Тестові завдання з питань кримінологічних загроз у банку

1. Із існуючих видів безпеки банківської діяльності найбільше значення в діяльності банку має:

а) економічна й інформаційна безпека;

б) особиста і колективна безпека;

в) усі види однаковою мірою.

2. Із існуючих форм безпеки банківської діяльності найбільшу перевагу слід віддати:

а) охороні й інформаційно-аналітичному забезпеченню діяльності банку;

б) охороні і режиму;

в) усім.

3. Систему пропускного режиму в банку встановлює:

а) керівник служби охорони;

б) керівник підрозділу безпеки;

в) керівник установи банку.

4. Основним завданням підрозділу безпеки при підготовці кредитної операції є:

а) інформаційно-аналітичне дослідження позичальника;

б) перевірка факту наявності підприємства-позичальника та його кредитної історії;

в) перевірка факту наявності підприємства-позичальника, його кредитної історії та предметів застави.

5. Конфіденційна інформація – це:

а) відомості, які перебувають у власності, користуванні чи розпорядженні окремих фізичних та юридичних осіб;

б) відомості про будь-яку діяльність особи, які поширюються за її рішенням;

в) відомості про діяльність фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності.

6. У разі виявлення фальшивих банкнот правильними будуть такі дії касира:

а) вилучити фальшиві банкноти, скласти акт та повідомити про це керівника каси;

б) вилучити фальшиві банкноти та повідомити про це керівника каси;

в) повідомити керівника каси.

7. Суть екстремальної ситуації полягає у:

а) високому ступені небезпеки;

б) раптовому виникненні незвичної і небезпечної ситуації;

в) виникненні ситуації, яка має негативні наслідки.

8. У випадку спроби сторонніх осіб чи організацій отримати інформацію, що становить банківську або комерційну таємницю, працівник зобов’язаний повідомити:

а) керівника банку;

б) безпосереднього керівника;

в) безпосереднього керівника та службу безпеки.

9. Ви – співробітник банку. Одного разу до вас зателефонував знайомий вам слідчий прокуратури і, посилаючись на відповідний закон, попросив підготувати для нього у справі, яка перебуває у провадженні прокуратури, відповідну інформацію про клієнта вашого банку – юридичну особу. Чи будете ви виконувати його прохання і якщо будете, то як?

10. Алгоритм дій працівника банку в екстремальній ситуації:

а) визначити тактику поведінки і дій;

б) заспокоїтися, привести себе до стану, який дозволить нормально думати і діяти;

в) оцінити відомого або можливого «супротивника» (об’єкт, джерело небезпеки), який створив екстремальну ситуацію.

г) проаналізувати ситуацію і своє місце в ній.

11. Які отруйні речовини дозволені як засіб самооборони для цивільного населення?

а) задушливі гази;

б) іприт, люізит;

в) гази подразнюючої дії.

Відповіді на тести:

1 (в); 2 (в); 3 (в); 4 (а); 5 (а); 6 (в); 7 (а); 8 (в); 9 (Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність » (Ст. 62) виконати прохання слідчого прокуратури можна тільки на його письмовий запит (вимогу)); 10 (б, г, в, а); 11 (в).