признано на территории иного государства. Страны общего права – не будут признаны те решения, которые устанавливают ограничения дееспособности по основаниям, которые им неизвестны. В США, Англии не закреплено расточительство.

Россия, Ст. 1197 – признание лица недееспособным в России подчиняется российскому праву.

Ст. 1199 ГК – несколько коллизионных привязок. Личный закон опекуна, опекаемого, суда, места совершения сделки.

п. 3 ст. 1199 исходя из критерия благоприятствования для опекаемого, применяется российское право, либо право страны, которая назначила опекуна.

Международные договоры:

Минская конвенция, ст. 24 – компетентен суд той страны, гражданином которой является лицо. В ситуациях, которые не терпят отлагательства, в качестве компетентного признается учреждение государства, где находится это лицо. Все сведения направляются в государство гражданства. Эти меры сохраняют действие до их отмены соответствующим учреждением.

Процессуальные вопросы:

Франция, Италия – способность лица быть стороной в процессе это вопрос юрисдикции соответствующего суда.

Британия – иностранное лицо можно привлечь к ответственности при условии вручения ему повести на территории Британии.

Россия – вопросы право- и дееспособности решаются по личному закону, а процессуальное положение – по законодательству РФ. Ст. 254 АПК. Возможность применения реторсий.

Все иностранцы делятся на две группы:

• обладают иммунитетом от юрисдикции нашего государства – с дипломатическим и консульским иммунитетом, экипажи военных кораблей, члены межправительственных организаций, работники межправительственных международных организаций

• не обладают иммунитеты – имеющие вид на жительство, временно прибывшие без вида на жительство, туристы, спортсмены, экипажи пассажирских судов

по объему предоставляемых прав:

• национальный правовой режим

• режим наибольшего благоприятствования – в области торговли

• специальный, или преференциальный режим – в области иностранных инвестиций

ТЕМА: Юридические лица в МЧП

1. Основы прав положения

2. Виды ЮЛ

3. Хоз деятельность ино ЮЛ в РФ

4. Междунарордные организации как субъекты МЧП

5. Обшорные компании

1.Основы правового положения ЮЛ в МЧП

Во всех современных государствах признаки ЮЛ являются общепризнанными. Ст 48 ГК.

Признаки:

• Организация

• Имеет в собственности, в опер управлении или хоз ведении имущество

• Может от своего имени приобретать и осуществлять личные имущ и неимущ-е права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

То есть субъект права, искусственно созданный для определенных целей.

Классификация ЮЛ

• ЮЛ публично правовые (гос и муниципальные организации)

• ЮЛ частно-правовые (отечественные и иностранные)

• Международные

Проблема международных ЮЛ:

Легального определения междунар ЮЛ нет.

Это ЮЛ, которые с правовой точки зрения являются ЮЛ, принадлежащими одому гос-ву, а с экономической точки зрения ЮЛ, объединяющие в себе капиталы участников, принадлежащих разным гос-вам и осущ-х хоз деятельность в нескольких государствах.

Классификация международных ЮЛ

• Международные межправительственные организации (субъекты публично-правовые)

- с частно-правовой т.з. это всегда ЮЛ, кот имеют местонах-е в гос-ве

• Международные неправительственные организации – частные ЮЛ

• ТНК (фирма SONY) национальные предприятия

Правовое положение ЮЛ как субъектов в МЧП

Все ЮЛ которые действуют на территории гос-ва делятся на:

• «Свои» - принадлежат данному государству. Предмет изучения (?) нац права

• «Чужие» - принадлежат иностранному государству. Каждое государство своим особым образом регулирует статус ино ЮЛ на своей территории, для защиты экономики и своих интересов.

В правовом статусе ЮЛ в МЧП выделяют 2 аспекта:

• Национальность,

• гос принадлежность.

Термин не правовой, применяется для удобства, чтобы разграничить отечественных и ино ЮЛ

Причины, по которым выясняется национальность:

• Вопрос о национальности возникает при допуске к определенным видам деятельности

• В ряде стран существует особый порядок регистрации таких субъектов

• Вопрос имеет значение при решении вопроса при налогообложении и переводе средств заграницу

• При распространении на субъектов того или иного прав режима

• Национальность уточняется при предоставлении судебной защиты

• Национальность играет роль при введении экономических санкций

• Национальность играет роль при предоставлении дипломатической, консульской защиты

После определения национальности определяется прав статус ЮЛ

Правовой статус ЮЛ (личный статут)

«статут» - это право

Это законодательство, определяющее правовое положение данного ЮЛ (совокупность материальных норм ГП государства, которому принадлежит ЮЛ)

Личный статут – это правовой институт, определяемый исходя из национальности.

