2.Сучасний етап боротьби з контрабандою.

Тепер боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил є одним з домінуючих, першочергових завдань України як незалежної держави у справі захисту її національних інтересів.

Сучасна контрабанда – це одна і з складових організованої злочинності, від розв’язання цієї проблеми залежатиме зростання держави.

До кола основних об’єктів посягань організованих злочинних об’єднань і найбільш поширених та небезпечних видів злочинів, які вчинюються ними, належить контрабанда.

У поширенні контрабанди є безліч причин як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, але слід виділити найбільш суттєві.

Як практики, так і вчені – правознавці серед причин називають і ту, що на відміну від Украіни в усьому світі працівники митниці мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність. Існуюча практика очевидна, і у практичних підрозділах правоохоронних органів знають: де безпосередньо ведеться ця робота, там є досягнення, успіх.

Безперечно, однією з негативних причин є також політична нестабільність, коли до подолання особистого чи відомчого конфліктів втягуються партії, блоки, керівники вищого рангу. Як наслідок цього, із порушених гучних кримінальних справ, вчинених організованими злочинними групами, рідко яку правоохоронні органи доводять до логічного кінця, а якщо доводять, то вона вже не кваліфікується за ознаками організованості.

На практиці не вдосконалено методики боротьби, не дають ефекту технологічні схеми проведення митного контролю, не узагальнено напрямів вчинення злочинів. Між наукою та практикою немає ефективної взаємодії, а між спецпідрозділами – координації дій.

Контрабанда нерозривно пов’язана з корупцією в органах влади, банківських структурах, і тому цей злочин характеризується високою латентністю. За результатами дослідження стану контрабанди встановлено, що порушені кримінальні справи проти організованих злочинних об’єднань під час слідства розпадаються, і до суду з ознаками організованості їх доходить лише 27 %. За вироками судів лише до 25 % таких справ застосовуються заходи кримінального покарання.

Значно погіршують криміногенну ситуацію дозволи, квоти, ліцензії на ввезення та вивезення товарно-матеріальних цінностей, які видаються корумпованими чиновниками саме з метою вчинення контрабанди. Вони дозволяють уникати сплати митних платежів і одержувати максимальні прибутки.

Матеріалм перевірок свідчать, що фактично на всіх рівнях фіксуються зловживання посадовців, патронування ними організованих злочинних об’єднань контрабандистів, а також що мотивом вчинення цього злочину є психологія особистого збагачення.

Характеризуючи загальні показники в боротьбі митних органів з контрабандою, слід зазначити, що протягом останніх років досить активно проводиться дізнання в кримінальних справах про контрабанду та провадження в справах про порушення митних правил. Аналіз свідчить, що з кожним наступним роком стає добре помітна тенденція до поліпшення показників відшкодування грошових та матеріальних цінностей.

Зважаючи на те, що сьогодні Україна залишається державою, де понад 55 % протяжності державного кордону – “прозорі”, причому абсолютна більшість шляхів, що пов’язують нас із сусідами на півночі, сході й південному заході, не забезпечена належним митним і прикордонним контролем, уникнути контрабанди практично неможливо. Треба додати, що злочинність у цих зонах успішно розвивається, має тенденцію до поширення та зміни своєї структури. Тому закономірно, що на зміну спонтанній діяльності контрабандистів – аматорів прийшли добре організовані групи людей, які ретельно планують кожну злочинну операцію, передбачають різноманітні варіанти розвитку подій на випадок затримання, що суттєво впливає на її виявлення.

Загалом оперативна обстановка на митній території України протягом останніх років нестабільна. На цьому фоні спостерігалося зменшення кількості порушених кримінальних справ з одночасним зростанням вартості затриманих предметів контрабанди та збільшенням кількісних і якісних показників (за сумами) справ про порушення митних правил. Така ситуація зумовлена кількома причинами.

По-перше, декриміналізація товарної контрабанди, що відбулася у 2012 році.

По-друге, митні органи зорієнтовано на виконання рекомендацій Генеральної прокуратури України стосовно переміщення через митний кордон України вантажу в разі, коли власник невідомий, за якими питання порушення кримінальної справи має вирішуватися лише за умови, якщо в діях особи вбачається намір вчинити злочин.

У найскладніших випадках матеріали, зібрані митницею за фактами порушення митних правил, на стадії проведення перевірки за погодженням передаються наглядовим прокурорам або слідчим СБУ, і кримінальні справи про контрабанду порушуються вже безпосередньо ними, що також суттєво впливає як на статистику, так і на результативність.

