Дпсц ключевого бизнес-процесса «Продвижение новой услуги» (фрагмент)
Приложение № 7
Т-матрица "симптомы - коренные причины - мероприятия" (фрагмент)
Приложение №8
И
1-й уровень:
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
Стратегический
профиль
Стратегическаякарта
Бизнес-план
2-й уровень:
ОПЕРАТИВНЫЙ
Бюджетное задание
Бюджет
(PL,
CF,
BS, KPI)
Прогноз исполнения
бюджета
Отчет о подведении
итогов за год
Отчет о реализации
проектов
Финансовая
отчетность
по МСФО
Налоговая
3-й уровень:
ТАКТИЧЕСКИЙ
Подуровень 3.1:
Сводный отчет по компании
Подуровень
3.2: Отчеты подразделений
Отчет об итогах
за месяц
(предварительный)
Отчет о подведении
итогов за месяц
Отчет о подведении
итогов за квартал
Отчеты подразделений
Внутренние
Внешние
Стандартизированные
Нестандартизированные
Вертикаль управления
Горизонталь
управления
Отчет о продажах
Отчет
о выполнении KPI
Отчет о выполн.
работе
Отчет о ремонтах
ПС
Маркетинговый
отчет
Отчет о погрузке
Отчет о дислокации
Отчет о простоях
Отчет
о ДЗ, КЗ, CF
Отчет о выполнении
БЗ
Росстат
Банкам
Клиентам
Подрядчикам
Приложение № 9
Укрупненная схема матричной структуры управления компанией
Приложение № 10
Мотивационный «краб» компании (форма отчета)
Показатели |
Период план |
Период факт |
EVA |
|
|
МФ (Руководители+TOP) |
|
|
МФ (Руководители+TOP) / EVA, % |
|
|
МФ (Руководители+TOP+БП) |
|
|
МФ (Руководители+TOP+БП) / EVA, % |
|
|
Spread, %, после выплаты МФ (Р+TOP+БП) |
|
|
Премии (АУП+Произв) |
|
|
ROE, %, после выплаты Премий АУП+Произв |
|
|
МФ+Премии всего |
|
|
МФ+Премии всего / IC, % |
|
|
EVA после выплаты МФ+Премии всего |
|
|
ROS, % |
|
|
Доходы |
|
|
ЧП |
|
|
EBITDA margin, % |
|
|
EBITDA |
|
|
ROIC, % |
|
|
WACC, % |
|
|
Spread, % |
|
|
ROE, % |
|
|
ФР |
|
|
IC |
|
|
NOPAT |
|
|
ФОТ прм / EBITDA, % |
|
|
ФОТ пст / EBITDA, % |
|
|
ФОТ всг / EBITDA, % |
|
|
ФОТ прм / ФОТ всг |
|
|
Ресурсы "Персонал/IC" |
|
|
ФОТ прм / IC, % |
|
|
ФОТ пст / IC, % |
|
|
ФОТ всг / IC, % |
|
|
Подбор и обучение |
|
|
ПиО / ФОТ всг, % |
|
|
ПиО / Числ |
|
|
Численность |
|
|
Соц. пакет |
|
|
СП / ЧП, % |
|
|
СП / Числ |
|
|
Всего затраты на персонал |
|
|
% от EBITDA |
|
|
1 Ольве, Нильс-Горан, Рой, Жан, Ветер, Магнус. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей? Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004, с.23.
2 Если EVA>0, то стоимость компании увеличивается, и наоборот.
3 PPP – условное обозначение перпетуитета (постпрогнозного периода)
4 EBIT – прибыль до процентов и налогов