Глава 4 ""

злочинністю та з відмиванням здобутих нею величезних коштів. Та скоріше робити висновки з удосконалення законодавства, практики його застосування, передусім забезпечення взаємодії суб'єктів фінансового моніторингу з правоохоронними органами з моменту виявлення сумнівної фінансової операцій, а не через півроку у вигляді узагальненої інформації.

Верховна Рада України 5 червня 2007 р. прийняла у першому чи­танні Закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобіган­ня та протидію легалізацї (відмиванню) доходів, одержаних злочин­ним шляхом». Незважаючи на значний обсяг Закону, зміни стосу­ються переважно уточнення редакції спрощення формулювань, деталізації деяких норм. Водночас рекомендації РАТР та інших міжнародних організацій, спрямовані на суттєве посилення ролі фінансового моніторингу у виявленні злочинів, пов'язаних з «відмиванням» кримінальних коштів, знову не враховані або стосу­ються лише фінансових операцій, пов'язаних з тероризмом. Скла­дається враження, що в Україні знову чиниться спроба скласти у міжнародної спільноти уявлення про удосконалення антиле-галізаційного законодавства, хоча фактично воно не посилює ролі фінансового моніторингу у запобіганні «відмиванню» коштів зло­чинного походження, насамперед організованої злочинності.

З міжнародної практики відомо, що факти відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, передусім у результаті організованої злочинної діяльності, все частіше набувають транснаціонального характеру, тобто поширюються за межі однієї країни, зокрема при переміщенні їх від фінансово-банківської установи вкладання до установи легалізації. Очевидно, такі операції мають місце й в Україні. Враховуючи це, переходимо до кримінологічної характе­ристики транснаціональної організованої злочинності та її основ­них різновидів.

§5. Транснаціональна організована злочинність та її різновиди. Кримінологічна характеристика З падінням завіси, яка жорстко розділяла західний і комуніс­тичний світи, розвитком у країнах, що утворилися на теренах ко­лишнього Радянського Союзу, елементів демократизації, відкри­тості, громадянського суспільства міждержавні зв'язки стали

376

Організована злочинність та запобігання їй

більш широкими, різноманітними і насиченими. Ці тенденції роз­виваються на фоні загальних процесів світового та європейського взаємозв'язку, взаємопроникнення, глобалізації, що підкріплені новими комунікаційними можливостями. Вони охоплюють всі суспільні сфери, у тому числі сферу злочинності різних країн. Найпростіше це виявляється у тому, що злочинцям, як і пра-восвідомим громадянам, стало легше долати державні кордони, у тому числі переносити кримінальні прояви або їх результати і наслідки на територію інших країн.

Другий аспект проблеми полягає у тому, що внаслідок загальної інтеграції сфера злочинності та боротьби з нею перестає бути «зоною» лише національного інтересу однієї країни. На цю сферу поширюються як правила, стандарти, критерії діяльності право­охоронних структур інших країн, так і «поняття», норми, звички, способи дії злочинного світу.

З іншого боку, через ті самі інтеграційні причини стан злочин­ності і боротьби з нею в одній країні, скажімо в Україні, починає чинити вплив на аналогічні прояви в інших, передусім сусідніх країнах, а також тих, з якими країна прагне інтегруватися. Для них проблема злочинності, передусім організованої, в одній країні стає значущою й для своєї країни. Тобто, залишаючись на певний час ще обмеженою національними межами, вона набуває і транс­національного значення. Цей висновок винятково важливий для розуміння дійсних розмірів та небезпечності злочинності, яка сьо­годні має лише національні межі, але потенційно може стати транснаціональною, якщо не буде взята під справжній контроль та «приборкана» у національних межах. Наведені міркування дозво­лили автору Курсу ще декілька років тому визначити такі концеп­туальні та методологічні висновки стосовно розуміння проблеми транснаціональної злочинності¹.

Перший — щодо її поняття та структури. В останній має бути визначена насамперед безпосередньо транснаціональна зло­чинність, тобто така, яка своїми проявами, їх результатами або

ЗакалюкА. П. Проблеми маучного обссгючепия борьбьі с транснациопальпой й пригранич-чои престушюстью / Адміпістративпо-ІІравові та кримінологічні аспекти діяльності ор­ганів внутрішніх справ прикордонних районів. — Вісник Луганського інституту внутрішніх ^с"рав МВС України: Спеціальний випуск. - Луганськ, 2000. - С. 22-27.

377