Дополнительные:

Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 (с изм. и доп., включая от 9 февраля 2009 г.) «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 19. Ст. 685.

Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. № 245 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом» (с изм. и доп., включая от 23 апреля 2012 г.) // СЗ РФ. 2002. № 16. Ст. 1572.

Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» (с изм. и доп., включая от 24 марта 2011 г.) // СЗ РФ. 2004. № 26. Ст. 2676.

Распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 2004 г. № 1696-р «Об участии Росфинмониторинга от имени Российской Федерации в деятельности Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)» // СЗ РФ. 2004. № 52 (ч. III). Ст. 5568.

Приказ ФТС России от 30 декабря 2010 г. № 2721 «Об утверждении порядка направления таможенным органом в банки и иные кредитные организации запроса о представлении документов и сведений» // БНА. 2011. № 17.

Приказ ФТС РФ от 17 ноября 2009 г. № 2075 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих для целей валютного контроля проверку документов, представленных для таможенного оформления товаров, и сведений, заявленных в таможенной декларации» (с изм. и доп., включая от 27 ноября 2009) // КонсультантПлюс.

Указание Банка России от 7 августа 2003 г. № 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)» // Вестник Банка России. 2003. № 51.

Указание Банка России от 14 августа 2008 г. № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации» (с изм. и доп., включая от 28 марта 2011 г.) // Вестник Банка России. 2008. № 46.

Письмо Банка России 17 октября 1996 г. № 345 «Об установлении российскими кредитными организациями прямых корреспондентских отношений с иностранными банками» (с изм. и доп., включая от 21 марта 2000 г.) // Вестник Банка России. 1996. № 57.

Письмо ФТС России от 23 ноября 2010г. № 01-11/56802 «О применении Методических рекомендаций по квалификации нарушений валютного законодательства в условиях функционирования Таможенного союза» // КонсультантПлюс.

Приказ Московской северной таможни ЦТУ от 28 января 2003 7. № 78 «Об организации работы по борьбе с нарушениями валютного законодательства РФ» (вместе с «Технологической схемой проведения сотрудниками ОВК таможни проверок импортных операций участников ВЭД, процессуальных действий при расследовании дел об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП РФ, а также взаимодействия с другими подразделениями таможни») // КонсультантПлюс.