Личный статут устанавливает следующие вопросы:

• Статус организации в качестве ЮЛ

• Организационно правовая

• Требования к фирменному наименованию

• Создание, реорганизация, ликвидация

• Объем правоспособности (в США банки не вправе заниматься страх деятельностью)

• Внутрикорпоративные отношении

• Способность нести ответственность по обязательствам

ПРОБЛЕМА:

Если ЮЛ создано в одном гос-ве, действует в другом, орган управления находится в третьем гос-ве – как определить национальность?!

В государствах сложились три основных принципа определения национальности:

• Доктрина инкорпорации. Личным законом ЮЛ признается право страны, где данное ЮЛ зарегистрировано (характерна для стран общего права, Великобритания, РФ, Восточная Европа)

Варианты доктрины

1. В скандинавских странах ЛЗ это право страны, где сделана запись о регистрации

2. ЛЗ это право страны регистрации ЮЛ, но если невозможно его определить, то право государства, там где находится центральный орган управления (Венгрия)

• Доктрина оседлости (домицилия). ЛЗ это закон страны, где находитсяадминистративный центр (Германия, Франция, Италия, Испания, Греция и т.д.)

Защитная функция теории – направлена на защиту интересов кредиторов, участников, работников компании от опасности при проникновении ино-х компаний, созданных с менее жесткими корпоративными направлениями

• Теория места деятельности (центра эксп-ции).

ЛЗ – это закон страны, в которой имеет место хоз деятельность субъекта (Африка, Азия, Лат Америка)

Принципы теории:

1. Месторождения полезных ископаемых – можно получить более высокую прибыль

2. Менее жесткие требования по созданию вредных производств

Используя иные критерии развивающейся страны не мб контроль компании, которая действует на их территории. Выход: привязать этих ЮЛ к своему праву.

Венская конвенция 1980 «о междунар К-П в оттавских (?) конвенциях», «о международном лизинге» 1988 – закрепление

• Дополнительная теория – теория контроля. Применяется в чрезвычайных ситуациях, при применении экон санкций. Выясняется из какого государства компания контролируется, кто стоит за сделками.Впервые примененово время 1 мир войны.Позже эту теорию стали применять американцы для Иранских и Ливийских компаний.

В МД: Вашингтонская конвенция «о порядке разрешения международных инвестиционных споров» 1965г

Сеульская конвенция»об учреждении многостороннего агенства по гарантиям инвестиций»

2.Виды ЮЛ

Страны континентальной системы (ФР)

ЮЛ признаются во ФР таковыми, если есть двусторонний договор и если такое ,Л занесено во франц реестр

РФ – в данном аспекте воспринимается англосаксонская доктрина, т.е. ино ЮЛ признается автономным (никакого договора не требуется)

Для США Страны отходят от жестких критериев определения нац-ти и ищут более выгодное право с т.з. налогообложения и извлечения максимальной прибыли.

В США 3 вида предпринимательства?

1. ЮЛ или корпорации

• Публичные (30 видов) – действуют в сферах управления (фед почтовая служба США

• Частные (23 вида) – коммерческие и некоммерческие

2. НЕ ЮЛ

• Филиалы

• Представительства

• товарищества

3. договор поручения

Хозяйственная деятельность ино ЮЛ в РФ

ФЗ «об иностранных инвестициях»

Формы:

• Коммерческие организации с ино инвестициями. Т.е. в составе российских организаций есть ино инвесторы. Создаются в форме хоз товариществ и обществ и подлежат регистрации.

Модели регистрации:

• Англо-американская (РФ) – регистрация в админ порядке

• Континентальная – характеризуется предварительной проверкой законности создания ЮЛ и осущ-ся судами.

По закону «об ино инвестициях» таким компаниям предоставляются гарантии:

• Использование мобильных форм осущ-ся инвестирование

• Предоставление компенсации при национализации, реквизиции

• Судебная защита

• «дедушкина оговорка» - это гарантия от неблагоприятного изменения законодательства, действует в течении окупаемости инвестиционного проекта, но не более 7 лет (заимствовано с Запада)

Недостатки – 7 лет, зарубеж – 20-30 лет; действует не для всех субъектов, а только для тех, кто вложил более 1 млн руб в экономику.

• Филиалы и представительства.

Источники: КРФ, ГК, НК, ФЗ «о торговле», ФЗ «о валютном регулировании и валютном контроле», положение «о порядке открытия и деятельности в СССР представительств иностранных форм банков и организаций», временное положение «о порядке аккредитации ино капиталов, созданных в РФ»

Представительства – ст 55 ГК. Это обособленное подразделение ЮЛ, расположенное вне места его нахождения и представляющие его интересы, не является ЮЛ. Действуют на основе утвержденного положения.

Разновидности представительств:

• Аккредитованное представительство. (Больше возможностей). Только аккредитация дает право на получение лицензии. Только через аккредитованное представительство ино ЮЛ могут поставить на учет в ГИБДД ввезенные транспортные средства. Это дает возможность ино сотрудничества с миграционной службой, что упрощает процедуру получения виз для сотрудников. Такое представительство может открывать отделы в регионах РФ

Особенности аккредитации:

Носит разрешительный характер. Регистрационный орган может отказать без указания причин. Обжаловать сложно.

