Питання для самоконтролю

Тема 11: Загальні положення досудового розслідування.

 

1.      Суть, завдання і значення стадії досудового розслідування.

2.      Форми досудового розслідування: порядок і строки провадження.

3.      Поняття та види підслідності кримінальних проваджень.

4.      Початок досудового розслідування.

5.      Єдиний реєстр досудових розслідувань: суб’єкти, строки, підстави реєстрації інформації про кримінальне правопорушення.

6.      Здійснення досудового розслідування слідчою групою.

7.      Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами при провадженні досудового розслідування кримінальних правопорушень.

8.      Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

9.      Процесуальні документи, що виносяться в стадії досудового розслідування.

10.  Розгляд слідчим, прокурором клопотань учасників кримінального провадження.

 

1.      В чому полягає суть досудового розслідування кримінальних проваджень?

2.      Що становить зміст стадії досудового розслідування, якими є її завдання і структура?

3.      У яких формах відбувається досудове розслідування?

4.      Якими є строки досудового розслідування злочинів?

5.      Як обчислюється строк досудового розслідування в провадженнях щодо проступків?

6.      Хто, на який строк і в якому порядку може продовжити строк досудового розслідування?

7.      Ким може здійснюватись досудове провадження щодо проступків?

8.      Які обмеження встановлює закон щодо досудового розслідування кримінальних проступків?

9.      Що таке підслідність і які її види встановлені Кримінальним процесуальним кодексом України?

10.  В чому полягають особливості предметної підслідності кримінальних правопорушень?

11.  Як розмежовуються повноваження органів досудового розслідування за територіальною ознакою?

12.  Як повинен поступити слідчий встановивши, що кримінальне провадження йому непідслідне?

13.  Які процесуальні передумови необхідні для початку провадження досудового розслідування?

14.  Який порядок прийняття заяв громадян про вчинене правопорушення?

15.  Які завдання та повноваження керівника органу досудового розслідування у зв’язку із надходженням заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення?

16.  Хто і з яких випадках складає рапорт як підставу для початку досудового розслідування?

17.  Чи можуть вчинятись слідчі дії до внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР)?

18.  В які строки і хто вносить відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР?

19.  Яка інформація підлягає занесенню до ЄРДР у зв’язку з початком досудового розслідування?

20.  Як необхідно поступити, якщо на момент реєстрації в ЄРДР вже міститься інформація про кримінальне правопорушення?

21.  Яка інформація підлягає внесенню у ЄРДР під час досудового розслідування?

22.  В яких випадках і ким може створюватись група слідчих для досудового розслідування?

23.  В чому особливості здійснення досудового розслідування групою слідчих?

24.  В чому полягає процесуальна самостійність слідчого?

25.  Які знаєте форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час досудового розслідування?

26.  Які доручення слідчий вправі давати співробітнику оперативного підрозділу під час здійснення ним досудового розслідування?

27.  Якими є підстави для об’єднання матеріалів досудового розслідування?

28.  Що є підставою для виділення матеріалів досудового розслідування?

29.  Хто і за яких умов може прийняти рішення про виділення матеріалів досудового розслідування?

30.  Якими процесуальними документами оформляє слідчий свої рішення щодо процесуальних дій та результати реалізації цих рішень?

31.  Пригадаєте, яка структура та зміст постанови слідчого?

32.  Які клопотання можуть бути заявлені слідчому і ким під час досудового розслідування?

33.  В який строк клопотання підлягає вирішенню слідчим і як воно оформляється?

34.  Як вирішується клопотання учасників провадження про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення?

 

3. 20 грудня 2012 року о 18.20 год. в чергову частину Шевченківського райвідділу внутрішніх справ звернулась громадянка Ковач з повідомленням, що годину тому в неї на вул. Липинського дві невідомі особи, застосувавши насильство, відібрали жіночу сумку, в якій окрім особистих речей були смартфон Самсунг та гроші в сумі близько 2000 грн. На пропозицію чергового написати заяву про вчинений злочин потерпіла зазначила, що під час викрадення сумки їй декілька раз сильно вдарили по правій руці, в наслідок чого вона дуже болить і не може тримати ручки. В такій ситуації черговий працівник міліції склав на ім’я начальника Шевченківського райвідділу внутрішніх справ рапорт про виявлення кримінального правопорушення, в якому зі слів Ковач виклав обставини правопорушення та попередню правову кваліфікацію за ч.1 ст.186 КК України. До рапорта приєднав протокол повідомлення Ковач про кримінальну відповідальність за ст.383КК України. При цьому Ковач було повідомлено, що вона може йти додому, оскільки після розгляду керівником райвідділу даний рапорт не швидше 22 грудня надійде до слідчого, який і внесе відомості до ЄРДР та, розпочавши розслідування, викличе її для допиту.