Слід також зауважити, що в останні роки помітна не тільки стабілізація кількісних показників у справах про порушення митних правил, але й намітилась динаміка їх зростання.

Розглядаючи структуру безпосередніх предметів правопорушень, треба зазначити що після декриміналізації товарної контрабанди, основними об’єктами незаконного переміщення є наркотичні засоби і психотропні речовини.

Так, 2012 р. із загальної кількості кримінальних справ, порушених митними органами, найрозповсюднішими предметами контрабанди були:

• наркотичні засоби, психотропні речовини;

• зброя;

• культурні цінності;

• сильнодіючі речовини;

• спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації;

• отруйні речовини.

Статистика боротьби з контрабандою наркотичних засобів та зброї свідчить, що дедалі значніших масштабів набуває незаконне переміщення наркотиків та психотропних речовині і швидкими темпами зростає кількість злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. Варто лише проаналізувати стан боротьби з контрабандою наркотиків, щоб побачити, як контрабандисти постійно вдосконалюють, змінюють форми, методи і спрямованість своєї злочинної діяльності, а саме: активізувався “балканський шлях” незаконного переміщення наркотиків, одночасно виявлено спроби ввезення наркотиків таджицького й афганського походження через територію Росії в Україну і далі в Західну Європу.

Переміщення цим шляхом підтверджується виявленими фактами як митних органів України на російсько-українському кордоні, так і правоохоронцями вже на території нашої країни.

Важливим напрямом діяльності митних органів залишається організація боротьби з контрабандою культурних цінностей, де діяльність контрабандистів є досить жвавою.

Ринок антикваріату в Україні є перенасиченим і тенденція вивезення культурних цінностей за кордон зростає і залишається досить актуальною. Це зумовлено такими чинниками: наявністю антикваріату, бажанням заробити валюту, а особливо тим, що рівень цін на антикваріат в Україні, як мінімум, у сотні разів менший, ніж на світовому ринку; досить низькою купівельною спроможністю населення України. Зафіксовано непоодинокі випадки виявлення спроб незаконного вивозення за межі України предметів старовини шляхом поштових відправлень, особливо поширена організація контрабанди антикваріату залізничним каналом. Так, шороку реєструється близько 300 випадків затримання культурних цінностей, при цьому вартість затриманого за попередньою оцінкою також зросла. Найбільше випадків затримання культурних цінностей відбувається в аеропортах та на західному кордоні.

На підставі проведеного аналізу виявлених фактів незаконного переміщення через державний кордон культурних цінностей можна зробити такий висновок: подібні випадки мають несистемний характер, а пояснюється це тим, що виявляються, вони, як правило, в результаті індивідуальної пошукової роботи.

Аналіз наявних матеріалів щодо боротьби з корупцією в митних, правоохоронних, судових органах ілюструє, що, незважаючи на вжиті організаційно-практичні заходи, спрямовані на посилення боротьби з цими явищами, ситуація в цій сфері залишається складною, про що свідчать факти співучасті в контрабанді, зловживання службовим становищем та інші правопорушення з боку посадових та службових осіб.

На неналежну протидію злочинній діяльності в державі, особливо в економічній сфері неодноразово звертало увагу керівництво держави, хоча необхідно констатувати, що ситуація поліпшується досить повільно. У зв’язку з цим у жовтні 2011 р. Указом Президента України було схвалено Концепцію державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю до 2017 р.

Отже, підсумовуючи вищевикладене, слід зробити такі висновки: по-перше, простежується тенденція до збільшення кількості фактів виявлення кваліфікованих і складних правопорушень у митній сфері, хоча заважає корумпованість держслужбовців, патронування ними організованих злочинних груп у вчиненні злочинів даної категорії; по-друге, матеріали слідчої практики свідчать, що контрабандисти постійно вдосконалюють свою злочинну діяльність як при ввезенні, так і при вивезенні контрабандного товару; по-третє, головна мета організованої злочинності – це незаконне привласнення матеріальних благ і цінностей, а також одержання надприбутків уже з допомогою законних форм підприємницької діяльності; по-четверте, при вчиненні контрабанди для організованої злочинності характерні структурованість, чітка організація, вжиття дійових заходів безпеки, налагоджене транспортування, реалізація; по-п’яте, за отримані надприбутки від учинення контрабанди захоплюється власність шляхом приватизації державного майна за мізерними цінами; по-шосте, і це головне, що всі процеси злочинної діяльності спричиняє психологія особистого збагачення.