Глава 4

Набуття злочинною діяльністю ознаки організованої пов'язано з тим, що основні її елементи: система діянь, спільний мотив, єдина мета та умови забезпечення — отримують нові властивості, які пе­ретворюють злочинну діяльність у якісно новий, більш суспільне небезпечний її різновид — організовану злочинну діяльність. За­значена нова якість останньої проявляється через ЇЇ ознаки, які відображають різні сторони цієї діяльності та виявляються при її диференціації за різними підставами (критеріями). В літературі висловлені різні думки щодо цих критеріїв та, зокрема, стосовно того, які з них є визначальними. На нашу думку, таким визначаль­ним критерієм для організованої злочинної діяльності є її мета, спрямованість на досягнення певного результату. Такою метою у її загальному розумінні є отримання сталого, значного, а за мож­ливістю і надвисокого прибутку, насамперед фінансових коштів. Отримання останніх може плануватися та здійснюватися у різний спосіб: через організацію постійного кримінального бізнесу (підприємництва), у тому числі для покриття незадоволеного у ле­гальних формах попиту на деякі товари, послуги, включаючи забо­ронені законом або віднесені до державної монополії; або внаслідок взяття під злочинний контроль легальних підприємств, галузей на­родного господарства, територій з «виплатою» постійних відраху­вань від їх доходів; або під видом «забезпечення охорони», захисту, повернення боргів, «кришування» суб'єктів підприємницької діяльності, рейдерства тощо, розуміється, також «за винагороду».

Мета організованої злочинної діяльності, як правило, є визна­чальною і для інших її ознак. Зокрема, залежно від її мети визна­чається характер (кількісні та якісні параметри) діяльності: її не­одноразовість, систематичність або постійний характер, у тому числі її здійснення у вигляді промислу, на професійній основі. Доречно нагадати, що ще стосовно професійної злочинності про­фесіоналізм, а він близький до поняття промислу, розглядався як спосіб існування за рахунок результатів злочинної діяльності¹. На наш погляд, за нинішніх умов професійна злочинна діяльність пе­реважно перетворилася в організовану, зокрема за її органі­заційного та пов'язаного з ним іншого забезпечення. Через це про-

¹ Зелінський А. Ф., Коржапський М. Й. Корислива злочинна діяльність. — К., 1998. — С. 73-76.

306

Організована злочинність та запобігання їй

фесійна злочинна діяльність значною мірою втратила свою видо­ву відокремленість і в цьому Курсі окремо не розглядається.

Наступною визначальною та якісно відмінною ознакою ор­ганізованої злочинної діяльності є її спеціально утворена система організаційного забезпечення та підтримки. Саме високим рівнем організаційного забезпечення, його багатосторонністю, багато­значністю, а головне — спеціальним утворенням, як правило, як певної системи організована злочинність відрізняється від звичай­ної (так би мовити, «неорганізованої») злочинності. Останній, здійснюваній у будь-яких формах — індивідуальній чи груповій, та­кож у певних межах властива організація: елементарна чи більш складна. Але щодо організованої злочинності вона має системні якості і, головним чином, не спонтанно, мимохідь, а спеціально утво­рена ще до початку безпосередньої злочинної діяльності. У цій сис­темі можна виокремити внутрішньоорганізаційні та зовнішні забез­печувальні заходи; за їх масштабом — особисті (індивідуальні), колективні, групові та загальні для всього злочинного утворення; формальні (статутні) та неформальні, у тому числі норми злочинної субкультури; організаційно-управлінські, інформаційні, безпосеред­ньо виконавські, спеціальні, у тому числі спеціально-технічні та ін.

Отримання постійних надвисоких прибутків дозволяє лідерам організованої злочинної діяльності по-новому, надійно та систем­но, на високих, перш за все владних, правоохоронних рівнях ор­ганізувати (створити) умови забезпечення її здійснення, підтри­мання, отримання корисливого результату, подальшого розвитку. Зважаючи саме на ознаку спеціального організаційного забезпе­чення, вважаємо, походження терміна «організована» слід тракту­вати у словосполученні «організована злочинність», тобто така, забезпечення здійснення якої спеціально надійно організоване.