1. Який порядок прийняття заяв та повідомлень про правопорушення.

2. Дайте правовий аналіз дій працівника органу внутрішніх справ.

3. За фабулою задачі підготуйте документ, який мав би скласти працівник райвідділу в описаній ситуації.

 

7. Слідчий органу внутрішніх справ, під час досудового розслідування правопорушення за ст.368 КК України встановив, що підозрюваним Коломійцем Г.Р., який є посадовою особою державного підприємства, було також вчинено злочин передбачений ст.329 КК України, який віднесено до підслідності слідчого підрозділу органів безпеки. Керуючись ст.216, 217 КПК України слідчий виніс постанову про виділення матеріалів досудового розслідування та скерування їх за підслідністю, яку направив прокурору району для затвердження.

1.      Що таке підслідність і які є її види?

2.      Який порядок направлення справи за підслідністю:

а) якщо під час досудового розслідування слідчим буде встановлено, розслідування кримінального правопорушення не віднесено до його компетенції,

б) якщо під час досудового розслідування буде встановлено, що іншим слідчим органу досудового розслідування вже розпочато кримінальне провадження щодо того є кримінального правопорушення.

3.      Дайте оцінку діям слідчого в описовій ситуації.

4.      Складіть за приведеною фабулою проект процесуального рішення про виділення матеріалів досудового розслідування (інші необхідні дані додайти на власний розсуд)

5.       

6.     Тема: Слідчі дії

7.      План заняття

8.      Заняття перше

9.      1. Поняття та система слідчих дій. Їх співвідношення з іншими процесуальними діями та оперативно-розшуковими заходами.

10.  2. Класифікація слідчих дій. Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії. Класифікація негласних слідчих (розшукових) дій.

11.  3. Загальні процесуальні умови проведення слідчих (розшукових) дій.

12.  4. Фіксація ходу та результатів проведення слідчих (розшукових) дій.

13.   

14.  Заняття друге

15.  1. Поняття, мета та підстави проведення допиту.

16.  2. Процесуальний порядок проведення допиту.

17.  3. Види допиту. Особливості проведення допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Проведення допиту у режимі відеоконференції.

18.  4. Поняття, мета та підстави проведення пред’явлення для впізнання.

19.  5. Процесуальний порядок проведення пред’явлення для впізнання

20.  6. Види пред’явлення для впізнання. Проведення впізнання у режимі відеоконференції.

21.  7. Поняття, мета та підстави та проведення слідчого експерименту.

22.  8. Процесуальний порядок проведення слідчого експерименту.

23.   

24.  Заняття третє

25.  1. Поняття, мета та процесуальний процесуальний порядок проведення слідчого огляду.

26.  2. Види слідчого огляду. Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією.

27.  3. Поняття, мета, підстави та види проведення освідування.

28.  4. Процесуальний порядок проведення освідування.

29.  5. Поняття, мета та підстави проведення обшуку.

30.  6. Процесуальний порядок проведення обшуку.

31.  7. Види обшуку. Обшук житла чи іншого володіння особи.

32.  8. Поняття та процесуальний порядок одержання зразків для експертного дослідження.

33.  9. Процесуальний порядок призначення та проведення судової експертизи. Допит експерта.

 

 

 

Питання для самоконтролю

До першого заняття

1. Що слід розуміти під поняттям "слідча дія" та яке його співвідношення з поняттям "процесуальна дія"?

2. В чому полягає відмінність слідчих дій від оперативно-розшукових заходів?

3. Розкрийте зміст поняття «негласні слідчі (розшукові) дії»?

4. Проаналізуйте відповідні положення Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та КПК України і розмежуйте негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи?

5. Назвіть слідчі дії, передбачені КПК України.

6. Назвіть систему негласних слідчих (розшукових) дій?

7. Які слідчі дії дозволяється проводити до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?

8. Які слідчі дії дозволяється проводити за постановою прокурора?

9. Які слідчі дії дозволяється проводити лише за постановою слідчого судді?

10. Які слідчі дії проводяться без участі понятих?

11. Що є підставою для проведення слідчої дії?

12. Назвіть загальні процесуальні умови проведення слідчих дій.

13. Хто вправі проводити слідчі (розшукові) дії?

14. Які особи беруть участь у проведенні слідчих (розшукових) дій?

