Преступления в сфере экономической деятельности(Глава 22 ук)

Виды преступлений

1. Преступления против общего порядка осуществления предпринимательской деятельности (ст169 - 171).

2. Преступления общеуголовные, в которых экономическая деятельность явл прикрытием.

3. Преступления, посягающие на отдельные виды экономической деятельности: преступления в сфере банковской деятельности - ст172, преступления в сфере кредитования – ст176, таможенные преступления, налоговые преступления, преступления, связанные с незаконной конкуренцией.

4. Преступления, связанные с валютными ценностями.

СТАТЬЯ 171. НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.

ППВС от 18.11.2004 №23 «О суд практике по делам о незаконном предпринимательстве…»

Объект: законный порядок осуществления предпринимательской деятельности (деятельность – н – ко эпизодов, на свой риск, осн цель – систематическое получение прибыли, зарегистрированная в установленном порядке). Доп объект: интересы собственности.

Объективная сторона: формальный или материальный состав, деяние выра –ся в осуществлении предпринимательской деятельности при нарушении установленного порядка:

1. Без регистрации в след случаях: а.) Вообще не собирались ничего регистрировать.

б.) Подали документы на регистрацию и осуществляют деятельность, в.) получен отказ в регистрации, г.) если предпринимательская деятельность была прекращена в законном порядке.

2. С нарушением правил регистрации – ведение деятельности субъектом, к было известно, что при регистрации были допущены нарушения, дающие основания для признания регистрации недействительной.

3. Представление в орган, осущ регистрацию, документов, содержащих заведомо ложные сведения, к повлекли за собой необоснованную регистрацию предпринимательской деятельности («Мертвые души»).

4. Нарушение формы регистрации, без лицензии: см. случаи без регистрации.

5. Если лицензия приостановлена или аннулирована.

Объективная сторона: формальный или материальный состав, если деяние сопряжено с - 1. извлечением доходов крупном размере (примечание ст169).

Доход – выручка, прибыль (это формальный состав)

2. Причинение крупного ущербы, свыше 1,5млн.

Ущерб не м выражаться в уклонении от уплаты налогов.

Субъективная сторона: прямой умысел.

Субъект общий: с 16 лет.

09.02.2011

Лекция №20, 21

Ст. 172 Незаконная банковская деятельность.

Закон «О банках и банковской деятельности» 1990 г.

Банковская деятельность – деятельность по осуществлению банковских операций. В соответствии с ФЗ,

Эту деятельность могут осуществлять банки и небанковские кредитные организации.

Банковские операции перечислены в ст. 5 Закона о банковской деятельности:

1. Ведение расчетных и текущих счетов юридических лиц. Расчетный счет - у всех организаций. Текущий – только у учреждений, туда поступают только целевые средства. На расчетный – любые средства.

2. Вклады и расчетные счета.

3. Кредит (размещение средств на условиях возвратности, платности, срочности).

Это исключительно банковские операции. На все остальные должны быть особые лицензии – иные банковские операции:

4. Купля-продажа иностранной валюты

5. Выдача банковских гарантий.

6. Хранение драгоценных металлов.

Объектом данного преступления является законный порядок осуществления банковских операций. Может быть дополнительный объект – интересы собственности. Объективная сторона – формально-материальный состав, деяние выражается в осуществлении банковских операций в нарушение следующих условий (ст. 171).

Момент окончания:

1. Извлечение доходов в крупном размере

2. Причинение крупного ущерба (1500000 руб.)

Субъективная сторона – прямой умысле.

Субъект:

1. Руководитель кредитной организации

2. Физическое лицо, выполняющее любую банковскую операцию.

Ст. 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным путем.

18.11.2003 г. № 23 – Постановление Пленума ВС.

Объект – законный порядок осуществления экономической деятельности.

Предмет – денежные средства, иное имущество. Они должны быть приобретены другими лицами преступным путем, т.е. в результате совершения преступления, кроме деяний, предусмотренных статьями 193, 194, 198-199.2

Объективная сторона – формальный состав, деяние может выражаться в совершении финансовых операций и других сделок с данным имуществом.

Субъективная сторона – прямой умысел. Другое лицо осознает, что оно получило этот предмет преступным путем. Размер предмета по ч. 1 до 6 месяцев.

Придание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению данным имуществом.

Субъект – общий, с 16 лет.

Отличие ст. 174.1 от ст. 174:

1. Ст. 174 – одно лицо приобретает имущество преступным путем, другое – его легализует. В ст. 174.1 – одно лицо и приобретает, и легализует имущество.

2. Ст. 174 – размер не указан, в ст. 174.1. – в крупном размере (1500000 – 6000000).

Ст. 175 Приобретение или сбыт имущество, заведомо добытого преступным путем («скупка краденого»).

Объект – законный порядок осуществления экономической деятельности.

Предметом данного преступления является имущество, заведомо добытое преступным путем (кроме денег – см. ст. 174).

Объективная сторона –

1. Заранее необещанное приобретение (любой способ приобретения в собственность – возмездный или безвозмездный).

2. Заранее необещанный сбыт (передача в собственность третьим лицам).

Приобретение и сбыт должны быть заранее необещанные, т.е. исполнитель первичного преступления в момент выполнения объективной стороны не предполагал, что сбудет имущество данному конкретному лицу. Если между скупщиком и продавцом существует постоянная преступная связь, содеянное признается пособничеством, даже если не было договоренности на данный конкретный эпизод.

Субъективная сторона – прямой умысел. Преступник осознает характер получения имущества.

Субъект – общий, с 16 лет