До системи організованого забезпечення цієї діяльності має бу­ти включено:

• створення гнучких та надійних організаційних структур;

• добір до них потрібних професіоналів необхідного профілю;

• забезпечення високої дисципліни учасників об'єднання, їх єднання;

• придбання та використання сучасного технічного обладнан­ ня, а також озброєння;

307

Глава 4 • • ,п'->Ьт<<«'<-•• •<'-.-.-. •••••<•-

— застосування засобів розвідки, спрямованого збирання інформації, контррозвідки;

• підкуп правоохоронців, суддів, чиновників, можновладців;

• контроль значними грошима та силовими засобами над бан­ ками, засобами масової інформації, передусім телебаченням, а та­ кож легальним бізнесом, політичними діячами тощо;

• механізми виходу на політичні та владні висоти, що набува­ ють якостей, які позначаються термінами «олігархія» та «мафія».

Як вже зазначалося, можливості організувати систему надійно­го забезпечення організованої злочинної діяльності дають значні кошти організованої злочинності, їх здобуття є сталим мотивом і генеральною метою останньої.

Саме проти цих коштів, проти заволодіння та користування ними має бути в першу чергу спрямована система протидії організованій злочинній діяльності, в тому числі передусім через запобігання можливостям створення індустрії (промислу) отри­мання злочинних коштів, їх легалізації та іншого нелегітимного використання.

Наголошуючи на першочерговому значенні змістових ознак організованої злочинної діяльності, не слід недооцінювати також значення її формальної або, як часто називають, ієрархічної ор­ганізованості, не брати до уваги те, що цю діяльність здійснюють певним чином утворені злочинні об'єднання. Не всі вони мають однакову форму організованості, не всі перебувають на однаковій стадії її забезпечення та формального визначення, однаковому ступеню розвитку організованої злочинної діяльності. За цим, на­звемо його критерієм організованості, а також за організаційною формою серед суб'єктів організованої злочинної діяльності можна виокремити: 1) як найнижчу її форму організовану злочинну гру-^ПУ (У розумінні ч. З ст. 28 КК із зауваженнями щодо її формулю­вань, названими у попередньому параграфі); 2) особливо небез­печну організовану злочинну групу, що вчиняє в організованій формі особливо тяжкі злочини (її нормативно-правову характери­стику див. далі); 3) постійно діючу злочинну організацію (злочин­не підприємництво); 4) об'єднання злочинних груп (злочинну корпорацію) або їх організовану злочинну мережу, що діє у регіо­нальному, територіальному, галузевому, національному, транс-

308

Організована злочинність та запобігання їй

національному (включаючи транскордонному), міждержавному масштабі; 5) міжнародну злочинну корпорацію (терористичну, з постачання наркотиків, зброї, ядерних матеріалів, біо- та бактеріо­логічних препаратів та ін.). Відповідно до наведеного організована злочинна діяльність за мірою суспільної небезпечності має бути диференційована на: звичайну (небезпечну), особливо небезпечну, у тому числі таку, що завдає шкоди головним умовам життєдіяль­ності суспільства або національній безпеці держави. У своїх ви­щих формах (міжнародна мережа, міжнародна корпорація) ор­ганізована злочинність стає складовою глобальної терористичної або іншої деструктивної мережі, яка становить вищу суспільну не­безпеку світовій упорядкованості та спокою людства.

Необхідно розуміти, що організована злочинність одночасно та у межах однієї території (регіон, країна, міжнародний простір), за­лежно від ЇЇ розвитку, сприятливих або перешкоджаючих умов, функціонує у різних названих організаційних формах. Окремі з них можуть на цей час взагалі були відсутні, ще не розвинулися, інші отримують більше поширення, впливаючи на узагальнене уявлення про організовану злочинність та її ознаки.

Зрозуміло, що не всі названі та інші можливі нині або у пер­спективі ознаки і якості організованої злочинної діяльності мають однакову обов'язковість наявності та поширеності, однакове значення для відтворення сутності організованої злочинності, рівнозначне відображення в її узагальненому визначенні.

Серед ознак організованої злочинності можна і слід виділяти основні або обов'язкові, без яких злочинна діяльність не може вважатися організованою, та додаткові, які надають їй певної міри і ступеню розвитку, повноти та небезпечності. Крім того, є ще, як зазначалося, видові ознаки окремих видів організованої злочинної діяльності, які також потрібно певною мірою врахову­вати при опрацюванні загального уявлення про неї.

Слід також враховувати, що не всі ознаки організованої злочин­ної діяльності можуть бути відображені у нормативній формі, а можливо, й не потребують цього, залишаючись значущими для її кримінологічного визначення. Відповідно й не всі ознаки злочин­ної діяльності організованих об'єднань повинні й можуть бути відображені при узагальненні та оцінці правоохоронної та особли-

309