15. У який період доби дозволяється проводити слідчі (розшукові) дії?

16. Що слід розуміти під «невідкладними випадками», коли дозволяється проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час?

17. У чому полягають особливості проведення слідчих (розшукових) дій за клопотанням сторони захисту чи потерпілого?

18. У чому полягають особливості проведення слідчих (розшукових) дій з участю малолітньої чи неповнолітньої особи?

 

 

19. Чи може понятий відмовитись від участі у проведенні слідчої (розшукової) дії?

20. З яких частин складається протокол будь-якої слідчої дії? Назвіть зміст цих частин.

21. Яке правило закріплене у КПК України в разі, коли хто-небудь з учасників слідчої дії через свої фізичні вади або з інших причин не може особисто підписати протокол?

22. Назвіть допоміжні форми фіксації ходу та результатів слідчих дій і порядок їх використання.

 

До другого заняття

1. Що є метою допиту?

2. Назвіть види допиту.

3. Який процесуальний порядок одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб? Що є метою такого допиту?

4. Назвіть процесуальні правила допиту та оформлення його результатів.

5. Чи можуть бути допитані свідок, потерпілий під час досудового розслідування в судовому засіданні? Які особливості такого допиту?

6. Які особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи?

7. Які процесуальні права має особа, що допитується?

8. Назвіть підстави та процесуальний порядок проведення допиту у режимі відео конференції?

9. Яким чином фіксуються хід і результати допиту?

10. У чому полягає особливість протоколювання допиту за допомогою технічних засобів?

11. Що є метою пред’явлення для впізнання?

12. Назвіть види пред’явлення для впізнання.

13. Назвіть обов’язкових учасників пред’явлення для впізнання.

14. Які процесуальні передумови пред’явлення для впізнання?

15. Який процесуальний порядок пред’явлення особи для впізнання?

16. Який процесуальний порядок пред’явлення речей для впізнання?

17. Який процесуальний порядок пред’явлення трупа для впізнання?

18. Які вимоги до протоколу пред’явлення для впізнання?

19. З якою метою проводиться слідчий експеримент?

20. Що є умовою проведення слідчого експерименту?

21. Які вимоги щодо проведення слідчого експерименту зафіксовані у кримінально-процесуальному законі?

22. Назвіть обов’язкових учасників слідчого експерименту.

23. Чи є необхідною участь спеціаліста під час проведення слідчого експерименту?

24. У якому процесуальному документі фіксуються результати проведеного слідчого експерименту?

 

До третього заняття

1. З якою метою проводиться слідчий огляд?

2. Назвіть види слідчого огляду.

3. Назвіть обов’язкових учасників слідчого огляду.

4. Який процесуальний порядок проведення огляду?

5. Які процесуальні особливості огляду трупа?

 

 

6. В чому полягає суть та мета огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією?

7. Які процесуальні передумови огляду житла чи іншого володіння особи?

8. З якою метою проводиться освідування?

9. Назвіть обов’язкових учасників освідування.

10. Чи вимагається присутність понятих під час освідування?

11. Який процесуальний порядок проведення освідування?

12. Назвіть підстави для проведення обшуку.

13. З якою метою проводиться обшук?

14. Назвіть види обшуку.

15. У яких випадках обшук особи може бути проведений без попереднього винесення про це постанови?

16. Що кримінально-процесуальний закон розуміє під житлом та іншим володінням особи?

17. Які процесуальні особливості проведення обшуку в приміщеннях дипломатичних представництв?

18. Який процесуальний порядок надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи?

19. Який зміст ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи?

20. Чи можна оскаржити в апеляційному порядку постанову слідчого судді про відмову у проведенні обшуку житла чи іншого володіння особи?

21. В яких випадках дозволяється проведення обшуку житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді?

22. Який процесуальний порядок проведення обшуку?

23. Які морально-етичні засади проведення обшуку закріплені в КПК України?

24. Назвіть процесуальні передумови для одержання зразків для експертного дослідження?

25. Чи вимагається присутність понятих під час одержання зразків для експертного дослідження?

26. У кого з учасників процесу можна відібрати зразки для експертного дослідження?

27. Який порядок відібрання зразків з речей і документів?

28. Який порядок відібрання біологічних зразків у особи?

29. Які є підстави для проведення експертизи?

30. Який процесуальний порядок призначення експертизи?

31. Який порядок залучення експерта для проведення експертизи?

32. З якою метою проводиться допит експерта?

