Rozdział 2: Rodzaje przestępczości.

2.1. Handel ludźmi

Handel ludźmi oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem groźb lub użyciem siły, lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu uprowadzeni, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjecia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje, jako minimum, wykorzystywanie prostytucji innych osób, lub inne formy wykorzystania seksualnego, prace lub usługi o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie, albo usuniencie organów. ³

Handel ludzmi jeden z najbardziej aktualnych problemów współczesnośći. Ofiarami współczesnych form niewolnika w całym świecie corocznie stają się miliony osób. Oprócz ekonomicznych przyczyn, które zmuszają szukać pracę za granicą albo w różnych regionach swojego kraju, ważnymi czynnikami, co sprzyjają handlu ludźmi, jest brak informacji o możliwościach zatrudniena, braku wiedzy o swoich prawach. Więc, dużego znaczenia nabywa pełne i odpowiedzialne informowanie społeczeństwa o tym poważnym zjawisku jak jednym z najbardziej niebezpieczniejszych przestępstw przeciw osobistości. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają Media. Mówiąc o organizacji walki z handlem ludźmi, przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że prawie każdy kraj ma w swoim kryminalnym ustawodawstwie prawne normy, w odpowiedzialności z którymi nastaje kryminalna odpowiedzialnośc za handel ludźmi.

Handel ludźmi jest głęboko kryminalizującym zjawiskiem. On podtrzymuje się kryminalnymi organizacjami, co gra kluczową rolę w danym biznesie. Jak sektor "cieniowej" gospodarki handel ludźmi przebywa w większości krajów poza prawem, przynosi kolosalne dochody jej właścicielom. Właśnie dlatego sprzedaż i odsprzedaż ludzi staje się dochodowym zajęciem dla wielu przestępczych grup, wciągniętych w dany biznes. Rozpatrzenie handlu ludźmi jak zjawiska, wspartego i prowokowanego zorganizowaną przestępczością czy zorganizowanymi przestępczymi grupami, pozwala zrozumieć schowane mechanizmy jego wsparcia, a stąd, - i możliwości walki z nim.

2.2 Pranie brudnych pieniędzy.

Pranie brudnych pieniędzy można zdefiniować jako wprowadzanie do obrotu gospodarczego wartości majątkowych będących korzyścią z czynu zabronionego w celu nadania im pozorów legalnego pochodzenia.⁴

Proceder prania brudnych pieniędzy jest problemem wielowymiarowym – obejmuje m.in problem zorganizowanej przestępczości, nadzor bankowy, uregulowania prawno - podatkowe związane z dokumentowaniem przychodow. Proces prania "brudnych" pieniędzy jest katastrofą dla porządku prawnego i gospodarki jak na narodowym, tak i na światowym poziomie. On zgubnie wpływa na ogólną społeczno-ekonomiczną sytuację, sprawia odczuwalnych moralnych strat kredytowym instytucjom, wysadza w powietrze zaufanie przyzwoitych wkładców.

Kiedy chodzi o cieniowej gospodarce, trzeba zważyć nie tylko na jej "szarą" składową, ale i "czarną", - kryminalną. Odmyte kryminalne koszty sprzyjają kryminalizacji "szarego" sektora cieniowej gospodarki, stymulują rozwój narkobiznesu, handel bronią, handel ludźmi, rozwój prostytucji i kontrabandy.

Pomimo że proceder prania pieniędzy jest znany przynajmniej od XIX wieku kiedy stworzono nowoczesne prawo o ekstradycji – obecny fundament wspołczesnego prawa międzynarodowego, to proceder prania pieniędzy po raz pierwszy wspomniano w USA w 1970 roku w Ustawie o tajemnicy bankowej, ale jego nowelizacja została przeprowadzona w 1986 roku na mocy Ustawy o zwalczaniu prania pieniędzy (ang. Money Laundering Control Act). W Wielkiej Brytanii legislacja w sprawie prania pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami zyskała podstawy dopiero w 1986 roku kiedy przyjęto Ustawę o zwalczaniu przestępstw handlu narkotykami (ang.Drug Trafficking Offences Act)⁵.

Na gruncie prawa polskiego aktami prawnymi ktore regulują postępowanie organow związane z praniem brudnych pieniędzy, jest – oprocz kodeksu karnego – Kodeks postępowania karnego⁶, Kodeks karny wykonawczy⁷, Kodeks postępowania cywilnego⁸.