Питання на модуль № 3

для студентів ІІІ курсу денної форми навчання

з Особливої частини кримінального права України

2012-2013 навчальний рік

Злочини у сфері господарської діяльності

1. Охарактеризуйте родовий об’єкт злочинів у сфері господарської діяльності.

2. Дайте кримінально-правову характеристику складу злочину, передбаченому ст. 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» кк України.

Ст. 209 – Предмет – кошти або інше майно, одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Об’єктивна сторона – одне з альтернативних діянь:

- Вчинення фінансової операції з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів;

- вчинення правочину з такими коштами;

- вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення (!слід розуміти будь-які дії особи, за допомогою яких маскується чи приховується факт одержання таких коштів або іншого майна, що передував легалізації (відмиванню) цих доходів, вчинені як особою, котра одержала ці кошти або майно таким шляхом, так і будь-якою іншою особою)

- набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Суб’єкт – загальний.

Відповідно до ППВСУ «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом»: «Суб’єктом злочину ст. 209 КК, може бути фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку, а стосовно вчинення тих чи інших правочинів, ще й набула повної дієздатності у випадках та порядку, передбачених законом, і не була обмежена у дієздатності або позбавлена її судом».

За цією статтею може нести відповідальність як особа, що вчинила предикатне діяння, так в особа, яка його не вчиняла.

3. Дайте кримінально-правову характеристику складу злочину, передбаченому ст. 201 «Контрабанда» кк України.

- культурні цінності;

- отруйні речовини;

- сильнодіючі речовини;

- вибухові речовини;

- радіоактивні матеріали;

- зброя та боєприпаси (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї);

- спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.

1) поза митним контролем – означає переміщення

- поза місцем розташування митного органу (тобто поза зонами митного контролю);

- поза часом здійснення митного оформлення;

- з використанням незаконного звільнення від митного контролю внаслідок зловживання

посадовими особами митного органу своїм службовим становищем.

2) з приховуванням від митного контролю – означає переміщення

- з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників);

- з використанням інших засобів або способів, що утруднюють виявлення предметів (н-д з приховуванням в тілі людини, тварин);

- шляхом надання одним предметам вигляду інших;

- з поданням митному органу як підстави для переміщення предметів через митний контроль підроблених, одержаних незаконним шляхом документів.