33. Чи зобов’язує кримінально-процесуальний закон слідчого ознайомити з постановою про призначення експертизи потерпілого або його представника?

 

2. Під час досудового розслідування було з’ясовано, що Волков М.І. (раніше засуджений за вчинення розбою, ніде не працює і не навчається, не має постійного місця проживання, неодружений) запропонував своїм знайомим Зайчуку О.В. та Шелесту Ю.В. проникнути до квартири з метою заволодіння матеріальними цінностями, пояснивши, що оскільки вони неповнолітні, то їм за це нічого не буде, на що останні дали свою згоду.

Підготувавши заздалегідь знаряддя злому, Волков М.І. разом з Зайчуком О.В. та Шелестом Ю.В. прибули до навмання обраної квартири і, пересвідчившись, що в ній нікого немає, проникли до неї шляхом зламу вхідних дверей, де зібрали викрадене у спортивну сумку, після чого з місця злочину втекли. Сусідка потерпілого Кальченка С.П. Зарубіна О.Д., яка бачила підозрілих хлопців зі спортивною сумкою на своєму поверсі, описала їх зовнішній вигляд і стверджувала, що зможе їх впізнати.

В результаті допиту Зайчука О.В. та Шелеста Ю.В. слідчий отримав достатньо даних, які дали йому підстави вважати, що викрадені речі зберігаються у квартирі, де проживає Волков М.І. З дотриманням вимог законодавства слідчий провів обшук у квартирі Волкова М.І., під час якого були вилучені чоловіча шкіряна куртка, наручний годинник “Casio”, а також пакет з білою порошкоподібною речовиною. Волков М.І., відмовившись від послуг захисника, будучи допитаним як підозрюваний, факт вчинення злочину визнав і дав свою згоду на відтворення обстановки і умов злочину на місці події.

1. Дайте оцінку ситуації. Які слідчі (розшукові) дії необхідно провести за даних умов під час досудового розслідування?

2. Складіть протокол про проведення будь-якої із слідчих дій у наведеній ситуації

 

3. До міліції звернувся з усною заявою про вчинене кримінальне правопорушення Кальченко С.П., 1975 року народження, який проживає сам в однокімнатній квартирі і повідомив, що, прийшовши сьогодні додому після роботи, він виявив відкритими вхідні двері квартири, а також відсутність ряду речей, які йому належать, зокрема, шкіряної куртки та наручного годинника “Casio”, а також грошей у сумі 5500 грн. Хто міг вчинити цей злочин він не знає і нікого не підозрює.

Заява Кальченка С.П. про вчинене кримінальне правопорушення була прийнята та зареєстрована. Проведеним оглядом місця події було встановлено, що невідомі проникли до квартири шляхом зламу замку вхідних дверей. З місця події були вилучені відбитки пальців рук, серцевина замку зі слідами зламу.

Цього ж дня до міліції звернулась Мельничук О.В. (матір Кальченка С.П.) із заявою про визнання її потерпілою у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на те, що її син має багато роботи, часто виїжджає у закордонні відрядження і вона хоче відстоювати його інтереси у процесі.

1. Які подальші дії та процесуальні рішення мають бути здійснені у цьому кримінальному провадженні?

2. Складіть протокол огляду місця події у наведеній ситуації

До третього заняття

1. В чергову частину Личаківського райвідділу внутрішніх справ м. Львова надійшла заява від громадянки Паньківської про те, що з її квартири вчинена крадіжка матеріальних цінностей.

Прибувши на квартиру заявника разом з дільничним інспектором, слідчий склав протокол такого змісту: "Місцем події є квартира № 13 будинку № 57 на вул. І. Франка. При огляді квартири виявлені сліди проникнення до неї: шиба у вікні вибита, на підвіконні виявлено чіткий слід взуття дорослої людини. За словами потерпілої з квартири зникли домашній кінотеатр фірми "BBK", куплений нею за 400 доларів США, старовинний настільний годинник, вартості якого вона не знає, дві кришталеві вази на суму 230 грн. та гроші в сумі 4400 грн. Обстановка в квартирі не порушена. Інших обставин, які б мали значення для справи не виявлено. Під час огляду місця події проводилось фотографування квартири та слідів проникнення до неї. Зауважень від учасників огляду не надійшло".

1. Яка слідча дія проводилась слідчим в описаній ситуації?

2. Дайте правову оцінку діям слідчого.

3. Складіть протокол слідчої дії, яку необхідно провести в наведеній ситуації (якщо вказаних обставин недостатньо – додайте необхідні на свій розсуд).

Тема __. Негласні слідчі (розшукові) дії