Структуры аккредитации: МИД, МИН эконом развития, МИН обороны, ЦБ, ОИВ городов фед значения. Гос регистрационная палата при минюсте и торгово-промышленной палате РФ.

Документы на аккредитацию:

• -выписка из торгового реестра или сертификат об инкорпорации

• -устав ино ЮЛ

• -Справка налогового органа ино гос-ва о регистрации

• -Решение уполномоченного органа ино ЮЛ об открытии представительства

• -Доверенность главе представительства

• -Рекомендательное письмо банка, который обслуживает ино ЮЛ

Все документы дб легализованы.

Виды легализации:

1. Должны иметь штамп и груглую печать РФ в стране регистрации ино компании (консульская легализация)

2. В случае, если ино документы исходят из страны-участницы Гаагской конвенции «об отмене официальной легализации», то проставление апостеля делающим легализацию минюста или иного полномочного органа в ино государстве.

3. Если документы исходят из государства члена конвенции «о правовой помощи», достаточно предоставить копии документов нотариально удостоверенные с переводом на рус язык.

В регистрационный орган так же предоставляются:

• Заявление об аккредитации

• Положение о представительстве

• Документы подтверждающие место нах-я представительства

Необходимо уплатить гос пошлину (если 1 год, то 1 тыс дол; если 3 г то 2500 дол)

Документы рассматриваются в течении 3 мес и выдается разрешение.

После получения разрешения необходимо: внести сведения в реестр ино ЮЛ; встать на налоговый учет; зарегистрироваться во внебюджетных фондах.

Филиалы.

Порядок создания аналогичен порядку создания представительства.

Аккредитация осуществляется в соответствии со временным положением…. Осуществляется гос регистрация палатой при минюсте на 5 лет. Срок мб продлен.

Сбор за аккредитацию до 60 тыс

• ИНО ЮЛ. Договор подряда заключают

Международные организации как субъекты МЧП

Рассматривается правовой статус ММПО.

Создается на основе МД, Участники – государства, ООН, Еврозес.

Международные хоз объединения здесь не рассматриваются.

Статус МО в рамках МЧП:

• Разработка МД (унификация)

• Вступает в сделки (по аренде зданий).

Любая МО является ЮЛ особого рода. Нешатаева, Ерпылева считают их международными ЮЛ.

Статус регулируется:

• Устав

• Спец договоры, соглашения об условиях пребывания – двустороннее соглашение

• Также статус регулируется нац актами государства пребывания и внутренними актами самой организации.

Письмо ЦБ «гражданско-правовой статус МО = статус ЮЛ»

Ни в одном акте не говорится на каком вещном праве МО владеет имуществом; ничего нет об ответственности МО по своим обязательствам; соответственно МО является ЮЛ, обладающим особым правовым статусом.

Ст 400 ГПК – процессуальная правоспособность МО устанавливается на основе МД, ее учредительных документов и соглашения с компетентным органом РФ.

На примере ООН:

Правовое регурирование: устав; конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН (ООН является ЮЛ, правомочным заключать сделки с движимым и недвижимым имуществом); соглашение о штаб квартире ООН

Особенность – наличие иммунитета. Цель – защита МО от контроля со стороны государства пребывания.

Виды иммунитетов:

• От действующего нац законодательства

• Судебный иммунитет

• Иммунитет собственности

Иммунитет от действующего нац законодательства проявляется в:

• Иммунтитете сделок

Применительно к сделкам применяется:

• Правила по сделкам, которые которые создаются самой организацией

• Отдельные нормы нац права

Делается ссылка на автономию воли сторон

В рамках ООН действуют «правила заключения контрактов ООН»

Существует комитет по контрактам, который разрабатывает формы. Контракты с участием МО либо не создают никаких правил о применении права или делаются ссылки на общие принципы права.

В соответствии с арбитражной оговоркой в разовом арбитраже Нью-Йорка применимое право не было оговорено; арбитраж применил общие принципы – принципы УНИДРУА.

• В трудовых отношениях. Все трудовые отношения регламентируются внутренними актами

• Документооборот МО

Все документы, разрабатываемые ООН, основываются на правилах ООН, ни один документ не подлежит цензуре.

Судебный иммунитет

МО не подсудны нац суду

МО сама вправе обратиться в нац суд, но ответчиком быть не может.

В контрактах необходимо делать арбитражную оговорку и делать ссылку на международные третейские суды.

Иммунитет собственности

Собственность неприкосновенна и находится под юрисдикцией МО. Активы не подлежат обыску и конфискации путем исполнения судебных решений.

Иммунитет является абсолютным. Отказ возможен только в случаях ДТП