Вопросы для самоконтроля.

1. Какими законодательными актами устанавливается порядок проведения проверок ФХД участников ВЭД?

2. Какую ответственность несут резиденты и нерезиденты за нарушение валютного законодательства?

3. Как организованы проверочные мероприятия участников ВЭД?

4. Какие предусмотрены сроки проведения проверочных мероприятий?

5. Что служит основанием для возбуждения дела об административном правонарушении?

6. С какого момента считается возбужденным дело об административном правонарушении?

Список использованной литературы:

1. Балабанов И.Т.Балабанов А.И. Внешнеэкономические связи: Учеб.пособие. – М.: Финансы и Статистика, 2000.

2. Варга В. Роль государства на рынке// МЭ и МО. – 1992. - № 10-11.

3. Власова М.И. Валютное регулирование и валютный контроль (зарубежный и российский опыт). М. WGG ЦБ РФ, 1998.

4. Дегтярева О.И. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб.пособие. – М.: Дело, 2001.

5. Дюкеннджиев Е.П. Бизнес. Бионические аспекты. – Рига: «Альбинос». 1995. - С. 259.

6. Жизнин С.З., Крупнов В.И. Как стать бизнесменом? – Минск: «Предприниматель». 1990. - С. 64

7. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года, Регистрационный № 173-Ф.

8. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992 г. Регистрационный номер № 3615-1 редакции Федеральных законов от 29.12.1998 г. № 192-ФЗ и от 05.07.1999 г. № 128-ФЗ.

9. Закон «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года. Регистрационный номер № 395-1

10. Закон РФ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 года. Регистрационный номер № 115-ФЗ.

11. Закон от 10 июля 2002 года «О Цетральном Банке Россиийской Федерации (Банке России)» Регистрационный номер № 86-ФЗ

12. Заставенко, Райзенберг. Государственные программы и рынок//Экономист. – 1993. - №3. – С.75-81.

13. Инструкция ЦБ РФ «О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте РФ» от 16.07.1993 г. № 16

14. Инструкция ЦБ РФ «О порядке проведения обязательной продажи части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации». Регистрационный номер № 111-И от 30 марта 2004 года.

15. Инструкция Банка России от 07 июня 2004 года «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов». Регистрационный номер № 116-И

16. Инструкции Банка России от 22 января 1992 года «О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями и гражданами валюты в Республиканский валютный резерв Российской Федерации, валютные фонды республик, краев и областей в составе Российской Федерации, стабилизационный валютный фонд Банка России». Регистрационный номер № 3.

17. Инструкции Банка России от 29 июня ­1992 года «О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации». Регистрационный номер № 7.

18. Лившиц. А.Я. Государство в рыночной экономике// Российский экономический журнал. 1992 - №11. - С. 123-131;12; - С.105-110; 1993 - № 1 – С. 11-116.

19. Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. М.: МП ТПО «Квадрат». 1991. – С. 127.

20. Лылов А.И. Лылов А.А. Мартынов Ю.И. Международный бизнес: Учеб.пособие. – Воронеж: ВГУ 2003.

21. Максимова В., Шишов А. Рыночная экономика. – М.: «Соминтек». 1992. – С. 369.

22. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник/Под ред. Л.Н.Красавиной. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 592 с.

23. Мельников В.Н. О развитии системы валютного регулирования и валютного контроля в РФ на современном этапе// «Деньги и кредит». 1999. № 5

24. Мерзляков И.Н. О становлении рыночной экономики//Финансы. 1994. № 1. – С. 7-9.

25. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: «Дело». 1992. - С. 702.

26. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: «АЗЪ». 1995. - С. 908.

27. Основы предпринимательской деятельности. (Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент.) /Под ред. Власовой В.М./М.: «Финансы и статистика». 1995. - С.496.

28. Папава В. Роль государства в современной экономической системе//Вопросы экономики. 1993. № 11. – С. 33-43.

29. Письмо ЦБ РФ «О нормах вывоза и ввоза наличной валюты РФ физическими лицами (резидентами и нерезидентами)» от 19.09.1996 г. № 331 // «БНА ФОИВ» № 8 за 1996 г.

30. Письмо от 24 мая 1991 года «Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР». Регистрационный номер №­ 352.

31. Положение ЦБ РФ «О порядке установления ЦБ РФ официальных курсов иностранных валют к рублю РФ» от 31.12.1998 г. № 66-П.

32. Положение ЦБ РФ «О порядке предоставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» от 01 июня 2004 года. Регистрационный номер № 258-П.

33. Постановление Правительства РФ «Об усилении валютного и экспортного контроля и о развитии валютного рынка» от 06.03.1993 г. № 205.

34. Постановление Правительства РФ «Вопросы Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю» от 16.06.1993 г. № 560.

35. Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности. Учебник. – М.: «Юристъ», 1999.

36. Приказ Банка России от 24.04.96 г. "Об утверждении Положения об изменении порядка проведения в РФ некоторых видов валютных операций". Регистрационный номер № 02-94.

37. Семенов К.А. Международные экономические отношения: Учеб.пособие. – М.: Гардарина, 1998.

38. Соколова И.Н. О валютном регулировании //Налоговый вестник. – 2005. - № 6. – С. 174.

39. Терминологический словарь по мировой экономике / Под ред. Хаустова Ю.И. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2002. – Ч. I. – 136 с. – Ч. II. – 130 с.

40. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая контрактация». – СПб.: GEU Press. 1996,. - С. 303.

41. Указание Банка России от 29 июня 2004 года «Об установлении требований о резервировании при зачислении денежных средств на специальные банковские счета и при списании со специальных банковских счетов» Регистрационный номер № 1465-У.

42. Указ Президента Российской Федерации от 30 декабря 1991 года № 335 «О формировании Республиканского валютного резерва РСФСР в 1992 году».

43. Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 1992 года № 629 «О частичном изменении порядка обязательной продажи части валютной выручки и взимания экспортных пошлин».

44. Финансово-экономический словарь / Под ред. Галанова В.А./ - М.: «Финстатинформ». 1995. С. 192.

45. Хейне П. Экономический образ мышления. – М.: Изд-во «Дело». 1993. - С.704.

46. Хлестова И.О. «Валютные операции и российской законодательство». – М.: Изд-во «БЕК» 1997.

47. Холанд С. Планирование и смешанная экономика //Вопросы экономики. 1991. № 1. - С. 47-52.

48. Чувилин Е., Дмитриева В. Государственное регулирование и контроль цен в капиталистических странах. М.: «Финансы и статистика». 1991. – С.267.

49. Шаршов И.С. Курс экономической теории. Часть 1. Воронеж: 1995. - С. 264.

50. Шахмалов П.И. Государство и экономика: власть и бизнес/Отд. Экономики РАН; науч.-ред. Совет изд-ва «Экономика» - М.: ОАО «Издательство «Экономика». 1999. – С. 414.

51. Шишкин А.Ф. Экономическая теория. Воронеж: «Истоки», ВГАУ.1995. – С. 519.

52. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг. М.: «Экономика». 1993. - С. 336.

53. Экономика и бизнес / Под ред. Каменева В.Д./М.: МГТУ. 1993. - С. 464.