1.Історичні аспекти боротьби з контрабандою.

2.Сучасний етап боротьби з контрабандою.

3.Правоохоронні органи

4. Правоохоронна діяльність

5. Поняття організації боротьби з контрабандою.

6.Стратегія і тактика боротьби з контрабандою.

7.Правова основа боротьби з контрабандою.

8.Закони, що регулюють боротьбу з контрабандою.

9. Кримінально-правова характеристика контрабанди (ст. 201 КК)

10. Предмет контрабанди ( ст.. 201 КК)

11. Способи вчинення контрабанди

12. Кримінально-правова характеристика контрабанди наркотичних засобів , психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (ст.. 305 КК)

13. Предмети контрабанди (ст..305 КК)

14. Загальна характеристика суб’єктів боротьби з контрабандою

15. Державні органи, які беруть участь у боротьбі з контрабандою

16. Форми боротьби з контрабандою

17. Виявлення потенційних суб’єктів, шляхів і каналів контрабанди

18. Попередження, виявлення та припинення контрабанди

19. Досудове розслідування контрабанди

20. Методи боротьби з контрабандою

21.Вивчення та аналіз стану оперативної обстановки, а також повідомлень про контрабанду

22. Пошукові заходи

23. Спеціальні митні операції

24. Контрольована поставка наркотичних засобів та прекурсорів

25. Переміщення товарів під негласним контролем

26. Засоби боротьби з контрабандою

27. Використання обліків у сфері боротьби з контрабандою

28. Використання технічних засобів у сфері боротьби з контрабандою

29. Використання службових собак у сфері боротьби з контрабандою

30. Тактичні прийоми пошукової роботи з виявленням ознак контрабанди

1.Історичні аспекти боротьби з контрабандою.

Контрабанда з’явилася в 14 столітті. Термін контрабанда з італійської мови означає «contra» - проти, «bando» - урядовий указ.

1351 р. – «Статут про державні злочини» (Англія) було внесено контрабанду – злочином вважається отримання грошей від незаконної імпортної діяльності.

1420 р. – Англія – сформована система щодо попередження ухилення від зовнішньоторгових податків. 18 ст. – Англія – одна третина чаю на британські острови завозиться нелегально. 9-10 ст. – Київська Русь – зустрічаються перші історичні відомості про контрабанду. 12-16 ст. – Русь Україна – контрабанда не сприймалася суспільством як явище злочинного характеру та не створювала економічної загрози інститутам державності.

17 ст. – Україна – запроваджено відповідальність за контрабанду як за самостійне правопорушення (у країнах Європи – з 14 ст.).

1754 р. – заснування прикордонної варти, як особливого корпусу військ для охорони державного кордону в митному і військово-поліцейському відношеннях.

1782 р. – імператриця Катерина ІІ заснувала митну варту на західному кордоні для боротьби з таємним перевезенням товарів.

1828 р. – увійшло в дію нове Положення про прикордонну митну варту, відповідно до якого ця варта за своєю організацією почала походити на військовий підрозділ регулярної армії.

1904 р. – Митний статут – надавав деякі питання боротьби з контрабандою, надавши органам митного огляду право самостійно виявити ініціативу у проведенні обшуків і виїмок контрабандних товарів.

03.01.1921 р. – Декрет РНК « Про реквізиції і конфіскації»:

1. митна установа була вправі конфіскувати «товари» визнані контрабандними.

2. допускав можливість здійснення митними службами оперативних і слідчих дій.

3. для виявлення контрабандних товарів, таємно завезених через кордон або призначених до таємного вивозу.

08.12.1992 р. : 1. заснування Центральної комісії по боротьбі з контрабандою при Всеросійській надзвичайній Комісії – ВНК («ВЧК»).

2. Комісії по боротьбі з контрабандою створюються при місцевих особливих відділах ВНК за участю представників військового відомства.

1922 р. – кримінально-процесуальні дії по боротьбі з контрабандою з компетенції митних установ вилучені в повному обсязі і передані органам державної безпеки.

25.06.1991 р. – Україна: ЗУ «Про митну справу в Україні»

Ст..6 – до компетенції митних органів України віднесена функція боротьби з контрабандою і ПМП.

12.12.1991 р.: Митний кодекс України

Ст..102 – митні органи України визначаються як органи дізнання по справах про контрабанду. Дізнання в справах про контрабанду здійснюється митними органами України відповідно до кримінального законодавства України.

2002 р. МКУ:

Ст..11( п. 10) – серед основних завдань, які виконують митні органи в ході реалізації митної політики України зазначена й боротьба з контрабандою і ПМП

МКУ: Ст. 7 «Державна митна справа» (п.1) – «…. запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил становлять державну митну справу».