4.3 Контрольні повноваження Державної податкової адміністрації, Національного банку України

Податкова міліція здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну, функції а саме:

- приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, здійснює в установленому порядку їхню перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;

- здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, вживає заходів щодо відшкодування заподіяних державі збитків;

- виявляє причини та умови, що спряли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходи щодо їх усунення;

- опікується безпекою працівників органів податкової служби та захистом від протиправних посягань, пов'язаних із виконанням ними посадових обов'язків;

- запобігає корупції та іншим службовим порушенням серед працівників державної податкової служби;

- збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням.

Контрольні функції Національного банку України полягають у здійснені нагляду за додержанням банківського законодавства України.

Національний банк здійснює свої наглядові та регулятивні функції шляхом реалізації таких повноважень:

1) здійснює всі види перевірок на місцях банків в Україні (крім перевірок і ревізій фінансовогосподарської діяльності), а також перевірку достовірності інформації, що надається юридичними та фізичними особами при реєстрації банків, та ліцензуванні банківських операцій;

2) може вимагати від банків проведення загальних зборів акціонерів (учасників) і визначає питання, за якими мають бути прийняті рішення;

3) може брати участь у роботі зборів акціонерів (учасників), засідань спостережної ради, правління і ревізійної комісії банку з правом дорадчого голосу.

4.4 Контрольні функції Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Державної пробірної служби

Регулювання ринку фінансових послуг передбачає встановлення правил

- проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері фінансових послуг;

- захист інтересів споживачів фінансових послуг;

- створення сприятливих умов для розвитку та функціонування ринку фінансових послуг;

- створення умов для ефективної мобілізації та розміщення фінансових ресурсів учасниками ринку фінансових послуг з урахуванням інтересів суспільства;

- забезпечення рівних можливостей для доступу до ринку фінансових послуг та захисту прав його учасників;

- додержання учасниками ринку фінансових послуг вимог законодавства;

- запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної конкуренції на ринку фінансових послуг;

- контроль за прозорістю та відкритістю ринку фінансових послуг;

- сприяння інтеграції в європейський та світовий ринки фінансових послуг.

Державна пробірна служба України (Пробірна служба України)

) здійснює державний пробірний контроль за якістю

дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та дорогоцінного

каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння

(далі - дорогоцінне каміння), виробів з них та матеріалів, що їх

містять, проводить у межах своїх повноважень перевірки додержання

вимог законодавства при виконанні операцій, здійсненні обігу та

обліку зазначених цінностей;

) проводить в установленому законодавством порядку перевірки

суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними

металами і дорогоцінним камінням, виробами з них та матеріалами,

що містять дорогоцінні метали, а також скуповують, приймають у

заставу і на комісію ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних

металів і дорогоцінного каміння, здійснюють торгівлю ними або

) вимагає у межах своїх повноважень від суб'єктів

господарювання та інших установ і організацій усунення виявлених

перевірками порушень, надає приписи або розпорядження щодо

усунення виявлених під час перевірки порушень законодавства

України;

7) застосовує штрафні санкції відповідно до законодавства

України у межах своєї компетенції;

8) здійснює провадження у справах про адміністративні

правопорушення у випадках, передбачених законодавством;

9) видає ліцензії на провадження господарської діяльності зі

збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів

та дорогоцінного каміння, видає копії ліцензій, переоформлює

ліцензії, видає дублікати ліцензій та анулює їх;

10) веде реєстр суб'єктів господарювання, які здійснюють

операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;

11) подає на погодження Міністру перелік суб'єктів

господарювання, що виготовляють ювелірні та побутові вироби з

дорогоцінних металів, мають право за наявності акредитованої в

установленому порядку лабораторії на клеймування виробів власного

виробництва державним пробірним клеймом;

12) проводить щорічну реєстрацію відбитка іменника -

спеціального знака, який засвідчує виготовлювача ювелірних та

побутових виробів із дорогоцінних металів;

14) здійснює випробування, контрольні та арбітражні аналізи

матеріалів, що містять дорогоцінні метали, ювелірних та побутових

виробів, що містять дорогоцінні метали, за заявками суб'єктів

господарювання, фізичних осіб та зверненнями правоохоронних

органів;

15) забезпечує здійснення клеймування ювелірних та побутових

виробів, виготовлених з дорогоцінних металів, за заявками

юридичних та фізичних осіб;

16) забезпечує здійснення обов'язкового клеймування всіх

увезених на територію України юридичними та фізичними особами

ювелірних та побутових виробів, виготовлених із дорогоцінних

металів, з метою їх реалізації (крім увезених для власних потреб);

17) проводить експертизи дорогоцінних металів, виробів із

них, вставок дорогоцінного каміння, музейних предметів, які

містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, відбитків

пробірних клейм та оцінку дорогоцінних металів, виробів із них,

вставок дорогоцінного каміння;